公司独立董事聘任协议书2025年通用.docx

编号：__________

公司独立董事聘任协议书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

公司独立董事聘任协议书2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 法律法规适用
1.4 协议的有效性
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的职责
2.2 独立董事的义务
2.3 独立董事的权责限制
第三章：独立董事的资格条件
3.1 独立性要求
3.2 专业能力要求
3.3 工作经验要求
3.4 其他资格条件
第四章：聘任与解聘
4.1 聘任程序
4.2 解聘程序
4.3 解聘原因
第五章：任期与连任
5.1 任期长度
5.2 连任规定
5.3 任期延长
第六章：独立董事的报酬
6.1 报酬形式
6.2 报酬数额与支付方式
6.3 报酬的调整
第七章：会议与表决
7.1 参加董事会会议
7.2 提案权与发言权
7.3 表决权与决策
第八章：信息与资料的获取
8.1 获取公司信息与资料的权利
8.2 信息与资料的保密
8.3 信息与资料的披露
第九章：独立董事的培训与考核
9.1 培训安排
9.2 考核标准与程序
9.3 考核结果的应用
第十章：违约责任
10.1 独立董事的违约行为
10.2 违约责任的具体形式
10.3 违约的解决途径
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.2 仲裁条款
11.3 法律诉讼
第十二章：合同的变更与终止
12.1 合同的变更
12.2 合同的终止
12.3 合同终止后的权利与义务处理
第十三章：其他条款
13.1 通知与送达
13.2 合同的附件
13.3 合同的份数与生效
第十四章：附录
14.1 独立董事简历
14.2 董事会成员名单
14.3 相关法律法规与政策文件
合同编号：2025IDB001
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
本合同所称独立董事，是指不在公司担任其他职务，非公司股东，且独立于公司 management 和主要股东的董事。
1.3 法律法规适用
本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.4 协议的有效性
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。除非一方提前终止本合同，否则本合同将自动续约。
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的职责
乙方作为独立董事，应积极参加董事会会议，对公司的重大事项独立作出判断，并行使表决权。
2.2 独立董事的义务
乙方应忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益，不得利用职务之便获取不当利益。
2.3 独立董事的权责限制
乙方在行使权利时，应遵守相关法律法规和公司章程，不得违反法律、行政法规及公司章程的规定。
第三章：独立董事的资格条件
3.1 独立性要求
乙方应具备独立性，与公司及其主要股东、高级管理人员无利益冲突。
3.2 专业能力要求
乙方应具备相关专业背景和工作经验，能够胜任独立董事的工作。
3.3 工作经验要求
3.4 其他资格条件
乙方应满足中国证监会和公司所在交易所对独立董事的其他资格要求。
第四章：聘任与解聘
4.1 聘任程序
甲方应在董事会会议通过乙方为独立董事后，与乙方签订聘任协议。
4.2 解聘程序
甲方应在董事会会议通过解聘乙方的决议后，与乙方解除聘任协议。
4.3 解聘原因
甲方解聘乙方的原因应合法合理，不得因乙方行使独立董事职权而进行不当解聘。
第五章：任期与连任
5.1 任期长度
乙方的任期为一年，可以连任。
5.2 连任规定
乙方连任应符合相关法律法规和公司章程的规定。
5.3 任期延长
乙方的任期如需延长，甲方应与乙方重新签订聘任协议。
第六章：独立董事的报酬
6.1 报酬形式
乙方的报酬可以采取固定报酬、按会议出席次数支付报酬等方式。
6.2 报酬数额与支付方式
乙方的报酬数额和支付方式应在聘任协议中明确。
6.3 报酬的调整
乙方的报酬可以根据公司实际情况和市场水平进行调整。
第八章：信息与资料的获取
8.1 获取公司信息与资料的权利
乙方作为独立董事，有权获取公司经营状况、财务报告、重大合同等内幕信息和其他与公司运营有关的资料。
8.2 信息与资料的保密
乙方应保密获取的公司信息与资料，不得泄露给任何第三方。
8.3 信息与资料的披露
乙方应在法律规定和公司章程允许的范围内披露公司信息与资料。
第九章：独立董事的培训与考核
9.1 培训安排
甲方应定期为乙方提供公司治理、法律法规等方面的培训。
9.2 考核标准与程序
乙方的工作表现应按照公司制定的考核标准与程序进行评估。
9.3 考核结果的应用
考核结果应用于确定乙方的报酬、续聘或解聘等。
第十章：违约责任
10.1 独立董事的违约行为
乙方违反本合同或相关法律法规的行为视为违约。
10.2 违约责任的具体形式
乙方违约时，应承担相应的法律责任，赔偿甲方因此造成的损失。
10.3 违约的解决途径
违约责任可通过协商解决，协商不成的，可依法向法院提起诉讼。
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
本合同争议的解决方式为友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
11.2 仲裁条款
双方可约定仲裁条款，如选择仲裁，应提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。
11.3 法律诉讼
如选择法律诉讼，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二章：合同的变更与终止
