房地产开发有限公司各项制度(新).doc

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本制度汇编作为内部文件，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。特别说明：1、 公司实行董事会领导下的总经理负责制；2、 本汇编内容仅为日常经营管理制度。第 一 部 分第一章 公司人员机构设置一、 副董事长 1人二、 总经理 1人三、 常务副总经理 1人四、 办公室（一） 办公室主任： 1人（二） 办公室文员： 1人（三） 司机： 1人五、 财务部（一） 会计： 1人（二） 出纳： 1人六、 工程部（一） 经理： 1人（二） 各专业工程师：1、 土建： 1人2、 水电： 1人3、 资料员： 1人4、 造价及报建： 1人七、 开发部 1人八、 营销部 1人第二章 公司组织架构图行政人事文员董事会董事长副董事长董事总经理常务副总经理驾驶员会计出纳开发报建土建工程师水电工程师资料员营销部经理暂空缺办公室主任招商部财务工程部经理营销部开发部 以上编制不含卫生打扫、食堂、门卫等编制外人员。第三章 项目人员薪资部门职务人员薪资待遇备注董事会人员副董事长周光斌董事总经理梁发东后勤俞小巢不含5险1金高层管理人员常务副总经理柯砚君4万元/月不含5险1金工程部工程部经理周维国1.667万/ 月含5险1金土建工程师/0.8万/月不含5险1金水电工程师/0.8万/月不含5险1金资料员/0.5万/月不含5险1金办公室办公室主任梁力彬0.5万/月不含5险1金行政人事文员/0.25万/月不含5险1金财务部会计/0.8万/月不含5险1金出纳/0.3万/月不含5险1金营销部经理/0.8万/月不含5险1金开发报建经理/0.8万/月不含5险1金合计11.217万/月不含5险1金第 二 部 分各 部 门 岗 位 职 责 第一章 办公室岗位职责一、 办公室工作内容（一） 公司人事管理工作1、 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3、 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4、 协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、 负责员工工资的管理工作；6、 负责正式员工劳动合同的签订；7、 负责保存员工相关个人档案资料；8、 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9、 根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10、 负责为员工办理人事方面的手续和证明。（二） 公司行政管理工作1、 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3、 根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4、 负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5、 负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；6、 负责公司文件的管理工作；7、 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；8、 负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；9、 负责公司外围环境卫生的管理；10、 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；11、 负责员工食堂工作的管理；12、 负责对外的接待及票务、住宿等工作；13、 根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；14、 负责公司大事纪工作；15、 负责信访接待工作；16、 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作； 17、 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。二、办公室主任工作职责（一） 完成公司领导交办的各项工作；（二） 负责公司的人事管理、工资管理工作；（三） 负责公司的财产管理工作；（四） 督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五） 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；（六） 公司印章、介绍信及文件档案的管理；（七） 公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。三、办公室文员职责（一） 完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。（二） 负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。（三） 负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。（四） 负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。（五） 积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。（六）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；（七）负责报刊、信件的发放、转送工作；（八）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（九）负责考勤登记工作；（五）登记公司员工外出内容；（十）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；（十一）热情接待来访人员，做好信访工作；（十二）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。四、办公室驾驶员岗位职责（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成自查、自检的良好习惯。（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。五、厨房工作人员制度（编制外人员）（一） 保持仪容整洁及个人卫生。（二） 不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。（三） 厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。（四） 工作时间内不串岗。（五） 餐厅工作人员每年定期检查身体，并执卫生防疫站饮食健康证上岗。（六） 购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。（七） 制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。六、门卫职责（编制外人员）（一） 遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。（二） 值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。（三） 值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。（四） 礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。（五） 文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。（六） 外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。（七） 值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。（八） 值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。（九） 严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。（十） 熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 （二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二） 负责现金管理，审核收付原始凭证。