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银行反洗钱培训与宣传管理办法模版
银行反洗钱培训与宣传管理办法
第一章 总则
第一条 目的和意义
为实现银行反洗钱的管理目标，提高员工防范反洗钱风险意识，加强员工关于反洗钱方面的知识掌握，规范反洗钱培训与宣传管理，本办法制定。
第二条 适用范围
本办法适用于建设银行内部所有部门及岗位的员工，在反洗钱培训、宣传环节中的管理工作。
第三条 培训与宣传工作原则
为了保证银行的反洗钱工作顺利开展，银行应当建立一套科学的反洗钱培训与宣传管理制度，本制度的建立应当以国家反洗钱法律法规和监管机构的要求为依据，银行应当积极采取各种形式的反洗钱知识宣传、教育和培训，确保员工牢固树立防范反洗钱风险意识、熟悉反洗钱相关规定，具备初步的反洗钱防范能力。
第四条 反洗钱培训的内容和对象
反洗钱培训是银行反洗钱管理的基础。针对员工反洗钱培训的方式可以是书面材料、组织讲座、网上教育等多种形式。
1. 培训内容包括对反洗钱法律法规和规范的理解，洗钱和恐怖资金的认定和防范，反洗钱现状及领域发展趋势等。
2. 培训对象是全体员工。
第五条 反洗钱宣传的内容和对象
反洗钱宣传应当以简单、生动、易于理解的形式，提高广大群众的防范洗钱及恐怖融资的意识。宣传手段可以采用电视、报刊、网络等多种形式。
1. 宣传内容包括“反洗钱你我他”系列知识卡片、小广
告、专题讲座、宣传展览等。
2. 宣传对象是所有的客户及与银行合作的各方。
第二章 培训与宣传管理
第六条 培训学习制度
1. 建设银行应当制定明确的反洗钱培训学习制度。
2. 员工应当建立反洗钱理念，掌握反洗钱知识，具备一定的反洗钱能力，年度计划内应当至少参加一次银行的反洗钱培训，培训时间不少于一个小时。
3. 新招聘的员工应当在入职前完成反洗钱基础培训，对于从事反洗钱相关职务的员工应当开展专项的反洗钱培训，确保这部分员工具有反洗钱工作所需的专业素质。
4. 员工培训需纳入银行定期员工考核系统，对未参加反洗钱培训的员工在当年综合考核中进行扣分处理。
第七条 反洗钱宣传计划
1. 银行应当结合反洗钱工作实际制定反洗钱宣传计划，包括宣传载体、宣传主题、宣传方式等，具体内容应当定期更新，以使其内容新颖、新鲜。
2. 银行应当在宣传计划中分步实施，宣传内容也要针对性的细化，专门的宣传团队负责制定宣传方案并执行。
3. 银行应当通过宣传来宣传反洗钱工作的重要性，提高员工对反洗钱工作重要性的认识和对反洗钱工作的机制和制度的理解。
第八条 培训师资力量
银行应当掌握反洗钱基本理论和知识，能够组织反洗钱培训和教育。银行应当对员工反洗钱培训策划师、培训讲师进行专业培训，为他们提供必要的资源支持。
第三章 监督管理
第九条 监督与检查
银行应当加强对反洗钱培训与宣传质量的监督，定期对反洗钱培训与宣传的效果进行评估。对于不合格的情况应当及时纠正并有关部门进行补救。
第十条 安全管理
1.培训教师应当管理好培训资料，确保资料的机密性和安全性。不得将考试卷、试题等资料私自带出工作环境，不得在网上等公开渠道传播反洗钱培训或讲座的内容和资料。
2.银行应当严格控制培训学习的时间和地点，确保银行资产及各项委托人的权益不受影响。
第四章 附则
第十一条 本管理办法的解释权归建设银行所有。针对不同时期反洗钱法律法规的变化和国家监管机构对反洗钱工作的要求变化，建设银行应当适时调整反洗钱培训与宣传管理办法。
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