组织管理制度(综合).doc

组织管理制度●

组织架构图

董 事 会

董 事 长

董事助理
经济顾问

法律顾问

项目总指挥
挥

项目副总指挥
挥

招 商 办
公共关系部
贸 易 部
办 公 室
项 目 公 司
财 务 部
副总经理
企业管理部
工 程 部
南盛中密度纤维板厂
新粤工贸有限公司
总 经 理
副总经理

组织管理制度

第一章 总则
第一条 制定本制度的目的，是通过明确规定公司组织机构、业务分担以及职务权限与责任，谋求公司组织的规范化和效率。
第二条 公司的工作运行按照下列原则执行。
1.董事的各项指示与命令均由总经理自上而下，逐级下达。
2.各部门在明确界定的职责范围内，严格执行总经理下达的指示与命令，顺利地完成各项工作。
3.涉及到跨部门的业务，相关部门必须积极主动联系，有效地协调解决；不允许任何妨碍业务工作顺利完成的言行。
4.执行情况与结果，必须及时、准确和全面地逐级上报。

第二章 公司的组织机构和分工

第一条 公司的组织机构
江苏新粤家具工业园有限公司的组织机构是以董事会领导下，由总经理负责的各“部”、“室”、“办”为单位，并规定其分工。
1.办公室
2.招商办
3.工程部
4.企管部
5.公关部
6.财务部
7.贸易部
第二条 董事会的职权
1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2.执行股东大会的决议；
3.决定公司的经营计划和投资方案；
4.制订公司的经营计划和投资方案；
5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6.制订公司增加或减少注册资本的方案及发行公司债券的方案；
7.拟定公司合并、分立、解散的方案；
8.决定公司内部管理机构的设置；
9.聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人，决定其报酬事项；
10.制定公司的基本管理制度。
第三条 总经理的职权
1.执行董事会制定的经营方针和计划；
2.任免职员并报请董事会批准；
3.代表公司签订业务合同（在一定的限额内）；
4.向董事会提交年度报告的分配方案；
5.定期向董事会报告业务情况；
6.负责管理公司的日常业务等。

第三章 工作职责

第一条 董事会工作职责
1.决定和批准合作公司提出的重要报告。
2.批准年度财务收支预算与年度利润分配方案。
3.通过公司的重要规章制度。
4.订立劳动合同。
5.决定设立分支机构和投资开发新项目。
6.讨论通过本公司章程的修改。
7.决定聘用总经理、副总经理、总会计师、总工程师等高级职员。
8.负责合作公司终止和期满时清算工作。
9.其它应由董事会议决定的重大事宜。
第二条 董事长工作职责
1.主持召开股东大会、董事会议、并负责上述会议决议的贯彻落实。
2.组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。
3.决定公司高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
4.决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。
5.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
6.签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部。
7.签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
8.处理其它由董事会授权的重大事项。
第三条 总经理工作职责
1.执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标。
2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
3.组织实施经董事会批准的新上项目。
4.组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
5.决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩、决定派驻境外机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
6.根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。
7.决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。
8.审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。
9.健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
10.抓好公司的生产、服务、招商引资工作，配合各分公司搞好生产。
11.搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍，充分发挥员工的积极性和创造性。
12.加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
13.具体主管公司的各部门及下属公司。
第四条 副总经理工作职责
1.对总经理负责，协助总经理抓好全面工作。
2.熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总经理参谋和助手。
3.具体抓好公司的各项日常工作。
4.负责规范化管理工作，组织实施和检查、考核工作。
5.协调各部门间的联系，协助总经理建立、健全公司统一，高效的组织体系和工作体系。
6.完成总经理交办的其它任务。
第五条 办公室工作职责
1.负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
2.负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。
3.负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办查办和落实。
4.全公司组织系统及单位工作职责，编制人数的规划、研讨和修订。
5.下列各项管理制度的建议，推行与修订。
(1) 招标管理、招商管理、质量管理制度。
(2) 开发管理制度。
(3) 物资管理制度。
(4) 会计帐务、成本管理制度。
(5) 人事、总务管理制度。
(6) 其他有关管理制度。
(7) 管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。
(8) 管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。
(9) 全公司教育训练计划的汇总与推行。
(10) 大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
(11) 部门间有关事项的协调。
(12) 经营资料分析、异常反应及改善方案的提供。
(13) 投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。
(14) 负责公司的合同管理和法律事务。
6.员工考勤管理及计薪作业。
7.办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买和各种制服的制发工作。
8.出入管理、警卫、勤务、安全维护、异常事项反应以及做好车辆管理、合理调配车辆，确保各部门用车需要和行车安全。
9.办理员工各项福利，负责员工住房安排、生活卫生保健、膳食供应及生活区防疫工作。负责员工生活区的管理和安全保卫工作。
10.园区环境清洁及维护。
11.保障公司生产,经营和发展后勤供应。
12.文书收发、处理、档案管理。
13.完成领导交办的其他工作。
第六条　招商办工作职责
1.招商项目的策划与统筹。
2.招商中的形象设计与推介。
3.制定多样化和科学化的招商手段。
4.招商宣传资料的编制。
5.招商活动的筹备、组织及跟进。