12.1 合同的变更
本合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式进行。
12.2 合同的终止
本合同期满或双方协商一致终止合同。
12.3 合同终止后的权利与义务处理
第十三章：其他条款
13.1 通知与送达
双方通过挂号信或特快专递将通知送达对方指定的地址。
13.2 合同的附件
本合同附件包括乙方的简历、董事会成员名单等。
13.3 合同的份数与生效
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
第十四章：附录
14.1 独立董事简历
（此处附上乙方简历）
14.2 董事会成员名单
（此处附上董事会成员名单）
14.3 相关法律法规与政策文件
（此处附上相关法律法规与政策文件的名称和编号）
甲方（盖章）：
乙方（签字）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方额外责任
甲方应确保乙方在履行独立董事职责过程中，能够获得必要的支持和配合，包括但不限于提供相关会议材料、财务报表和公司其他重要信息。
2. 甲方对乙方的支持
甲方应保证乙方有足够的时间和资源履行其独立董事职责，包括参加董事会会议、进行独立调查和咨询外部顾问等。
3. 甲方对乙方的保护
甲方应保障乙方在履行独立董事职责时，不受不公正对待和报复，包括但不限于对乙方提出的合理建议和意见给予充分尊重和考虑。
4. 甲方对乙方的激励
甲方可根据乙方的工作表现和贡献，给予乙方适当的激励措施，包括但不限于提高报酬、提供额外福利等。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方额外职责
乙方作为独立董事，除履行合同约定的职责外，还应积极参与公司的战略规划、风险管理和内部控制等关键事务，为公司的长期发展提供指导和建议。
2. 乙方对甲方的反馈
乙方应定期向甲方提供关于公司治理、经营状况和潜在风险等方面的反馈和建议，帮助甲方及时了解公司的运行情况，并作出相应的决策。
3. 乙方对甲方的沟通
乙方应主动与甲方保持密切沟通，及时报告工作进展和发现的问题，并在必要时提供专业意见和解决方案。
4. 乙方对甲方的保密义务
乙方在合同有效期内和解除合同后，仍应承担对甲方提供的内幕信息和商业秘密的保密义务，不得向任何第三方泄露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的选择
甲方和乙方应共同选择具备相关资质和经验的第三方中介机构，为独立董事的聘任、考核和薪酬等提供专业服务和建议。
2. 第三方中介的职责
第三方中介负责独立董事的薪酬设计、绩效评估和合同续签等工作，并确保相关程序的公正、公平和透明。
3. 第三方中介的独立性
第三方中介在提供服务过程中，应保持独立性，不受甲方和乙方任何一方的不当影响，确保客观、公正地执行职责。
4. 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方承担，具体费用标准和支付方式应在双方协商一致的基础上确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 乙方简历
2. 董事会成员名单
3. 相关法律法规与政策文件名称和编号
4. 第三方中介机构资质证明
5. 独立董事薪酬设计方案
6. 独立董事绩效评估标准
7. 独立董事合同续签申请
二、违约行为及认定：
1. 独立董事未履行或未正确履行其职责
2. 独立董事违反保密义务，泄露公司内幕信息或商业秘密
3. 独立董事未保持独立性，受到甲方或乙方的不当影响
4. 甲方未提供必要的支持和配合，导致独立董事无法正常履行职责
5. 甲方未保证独立董事有足够的时间和资源履行其职责
6. 甲方对独立董事提出的合理建议和意见不予尊重和考虑
7. 乙方未积极参与公司战略规划、风险管理和内部控制等关键事务
8. 乙方未定期向甲方提供关于公司治理、经营状况和潜在风险等方面的反馈和建议
9. 乙方未主动与甲方保持密切沟通，及时报告工作进展和发现的问题
10. 第三方中介未保持独立性，受到甲方和乙方的不当影响
11. 第三方中介未按照约定履行其职责，导致合同执行出现问题
三、法律名词及解释：
1. 独立董事：指不在公司担任其他职务，非公司股东，且独立于公司 management 和主要股东的董事。
2. 内幕信息：指未公开的、与公司证券交易价格或者投资者决策有重大影响的信息。
3. 商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
4. 独立性：指独立董事在履行职责时，不受甲方和乙方任何一方的不当影响，能够客观、公正地执行职责。
5. 董事会：指公司最高决策机构，由董事组成，负责制定公司战略、监督管理层执行情况等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 独立董事职责边界不清晰
解决办法：在合同中明确独立董事的职责范围和权限，并提供相关的培训和指导。
2. 独立董事工作时间不足
解决办法：甲方应确保独立董事有足够的时间和资源履行其职责，提供必要的支持与配合。
3. 独立董事与董事会沟通不畅
解决办法：建立有效的沟通机制，定期召开独立董事专门会议，鼓励独立董事提出意见和建议。
4. 内幕信息泄露风险
解决办法：加强信息安全管理，对独立董事接触的内幕信息进行分类和标识，提供必要的保密措施。
5. 独立董事绩效评估不公
解决办法：建立公正的绩效评估体系，由第三方中介机构进行评估，确保评估结果的客观性和公正性。
五、所有应用场景：
1. 公司治理结构完善，需要引入独立董事监督和建议的场景
2. 公司在进行重大决策时，需要独立董事提供专业意见的场景
3. 公司面临潜在风险时，需要独立董事进行风险评估和提出的建议的场景
4. 公司股东大会、董事会和监事会需要独立董事参与的场景
5. 公司需要遵守相关法律法规，符合独立董事任职资格和条件 scenarios