本独立董事聘任合同书(2025版).docx

编号：__________

本独立董事聘任合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

本独立董事聘任合同书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体资格
1.3 合同宗旨
1.4 合同效力
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
2.2 独立董事的独立性要求
2.3 独立董事的决策权
2.4 独立董事的监督职责
2.5 独立董事的信息披露义务
第三章：独立董事的提名与选举
3.1 独立董事的提名
3.2 独立董事的选举
3.3 独立董事的任期
3.4 独立董事的更换
第四章：独立董事的薪酬与福利
4.1 独立董事的薪酬制度
4.2 独立董事的奖金与激励
4.3 独立董事的福利待遇
4.4 独立董事的报销政策
第五章：独立董事的工作程序
5.1 独立董事的开会制度
5.2 独立董事的报告制度
5.3 独立董事的调研与考察
5.4 独立董事的文件与档案管理
第六章：独立董事的培训与发展
6.1 独立董事的培训内容
6.2 独立董事的培训方式
6.3 独立董事的职业发展
6.4 独立董事的考核与评价
第七章：独立董事的沟通协调
7.1 独立董事与董事会之间的沟通
7.2 独立董事与监事会之间的沟通
7.3 独立董事与公司高级管理层之间的沟通
7.4 独立董事与股东之间的沟通
第八章：独立董事的保密与知识产权保护
8.1 独立董事的保密义务
8.2 独立董事的知识产权保护
8.3 违反保密义务的法律责任
8.4 知识产权争议的解决方式
第九章：独立董事的退出与解聘
9.1 独立董事的自愿退出
9.2 独立董事的解聘原因
9.3 独立董事的解聘程序
9.4 独立董事的离任审计
第十章：合同的变更与终止
10.1 合同的变更
10.2 合同的终止
10.3 合同终止后的权益处理
10.4 合同终止后的法律责任
第十一章：争议解决与法律适用
11.1 合同争议的解决方式
11.2 合同争议的诉讼管辖
11.3 合同争议的仲裁程序
11.4 法律适用
第十二章：其他约定
12.1 合同的签订与生效
12.2 合同的续签与延长
12.3 合同的解除与恢复
12.4 合同的补充协议
第十三章：附则
13.1 合同的修改与解释
13.2 合同的附件
13.3 合同的签署与保管
13.4 合同的生效日期
第十四章：独立董事聘任名单
14.1 独立董事的基本信息
14.2 独立董事的任职资格与背景
14.3 独立董事的选举结果
14.4 独立董事的工作计划与目标
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国独立董事条例》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，签订本独立董事聘任合同。
1.2 合同主体资格
甲方为______（公司名称），乙方为______（独立董事姓名），乙方具备中国证监会认可的独立董事资格。
1.3 合同宗旨
本合同旨在明确甲方聘请乙方担任独立董事的相关事项，确保乙方在履行独立董事职责时能够保持独立性、客观公正地参与甲方的决策监督。
1.4 合同效力
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自合同生效之日起计算。
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
（1）出席甲方董事会会议，并对董事会审议事项发表独立意见；
（2）对甲方重大事项进行调查、了解，并向董事会提出建议；
（3）监督甲方高级管理层的经营活动，确保公司运作的合法性、合规性；
（4）其他法律、法规和甲方章程规定的职责。
2.2 独立董事的独立性要求
乙方在履行独立董事职责时，应保持独立性，不受甲方其他股东、实际控制人、关联方的影响。
2.3 独立董事的决策权
乙方在甲方董事会中拥有决策权，有权对甲方的重大事项发表独立意见，并有权要求董事会召开特别会议。
2.4 独立董事的信息披露义务
乙方应按照法律、法规和证券交易所的规定，对甲方的信息披露事项进行监督，确保信息披露的真实、准确、完整。
第三章：独立董事的提名与选举
3.1 独立董事的提名
甲方应在股东大会召开前，按照相关法律法规的规定，提名乙方为独立董事候选人。
3.2 独立董事的选举
甲方股东大会选举产生独立董事，乙方获得足够票数后当选。
3.3 独立董事的任期
乙方任期与甲方董事会任期相同，最长不超过______年。
3.4 独立董事的更换
乙方在任期届满前，如发生不能继续履行独立董事职责的情况，甲方董事会应按照相关规定及时更换独立董事。
第四章：独立董事的薪酬与福利
4.1 独立董事的薪酬制度
乙方作为独立董事，应享有与甲方其他董事同等的薪酬待遇。
4.2 独立董事的奖金与激励
乙方根据其履行职责的情况，可享有相应的奖金与激励。
4.3 独立董事的福利待遇
乙方在履行独立董事职责时，甲方应提供必要的办公条件、资料支持等福利待遇。
4.4 独立董事的报销政策
乙方在履行独立董事职责所产生的合理费用，甲方应予以报销。
第五章：独立董事的工作程序
5.1 独立董事的开会制度
乙方应按照甲方的规定参加董事会会议，并对会议议题发表独立意见。
5.2 独立董事的报告制度
乙方应定期向甲方董事会提交工作报告，反映独立董事履行职责的情况。