第七条 工程部工作职责
1.负责公司基建项目立项报建、设计、预决算审核和工程监理，负责工程验收。
2.负责选择项目的施工队伍，审核工程施工方案，安排工程进度计划。
3.负责工程施工过程中的工程质量监督，协助施工队解决工程技术难题。
4.审核工程预决算，严格控制工程预算开支，审核工程承包合同。
5.负责与各有关部门的联系和协调，搞好工程配合。
6.负责按国家施工验收规范和工程承包合同组织工程验收，负责工程施工技术档案的收集整理。
7.定期保养计划的拟订与执行。机械设备故障维护。电器设备故障修护。设备外协修护办理。公用动力、电力设施的保养维护。
8.工具的使用与保管。
9.保养异常的反应及处理。
10.设备资料卡设定，新设备安装协助。
11.模具设计，模具制作及管理。各种模具维护。
第八条 企管部工作职责
1.负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作。.
2.督促、协助下属公司按照总公司工作计划制度的实施年度、季度工作计划，及时做好每月下属公司工作进度报表的汇总、统计工作。
3.定期和不定期检查下属公司各项经济指标的完成情况，提出下属公司经营情况的分析报告和主要经营者的业绩考核报告。
4.督促、协助下属公司制定与总公司相应的各项管理制度，包括：工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道。
5.负责组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、量本利分析、滚动计划等现代化管理方法。
6.组织实施电脑办公自动化工作，并负责办公自动化设备的维护，检修工作。
7.负责企业年检，营业执照变更等工作，组织实施下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产。
8.与政府有关部门建立良好关系，协助下属公司疏通业务渠道，负责填报政府有关部门下发的各种调查报表，负责组织下属企业参加各类展销会、洽谈会等活动。
9.协助做好下属公司之间业务关系的协调工作。

第九条 公关部工作职责
1.加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
2.负责公司的广告策划及推广。
3.协助公司内其他部门的相关工作。
4.完成领导交办的其他工作。
第十条 财务部工作职责
1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议，定期向总经理报告。
4.组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6.负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7.参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
8.负责公司现有资产管理工作。
9.原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
10.经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
11.收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
12.统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
13.会计意见反应及督促。税务及税法研究。
14.完成领导交办的其它工作。
第十一条 贸易部工作职责
1.营业目标的拟订及达成情况的报告。
2.特价的申请。
3.报价及受订处理。
4.市场资料调查与反应。
5.客户资料的建立与运用。
6.新客户的开发。
7.制订通知的开立。
8.外销信用证的收受检核及保管。
9.收帐及帐款异常的处理。
10.船期与联络，货柜车的调度。
11.签押事务处理。
12.交货期及签押进度管理。
13.退税证件回收管理。
14.文书（函件）收发、处理、归档及督促。
15.客诉反应及协助处理。
16.样品的申请与督促。
17.新产品资料报告。
18.运费、报关费、佣金的初审及申请。

