【XX投资管理有限公司】第一届第一次董事会会议决议【XX投资管理有限公司】(以下简称“公司”)第一届第一次董事会会议于【日期】召开。会议应参加董事【 】人,实际参加董事【 】人。本次会议的通知、出席、表决均符合公司法和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。经审议,全体参加董事一致通过了以下决议:1.根据股东会提名,选举【 】任第一届董事会董事长,【 】为副董事长。2.根据董事会提名,聘任【 】为总经理。本决议一式五份。与会董事签字:董事长: 副董事长: 董 事: 董 事: 董 事: 【XX投资管理有限公司】 董 事 会 年 月 日第2页 共2页