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行政管理制度2013年06月 目 录第一章 餐厅管理规定第二章 薪资福利管理制度第三章 印章（鉴）管理制度第四章 人事管理制度第五章 财产管理制度第六章 会议制度第七章 车辆管理制度第八章 档案管理制度 第一章 餐厅管理规定（暂行)第一条：为规范公司员工餐厅管理，确保员工生活的正常有序，结合实际情况,并参考类似公司的标准,特制订本管理制度。第二条：适应范围，公司所有员工。第三条：餐厅管理一、公司员工原则上统一在食堂用餐，食堂每天办理中餐伙食。二、在食堂用餐的所有员工每人每餐按 3 元预缴伙食费，除用餐人员缴费外的食堂其他费用及上级公司来客在食堂就餐的费用均由公司统一负责。 三、厨师、清洁员要负责保管好向公司领取的厨房用具和清洁工具，并确保食堂和食物的清洁卫生。四、员工因故不在食堂用餐的，应提前一天告知食堂管理人员，工作中严格按伙食标准精打细算避免造成浪费。五、厨工严格遵守公司各项规定：讲究个人卫生、勤剪指甲、不要随地吐痰。工作时要穿工作服。 工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。并维持好厨房及用餐场所的卫生工作。确保大家有一个良好的用餐环境。六、厨房所需购物品（菜品及调料用品除外）按照后勤采购流程执行，为确保菜品的质量，每天所需菜品及调味品直接由采购对接，厨工同采购部一起采购。七、用餐过程中，维护良好的用餐环境，果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。员工清洗餐具时请到厨房清洗，禁止在洗手间清洗餐具，如发现一次罚款50元。八、下班前检查是否关闭水龙头、电源等，做好安全检查，对晚上下班不关门、不关窗户、不关灯、不关饮水机、不关电脑、空调一切电子设备者，一经抽查到一次罚款50元。本暂行规定从2013年 06月起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归行政部。第二章 薪资福利管理制度 第一条：为规范公司薪资、福利管理工作，使公司的薪资核算、计发工作有据可循，确保薪资、福利管理科学、合理，激励员工的工作热情和工作责任心，提高工作效率，提高公司凝聚力和竞争力。第二条：公司的薪酬、福利管理均要遵循本规定，实行统一管理，由公司行政部负责落实。第三条：适用范围，公司所有员工。第四条：薪酬管理1、公司原则上每月 25 号发放上月薪资，各驻项目人员考勤汇总必须于每月5号前将上月考勤报至行政部，行政部根据员工当月考勤情况计算当月工资，每月 20号之前提供相应表单给财务部据以发放薪资，薪资发放日如有变动公司提前2天通知。2、薪资计算方式：实发月工资=(月基本工资/当月全勤天数（除去公休）X月实际出勤天数)3、薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论其他职员的薪酬。 否则，按照公司的保密制度进行处理。第五条：福利管理1、各种假期（详见考勤管理)。2、社保医保等根据公司有关规定执行。3、通讯费补贴：（详见财务制度）；4、交通费补贴：（详见财务制度）；5、公司的福利项目不限以上内容，可根据实际情况需要由特殊申请，由总经理获准后统一组织实施。 第三章 印章（鉴）管理制度（暂行）第一条：为规范公司印章的管理，保证印章使用的合法性，杜绝不必要的经济法律纠纷的产生，有效地维护公司利益。第二条：适应范围：公司所有印章、银行印鉴的管理。第三条：印章分类：A类印章（鉴)：公司公章、合同章、法人章、工程部门专用章、 其它部门专用章等。B类印章：发票专用章、财务章。第四条：保管与使用1、分管副总、总经理：共同批准公司印章（鉴）的使用。2、财务部经理（负责人)：负责保管本部门发票专用章，核准发票专用章的使用。3、印章保管员：负责印章的安全保管和使用，确认按印章核准权限批准后使用所保管的印章。第五条：印章保管 1、印章保管人必须妥善保管印章，不得将印章转借他人或请他人代为保管，如有遗失必须及时向分管副总和总经理报告。