私募-基金管理公司董事会决议模版.docx

【XX投资管理有限公司】
第一届第一次董事会会议决议

【XX投资管理有限公司】（以下简称“公司”）第一届第一次董事会会议于【日期】召开。会议应参加董事【 】人，实际参加董事【 】人。本次会议的通知、出席、表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经审议，全体参加董事一致通过了以下决议：
1.根据股东会提名，选举【 】任第一届董事会董事长，【 】为副董事长。
2.根据董事会提名，聘任【 】为总经理。

本决议一式五份。

<以下无正文>

<以下为签字页>

与会董事签字：

董事长： 副董事长：

董 事： 董 事：

董 事：

【XX投资管理有限公司】
董 事 会 年 月 日

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