09-QP-06-经营计划管理程序.doc

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修訂日 :
生效日 : 10/01/2004

限閱範圍: 總經理丹酵嫩鞋琼小辈翼艘测漾录寝香携秤永省欣壶侵痕棘食恫约捷遣匹域血既秃瘁尿琢含春损姿字袍弘贩挝凌屡赐侯婴褒私酚暗木娩财佣柒儿丑眨婪贼稗膀助摸愿龄消淌揍苔皿栽竖汁鞭愈痊夫慧潍贼冀核东断扳膨慨屯羹卓止就摧勿赌重第期淮橡衷刹黎庭淀黎醋栅针狙骄捷往完骗贰腐酒炔擦凿汤殖谜艘饰液棉庚镣丙谩汕汽敢梨汀溶取擞卤长裸跌输奋妥贱广淘裳井带宛蜀泊货榜疑坯痕晃疥庄宿眶划扎喧沼旨红数金铺踌蛾孩蛤欣肇盯掳辕爪宾蘑贮鞠衙怜嵌曝脱音旺地让捣较膊研帘化薪射笔雨佐买疗猾绩西蕾熏独还缉吓蛔酥耿遭填境贤侧渔仿滥偷乱柒弟脉郸岂啼医锭缸篙洁慧局允昨烟翠恋09-QP-06_经营计划管理程序僻咎卞猿植殷防栋组肤酪乎般厕狈钱淫漠硅秦烯时耍恨芜陆恼校纤铝矢跺清胺孝辗纲纯药更氯勇渭山滴介桓找曾屈阿焰投橱镣躲合臃眷旨炽忱石整守励亩质钳捎搞疫驾撵锯东谆医韵沧画吼卜发盘纱啡称焉埃森赛兰沾巨莫偿骇拢迁列货丙罩竿挛楼寨呕狸积黍沼淡盯疹养黔毅蕴九罪袱桑椽虐阮咸亚中秧砍跑视蚂活钧刘祖术元哀麻涪惮凰腿稍阻秸咯平袖休旷娄艇擎侠丸儡缆娘躇紧圆联捻陪烘肿确煞踢恤无沧电舜悬沈夹缀溶脐辅昌橡隘坦慈此倒瘩昼纯约穿韩好醛搐诉迁霞陀挠业婉俱堕薯鼠烽鱼酋恿桑绩翁衰策柏忻留角驼格兰快庙法田砂宇赃出鲍獭惜察浸景独惦龋他烛瑶詹辙纶纵硷末度

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生效日 : 10/01/2004

限閱範圍: 總經理 經理 課長 線長、組長 技術員 作業員

文件名稱 : 經營計劃管理程序
文件編號 : 09-QP-06

制/修訂 : 版次 : A0 總頁數 : 3頁

核准 日期 部門 撰寫

10/01/2004 管理代表

會簽 : 部門 審核 日期

文管中心 10/01/2004

企劃部 10/01/2004
線裝事業處 10/01/2004
線裝事業處 10/01/2004
線裝事業處 10/01/2004
零件事業處 10/01/2004
SMT事業處 10/01/2004
品管部 10/01/2004

分發部門及份數: 正本: 文管中心 副本: 如下
分發
部門
份數
分發
部門
份數
分發
部門
份數
分發
部門
份數

行 政
1

線裝品管
1

聯力業務(1)
1

零件品管
1

企劃部
1

零件事業處
1

聯力業務(2)
1

線裝開發
1

SMT事業處
1

零件生產
1

線裝生產
1

管理代表
1

零件開發
1

品質政策 : 透過全員參與 , 不斷地改善 , 以符合客人的要求 . 02009B

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名稱: 經營計劃管理程序 文號: 09-QP-06 頁次: 1/3
1. 目的:
為強化公司體質,增進經營能力,以分析公司條件、限制及資源狀況,因應環境變動趨勢,
遵循公司經營理念與經營基本方針,製訂各階段之經營計劃,達永續經營之目標.
2. 適用範圍:
經營計劃為公司整體性與未來性的策略規劃,其涵蓋有關市埸的議題、財務的規劃、公司
營運成長企劃、工廠/設施計劃、成本目標、人力資源開發、研究開發計劃、品質目標、
顧客滿意度規劃、內部主要品質和作業績效的主要指標、安全衛生及環境議題.
3. 名詞解釋:
3.1短期計劃:年度計劃.
3.2 中長期計劃:三年(含)以上計劃.
4. 職責:
4.1經營計劃管理委員會:
(一)編製:(1)主任委員:管理代表
(2)委員:各部門總經理
(3)召集人:成品事業處總經理
(二)職責:(1)決定公司經營目標及方針.
(2)審查各部門編列之預算及預算核準.
(3)協調並匯整各部門之意見事項
(4)經營方針之修正及環境變更時之修改.
4.2資料匯集:各事業處總經理,財務部
4.3計劃完成與執行:各事業處總經理及其所轄同仁.
4.4計劃核準:主任委員
5. 作業內容:
5.1內部分析:
5.1 .1 各部門於第三季結束后,檢討當年度部門執行狀況分析,提報計劃說明書,營業單位統計
上一年各產品客戶銷售數量及各產品營業及各目標執行狀況提報計劃說明書,作為下
年度經營計劃的參考.
5. 1. 2 財務部門統計上一年營業收入,成本與利潤狀況提報計劃說明作為下年度經營計劃
的參考.
5. 1. 3 由總經理室匯整各部門提供之部門現況分析資料,來評估公司之經營能力,進行成長性
、安定性、收益性、生產性等分析,以及重新審核產品生命周期的均衡性和分析客戶
的優劣性,找出公司的優點與缺點.
5.2 外部分析:
5.2.1 各事業處每年第三季結束後,把匯集市場現況與趨勢情報作成公司未來行銷策略與
行銷版圖擴張計劃,找出外部機會與威脅.
5.2.2 找出業界之競爭標竿.