3、印章保管人在工作移交或离职时，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第六条：印章使用规定1、使用印章须填写印章(鉴)使用审批单(附表1)，印章(鉴)使用审批单一式两联实行编号管理，各级人员需要用印时将填写的印章（鉴)使用审批单与 所需印的文件一并上报审核，按程序核准后方可盖章。2、印章管理人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况、用印审批权限及程序等情况予以核对，经核对无误的方可盖章；需使用印章的函件必须内容准确，字迹清楚，否则印章管理员可以不给予盖章。3、财务人员依日常的权限及常规工作内容使用发票专用章根据财务管理规定执行。财务部门对外信贷必须的文件、报告、报表、按月向税务报送纳税资料等用章需经财务副总、总经理签字认可后方可盖章。4、公司一般对外报送的宣传材料、统计数字、企业简况、会计报表、财务数字等资料必须使用公司稿签行文并经部门经理核稿、经行政副总、总经理确认批准后方可加盖公章外送。5、公司对外合同必须附合同、协议会签单（详见附件2）经分管副总、总经理签发后方可盖章。6、转帐、提现的支票必须附上经部门负责人、财务经理、分管副总、总经理签字审批后的印鉴使用审批单和费用开支（请款）审批表后，方可加盖公章。7、公司介绍信、证明用章、对内发文用章需经行政副总审核批准，特殊证明文件（如向政府部门递交的报告）、资料需经行政副总批准后方可加盖有关印章。8、印章使用后印章管理人需填写印章（鉴)使用记录、严禁在空白纸和空白介绍信、便函上盖章备用，如有特殊情况，经总经理批准后方可盖章。对盖有公章的纸张要进行登记，用后要及时处理销毁。9、 印章流程流转完毕后，若因此发生任何法律纠纷由第一责任人为：分管副总10、印章原则上不许带出公司，确因工作需要必须将印章带出使用的， 应事先填写印章使用单，载明事项，经总经理批准后，由两人以上随同携带使用。11、印章的使用必须严格依照本规定执行，未按本规定的审批程序不得擅自使用。12、 印章管理员必须严格保密制度，涉及未公开的秘密事项不得外泄。 第七条：用印流程：1、发票专用章用印流程根据财务管理规定执行。2、印鉴使用申请流程：印章管理员凭 印章申请盖章分管副总意 见总经理 核 准申请人（填写印章申请） 申请人填写印章（鉴）使用审批单，申请人持 印章（鉴）使用审批单及需盖章文件分管副总经理（总监）意见一行政副总意见一总经理核准一印章保管人审核申请及文件确认无误后盖章印鉴使用审批单归档备查。第八条过失责任印章使用人、印章保管人如违反本规定，不按印章使用流程使用公章的，给公司造成损失的，由公司对违纪者发现予以 500 元/次经济处罚，造成重大损失或情节严重的，将移送司法机关处理。第九条本暂行规定从2013年06月起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归行政部。第四章 人事管理制度(暂行)第一条目的为加强和规范公司考勤及相关请、休假的管理，使员工的工资核算做到有据可依。公司人员招聘、入职、离职手续办理工作体现程序化、规范化、专业化、系统化。第二条适用范围：公司全体员工。第三条部门权责1、各部门经理负责本部门员工请假、出差的审核。2、行政部负责所有员工的各项出勤记录的统计、保管、申报以及公、休假的管理。3、行政副总对公司所有员工各项出勤（请假、出差等）的审批。第四条工作时间1、公司员工实施每周六天工作制（周一至周六），驻项目人员每月全勤按每月自然日计算。因工作需要，安排人员加班的，在不影响正常工作的前提下，由部门内部安排轮休。当月加班者当月安排，不得累计休班。因在特殊时期，特殊需要，公司统一安排节假日不休班时，公司将不计入加班工资或轮休。2、工作时间按照当地作息时间调整执行。3、考勤时间为每月的1日至31日，行政部门必须于次月6日前公布上月考勤结果。第五条签到制度1、 公司员工一律实行上下班本人签到制；（禁止上午及下午一并签到，违者扣除0.5天工资/次）。