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董事会秘书（法律顾问）
1． 工作标识：
岗位名称
董事会秘书（法律顾问）
岗位代码

所在部门
xxxx集团有限公司
岗位定员
1 人

直接上级

董事长

直接下级
董事会办公室主任、法务部部长、二级公司经
理
2． 岗位总体目标：
全面协助董事长开展工作
3． 工作职责：
准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
按照法定程序负责筹备董事会会议和股东大会并负责做好记录， 保证记录的准确性，并在会议记录上签字；
协调和组织公司信息披露事项， 包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整的进行信息披露；
参加涉及信息披露的有关会议，定期向公司有关部门收集信息披露所需要的资料；
公司做出重大决定之前，从信息披露的角度向公司提出决策意见和建议；
负责信息的保密工作， 制订保密措施；
负责保管公司股东名册资料、董事和大股东及董事持股资料以及董事会印章， 保管董事会和股东大会会议文件和记录；
帮助公司的董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程等法律文件对其所设定的责任；
协助公司董事会行使职权；
为公司的重大决策提供咨询和建议；
统筹协调公司法律事务工作，组织法律诉讼事宜；
对公司安全管理的具体职责见公司《安全管理制度》；
对公司质量管理的具体职责见公司《工程（ 产品） 质量管理制度》；
对公司党风廉政建设的具体职责见公司《党建工作制度》；
组织与督促分管系统 ERP 信息化建设工作；
组织公司法律风险防范。通用职责：
组织编制和完善董事会各项制度和流程，并负责监督贯彻执行；
服从董事长工作安排， 指导分管部门完成各项工作；
组织对下属人员的培训和职业发展等工作， 提升下属人员素质和能力；
负责对直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效；
完成上级交办的其他任务， 配合相关人员开展工作。
4． 工作联系：
汇报对象：董事长
督导对象：董事会办公室主任、法务部部长、二级公司经理
内部联系：公司高管， 各二级公司， 机关各部门， 各项目经理部外部联系：xx、政府主管部门、相关行业协、学会等社会团体
5． 素质要求：
教育程度：本科及以上学历
专业要求：工程、经济、会计、管理类相关专业， 高级以上专业技术职务任职资格

经验要求： 8 年及以上相关工作经历
签字

日期

人力资源部部长审核

日期