第四章 岗位制度

第一条 办公室主任岗位责任制。
1.在总经理及副总经理领导下，协调各部门的工作，协助上级监督、检查对各项方针、政策、上级指示和重要决定及各项规章制度的执行情况。
2.掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋。
3.安排办公会议，并负责检查会议决定事项的执行情况。
4.按照上级的意图，组织起草综合性的业务报告和起草、修改工作规划、报告、总结、请示、通知等函件，并审查签发前的文稿。
5.领导有关人员做好文件归档、收发、打字、接待、用车管理和印章管理工作。
6.开展调查研究，搞好企业的信息管理，做好综合分析和统计工作，制定企业的规章制度和决定供上级决策参考。
7.加强本部门的自身管理，抓好部门职工的政治、业务学习、考评等，提高工作效率。
8.协调、平衡各部门关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时报告总经理处理，配合其他部门做好协同工作。
9.组织制定企业行文管理的各项规定，努力使公文管理规范化、科学化、提高办事效率。
10.负责公司的人事管理工作，包括员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等，负责人事档案管理，建立全公司员工档案。
11.负责公司办公用品的购置及管理。
12.负责员工住宿的安排，及时解决员工后顾之忧．督促公司食堂一起做好员工的后勤生活保障工作．
13.负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。
14.完成上级部门临时交办的各项工作。
第二条 财务部经理岗位责任制
1.在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
2.负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计，统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
4.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
6.负责做好资金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
7.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
9.负责办理银行贷款及还贷手续。
10.遵守、维护国家的财政纪律、严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
11.审查各部门的开支计划，并转报总经理。
12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
13.参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
14.合理制定各部门的生产指标，成本费用，专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本、能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
15.督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用，保管情况，注意发现和处理财产，物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
16.督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
17.负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
18.组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。促进企业不断提高管理水平。
19.每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。
20.保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
21.负责本部门员工的思想教育和业务水平的提高，定期组织，召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
第三条 财务部会计岗位责任制
1.按时、按要求记帐收款。负责指导、监督、检查和考核公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2.编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。
4.负责企业管理费用核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚、数字准确、结算及时。
5.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
7.负责公司各部门的费用报销审核手续。
8.每月编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
9.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
10.严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为公司总经理及董事会提供可靠的经营管理资料。
11.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向上级汇报。