上午8:00之前准时签到，8:00-8:30补签者算作迟到（0.5天工资/3次），8:30以后补签者（0.5天工资/1次）；下午14:00之前准时签到，14:00-14:30补签者算作迟到（0.5天工资/3次）；14:30以后补签者（0.5天工资/1次）；2、所有员工上下班均需亲自签到，任何人不得代理他人或由他人代理，违规的代理人和被代理人当日考勤均按旷工论处。3、行政部每天安排行政人员监督，出勤情况作为财务部核发工资的依据。4、所有员工须先到公司签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经分管副总签批，未办理批准手续者，按迟到或旷工处理。因特殊情况来不及签批的，应提前给分管副总报告后返回补办签批手续。第七条加班制度1、加班申请：员工因增加非计划内工作、临时突发性重要工作且必须在限定时间内完成的，必须在工作时间以外连续工作的为加班。需加班的员工应填写加班申请表（附表3），经部门负责人签字确认后，报分管领导审批。最终月底汇总报总经理批示。第八条假期制度1、公假：星期日和国家法定节假日称为公假，公司员工享受国家的各类假期，属于带薪休假。 2、事假：员工因故需申请事假为不带薪假，且一次性请假原则上不得超过7天；高管人员因故需申请事假每月超过1天者（不含1天），为不带薪休假。3、病假：员工请病假需附县（区）级以上医院证明，病假期间按照合同法规定发放基本的80%工资。一次性请病假原则上不得超过一个月，特事特办。7、补休假：补休假是公司因工作需要，给予员工在加班后相等时间的补休。补休假原则上要求在加班后的一个月内休完，逾期未休完的一律不予补假。8、年假：公司工作年限满一年的员工可享受3天的带薪年假，公司工作年限三年以上员工可享受7天的带薪年假（需经总经理同意）。第九条审批权限员工请假1天以内（含）应提前一天报部门经理核准，部门经理请假1至3天以内（含）应提前一天报分管副总核准，3天以上至7天以内（含）应由总经理核准。分管副总请假提前一天报总经理核准。第十条休假操作流程请假人填写请假单部门负责人审批行政部 请假单备案分管副总1、请假：员工请假需提前办理手续，否则以旷工处理。因特殊原因无法提前办理请假手续者，应在假期结束上班的第1天及时办理补假手续。其程序为：到行政部领取个人请假申请单（附件4）填单各级主管审批交回行政部备案。第十一条招聘、入职流程：分管副总、总经理复试报总经理审批应聘人员填应聘登记表部门填写 人员增补申请 审批通过填写员工人事档案复试通过1、各部门负责人：负责提出本部门人员增补申请，填写人员增补申请表（附件5）报行政部备案；2、行政部：根据各部门上报的人员增补申请报至总经理，待总经理批准后，方可拟定招聘计划，组织开展招聘工作；行政部主管与申请部门主管共同负责应聘人员的初试工作；3、部门负责人、分管副总、行政副总：负责各部门拟录用人员的复试工作；4、总经理：负责各部门拟录用人员的复试工作及录用审批。招聘原则： 1、遵循多渠道招聘、尊重人才、平等竞争、适才适岗、择优录取的原则；2、遵循既重学历又不唯学历的原则。招聘依据：1、经总经理批准的人员配置计划；2、应聘人员的品德、学识、专业技能以及其面试和笔试情况。招聘流程： 1、申请部门填写人员增补申请表，报行政部汇总并安排招聘工作；2、应聘人员需先填写公司应聘人员登记表（附件6），由行政部及用人部门进行初试。 3、通过初试的应聘人员，由行政副总进行复试。;4、通过复试的应聘人员，由行政部通知录用，填写员工人事档案表（附件7）并办理录用相关手续。5、高层管理岗位暂不设试用期，中层及普通员工1-3个月试用期。因岗位不同，特事特办。其它相关规定：1、行政部在招聘初试时主要考查应聘者的形象、人品、职业素养、经历背景等；用人部门主要考查其专业能力；2、应聘人员必须提交身份证、毕业证、职称证书复印件，特殊岗位如炊事员必须提交体检报告等必要的材料；3、公司不得聘用年龄不满16周岁的未成年人。4、公司不得聘用有犯罪不良记录的人员。第十二条 人员离职手续办理流程：填写 离职交接表总经理批准行政部备案分管副总批示申请人填写离职申请附以上文件行政填写离职结算表 一、 离职申请：1、 正式员工辞职需提前1个月申请，特殊岗位2个月，填写员工离职申请单附件8；2、 试用期员工需提前3天申请；3、 公司辞退的员工，收到辞退通知之日应立即结束工作，进行交接，即为最后工作日。