5.3 独立董事的调研与考察
乙方有权对甲方的经营状况、财务状况等进行调研与考察，以确保对甲方的决策监督能够基于充分了解。
5.4 独立董事的文件与档案管理
乙方应按照甲方的规定，对与独立董事职责相关的文件和档案进行管理。
第六章：独立董事的培训与发展
6.1 独立董事的培训内容
乙方应参加甲方组织的独立董事培训，以了解相关法律法规、公司治理等方面的知识。
6.2 独立董事的培训方式
乙方可以通过参加培训课程、研讨会、网络学习等方式进行继续教育。
6.3 独立董事的职业发展
甲方应为乙方提供职业发展的机会，如推荐参加行业交流、培训等活动。
6.4 独立董事的考核与评价
甲方应定期对乙方履行独立董事职责的情况进行考核与评价，以确保乙方的独立性、专业性。
第八章：独立董事的保密与知识产权保护
8.1 独立董事的保密义务
乙方在履行独立董事职责期间，应对甲方商业秘密、财务数据等敏感信息予以保密，未经甲方许可不得向第三方披露。
8.2 独立董事的知识产权保护
乙方应尊重甲方的知识产权，不得侵犯甲方的专利、商标、著作权等权利。
8.3 违反保密义务的法律责任
乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿甲方损失。
8.4 知识产权争议的解决方式
如发生知识产权争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九章：独立董事的退出与解聘
9.1 独立董事的自愿退出
乙方如因个人原因或其他合法理由需提前退出独立董事职务，应提前书面通知甲方。
9.2 独立董事的解聘原因
甲方解除乙方独立董事职务的原因应合法、合理，不得影响乙方的名誉。
9.3 独立董事的解聘程序
甲方如需解除乙方独立董事职务，应召开董事会会议，按照法定程序进行。
9.4 独立董事的离任审计
乙方离任时，甲方应组织离任审计，确认乙方在任期间的履行职责情况。
第十章：合同的变更与终止
10.1 合同的变更
本合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
10.2 合同的终止
本合同的有效期届满或双方协商一致解除时，合同即行终止。
10.3 合同终止后的权益处理
合同终止后，乙方应归还所有与独立董事职责相关的资料、文件等，并协助甲方完成后续事项。
10.4 合同终止后的法律责任
合同终止后，双方应对因履行合同而产生的权利义务关系予以清理，如有争议，依法解决。
第十一章：争议解决与法律适用
11.1 合同争议的解决方式
本合同争议的解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。
11.2 合同争议的诉讼管辖
双方约定，本合同争议的诉讼管辖地为______（法院名称）。
11.3 合同争议的仲裁程序
如选择仲裁解决争议，双方同意将争议提交______（仲裁委员会名称）进行仲裁。
11.4 法律适用
本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十二章：其他约定
12.1 合同的签订与生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同的续签与延长
本合同有效期届满前，双方如需续签或延长，应签订书面续签协议。
12.3 合同的解除与恢复
本合同的解除或恢复应由双方协商一致，并签订书面协议。
12.4 合同的补充协议
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十三章：附则
13.1 合同的修改与解释
本合同的修改、解释权归双方共同所有。
13.2 合同的附件
本合同附件为______（附件名称），与本合同具有同等效力。
13.3 合同的签署与保管
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
13.4 合同的生效日期
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十四章：独立董事聘任名单
14.1 独立董事的基本信息
乙方姓名：______
性别：______
国籍：______
身份证号/护照号：______
联系电话：______
电子邮箱：______
14.2 独立董事的任职资格与背景
乙方具备中国证监会认可的独立董事资格，具体情况如下：
（1）教育背景：______
（2）工作经历：______
（3）专业资格：______
（4）其他相关信息：______
14.3 独立董事的选举结果
乙方在甲方股东大会选举中当选独立董事，任期自______年至______年。
14.4 独立董事的工作计划与目标
乙方在任期内的主要工作计划与目标如下：
（1）______
（2）______
（3）______
甲方（签字）：_______________________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_______________________ 日期：____年__
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方对乙方的指示权
甲方有权对乙方的工作进行必要的指示，但不得影响乙方的独立性。指示内容应限于与乙方履行独立董事职责相关的事项。
1.2 甲方对乙方薪酬的调整权