第四条 财务部出纳岗位责任制
1.每日根据审核无误的报帐凭据，进行现金的收付业务。
(1)收付款时，认真复查付款凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
(1)现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
(2)日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
(3)文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3.按时发工资，并填制有关的记帐凭证。
4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
5.银行帐务和支票办理：
(1)及时将支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
(2)凭董事长或其授权的总经理、副总经理审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
(3)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章及支票应分别保管。
6.每天下班前要做好一张资金情况表。
第五条 贸易部经理岗位责任制
1.在总经理领导下，全面负责公司产品市场开发，客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
2.根据公司的近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据、组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
3.掌握国内外产品市场的动态，分析销售动态，各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
4.协调贸易部和各经济组织的关系，经常保持同上级管理部门、各大旅行社、海、陆、空客货运公司和驻本地的商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。
5.提高产品重要销售活动和参加国际，国内产品展销活动实施方案，组织人员、准备材料，参加销售活动，广泛宣传公司产品，项目和服务提高企业的国内外知名度和声誉。对贸易活动效果提出分析，向总经理报告。
6.联系国外驻本地区商社、公司、大使馆等客户和国内外经销商，掌握客户意向和需求，提出签订销售合同意向和建议，并提出签约原则和价格标准
7.定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
8.掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。
9.定期走访客户，征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平，分析竟争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
10.参加公司收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。
11.培训和造就一支高素质、高效率、有责任心和团队精神的产品销售专业队伍。
12.制定贸易部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。
第六条 公关部经理岗位责任制
1.负责组织实施公司的项目推广和商贸活动，树立和提高企业的声誉，使企业产品有一个好的市场。
2.负责与投资商进行业务洽淡及合同、协议的制定与草签。受理营销业务。
3.了解和掌握市场信息，进行市场预测和分析。了解和掌握同行的业务状况，收集业务情报，向总经理提供报告，便于经济决策，使公司的项目推广及业务活动建立在可靠的基础上。
4.经常对投资商、往来客户、机构、机关、宣传部门等进行礼节性的拜访，征求他们的意见，密切与他们的关系，希望得到他们业务上的关照、支持和惠顾。
5.凡年、节日与大的纪念性活动，要向有业务联系的单位和个人、老客户、常客发贺电、贺信或贺年卡，有的可以邀请他们参加企业组织的庆祝或纪念活动。
6.负责组织和参加上级来访领导的接待，并将他们的情况转告各有关部门。向客人介绍企业的情况，了解他们的需要，尽可能给予满足。
7.对来公司学习考察和参观的客人要热情友好，向他们介绍情况要认真细致，给客人以良好的印象。
8.利用一切机会和场所进行公关活动。如在宴会、酒会、茶话会、展览会、洽谈会、座谈公、纪念会、庆祝会等一切社交活动中进行宣传。
9.负责组织公司宣传材料的编写、摄影、录像、印刷及宣传、并与宣传、新闻界建立良好的关系，取得他们支持和帮助。
10.负责公关资料的收集、积累，文件、材料的整理、编写等工作。
11.负责检查公司VI系统的执行及督促，如发现有不合要求的要及时改换。
12.负责对部属进行培训。
13.建立公关业务档案，以便查阅。
第七条 工程部经理岗位责任制
1.有高度的责任感和事业心，对技术认真钻研、讲求质量、精益求精、坚决贯彻执行公司总经理指示，负责工程部的全面工作。
2.负责公司工程建设项目的招标组织、指导及管理工作。负责公司设备设施的安装验收、安全运行、维修保养房屋修缮等管理工作，使之处于良好状态。
3.负责对工程部所有人员的全权管辖和调配。发挥和调动部门员工的才能和积极性。
4.审查编制设备维修计划及设备的年、季、月度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作。
5.组织制定设施更新，改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施。同时，积极落实对外承包工程项目，努力完成生产指标任务。
6.督导执行公司节电、节水措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标。
7.负责防火、防风、防雨工作，保证公司的安全及正常运作。
8.制定各种设备的操作规程，坚持员工未经培训合格不能上岗的原则，以确保设备的安全运行。工程项目建设、设备管理、设施的保养循着标准化、程序化和规范化进行。
9.每天要巡视检查下属人员完成日间工作情况，包括工作量及其定额的情况。
10.确保每件设施设备能够正常发挥其功能作用。
11.协助督导外聘人员的工程进度及应该达到的质量标准。
12.确保公司工程管道各种滤网能够按时更换。
13.审批、检查各部件原材料所需的标准规格，以便保证各项工程的及时完成。
14.完成上级交办的其他工作。
第八条 招商办主任岗位责任制
1.根据公司的整体发展规划和项目内容，进行招商策划和实施。
2.广泛收集各方面的资料进行整理分析。
3.负责构思和设计多样化、科学化的招商手段，供总经理审查，并负责落实。
4.负责招商资料的编写、设计与制作。
5.负责招商会议的筹备、召开及会后的跟进工作。
6.及时向公司进行招商活动的信息反馈。
7.努力为投资商提供各项优质的服务，并协助项目的筹建工作。
第九条 总机、接待岗位责任制
1.坚守岗位、忠于职守、礼貌应答、平等待客、耐心细致、讲求效率。
2.按工作程序迅速、准确地转接每一个电话，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。
3.对客人的询问，要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供优质的服务。
4.熟悉市内常用电脑号码，熟悉本公司内部组织机构，熟悉公司分机号码、员工姓名。
5.遇到日常工作以外的情况，或突发事件，不要擅自处理，应及时告知公司总经理或部门经理，并做好记录。
6.积极配合公司办公室做好内勤工作。
第十条 公司业务人员岗位责任制
1.在总经理及部门经理的领导下，完成日常业务工作及上级交给的任务。
　　　　2.积极开拓市场，广泛了解市场动态，及时向部门经理汇报。
3.应具备有奉献精神、敬业乐业、尽职尽责。
4.不断提高自身素质及业务水平。
第十一条 食堂厨师及清洁岗位责任制
1.负责食品采购、制作、加强伙食成本核算，掌握盈亏情况，降低成本，合理安排工作。
2.负责对各种饭菜的加工制作，保证食品质量。
3.严格遵守作息时间，按时开餐，对工作认真负责，任劳任怨，关心员工生活，不谋私利，以保证公司员工伙食标准并尽可能改善员工生活。
4.服从分配、按质、按量、按时烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。
5.维护好厨房灶具、设备、遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气。
6.严格遵守《食品卫生法》及各项制度，搞好厨房，餐厅、餐具卫生，保证不让职工吃有异味食品，防止食品中毒。
7.负责公司的清洁卫生，保持公司有良好的环境卫生。办公室物品无尘、无污迹，做好地面清洁，窗、门明亮，厕所干净卫生无污渍，无异味。
8.做好卫生防疫工作，灭除虫害，确保公司内外环境卫生。
第十二条 保安员岗位责任制
1.具有强烈的责任心，对工作认真负责、能坚持原则、秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。
2.具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。
3.努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之即来、来之能战、战之能胜。”
4.服从上司的指令和工作安排，熟悉本部岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。
5.处理在公司内发生的非常事故并采取行动及协助公司各部处理员工 和客户的安全问题，并要熟悉岗位的分布，爱护通讯器材和岗位上的各种设施。
6.在公司范围内外巡查，果断处置本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。
7.协助有关部门保卫重要宾客进出公司及做好大型会议的保卫工作。巡视公司的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物情况发生。
8.经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查，发现问题及时提出，护卫财务部收银员将现金存入或提出。
9.定期检查报警系统，安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。
10.严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度。上岗不得擅离岗位，上班时不准睡觉，以确保公司的安全。
第十三条 文秘、文员岗位责任制
1.协助经理处理好办公室的日常工作。
2.统计、登记员工假期、每月定期上交员工考勤表。
3.办理每年度员工体检工作事宜。
4.处理员工合同期满的有关事宜。
5.与办公室主任衔接作好新员工上岗前交接工作。
6.办好新员工入职手续和收录好新员工入职的一切资料。
7.协助办公室主任办理员工各种联欢、休闲、娱乐活动的安排、发文、协调、组织等工作。
8.按要求完成各类文件的打印、复印，要做到打字速度快、准确度高。并做好全部软件备份资料，电脑档案的保管。
9.处理与外界往来的文书收发、文书的寄发、文书的保存归档与销毁。
10.每月统计所需的办公室用品，制定《物品采购计划表》，上报上级审批后，进行对物品的采购、入仓、保管，按人员领取情况填写《领物登记表》，并做好统计工作。
11.处理员工工伤保险及记录工伤处理的有关事宜。
12.服从安排，按时完成上级主管指派的工作。
第十四条 电脑技术员岗位责任制
1.电脑技术员的职责是在工程部的直接领导下，负责信息及各资料的归档、储存和信息网络的建立联系工作，使企业的工作规范化、现代化、达到反应迅速快捷、方便准确和详尽清楚的目的。
2.负责将各类信息归类储存，以备查找并作为信息员工作考核的依据。
3.做好信息的保密工作。
4.负责企业的整个电脑的网络工作。
5.负责信息组资料的文字处理的打印工作。
6.做好公司电脑管理系统软件运作中的故障排除，硬件更换，维护工作，切实保障本公司电脑网络能够全天候运行。负责保养设备，定期检查、清洁各设备线路，防止各设备线路受到外来的破坏
7.根据电子行业的发展，结合本公司各部门的需要，及时提出引进硬件、软件和先进技术的建议，保证公司电脑管理系统在硬件、软件上得以更新换代。从而不断地扩充管理软件的功能，提高其应用水平同外面环境保持协调，适应新形势的需要。
8.根据工程部的安排，及时为公司各部门装配电脑设备，并开发相关的应用软件。
9.加强专业技术学习，努力掌握电脑应用领域的最新发展动态，不断提高业务水平。