二、 离职形式：1、 员工本人主动离职/公司辞退，由员工本人填写员工离职申请单；2、 旷工3日的员工，视为自动离职，员工离职申请单由其部门负责人填写。三、 离职审批：1、员工提出离职时，填写员工离职申请单，如无问题，在上面签字确认。同时，于员工申请离职当日将员工离职情况，上报行政部备案；2、员工离职申请单上交分管副总审核，待总经理签字确认后，该申请单正式生效。四、离职办理：1、员工自提出离职申请之日起，至离职到期日，应逐项办理交接手续，填写员工离职交接表（附件9）；2、 离职流程主要包括以下内容：a) 应收回下发员工的工作工具、资料、办公设施用品等，由行政办公用品保管员、部门负责人、人事、分管副总、财务部在员工离职交接表上签名确认，主管级以上人员离职，应在分管副总监督下办理交接；b) 员工持部门负责人、分管副总级总经理签字生效后的员工离职申请单、保管员、部门负责人、分管副总、人事、签字生效员工离职交接表，于离职到期日之后，到公司财务部，请相关负责人对其借支状况进行审核，由经办人及财务部负责人签名确认；c) 离职员工在人力资源部规定的办理离职日期（每周一至周六，节假日停止办理），持相关人员签字生效后的员工离职申请单、员工离职交接表原件以及当月考勤表、加班申请表（如有），到公司办理离职。人力资源部将根据上交表格，办理离职手续，计算员工考勤，填写员工离职结算表，由经办人及人力资源部负责人签名确认；d) 离职员工在员工离职结算表（附件10）上，对离职结算内容签名确认；e) 如员工有需要，为其开具离职证明。五、离职结算：1、离职人员办理完离职手续后，统一在每月实际发薪日结清所有薪资。2、辞退和开除人员在办理离职后的最近一次实际发薪日，结清所有薪资，如造成公司损失的，在薪资中扣除。由行政部填写离职员工工资发放通知单，报给财务部，由财务部统一造册发放。六、离职归档人力资源部按照员工离职结算表、员工离职申请单、员工离职交接表、离职当月考勤表、加班申请表，以及入职时归档资料的顺序，将离职人员的资料归档备案。第六章 财产管理制度第一条、目的：为了规范及加强公司财产的管理，保证财产的有效利用， 特制定本制度。第二条、适用范围：适用于公司所有工作人员。第三条、财产分类：本制度中公司财产包括固定资产、通用办公设备、办公用品、工作服等。1、固定资产指单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的物品，如：交通设备、电脑、复印机、空调、家电、家具等。2、通用办公设备是指单位价值在2000元以下并可重复周转使用的财产， 如：打印机、传真机、桌椅等。3、办公用品包括易耗品、非易耗品等。4、工作服包括工人工作服、高管工装、销售人员工装等由公司统一制作或者购买的服装。第四条、管理组织机构及职能1、行政部：财产的申报、发放、调拨、报损、盘点及日常管理。2、财务部：固定资产帐务管理及年终盘点的帐实核对。3、领用部门：物品的领用、保管使用。第五条、财产编号1、编号部门：行政部。（按帐套分类编号）2、编号对象：固定资产、低值易耗品。3、编号原则：编码共九位，前二位是企业代号汉语拼音字母“DS”，第三、四位是财产类别，第五、六位为购置年份，后三位为财产序号。4、财产类别：H交通设备DN电脑设备BG办公设备QT其他电器设备JJ 家具用具例如：表示公司名称 表示财产类别表示购置年份表示序号 DS（德硕） DN 13 001第六条、管理流程1、请购(1) 固定资产及通用办公设备由申请人填写申请单（附件11），分管副总签字确认后报行政部，由行政部进行汇总统计，按审批权限报批。(2) 办公用品由各部门于每周五前填写下月办公用品申请单交由部门负责人核准后报予行政部汇总、报批、登记。2、财产验收入库(1) 不需安装调试的财产购置后，由行政部及使用部门负责人共同办理验收入库手续。(2) 需要安装调试的财产购置后，由使用部门确认安装完工情况后在申请单“财产安装验收情况”栏内签字确认，交于行政部办理验收入库手续。(3)办公用品由行政部办理验收入库手续。(4)固定资产、通用办公设备及办公用品验收入库使用财产入库验收单， 由行政部财产管理员填写。