甲方根据公司经营状况和市场行情，有权对乙方薪酬进行适当调整。调整前应与乙方进行充分沟通。
1.3 甲方对乙方职责的额外要求
甲方因特殊需要，可以要求乙方履行除独立董事职责外的其他职责。乙方在同意履行额外职责前，应与甲方进行充分协商，以确保不违反相关法律法规。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方对甲方信息的查阅权
乙方作为独立董事，有权查阅甲方的财务报表、业务报告等相关信息，以充分了解甲方的经营状况。甲方应提供必要的便利条件。
2.2 乙方对甲方决策的异议权
乙方在董事会会议上有权对甲方的决策提出异议，并有权要求重新讨论或投票。乙方的异议应基于独立董事的职责和义务。
2.3 乙方对甲方经营活动的监督权
乙方有权对甲方的经营活动进行监督，以确保甲方的经营活动符合法律法规和公司章程的要求。乙方在发现违法行为时，有权向董事会或监事会报告。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款
3.1 第三方中介的介绍与沟通
甲方和乙方同意，在合同履行过程中，如有需要，可由第三方中介机构进行协助沟通和协调。第三方中介应具备专业性和中立性，以确保合同的顺利履行。
3.2 第三方中介的费用承担
第三方中介的费用由甲方和乙方根据实际情况协商承担。双方应在合同中明确第三方中介的服务内容、费用标准和支付方式。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介在协助沟通和协调过程中，应对甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密。违反保密义务的，应承担相应的法律责任。
3.4 第三方中介的服务质量保障
第三方中介应保证其服务质量和效果，如未能达到双方预期效果，双方有权要求第三方中介承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 独立董事候选人提名书
2. 独立董事选举结果公告
3. 独立董事薪酬待遇方案
4. 独立董事工作程序手册
5. 独立董事培训与发展计划
6. 独立董事职责说明书
7. 独立董事保密协议
8. 独立董事知识产权保护政策
9. 独立董事退出与解聘协议
10. 独立董事离任审计报告
11. 独立董事聘任合同续签协议
12. 独立董事工作绩效评价表
13. 第三方中介服务合同
14. 第三方中介费用支付凭证
15. 第三方中介服务质量评估报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按时支付独立董事薪酬
2. 甲方未提供独立董事履行职责所需的资料和信息
3. 甲方未按约定保障独立董事的独立性
4. 乙方未按时履行独立董事职责
5. 乙方未保持独立性，受到甲方或其他股东的不当影响
6. 乙方泄露甲方商业秘密或个人信息
7. 第三方中介未按约定提供服务，导致合同履行受阻
8. 第三方中介未履行保密义务，泄露甲方或乙方信息
9. 甲方或乙方未按约定支付第三方中介费用
10. 甲方或乙方未履行合同约定的其他义务
三、法律名词及解释：
1. 独立董事：指在上市公司中独立于公司控股股东、实际控制人及其关联方，具有独立意见和决策权的董事。
2. 独立性：指独立董事在履行职责时，能够独立于公司其他股东、实际控制人、关联方等利益相关方，作出客观、公正的判断和决策。
3. 商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的信息。
4. 知识产权：指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。
5. 违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。
6. 违约责任：指违约方因违约行为而应承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施、支付违约金等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 独立董事薪酬支付延迟
解决办法：甲方应及时履行薪酬支付义务，如发生延迟，应支付延迟期间的利息。
2. 独立董事获取信息困难
解决办法：甲方应确保独立董事能够及时获取履行职责所需的信息，提供必要的协助和支持。
3. 独立董事独立性受影响
解决办法：甲方应采取措施确保独立董事的独立性，如限制与甲方或其他股东的沟通，确保独立董事的决策权。
4. 独立董事泄露商业秘密
解决办法：双方应签署保密协议，明确保密义务和违约责任，如发生泄露，应立即采取措施防止损失扩大，并依法追究责任。
5. 第三方中介服务不到位
解决办法：甲方和乙方应定期评估第三方中介的服务质量，如服务不到位，可要求第三方中介改进或解除合同。
五、所有应用场景：
1. 上市公司设立独立董事，完善公司治理结构
2. 独立董事参与公司决策，提供独立意见
3. 独立董事监督公司经营活动，保障公司合规性
4. 独立董事履行信息披露义务，提高公司透明度
5. 独立董事发挥桥梁作用，协调各方利益关系
6. 独立董事参与公司培训与发展，提升个人专业能力
7. 独立董事离任审计，评估其履行职责情况
8. 独立董事薪酬待遇调整，激励其更好地履行职责
9. 第三方中介协助独立董事与甲方沟通，提高合同履行效率
10. 第三方中介提供专业服务，辅助独立董事履行职责