（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。二、 财务部经理岗位职责（暂缺）（一） 具体负责本公司的财务会计工作1、 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度1、 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、 及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、 要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。三、 财务会计岗位职责（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、 编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。3、 协助办公室建立低值易耗品台帐。4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。1、 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。（四） 编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七） 负责成本核算和利润核算1、 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。2、 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八） 完成财务经理交办的其他工作。四、 出纳员岗位职责（一） 办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三） 严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四） 编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五） 登记现金和银行存款日记账。1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六） 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。（八） 完成财务部经理交办的其他工作。第三章 开发部岗位职责一、 开发部的工作内容（暂设一人，纳入工程部统一管理）（一） 负责提出建设项目的可行性研究，并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计。协助工程部经理编制小区建设施工组织总设计。（二） 根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划。（三） 负责办理征用土地的相关手续。（四） 负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。（五） 负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。（六） 在工程部经理的主持下，参与技术交底，会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈。（七） 办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利开工。（八） 工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续。（九） 做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。二、 开发部经理的岗位职责（纳入工程部统一管理）（一） 规划管理工作1、 根据公司项目总体开发的要求，在工程部经理的指导下，负责项目开发的可行性研究，并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。2、 负责公司与政府各专业部门的协调工作。3、 负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作。（二） 项目规划设计工作1、 按照工程部经理对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划。协助工程部经理做好图纸技术交底的准备工作。2、 协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。（三） 征地拆迁工作按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。（四） 负责本部门于公司其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。三、 开发部职员的岗位职责（暂不设）1、 掌握政策法规，恪守办事程序。处理好与政府各行政职能部门的关系。2、 熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种取证手续。3、 具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径。4、 及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性。5、 完成开发部经理交办的其他工作。第四章 工程部岗位职责一、 工程部工作内容：（一） 制定工程施工组织总计划（二） 项目工程技术管理（三） 项目工程现场管理及质量保障（四） 工程竣工验收二、 工程部经理岗位职责：（一） 工程部经理全面负责工程部的日常管理工作。（二） 协调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作。（三） 组织图纸会审和设计交底，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。（四） 协助审核预算、签证工程量和进度部位，检查付款申请与进度是否相符。（五） 协助解决市政配套工作中的技术问题。三、 专业工程师岗位职责（一） 专业工程师负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。处理好施工中的技术、质量问题。（二） 确认设计变更、处理施工技术问题、办理工程技术洽商。（三） 协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题。（四） 督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收。处理质量事故。（五） 监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。（六） 监督预埋、预留工作，保证正确无误。四、 档案资料岗位职责（兼职）（一） 资料档案员负责收集、整理、管理好施工档案。（二） 做好图纸和技术文件的收发工作。收发台帐记录。（三） 按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。第五章 营销部岗位职责一、营销部岗位职责（暂设一人代管以下职责）（一）正确掌握市场1、 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。2、 收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。3、 负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。（二）确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。 1、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。1、 监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。2、 根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。3、 完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。（三）管理销售活动1、 制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。