《银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》试题库模版.doc

《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》试题库
一、 单项选择题
1. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,各营业网点设立电信网络诈骗专人负责通过（　）邮箱接收并打印《返还决定书》。
A．生产网　 B.办公网 　　C.外网
2. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,冻结账户由（　)以上司法部门冻结的,营业网点应暂停资金返还工作,及时反馈总行法律合规部。
A．两个　　 　 B.两个（含） 　 C.多个 　 D．三个
3. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,《返还通知书》中“类型”栏一般填写（ )。
A．银行存款 　 B.银行账号　 C.开户网点 Ｄ．所属银行
4. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,《返还通知书》“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写（　)的信息。
A.冻结账户　 Ｂ.被冻结账户 　 C.冻结账号　　 D.被冻结账号
5. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,操作柜员依据签署建议或意见的（　)补制凭证。
Ａ.《返还通知书》 　　B.《返还决定书》 　　 Ｃ.《返还通知书》回执
Ｄ.《返还决定书》回执
二、 多项选择题
1. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指营业网点依据( )、(　)将本网点冻结账户资金进行解冻并划拨到指定账户。
A. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》
B. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》
C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
D. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还通知书》
2. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定，电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还需要( )名以上（ )等资料文件资料扫描件，将本网点冻结账户资金进行解冻并划拨到指定账户。
Ａ.一
B.两
Ｃ.人民警察证
Ｄ.本人有效身份证件
3. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,各营业网点设立电信网络诈骗专人（已在总行法律合规部备案的（ ）或（ ），如有变更，应重新备案)。
Ａ.支行行长
B.分管行长
Ｃ.支行负责人
D.营业部经理
4. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,各营业网点设立电信网络诈骗专人负责并打印总行法律合规部通过指定人员发送的（ )、( ）、( ),并在业务处理完毕及时将处理结果反馈至总行法律合规部。
A．《返还决定书》
Ｂ.《返还通知书》
C.人民警察证扫描件
Ｄ．人民警察证
５. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,（ ）对公安机关办案人员提供的有关手续材料内容进行形式审查，并留存()原件、( ）复印件。
A．总行法律合规部
B.总行风险合规部
C．法律合规部
D.风险合规部
E.《返还通知书》
F.《返还决定书》
6. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,营业网点有权人对《返还通知书》、《返还决定书》、人民警察证扫描件等资料文件资料进行审核,审核要点包括(但不限于）:(　)、（ ）、（ ）、( )等，以上信息审核无误后签署审批建议或意见并签字确认。
A. 冻结账户是否为本网点冻结账户
B. 《返还通知书》、《返还决定书》内容填写是否完整、齐全
C. 是否与本网点冻结账户信息一致
D. 是否为两名以上人民警察证扫描件
E.是否经总行法律合规部审批
7. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,《返还通知书》中“返还接受账号”栏应填写(　)、（　）、( )及所属银行。
A．账号
B.户名
C.开户网点
D．金额
8. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,经办人员参照《关于印发协助查询等业务操作规程的通知》补制凭证，在（ ）处签章确认，经( )审批签章同意后交（ )系统处理。
A.制票
B.记账
Ｃ.有权人
Ｄ.营业部经理
E．操作柜员
F.内核柜员
9. 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,《返还决定书》等资料文件资料参照《关于印发协助查询等业务操作规程的通知》中的“关于协助解冻、扣划业务操作规程”进行（ ）、（ )。
A.冻结
B.解冻
Ｃ．费用划转
D.扣划
三、判断题
１.　《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,业务处理完毕后,有权人将加盖业务公章的《返还决定书》扫描件通过原接收路径发送至总行法律合规部。 　 　 　　 　 　 (　)
2． 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,业务处理完毕后，同时登记《**银行协助有权机关查询、冻结、解冻、扣划登记簿》并签章确认。　 　 　 　　　 　 　 　 　 　(　)
3． 《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》规定,营业网点有权人对信息审核无误后，在《返还通知书》(回执联)上签署审批建议或意见并签字确认，交由本行经办人员补制凭证。　 　 　 (　)
ﻬ

《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还柜面操作规程》试题答案
一、 单项选择题
1—5.BBＡBA
二、 多项选择题
1.AC 2.BC　 ３．AＤ　 4.ABＣ　 5.AEＦ ６.ABＣD 7.ＡBC ８.ACE 9．BC
三、 判断题
１—3．×√×