财产入库验收单一式两联，一联由行政部财产管理员存档，另一联作为采购报销附件。3、行政部建立财产汇总登记簿（附件12）、财产明细分类登记簿，用于记录财产的入库、领用、结算、报废等情况，确保总分记录相符。4、财产领用、调拨、外借、送修、丟失、损坏、报废的处理： （1）领用：领用人办理出库手续，出库单据上签领。（2）调拨：公司内部调拨：调出部门填写财产调拨单，表内应注明调出原因、调入部门、时间、收回日期，调出部门分管副总签章后由接收人及调入部门负责人签章，报行政部核准。跨公司调拨：必须经行政副总、经办部门分管副总审议后报总经理审批。（1）、外借：公司财产原则上不外借，如与公司业务相关的政府部门或其他机构借用公司车辆或其他设备，由行政副总审批；属跨公司或跨区域借用， 必须经行政副总审批后报总经理审批。（2）公司员工无特殊情况不得借用公司的财产为私用，如确实需要应按规定填写财产借用表，经行政副总批准后方可借用，并按期归还。（3）送修：由送修部门填写财产维修/报废申请表，注明维修申请部门、 财产编号、名称、故障情况，送修部门经理签章确认后（财务有单据样本），按审批权限报批，维修费用 500 元以内（含 500 元）的零星修理报行政部副总审批，维修费用 500元以上的呈报总经理批准；交通设备维修按车辆管理制度执行。（4）丟失、毁损：财产在使用期间如发生丟失或损坏情况由使用部门提交报告，行政部依据事实判定责任方：一是若因人为损坏的，尚可修复的维修费用由损坏人员承担，无法修复的或丟失的财产，由损坏人或丟失人赔偿，赔偿金额按（资产原值-已提折旧额）计算；二是若非人为因素自然损耗损坏且可修复的，费用由公司承担，无法修复的方可报废。（5）报废指使用年限已到或自然损毁的属正常报废。申请报废部门填制 财产维修/报废申请表，经行政部审核后报行政副总审批后进行报废处理。以上丟失、毁损、报废的审批权限按照财务管理权限及操作流程执行。5、办公用品管理：1、 办公用品申请部门需填写办公用品采购单。2、各部门须于每周五前，根据各中心的办公用品需求填写办公用品采购单。（具体流程按办公用品采购流程） 2、 未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为无购买需求。3、 行政部统一发放至各申请部门，由部门领用人发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。4、 行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。5、 各中心常用消耗类办公用品月用量标准根据各中心、部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。6、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各中心间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。7、 各中心要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。 10、工作服管理的规定：公司统一配备的工作服和工装，员工入职不足6个月离职的自费，在工资里扣除；入职6个月以上的免费。11、自本制度执行之日起，为节能降耗，打印纸实行双面打印，以满足日常工作需求即可。盘点： （1）日常财产盘点由行政部组织，负责定期对公司财产实物进行盘点，编制财产实物盘点表，包括财产名称、类别、编号、存放地、使用状况、盈亏情况等。 （2）年度盘点时，应由行政部、财务部共同盘点并进行帐实核对。盘点后应将盘点表与财产明细分类登记簿、财产汇总登记簿、财务部固定资产帐核对一致，如有异常情况由行政部负责核实并提出处理意见，报行政副总批示处理。对个人原因造成的盘亏，将追究个人经济责任。第七条、本制度从2013年 6月执行，解释权、修订权归行政部。 第七章 会 议 制 度规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。