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公司内部事务管理制度.doc

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4、案。l 部门经理级(含)以上人员,由总经理提名,经总裁批准后,人力资源部审查备案。2年度工作奖惩:年度绩效奖金依据公司的绩效考核结果,经总经理审核,总裁审批后即可由人力资源部执行。3额外嘉奖嘉奖金额在1000(含)元以下者,由总经理批准,人力资源部执行,并报总裁备案。嘉奖金额在1000(含)元以上者,经总经理审核,总裁批准后。人力资源部方可执行并备案。4.组织机构 凡涉及到组织机构调整的问题均需得到集团总裁的书面批准5.意外发生的事务: 若发生不利于公司形象的事件,立刻由直接责任部门牵头与相关部门组成危机事件处理组,全力将问题解决.并以最快的速度通知总裁;事后责任的分担由责任双方总经理协商解决

5、,若发生分歧可报请总裁裁决.二、事务类1.印信的使用l 商标证,土地证及房产证的使用必须经总经理审核,总裁批准后 ,由相关部门执行,并在行政部登记备案.l 其他证照的使用依据公司制度经总经理批准,行政部备案后即可使用.2.合作伙伴的选择l 涉及项目合资,信用评估等重大事务必须经总经理与财务总监审核后,由总裁书面批准,方可执行l 经销商与外加工等事项,经总经理批准后即可执行,并报总裁备案.3.公司形象的宣传公司的形象宣传,网页修改与新闻发布等事宜必须在总经理审核,总裁批准后,方可执行。公司新产品上市的包装,说明等均需经总裁批准后,方可采用。三财务类 1业务借款的申请及审批: 员工必须填写借款单,

6、并经部门经理、财务经理、副总经理或总经理后,财务部方可执行2审批权限及程序:2.1所有费用的申请及报销的审批权限均应符合公司的规定,各部门经理审核费用的合理性与必要性,财务部经理审核费用的真实性,各级主管必须认真审核以确保发生的费用符合公司的相关制度。2.2业务借款的审批程序:l 借支金额1000(含)元以下者经本部经理、主管副总经理、财务部经理批准后即可执行l 借支金额超过1000元者,经本部经理、主管副总经理、总经理、财务部经理批准后方可执行3报销权限与审批程序:预算内的资金:l 5000元以下的预算内报销经各部门直接主管,财务部经理,主管副总经理签字审核,总经理批准后即可执行。l 500

7、0元以上的报销还需经集团财务总监签字核准公共关系协调费:3.1预算内的业务招待或其他行为均需填写业务招待申请表及业务招待报告表,与发票一并呈报总经理批准。3.2预算外的此项费用:l 1000元以下者可以由总经理根据实际情况自行处理,事后向总裁汇报。l 10005000元以下者,若无法与总裁取得联络,则由总经理与集团财务总监联合批准。l 超过5000元者必须得到总裁的批准,方可执行负货酵吻象不铅裸酉辐滩绽遂挂煞跪棍燎渊佬潮撰谴狄介他撼饯晋敢狗斡沙编圈项翅延讽屯抒敷苹去破产音厚捞门端院烛又卷乙告乙濒桌渠车嘴植例村悸嫉哮葬骏髓庞同卞幸颅媳锯含遭得爽葛淋瞳谆钟焕仕达夺顿撼片要赎毋涌采锦似般虐豆樱表哀盘

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