员　工　守　则

第一条 公司各级员工均应遵守公司的一切规章制度。
第二条 公司员工应接受上级的指挥和监督，不得违抗，如有意见应于事前申明，一经决定，下级应严格按决定执行。
第三条 公司员工有维护公司声誉的义务，涉及公司的个人意见，不得对外发表；除办理公司指定的任务外，不得擅自以公司的名义进行。
第四条 公司员工不得出资经营与本公司有关的事业或兼任公司以外的职务，经核准者不在此限。
第五条 公司员工执行职务时，应力求真实，符合实际，不得有畏难、推诿和无故拖延等行为。
第六条 公司员工应爱护公物，非经许可，不得私自将公物携出自用。
第七条 公司员工有责任保持公司良好的工作环境，员工本身应有不断进取求新的精神，公司提倡通过不断的学习来提高和完善自己，以达到高效率和改进工作作风。
第八条 公司员工对外洽商事项，应态度和蔼，戒骄戒躁，不得有损害公司名誉的行为。
第九条 公司员工应彼此通力协作，同舟共济，不得搬弄是非、吵闹、斗殴或其他扰乱秩序的行为。
第十条 公司员工出勤管理应依员工出勤管理办法办理。
第十一条 公司员工因业务需要加班，应依加班管理办法办理。