一、权责：1、行政部：负责会议通知、做好会议记录和会议纪要的行文，并对会议决议的事项进行督办和跟踪落实； 二、会议内容：1、例会：工作中需要协调、解决的问题。根据各归口需不定期召开专项会议。 每月召开经营工作汇报会议，原则上定每月10号，特殊情况另行通知。2、各部门将工作以公司统一工作汇报表格格式汇报（已群发），每月6日把上月工作汇报发给行政主管。3、 反馈上月会议纪要中要求落实的事项；4、部门负责人汇报上月工作总结，下月工作计划，存在的问题及解决办法。需向公司领导反映的问题；5、部门间需要协调解决的问题或公司提供支持解决的事项。4、会议纪律及要求：（1）与会人员无特殊情况不得请假迟到、无故缺席，应准时参加会议，特殊原因请向行政部提前请假，并作好充分的会前准备；（2）各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 （3）与会人员应自觉维护例会秩序和会议环境，关闭通讯工具，或将手机调成静音状态。会议期间禁止吸烟确保会议顺利进行；(4)与会人员的工作汇报、计划、小结等应准备充分，重点突出、尽量用数据来直观表述（保密数据除外），不得敷衍了事，关于公司机密性的工作，单独向直管领导汇报。不得公开汇报。（5）关于公司内部信息，不该说的不说，不该问的不问，不该看的机密绝对不看。保守公司秘密，维护公司权益是公司每一位员工必须遵守的职业道德与素养，凡是发现违反该项规定者，公司将严肃处理。5、会议纪要整理归档：会议纪要应在两天内整理完毕，送交会议主持人核稿，核稿后应复印分发给各位参会人员传阅，并要求参会人员阅后在行政部存档的会议纪要上签字，作为会议的重要资料存档备查。6、会议督办：对于会议形成的决议和公司副总下达的工作指令, 行政部负责按部门落实督办，并于下例会将督办落实情况进行通报。 本规定下发日开始执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归行政部。第八章 车 辆 管 理 制 度第一条、目的：为加强和规范公务车辆的管理，提高车辆的有效使用率。第二条、适用范围：公司公务车辆的管理应遵守本制度。主要包括：派车、行驶、车辆入库、维修保养、证照与保险的办理等。第三条、使用审批权限：1、行政部：负责公司公务车辆的日常调派与管理；2、行政副总：核准公务车辆的使用；第四条：规定：1、派车程序：各部门因公务需要使用公司公务车辆，应提前填写用车申请单（附件13）向行政部申请派车，行政部根据实际情况统筹安排调派；2、驾驶员根据签批同意的用车申请单出车；3、操作流程：3.1申请人填写用车申请单用车部门负责人审批车辆管理员核准并安排车辆驾驶员凭单出车。3.2用车申请单联由驾驶员保管，并作为长途出车报销出差伙食补贴的。3. 3如有特殊情况需紧急用车，行政部负责人不在公司无法签批，用车申请人应通过电话、短信等方式向行政部负责人或行政副总请示，征得同意后由行政部通知驾驶员方可用车，用车申请单后期补签。第五条、车辆维修保养申请1、根椐车辆的行驶状况及行驶里程数，驾驶员应提出保养申请，并就保养项目提出建议，填写车辆维修申请单（附件14）报行政部审核，呈报行政副总审批。2、车辆因损耗或故障需要维修的，驾驶员应提出维修申请，并提供维修项目的报价与维修厂家建议，填写车辆维修申请单 报行政部审核，呈报行政副总审批；如能自行修复的，可申请购买维修所需的材料及相关零配件；3、车辆维修与保养申请流程驾驶员填写车辆维修申请单行政副总审核总经理批准-送厂保养、维修或购买材料与零配件-车辆维修申请单返行政部存档。第六条、车辆费用管理；1、驾驶员使用公司统一办理的1C卡，在指定的加油网点刷卡加油，费用由公司财务部划转；2、车辆费用的核准权限：车辆拟发生费用申请由行政副总审批、 总经理核准；3、车辆因维修保养、加油、停放、清洁、过路过桥而发生的相关费用，必须按月度由驾驶员明细记录，行政部将此记录作为进行车辆月度费用分析的依据；4、驾驶员应规范驾驶，爱惜车辆，维持车辆清洁以节约车辆的使用费用；5、行政部每月对车辆油耗做统计，作为驾驶员奖罚依据。6、私车公用出长途的情况：由行政部根据出差申请和高速票、车票以及出车记录并登记出车时和到公司的里程，核定出差公里数字，再根据相应车的标准油耗计算出相应的油补或者报销相应的油费。