实业公司企业管理制度.doc

实业公司企业管理制度
广州市达芬奇实业企业管理制度
为了提升企业的效率，加强企业的市场竞争力，增加企业的经济效益，企业必需建立现代企业管理制度，经企业董事会通过执行，希各部门按制度执行。
一、考勤制度
1、员工必需按时上下班，不得迟到早退。生产部上班时间：天天早上
8:00-12:00下午：1:30-5:30中午休息一个半小时。业务部财务部采购部
上班时间：天天早上9:00至下午：5:30。
2、生产部上下班执行员工打卡制度，必需亲自打卡，假设替人打卡，打
卡者及被打卡者，均给予各记过一次处分。必需按所安排工作或自己预
定目标展开工作。考勤卡必需妥善保管作为财务部计算工资的基本依据，
如有遗失必需向主管报告补领。
3、上下班无打卡的上班时间视做缺勤(旷工)处理。如有请假等特别状况
而出现空缺，请组长及时签卡，否则视同旷工处理。(组长在空缺处注明
“请假〞“旷工〞等字样)
4、员工加班超过正常上班时间的，由组长再考勤卡上注明超过加班工
时以便财务不核对。
5、员工须按企业规按时间上班，如迟到十分钟不到者，按每十分钟扣
十元计〔不超过五十元〕。如迟到一小时而又没有与主管 联系者，按
旷工半天处理〔旷工半天罚款50元〕。旷工连续超过三天作违反劳作合
同自动离职处理。
6、员工上班时间内必需要出厂必需经主管同意领取《离厂卡》交门卫在《员
工(车辆)登记簿》上登记方可出厂，如全组人离厂的由组长到门卫处登记
方可出厂。主管离厂必需在《员工(车辆)登记簿》上登记方可出厂。凡没有
登记离厂的按旷工处理，员工离厂没有登记门卫有权予以纪录报法律部
处理，门卫没有履行使命的与违规员工处罚(旷工半天处理罚款50元〕。
7、上班时间不得携带手袋、食物和其他与工作无关的东西入厂，可交
由门卫暂存登记，下班时携带包袋出厂的必需门卫检查无误后放行。
8、员工如有事必需要请假，必需提前三天填写《请假条》经部门主管同
意，并报财务部备案后方可请假，请假当日无工资。假设不事先通知主管
者，作旷工处理。如因病或有急事请假必需 通知主管，事后补《请假
条》及看病证实或事由交主管审批。
二、工作制度
1、上班时间必需穿着统一的工作服配戴胸卡，管理人员不得穿拖鞋。试
用期员工转为正式员工厂服费用厂方予以支付一半，如试用期内员工离
厂必需支付全部厂服费用。违者给予记过一次处分(特别原因经批准的除
外)。
2、员工必需勤奋向上开拓进取，上班时间不得睡觉、聊天、讨论与工作
无关的话题。
3、上班时间必需用一般话、粤语交流，不得使用其它地区方言。违反三
次以上者给予记过一次处分。
4、上班时间不予传呼 ，休息时间可以为员工传呼 ，每次通话
不得超过三分钟，为员工传呼的 号码是：86086332其他 不予传
呼。
5、车间员工下班必需关掉机器切断电源方可离开，违者给予记大过一次
处分。企业的电脑、复印机、 机等用电设备最后使用人离开时必需关闭，或告知下一使用人关闭，最后一个离开办公室的员工，必需关门并扣上插销，并通知门卫后方可离开，违者给予记大过一次处分。
6、工厂员工必需学习必要的劳作技能及生产安全知识，在本工作岗位勤
恳工作。未通过主管批准不得擅离工作岗位或使用其它生产设备，造成伤害责任自负，造成设备毁坏负完全赔偿责任，并且给予记大过一次处分。
7、员工未通过同意不得进入样板室、仓库等自行拿取商品，必需要商品须
由仓管登记签字后方并在双方在场时方可拿取商品，如没有经批准擅自拿取的按盗窃论处。非恶意且情节稍微的给予记大过一次处分，情节严重的送司法机关依法处理。
8、员工必需遵守企业保密制度，禁止向其他企业提供本企业的资料。采
购员业务员特别必需遵守保密制度，不得透露企业的商业秘密给他人，如造成企业经济损失必需作赔偿。
9、员工必需要领用办公用品必需提前告知文员，登记后予发放，如办公用
品接近用完，文员必需告知采购部提前采购，不得影响企业的经营。