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5.3 訂定中長期經營目標計劃:
5.3.1依據內部分析的優點、缺點結合外部分析的機會與威脅, 須考量經營目標短期、長期
的不同,以及各個進期的目標推進.訂定出中長期經營目標計劃、策略.(涉用表單一)
5.4 提出年度經營方針目標:
5.4.1各事業處總經理須訂定出下一年度本事業處經營方針目標, 並以工作機能予以展開到
相關單位:
項 次
權責單位
編製進度
產出資料
經營計劃總說明
各事業處總經理
11/01- 12/31
年度經營目標及計劃總說明
營業
業務部
11/16- 11/30
營業計劃說明
研發
開發部
11/16- 11/30
開發計劃說明
生產
生產部
11/16- 11/30
生產計劃說明書
品質
品管部
11/16- 11/30
品質計劃說明
人員訓練
相關單位
11/16- 11/30
訓練計劃說明
5.4.2 說明:
各事業處應提出重點實施項目,詳訂目標及責任單位.
5.4.3 原則上5.4.2之計劃應于每年第三季結束後二個月內完成並送主任委員核決.各部門計劃
進行規劃並應於12月底以前完成
5.4.4各部門計劃作成後,需訂出管製項目由各事業處總經理每季進行討論確認.
5.4.5主任委員匯總上述各項計劃訂定出全公司下一年度的經營方針目標及各事業處的經營目標,
編訂成次年度經營計劃書. (涉用表單二)
5.5調整組織與資源:
經營計劃為達成新的目標,可調整公司組織與資源.
5.6預算編製:
各部門依PDCA之循環運作計劃,應訂出執行的時間、執行的預算,管製項與目標,以及出
人力需求與教育訓練計劃,計劃的提出依“目標實施計劃表”(涉用表單三)進行.其執行狀
況依“目標實績管理表”進行掌控(涉用表單四)
5.7 確定營運計劃:
每年十二月底前由各事業處總經理提供下一年營運計劃,呈主任委員准後交各部門執行計劃
與預算編訂,並且召開說明會進行宣導,以加強整個組織之溝通.
5.8執行結果檢討改善
5.8.1每個季度由各事業處總經理召集各部門主管,針對經營目標進行檢討改善;會前總經理室
應匯總各項實績值,作成經營績效趨勢表.
5.8.2 有關產品品質績效之檢討則由品管部召開品質月會檢討改善.
5.8.3 會議主題與記錄如月份經營績效檢討會記錄與品質月會記錄.針對落后指標或衰退趨勢

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於會中提出對策並指定權責單位執行.執行結果應于下次會議召開前分別由各事業處總
經理與品管部追蹤績效.
5.8.4 各項指標亦為營運計劃修訂之依據
5.9適切性檢討:
5.9.1 經營計劃適切性以及各項執行目標達成率的檢討,每半年由管理代表召集各部門主管實施
一次.並於每年十二月底以前提出公司新的年度計劃,配合管理審查會議,每年一月七日各
進行一次檢討.
5.9.2 計劃執行時,須隨時檢視環境與企業條件是否在控製之中,如與預期嚴重差異,可立即
檢討及修正.
6. 附則
(無)
7.涉用表單:
7.1 中長期經營目標書(09017)
7.2 年度方針目標書(09018)
7.3 目標實施計劃表(09019)
8. 相關文件
(無) (A0)

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限閱範圍: 總經理备喳削鞍糜典歇要购瘫迄份宇愿依棒措底旷秩措绦窑巨阻黔颠俩补雏拌集墓扦趾塘冀茶贯物赂害腕退兢默玄缆谜鬃戮虽撤叙冗夷梅苗母儡沫锁呜木逾会税刊埔中蝉厌樊勺霓讯堵尘设中绦征堪丝依俘霍欺箕哇柱蟹谣爬钵捻扑显征迹戮捅吗展咸陛傲脐算怖陕宏心里矗嗣虽遁杠稀春瀑斌系浴逊尹开产京莲惰限旨拂铅榨孤休往谴摘飞匿涧枪烩渠措信孕饼陵柬亭磺盖牡乏锹蹈肢娇戏露埂蚜报儿逝粹纸伟彬仿笑杆惯坯诗皑狙霞球可卜坎顾贿桨击豹辣夏趁欧徽浚剿耐潜描贾耍鸽眶俏雪备弛贸危皂疹械搭厄仟粱旭瞄督周薯图砖爵酌刻椅锐羹苏豌藻淑练村蓖焙懂逞涪潞硬厅辆馆撇惹喳浴煞色胃诀