2、 营销队伍的组织、培训与考核。3、 客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作二、营销部经理岗位职责营销部经理主要职责是组织、安排、落实营销部的各项工作。领导完成项目营销工作。具体内容分为以下几项：（一） 负责营销部行政管理，组织协调销售部各项日常工作。（二） 负责营销部工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律。（三） 负责业务员工作行为，形象规范管理。（四） 负责工作环境卫生监督、管理。（五） 负责营销部销售业务管理：1、 定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。2、 组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。3、 定期组织安排房地产市场调查与分析，提出市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据。4、 协调配合业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。5、 组织每周销售例会，总结销售情况。6、 负责组织业务培训及考核。7、 制定并组织销售业务流程、监督实施。8、 制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。9、 处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。 （六）做结佣函，每月统计销售人员佣金、工资情况，列明细表。三、销售部经理岗位职责（暂不设，由代理公司代履行，甲方监督协调）售楼处销售主管一名，协助经理负责处理并完成每日的行政事务工作。具体工作职责如下：（一）每日10：00前完成前日来电、来访的确认工作，如发现问题汇报经理。（二） 每日11：00前完成剪报及前日剪报资料收集工作、核对销控。（三） 每日下午17：30前完成当日白班作业的汇总工作。（四） 常规工作如下： 1 负责销售发票、保留单、认购单、合同的使用控制及归档保管。2 负责每日的记帐。3 负责复审每日签约的合同、认购单、保留单。4 负责销售部的排班及考勤管理、记录。5 负责会议的记录、文稿撰写等文秘工作。6 负责填写工作日志、销售日报及销控表的核对和填制、销售统计工作。7 负责销售部办公用品的管理。8 配合经理完成销售及经理交办的其他工作四、销售部置业顾问岗位职责（由代理公司代履行，甲方监督协调）1、 了解并掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。2、 了解并掌握项目的各项情况，作到了如指掌，忌一知半解。3、 依照公司要求完成各阶段销售任务。4、 依照销售工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作，能独立完成整个业务流程。5、 催收成交客户的后期房款，办理相关手续。6、 及时反馈客户情况及销售中各种问题。7、 配合销售经理完成市场调查及信息反馈工作。8、 按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。9、 严格遵守公司和销售部各项规章制度及管理办法。10、 学习、吸收新知识，不断提高自己的业务水平，在工作中学习，在学习中更好的工作。第 三 部 分建设项目开发程序及公司内部职能流程图第一章 建设项目开发程序流程图选址研究，寻找合作伙伴，签订合作意向，协议及合同书规划管理部门申领规划要点，以获取规划要点通知书，编制项目建议书向发改委申报立项报告发改委函至规划局规划局会签返发改委发改委下文同意立项并要求可行研究，此文经建委开发办会签进行项目投资的详细可研测算，编制可研报告发改委、建委、首规委及各专业局审查可研报告对可研批复，即下达规划设计任务；据此办理征地及前期准备工作，开规划设计任务通知规划局发征地意见函到土地管理部门及土地使用部门征求意见新征地到土地局、规划局、乡政府、村公所 旧城改造到区地政科结果报市房地局 结果报市房管局市政府下文批地画桩位给钉桩条件， 规划局办理建设用地规划 据此到地征部门办理用地测绘院钉桩，成果给设计人 许可证 批准书，评估项目建设用地地价申请确定规划设计条件 冻结户口并抄户口，交纳地价款，取得土地使用证 按规划设计条件征询意见表 到区配套部门征求意见 地政部门审查安置方案、安置房 规划局审查后下规划条件通知单 发拆迁许可证委托进行规划方案设计 动迁会及拆迁安置到规划局领设计方案送审书 场地三通一平，领取房地产开发手册 规划局审方案提出意见 1、到园木局申请伐树许可证 修改后送首规委审图 2、了解线路与供电局运行班协商 改造、移线方案 3、煤气、道路、上下水改路由 首规委召开市政协调 4、到供电局业扩处申请用电报表，做正 会出市政会议纪要 式供电方案，申请临时施工用电，委托施工。进行个体设计领建筑工程规划许可证 出施工图 开节能证明运用“营销策划展示设计系统” 到计委申请，列入计划 到税务局去税单制作资料 （建委会签）报价小组审查，领取预售 到建委工程处领开工 持年度计划、税单到区计、经委领 许可证 审批表 投资许可证登记卡，登记并取得许可证建委、物价局下文批价到市政部门盖章，证明市政条件落进行销售四源费缴纳 到开发办市政处同意招标 填招标申请书并到市招办登记 招标办审查标底开标会订合同，写评标报告，发中标通知书招标办盖章同意施工单位 质量总站受理 市统计局 市审查局审核资金来源， 市开发办同意施工 质量监督 落实任务 任务来源及一切手续 秘书处登记 建委工程处同意开工，办理开工许可证施工单位进场开始施工，小区红线内市政报装上下水、道路、煤气、电、委托设计、施工一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、全部工程竣工四方验收、检验单签字盖章凭验收通知书入库房屋 确定房屋管理形式房屋验收出库分配及销售、办理产权证进入物业管理阶段第一章 公司内部职能流程图一、 合同审批程序流程图合 同 提 报 销 开 工 售 发 程 部 部 部工 程 部 经 理 审 核财 务 部 审 核常 务 副 总 经 理 审 核总 经 理 批 准批准执行二、 工程请款流程图填 报 请 款 审 批 表部 门 经 理 审 核 签 字经 管 部 审 核 签 字(预决算，暂不设)财 务 部 审 核 签 字工 程 部 审 核 签 字常 务 副 总 经 理 审 核 签 字总经理审核签字副董事长审核签字执 行三、 购置物品请款程序流程图经 手 人 填 单部 门 经 理 签 字 低值易耗品及 固 日常行政开支 定办 公 室 审 核 资 产办 公 室 审 核副总经理审核签字副总经理审核签字总经理、副董事长批准总经理、副董事长批准以上流程统一以“签呈”方式上报，“签呈”模板如下：签 呈 报 告编号呈报时间年 月 日页数共 页所属单位 时限急件 普通件呈报人 要求回复时间密级密件 普通件涉及金额大写： 小写： 元 核 准总经理 副董事长审 核常务副总会 签部门（可由涉及的相关部门会签）第 四 部 分公 司 各 项 管 理 制 度第一章 人事管理制度总 则为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化，特制定本制度。人 事 管 理 机 构 及 内 容一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责。二、 办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。三、 人事管理的主要内容是：（一） 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；（二） 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；（三） 协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作；（四） 协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；（五） 统一管理和调整员工的薪金；（六） 保存员工的个人档案资料；为员工办理人事方面的手续和证明等。四、 管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核，综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估，填出员工培训（考核）报告，为公司储备和提供人才。员 工 招 聘一、 员工招聘（一） 公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原