10、员工必需办理劳作合同参加社会保险，如其本人不参加社会保险的由
其承当法律责任与本企业无关。
11、企业的车辆必需合理使用不得浪费资源，员工使用车辆必需提前提出申
请经批准方可使用，未通过同意不得公车私用。使用车辆必需遵守交通法规法律，使用人违反交通规则被处罚的由使用人自负。
12、企业的印章必需专人负责保管及管理，不得乱丢乱放，盖章必需实
行谁同意谁负责的责任追究原则，如因保管或其他原因导致企业经济利益受损的负赔偿责任。
13、未通过批准非本厂员工不得进入厂区，本厂员工未成年子女擅自进入
厂区造成人身及财产损害的由其监护人负全部责任。
14、企业信件由专人负责处理依据不同收信人予转交，寄予企业员工的
交值班室，业务信件交业务部处理，重要信件交总经理处理，其他人未通过同意不得擅自拆阅。
15、企业的电脑、复印机、 机执行专人管理其他人使用必需告知管理
人同意方可使用。管理人必需确保管理的机器正常使用，如出现故障必需予报修，不得影响企业的经营。
三、业务制度
1、工厂业务员应准时上、下班，工作应积极主动，必需主动联系客户。
2、业务员必需填写工作日志，工作日志的主要内容包括联系客户的单
位名称、时间、行业、联系人、地址、 、谈判状况及对方的反应。
星期六上午开会讨论当周的工作状况，作简单的工作报告。
3、业务员必需遵守有关对象的借取制度，借还物品〔包括样品和资料〕
都必需在《样板借用登记簿》上登记并由经办人(证实人)签名方可，物品须在规定的时间内交还〔一般15-30天之内或约按时间内〕。到期不能归还借用人必需告知经办人原因予以延期(15天内)归还，经办人必需催促借用人按时归还，借用物品损坏或遗失必需做赔偿，如借用人在一个月内没有归还的又没有告知经办人的，经办人可签发《行政违章通知书》提请财务部按价值执行赔偿。超过45天经办人既不签发《行政违章通知书》又
没有向上级主管报告的将给予以记大过一次处分。
4、业务员借出样板超过规按时间不能收回如已订货送与客户必需向主管
核销。如属于客户不予退还或下落不明等原因不能退回样板的业务员必需填写《经营损耗费用申请表》交主管审批核销。
5、业务员可通过 、寄信、发电子邮件等方式获得订单，但不得占
用企业资源，上班时间不得用 电脑聊天非公务不得使用其他设备。
休息时间使用电脑打游戏必需经主管同意，未通过同意给予记过一次。
6、开具发票必需告知财务人员发票的单位名称、金额、税号、开户行及
银行账号、商品名称、数量、单价等资料，并核对后签收。开具发票必需付7%的税款，碰到重大税务问题必需与工厂财务部协商。
7、业务部建立客户信息登记处理机制，客户 联系业务必需登记在
《客户来电登记簿》清楚记录客户的姓名、联系 、地址、公司名称、必需要的商品种类、数量等。执行首问负责制首位记录者除记录外必需告知主管由主管安排业务人员处理。首位记录者负监督责任。
8、业务员采购员必需保管好有关的业务来往资料票据〔采购、送货、
提成等〕，交易完成收到货款后须保留两年后才干处理。
9、业务员按合同交货予客户，必需按照合同约定向客户收款，如客户不
能按合同约定付款的，业务员必需在十五天向主管报告。业务员也可与客户协商解决签订付款协议，无法协商或协商失败交企业法律部通过法律途径解决。
10、如企业与客户发生法律纠纷，业务员必需配合企业一齐追究有关责任。
造成企业经济损失不能挽回的，业务员必需按责权承当经济损失，该损失在业务员当月的业务提成中扣除超过部分从下一月提成中扣除〔原则上以造成损失的30%以内从业务提成的收益中扣除〕
11、正式业务员两个月内不能完成企业的产值指标〔或每季度平均低于
50000元/月〕，第三个月自动降成兼职业务员不设底薪，第三个月内不能完成企业的最低产值指标作解除劳作合同处理。
12、合同执行使用登记备案制度，统一制定的合同模板未通过同意不等随
意修改。业务员使用合同必需签名登记。
13、业务员签订合同生产的产品必需要印上客户注册商标的必需要提供客户