第七条、车辆违规与事故处理：1、驾驶员因私出车或未经许可的情况下将车辆借予他人使用或让无证人员驾驶车辆而违反交通规则或发生事故的，由车辆专职驾驶员承担责任，并根据造成损失的轻重，按公司奖惩管理制度处理;2、车辆在无论公出还是其他情况出车违反交通规则而发生的的罚款由当班驾驶员个人承担100%;3、车辆在公务途中发生交通事故，发生的全部费用（含车辆维修费用，对方当事人索赔费用及其他费用）在扣除保险金额后，根据公司实际损失及责任事故性质进行处理；驾驶员有过错的将给予失职金的处罚（失职金罚款比例指的是保险公司赔偿后，不足部分的比例）； 3.1 一般事故（公司经济损失金额在 2000元以下）：处以实际金额60%的失职金；3.2重大事故（公司经济损失金额在2000-5000元之间）：处以实际金额80%的失职金； 3.3特大事故（公司经济损失金额在5000元以上)：处以实际金额90%的失职金。4、公务车一旦发生事故，专职驾驶员或车辆管理人员必须在1个小时内就事故发生情况口头报告上级经理或公司领导，并及时向保险公司报案。5、因车辆证件不全或无效而发生罚款，公司将根据情节轻重依公司奖惩管理制度给予相关责任人予以处罚。第八条、车辆的证照与保险：1、车辆的各类文档资料由行政部造册入档，并妥善保管有关证件；2、车辆的年检、保险、公路规费的申办由行政部管理，车辆管理员负责手续的办理；驾驶员工作规范：驾驶员必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章、规则，并遵守本公司其他相关的规章制度； 遵守驾驶操作规程，谨慎驾驶，不开违章车、带病车、英雄车，严禁酒后驾车，做到爱岗敬业，恪守职业道德，重视安 全学习，牢固树立安全行车意识，杜绝事故的发生； 出车前驾驶员要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即调整或加补。出车回来要检查存油里，发现存油不足时，要立即加油，不得在出车时才临时加油，同时必须保持车辆内、外及引擎的清洁，车内做好禁烟工作；驾驶员发现所驾驶的车辆有故障时，应立即维修，自己无法维修的，应立即报告车辆使用人及行政部，并提出具体的维修意见，填写车辆维修保养申请单，经批准后送厂维修，未经批准，不许私自将车辆送厂维修；若车辆在执行公务时出现紧急情况必须立即送维修厂维修，驾驶员应通过电话、短信等方式向行政部报告请示，获得批准后方可维修，车辆维修保养申请单后期补签。出车在外或出车归来及下班后，在停放车辆时，一定要注意选取安全的或公司指定的停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，离开车辆时要上好保险锁，防止车辆被盗；驾驶员应经常检查驾驶车辆各种证件的有效性，出车时要保证证件齐全；各种车辆证件、保险到期前半个月，驾驶员应提前申报行政部车辆管理员，以便及时办理相关手续。驾驶员因故意违章或因证件不齐被罚的，费用不予报销，违章所造成的后果由驾驶员本人负责；驾驶员出车应严格执行用车申请单制度，认真填写车辆行驶记录单。严禁私自出车，一经查实，对初犯者给予罚款 500 元，第二次给予重罚 1000 元，第三次给予辞退处罚。私自出车所造 成的交通事故及违章处罚等，其后果由驾驶员本人承担，并视情节轻 重承担经济赔偿直至辞退；驾驶员对公司行政部车辆管理人员的出车安排，应无条件服从，不得借故拖延或拒不出车。对出车安排有意见的，事后可向行政部主管直至副总反映；驾驶员因公出车遇特殊情况，不能按时返回时，应及时设法通知行政部，并说明原因。驾驶员必须随身携带手机并保证24小时处于开机状态，保持与公司领导、行政部经理的联系；（11）驾驶员在未出车时，必须在公司待命，并严格遵守公司考勤管理制度的规定： （12）驾驶员未经公司领导批准，不得私自将车辆随便交他人驾驶，一经发现按第八条2.8规定给予相应处罚。第九条、处罚和奖励1、驾驶员违反公司相关规定给公司带来经济损失的，除赔偿经济损失外，公司还将依照相关奖惩规定进行相应的处罚；2、驾驶员安全行车，遵规守纪，全年无任何交通事故，表现特别突出的公司将依照相关奖惩规定予以奖励。