纪　律　制　度

第一条 全体员工要牢固树立主人翁的责任感，团结协作，相互尊重，抱着“公司为我谋福利，我为公司添光彩”的信念，积极投身本职工作，干一行，爱一行，出成绩，见效益。每天按时上下班，不迟到不早退。
第二条 员工上班，服装整洁，注重形象，保持高度精神状态，严守上班纪律， 不得在上班时间嘻哈说笑、睡觉、打私人电话、看报纸或从事其他工作无关或影响工作的活动。
第三条 爱护公物，损坏赔偿，公私分明，不得挪用或占用公司财物。
第三条 维护公司利益、形象，严守商业秘密，非经批准，不得擅入公司禁地翻印密级文件资料。
第四条 保证政令畅通，对上级指示和交待任务，下级必须无条件执行，不得抵制。
第五条 节约能源，注意安全，防火防盗，对违法犯罪分子敢于制止和揭发。
第六条 对违反公司有关纪律规定者，根据具体情况和程度，给予相应的处分与处罚。

员工出勤管理办法

第一条 本公司依国家规定的法定假日为放假日，如因业务需要可指定照常上班，但需按加班计算。
第二条 员工的工作时间视业务需要暂定为：
上午8：00—12：00；下午2：00—6：00。
第三条 员工除规定的放假日及因公出差，因故或有其他正当理由外，均应按 照规定的时间上下班，不得任意迟到或早退，如有违反，照章处理。
第四条 因特殊原因并经核准后迟到、早退者，不作迟到、早退处理。
第五条 工作时间不得睡觉、擅离岗位以及其他消极怠工行为。
第六条 员工未经请假或请假未批准不得擅自不到岗位，违者按旷工处理。
第七条 由于业务上的需要，须在工作时间以外工作者为加班。
第八条 员工请假分为事假、病假、婚假、丧假、产假、公假、工伤假等七种，其给假标准依照有关劳动法规办理。
第九条 员工请假，应填写请假单，说明理由，必要时应附有力证明，经批准后方可休假。续假时亦同。
第十条 凡未填写请假单者，或未经准假而擅离职守者，或未经批准申请续假而缺勤者，除因临时发生急病或其他重大事故外，均按旷工论处。旷工除按天扣除薪金，并视情节轻重予以惩处外，全年连续旷工7天或全年累计旷工10天者免职。
第十一条 员工连续工作满一定时期者，依照下列规定，给予带薪休假。员工申请休假，应于3天前书面提出申请报批。
1.工龄满1年足10年者，每年7天；
2.工龄满10年不足15年者，每年10天；
3.工龄满15年不足20年者，每年15天；
4.工龄满20年不足30年者，每年20天；
5.工龄超过30年以上者，每年30天。

车辆管理制度

第一条 公务用车辆由办公室负责管理，分别按车号设册登记，并负责定期保养和维修。
第二条 车辆的有关证件及保险资料，统由办公室保管。
第三条 各单位需使用车辆时，应事先填妥“派车单”经单位主管核准后交办公室调派，无“派车单”禁止出车。
第四条 使用车辆人根据“派车单”的资料于翌日填报“实际行车纪录表”呈主管审核。
第五条 例假日或上班时间外，车辆使用应呈副总经理以上主管核准始调派。
第六条 经核准的非公用派车，使用人应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日连同行车执照，车锁匙一并缴交办公室，否则停止其以后使用。
第七条 车辆使用人应遵守“交通法”，如违反交通规则罚款由使用人负担。

工资发放制度

为完善公司财务管理，使公司财务制度有序进行，特制定本制度。
第一条 工资发放计算标准：
本办法所称工资包括月标准工资、各种奖金及津贴、补贴。
１.公司采用月薪制计时工资进行财务核算；
２.工资的计算以办公室提供的员工出勤记录为依据；
３.财务核算中日工资率的天数以固定每月30天计算。
第二条 代扣款项、各项借款的扣除
１.财务部在发放工资时，应扣除公司规定及国家规定应由员工负担的各项费用、借款。
２.如发生应扣项目未能及时或未能全额从员工当月工资中扣除，可推迟到以后的各月予以抵扣。
第三条 工资发放的程序
１.办公室应在每月2日前将员工的出勤记录经办公室主任签名后送财务部；
２.财务部复核无误后开始编制工资表；
３.财务部将编制好的工资表连同出勤记录送主管副总及总经理批核；
４.财务部据已批核的工资表在规定的发放日发放工资。
第四条 附则
本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。

费用开支管理制度

为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本制度。
第一条 费用开支计划
1.公司各部门、下属企业必须在月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
2.公司同时授予分管副总经理对计划内费用开支的审批权限。
3.公司费用开支计划留有弹性，并根据实际情况调整或变更授权。凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第二条 财务开支审