的生产授权书及商标注册证复印件。
14、业务员按照《合同签订管理规定》与客户签订合同。
15、合同完成后与客户确认的样板必需交回样板室储存并在《样板借用登
记簿》登记入仓，如必需送给客户的必需向主管申请。
16、业务员必需按工厂的报价报给客户不得擅自提升价格，如果客户原
定的数量改变业务员必需要向主管报告重新核价。核价后业务员必需如实向客户报价。
17、业务员、采购员不得向客户和供应商索取礼品或其他非法收益，客
户和供应商赠送的礼品或其他收益业务员、采购员必需主动向主管报告处理，没有备案擅自收取客户或供应商利益的按受贿论处。
18、业务员签订合同利润超过10%按15%提成，利润超过15%按20%提
成，利润20%按25%提成，利润超过25%按30%提成，最高提成多超过30%。
四、人事制度
1、建立企业员工人事档案，对有能力的员工调职调薪。
2、面向社会招聘企业缺乏的人才，以公开、公平、公正的原则选拔人
才，经考核合格方可入厂。主管职位以上的员工招聘必需报董事会审核并公告方可上岗。如属企业内部职工推举的，推举人负担保责任。
3、按照国家的法律法规办理社会劳作保险。
4、宣扬国家的计划生育政策，做好计生工作。
5、教育员工在劳作中学习，不断总结汲取经验方法提升劳作效率。
6、教育员工基本的劳作技能和安全知识，重点消防知识教育，学会安
全事故的防范和处理。
五、采购制度
1、采购员采购商品时必需向财务部申请预支一定采购款，预支货款必需
在在《借支单》签名作实，预支的货款不能高于计划使用的货款的10%。
2、必需按约定把货款交付供应商，如在七天内不能交付货款予供应商
必需向主管报告或交回采购款，逾期视作挪用公款处理。
3、采购材料/成品后必需填写《采购收货单》列明材料的名称、编号、数
量、单价、金额等，如对产品编号有疑问可按《产品命名及编号规定》处理。填写《采购收货单》交仓管核对签收入库后转交主管审核签名后，把多出的预支货款退回财务部或向财务部申请补款。必需附采购的供应商原始凭证和《供应商资料》〔首次供应商〕供财务部审核。如采购的是经营用品如：办公文具、机械设备用品等，可填写《经营业务费用报销申请表》并附供应商原始的凭证，交仓管核对签收入库后转交主管审核签名后向财务部申请报销。
4、按月结算的供应商采购员必需在《采购收货单》上注明，如到结算时
间必需付自留联向主管审批签名同意后附原始凭证向财务部请款。
5、采购员采购必需货比三家执行按质量、价格、信誉比较，新供应商必需
填写《供应商资料》登记，如选定的供应商不是最低价格的必需向主管报告。
6、采购员采购材料必需填写《采购收货单》。
7、对每月结算的采购员必需填写《采购未付汇总表》。
六、财务制度
1、采购员必需结算到期货款必需提供有仓管签收的《采购收货单》或其它
内部报销有效凭证〔属于办公用品、广告宣扬品、其它低值易耗品〔非仓库记帐〕请填支付证实单且属于车间用交仓库，属于办公用交办公室由经手人在原始单据上签名后〕连同原始采购凭证与财务主管核对签字同意方可到出纳处支付货款。〔其中经手人一旦签名后虽未入帐但应负一定保管责任应采用签名登记领用或其它便于管理有效方式合理节约使用资源。〕；采购关于使用月结方式供应商单据应在入仓当日并注明所属采购员即时交财务登记并于每月30日交出纳，然后由出纳交会计复核后支付货款，连同对应收据交会计入帐。
2、业务员收取货款必需在财务部开具收据，必需提供《销售送货单》及收
款人名称、金额、款项性质予开收据人。收款后交予财务部并登记在《财务收支表》上由收款人签字确认。
3、业务员提成必需提供《客户资料》〔首次客户〕、《业务提成表》交财务
部，经财务部核对后交主管审核方可支付提成款。
4、业务员开具发票必需告知(首次书面提供)财务人员发票的单位名称、地址、 、开票金额(含税)、税号、开户行及银行账号、商品名称、数量、单价及对方单位税务登记证副本、增值税一般纳税人资格证〔增值税票〕复印件等资料及注明其它相关注意事项。开具发票后经业务员核对后填写《发票使用登记表》交同意开票人〔业务主管〕审核签名后交业务员签名方可拿去。