第十条、本规定从2013年 6月起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归行政部 第九章 档案管理制度为了加强公司档案管理工作的业务建设，不断提高科学管理水平，逐步规范公司档案管理工作，使本公司档案管理程序化、制度化、合理化，有效地为公司各项工作服务，特制定管理制度如下：档案的归档制度一、归档要求1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图 表、书信、报刊、录音、录像、盘片J员片等）均属归档范围。归档的文件材料必须是原件（定稿），且应齐全完整。2、归档的文件材料必须准确地反映部门各项工作活动的真实内容和历史过程。3、归档的文件材料必须是经过系统整理或预立卷的，必须层次分明，符合其形成规律。4、归档的文件材料应做到纸质材料优良，字迹工整，签署完备，禁止用铅笔、纯蓝 墨水、彩笔、圆珠笔、复写纸书写，以利于档案的长期保存。5、案卷大小按各类档案常规管理要求，封面要注明案卷名称、密级、保管期限、编制单位与日期。立卷装订要整齐、美观、坚固，拆除金属物。6、财务档案由财务部负责管理。归档的会计档案财务手续应完备，立卷脊背包角纸，接缝处加盖财务专用章或个人专用章。7、立卷归档的录音、音像、照片等声像档案及实物档案，应标注制作时间、年代、文字说明、承办单位、制作人，并按照档案管理要求单独存放。二、归档时间1、各项管理工作中形成的文件材料，在第二年3月份内要将应归档的文件材料按档案分类法和归档范围，完整向行政部档案室移交。如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。2、设备档案一般在设备安装完工验收后归档。3、基建档案在工程完成后二个月内，将要归档的图纸和资料向行政部案室归档。4、每年形成的会计核算专业材料由财务各部门立卷后，由财务部门保管。5、客户的按揭材料在办理过程中由开发部保管，下款后由财务部立卷归档保管。6、客户的销售资料每年由营销部立卷归档。7、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计人员保管一年，期满后由会计人员编制移交清册，向行政部档案室移交。三、归档份数1、一般文件材料归档一式一份。2、重要的需要永久保存的或利用频繁的文件材料归档一式两份。四、归档手续1、归档时要填写归挡移交登记表（附件15）。2、交接双方按归挡移交登记表内容当面清点、审核无误后进行交接；须解释的问题应当面讲清记录备忘。3、交接双方应在归挡移交登记表上签字备查。档案保管制度一、公司所有员工都有保护档案的义务，档案管理人员要切实负起责任，保管好档案。 二、对所保管的档案要登记在册，集中存放，分清保管期限，分年排列整齐，不得分散随意堆放，要定期清点、检查、以防丢失。 三、按照档案保管的要求，切实做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、 防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作，每年对所保管的档案进行一次清点核对，做到帐物相符。并对保管状况进行记录。四、严格档案接收、移交、借用的登记手续，对借用的案卷应及时收回并放归原箱位。保证档案的绝对安全。发现损坏、泄露、丢失档案者，应及时上报，严肃处理。五、档案钥匙要由专人保管，不准外带，以防丢失。保管人员请假外出，要由行政部指定代管人员。六、档案保管人员调动工作时，应在离岗前办好交接手续。七、开展档案利用工作，编制档案检索工具，方便查找，搞好档案利用信息反馈，有效 地为公司领导决策和部门各项工作提供服务。 第十章 基本建设项目档案归档范围 基本建设项目档案资料是指在整个项目从酝酿、决策到建成投产（使用）的全过程 中形成的、应当保存的文件，包括基本建设项目的提出、调研、可行性研究、评估、决 策、计划、勘测、设计、施工、调试、生产准备、竣工、试生产（使用）等工作活动中 形成的文字材料、图纸、计算材料、声象材料等形式与载体的文件材料。具体分三部分:一、文件材料(一）依据性材料（永久保存）1、可行性研究报告及批复；