5、业务员办理出口业务必需开具发票及出口缴款书的，必需告知财务人员发票的出口单位名称、地址 、金额、税号、开户行及银行账号、商品名称、数量、单价、海关代码等资料，并提交出口单位营业执照、税务登记证复印件及其他必需要的办税文件。开具发票后经业务员核对后填写《发票使用登记表》交同意开票人〔业务主管〕审核签名后，由财务人员办理出口缴款书，办理后交业务员签名方可拿去。
6、执行发票(收据)使用登记备案制度和支票使用登记备案制度。财务人员负监督责任。
7、每月按时作好企业的对内会计帐目，于每月20日前依据相关数据处理好生成上一月企业的《月经营状况一览表》并提交至总经理处交董事会决策用。
8、使用税控机做好厂部对公报表资料〔5日前〕在相关工作人员的支持配合下按时购买发票办理有关办税手续。
9、每月计算员工的工资收入。如涉及相关所有工作人员在当月30日前已提交所有准确无误资料，则财务必需在下月15日前出具准确工资报表交复查人审核，20日准时发放工资〔如与办税有冲突必需另行协商〕；如有因提交资料延期或提交资料有误而推迟发放工资由提交资料当事人承当全部责任。员工对工资的计算有异议的，可在发工资之日三天内提出，财务部应在三天内复核把结果告知该员工，如财务部计算错误的予以调整补发。
10、10、区别每笔款项的性质:
1〕销售收入〔含货款〕、加工收入〔含发外加工收入〕、其它收入〔含板费、税点、变卖废料〕
2〕采购付款〔含材料款〔原材料、五金配件等成本支出〕、加工款〔加工费〕固定资产设备购入款〔衣车、机器等〕、在建工程款〔大型装修款〕3〕经营费用〔业务回扣费、手机话费、燃料费、生活费〔厂部支出部分〕、业务费〔运费、油费、餐费〕、工资〔生产工人〕、小型设备零件费、税点支出、其它〕
4〕管理费用〔累计折旧、待摊费用、办公费〔办公用品〕、房租、水电、工资〔管理人员〕、暂住费〔厂出部分〕。
5〕其它业务支出〔意外损耗、赔款、罚款等〕
每笔支出均有相关证实凭证并在财务收支表上登记。
区别每笔款项的性质:销售货款\采购材料款\经营费用\固定费用等。指导采购人员、业务人员、仓管填写有关单据及使用计算机管理企业。可以接受采购人员、业务人员、仓管等有关单据填写咨询及推行网络版速达3000使用共同学习计算机管理企业。
11、销售代理商自行采购销售必需开具发票按6.5-7%收取管理费，如代理商有进货发票可以抵扣的按1.5-2%收取管理费，必需填写《销售代理商结算清单》货款由企业支付予销售代理商。
12、采购代理商采购材料必需要汇款的可由企业办理，并必需开具发票到本
企业，由企业支付2-3%的业务费，必需填写《采购代理商结算清单》货款由采购代理商支付现金到企业。
13、每星期六为报销费用日，业务员、采购员必需报销日常费用的可填写
《经营业务费用报销申请表》经主管审批财务部核对予以报销，如在费用发生一个月内不申请报销视作放弃报销权。报销费用款必需达到100元以上如没有100元以上的顺延直至当月的最后一个星期六予报销。
14、业务员交回支票、现金等货款必需作登记，如已开具发票的必需入广州
工行德政中支行户口，如无必需开具发票的视作现金处理。
15、每月10日前提交上一月企业的《月经营状况一览表》确保数据的准
确性。
16、凡采购、业务必需用到有关财务方面证件资料请适时登记借用并自行
复印。
17、有关办公用品领用请在每星期六上午领用，各类单据各部门可以报
用量由财务部予以打印，以后各部门必需学习电脑使用。
18、财务部主管对企业的财务及税务状况必需要准确的具体的了解随时向
企业决策人提出看法及建议，遇见税务问题必需提前通知并作好解决方案。
19、因财务部门工作马虎疏忽大意造成企业不应有不合理的损失的，财
务部主管负法律责任。
七、生产制度
1、生产部各组主管必需早到迟走：提请五分钟到达生产位置，负责管理
的员工走后检查用电设备关掉方可离开。
2、业务员向生产部下订单必需填写《生产制造单》说明质量要求、要求
交货时间交本部门主管确认同意后交生产部主管确定交货时间，生产部主管签字确认此订单即发生法律效力。
3、生产部门确定交货时间因某些原因不能在约定的时间内交货的，必需
提前通知业务员以便处理。
4、由于生产部门原因造成业务员的违约，业务员不承当责任由此产生
的责任，生产部门承当违约责任，赔偿由此产生的法律后果。
5、生产部主管必需在天天10时前做好当天的用料计划向仓库主管申请领
料，仓管配料出仓后由领料员进行复核，如果实际数与采购数发生误差，领料员必需当天告知仓管再行补领，仓管核对确认予以补领。超过一天领料员既不复核又不领的视作数量准确，如发生短缺由领料员负责赔偿。
八、仓库制度
1、采购员采购材料/成品填写《采购收货单》，仓管必需按《采购收货单》
上的品种、数量等进行核对，如有疑问必需马上提出，核对正确予以签收并自留一联。签收后发生的短小、毁坏等问题由仓管负责。
2、生产部必需材料的必需告知仓管由仓管出仓并填写《领料出仓单》双方
核对签名确认，生产部领料员核对签名后予以出仓，材料出仓后发生短小、毁坏的，责任由生产部收料人负责。生产部生产成品后须进仓的由生产部主管填写《产品进仓单》仓管核对后签名确认进仓，仓管负保管责任如发生短小、毁坏的，责任由仓管负责。
3、依据《样板借用登记簿》上的纪录处理，业务员借用样板已核销的
产品在每月盘点日进行汇总，填写《月样板处理盘点汇总表》作出仓处理。如借用人的样板损坏短小的必需填写《经营损耗费用申请表》交主管审批核销后作出仓处理。超过一个月的而借用人没有归还样板也没有告知原因的，仓管必需签发《行政违章通知书》提请财务部按价值执行赔偿，超过45天仓管既不签发《行政违章通知书》又没有向上级主管报告的将给予以记大过一次处分。
4、每月最后一天是仓库的盘点日，仓库主管必需按时填写《仓库盘点表》
交财务部及经理检察，不得伪造、隐瞒仓存的真实状况，如发生短小、毁坏等状况必需填写《经营损耗费用申请表》交经理审批核销。
九、制定开发制度
1、板制定部负责对业务部拿回客户的样板或图纸做出实物样板及进行
成本核算报价。建立产品档案每打出一个样本必需建立一个编号〔按产品编号及命名规定〕储存好产品资料避免不必要的重复劳作。客户对报价认可并签订合同后，制定人员必需填写《成本核算表》交采购部计算采购。
2、《成本核算表》一联交电脑制定人员，由制定人员对产品摄影并进
行图像处理，将产品图片上网建立产品成本信息数据库避免不必要的重复劳作提升企业的效率。
3、对品牌产品制定人员必需依据市场销售反馈的信息开发新产品，实
行销售收入与制定人员奖金相结合的原则，多销多得分配合理，以促进样板制定部人员的积极性。
4、业务员拿回样板必需要出确认板的，交样板制定人员，比较复杂的必需
要填写《打样通知单》说明大小尺寸具体要求及交板的时间，样板制定人员必需签名确定交板时间。如果样板的材料不齐制定人员必需把打样必需要的材料通知采购配料。《打样通知单》必需生产厂长审核签名同意方可制作。
十、工资制度
1、企业执行按劳分配多劳多得合理分配的原则，员工必需为企业创造
不低于其劳作报酬的利润。
2、员工工资及提成在业务完成后的下一月十五日至二十五日内计发。
企业不得拖延发放，如企业有实际困难必需延期发放必需公布公告通知员工并按银行同期贷款利息予以补偿。
3、生产员工执行底薪计件制。
4、业务员执行底薪提成制。
5、发薪日必需在下午5:30-6:30前发放完毕。
十一、卫生制度
1、搞好宿舍及厂区的环境卫生，搞好环境绿化。
2、注意宿舍的防火、用电安全，宿舍的治安由专人负责。如发生盗窃、
打架斗殴等违法事件必需予制止并向主管报告。
3、注意个人清洁卫生，教育培养员工文明卫生的生活习惯。
4、饭堂的用具必需清洁干净，伙食必需卫生，防止发生群发性的食品中毒
事故。
5、为员工提供开水，暑天必需提供防暑饮料(气温超过35℃)。
十二、奖惩制度
企业激励改革革新精神，凡员工提出合理的有利于企业生产效率提供的
看法和建议经企业采纳的视其作用均予不同的奖励。企业的管理者必需清廉奉公执法严明奖罚分明，以公平、公开、公正为原则，奖罚要说明理由，并要告知被处罚的员工如有看法可以向法律部申诉。建立以教育为主，处罚为辅的奖罚制度。对贪污受贿损害企业利益的行为任何人均可向企业法律部举报〔举报 ：020-******** 88395972@163 〕经查属实从严处理对举报人予保密奖励。
奖励的种类：
1、员工荣誉奖〔100元原始股〕
2、优秀荣誉奖〔200元原始股〕
3、特别荣誉奖〔500元原始股〕
4、最高荣誉奖〔1000元原始股〕
处罚的种类：
1、警告并处抄写违反的制度规定1-10次：
2、记过：30元
3、记大过：50元
4、赔偿：依据造成的经济损失加倍赔偿。
5、罚款：200元-5000元
6、留厂察看：
7、开除：
8、提请司法机关追究法律责任：
处罚的执行：被处以抄写违反的制度规定的被处罚人必需在7天内交处罚人处。被处以记过、记大过、赔偿、罚款的应在被处罚人的当月提成或其他收益中提取，不够部分由下一月提成或其他收益中提取直至执行完毕，原则上不在工资中提取(员工辞职或有其他无法执行的原因除外)。
处罚金的处理：企业成立建达互助基金对社会中其他的弱势人士进行力所能及的帮助，实现一个企业及公民的社会责任。教育员工树立正确的人生观和社会价值观，做一个负责任有道德诚信的人。
对员工的处罚的罚金〔除补偿企业受损害的经济损失外〕纳进建达互助基金供企业有实际必需要〔如疾病、意外事故等〕的员工使用，员工有困难可提出，经员工代表同意方可使用。
十三、法律制度
1、员工对主管有看法的可把事实和理由书面向上一级提出，对处罚可
以提出申诉。
2、法律部对企业的管理人员的使命分工进行划分，发现管理人员不履
行使命或违反制度的有权提出检控要求其作出解释及作出处罚。
3、法律部负责对员工的申诉依据事实作出裁决，如重大的问题认为必
要可以提请召开员工代表大会以投票的方式裁决。如法律部或股东认为其裁决损害股东权益的可以提请召开股东大会作最后终审裁决。
4、企业的主管的任职必需执行任前公告制度任后审计制度。在任职前
公布公告七天内无其他员工提出异议方可正式任职。有异议的员工可书面说明事实与理由。离任的主管必需接受企业审计部门的审计，并移交有关资料方可离任。
5、企业的最高权力机关是股东大会，经股东投票通过成立的董事会是
企业的常务机构。总经理是企业行政的最高决策执行人，企业法律部是企业制度的制定人及监督人，负责对员工的处罚作解释和受理员工的申诉。
十四、福利制度
1、员工可在其工资的范围内申请借支，但不得超过一个月。
2、员工必需要购买企业的产品可向主管申请，在合理使用的范围内可予
以成本价购买，部分产品可获免费赠送。
3、员工必需使用企业的汽车、电脑等设备私用的，在不影响企业生产的
状况下，经申请批准可以使用但必需承当基本的合理费用。
4、员工认为自己的能力胜任更高一级的工作的，可以填写《看法及建
议书》要求调职调薪，经研究由企业部门做出同意或不同意的决定并通知该员工并说明理由。
十五、股份利益分配制度
1、依据谁投资谁收益的原则分配企业的利润。企业每年公布企业的经营状况发放红利及股息配送新股。
2、对企业有贡献的员工有权以企业的股份予以奖励。
3、拥有企业股权的员工有权分配企业的经营收益，参加股东大会选举董事会成员，有被选举权和选举权。
4、拥有企业股权的员工有权检察企业的经营状况、对企业的经营提出建
议和看法。
5、企业的股东有保守企业商业秘密的义务并承当因泄露秘密而造成其他
股东经济损失的责任。
本制度由公司董事会作解释，双方均必需遵守，经协商可作修改。
本人愿意遵守以上制度，清廉奉公尽忠职守履行自己的使命。
企业员工签名：