H工作流程.docx

合同管理岗工作流程一、合同申报（由承办部门主管）二、合同审批审查序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01填写合同签约审查审批表合同承办部门合同文本；合同签约审查审批表、签约依据、谈判记录、【营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、非法人签字需授权委托书及被授权人身份证】需加盖相对人红章且年检的相关证照；无谈判记录扣1分，未提供扣承办部门分值（谈判记录必须有相对人签字、我方领导及记录人签字）02审核合同承办部门主管经理03审核相关业务部门（专业部门、财务部门、法律部门相关岗位负责合同中技术、经济、法律内容的审查并报主管领导、总经理审批。）对合同条款逐一审查并检查资质等相关资料合同是否按规定上系统；并将流转合同信息录入合同台账；半个小时完成一份合同的审查，三分钟完成合同的录入未上系统扣2分，04审核主管领导上系统后承办人必须及时督促相关审查审批人及时审批，合同管理岗提醒，若超时扣除承办部门的分值；超时扣1分05审批总经理06判断是否审批权限以外合同合同承办部门是审批权限外未上报，扣2分07审批企管法规处三、合同签订序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01签订合同或授权总经理授权委托书；合同文本，02加盖合同专用章合同管理岗合同专用章用印登记表、合同专用章登记本领导签批后加盖骑缝章、并检查签订日期是否填写.未加盖骑缝章扣1分；无签订日期扣1分03合同文本备案合同管理岗合同文本无文本存档扣2分四、合同履行、变更与解除序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值101履行合同合同承办部门02监督检查合同履行情况，并提供合同履行信息合同承办部门未及时提供相关履行信息开工竣工报告一份1分03审核合同是否履行正常合同管理部门合同管理岗根据承办部门提供的履行信息与文本核对是否按合同文本履行未发现扣2分承办部门未提供扣相应分数04对已经履行但尚未结算或未进行账务处理的合同，提出处置意见合同管理部门合同管理岗处理意见;合同履行情况检查记录未及时记录扣1分，未提醒承办部门扣1分05审核合同管理部门主管经理06审核财务部门主管经理07审批主管领导08接收合同，依据处置意见进行账务处理财务部门会计核算岗记账凭证09复核财务部门稽核岗10审核财务部门主管经理11形成正式的记帐凭证财务部门会计核算岗记账凭证了解相关履行情况,3分，对方未提供扣相应分数每月25日前将上月合同付款情况至本月25日进行录入台账12协商调解是否成功法律部门法律事务岗13合同变更、解除，并将变更后的合同上报审批合同承办部门合同签约审查审批表；合同文本五、合同归档、统计分析序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值0报送合同相关合同承办部门相关业合同相关资料（合同文本一般为2份；合同签约缺少一份资料扣1分；共1资料务人员审查审批表、签约依据、谈判记录、【营业执照、7份若承办人未提供则2组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、非法人签字需授权委托书及被授权人身份证】需加盖相对人红章且年检的相关证照；）扣相应分数02整理合同文本及资料合同管理岗合同相关资料03合同统计归档合同管理岗04将合同文本在规定期限内交档案管理部门存档管理合同管理岗合同相关资料每月月初向财务提供更上月合同签订情况；未及时提供扣2分六、合同纠纷处理序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01拟定处理方案法律部门法律事务岗与公司法律顾问协商处理方案，承办部门合同管理岗收集证据做应诉准备为及时提供相关资料或资料丢失扣5分02审核法律部门主管经理03审核主管领导04是否为重大纠纷案件法律部门05审核经理办公会06审批企管法规处07组织执行处理方案法律部门法律事务岗处理方案登记表;查阅处理方案登记表08向主管经理汇报处理结果法律部门法律事务岗七、合同纠纷申报序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01收集资料上报法律纠纷案件情况及证据法律部门法律事务岗纠纷资料；法律文书签收记录02填制企业纠纷案件统计表法律部门法律事务岗企业纠纷案件统计表未填写扣1分03审核法律部门主管经理04审核主管领导05是否为重大纠纷案件法律部门306审议经理办公会06形成正式申报材料上报公司总部法律部门法律事务岗企业纠纷案件统计表07将发生的法律诉讼事项及时上报公司总部法律部门法律事务岗公司重大法律诉讼事项披露文件；企业纠纷案件统计表未及时上报扣1分08审批企管法规处八、一事一授合同授权序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01根据相关资料编制授权书合同管理岗授权委托书签署，审查被授权人是否符合授权条件，采用昆仑的标准模板并明确约定授权范围、期间授权书约定不明确扣2分02是否需公司总部授权合同管理部门03授权昆仑燃气有限公司04审核授权委托书合同管理部门主管经理05审批签发授权委托书总经理九、工商年检登记序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01准备公司年检材料法律部门工商管理岗年检材料由办理人员收集相关材料02审批签署意见并盖章总经理03向工商部门提交有关文件法律部门工商管理岗证照管理台帐；营业执照等证照；年检登记表及有关材料未及时根据台账提醒证照办理人员扣5分，提醒后办理人未及时办理的扣相应分数04年检审核工商行政管理部门05上报总部企管法规处备案法律部门工商管理岗十、业绩考核序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值401各部门提供考核材料绩效考核岗每月20日各部门提供部门本月计划完成情况表及部门人员打分表；未及时提供仅发放不考核部分02审批签署意见并盖章总经理各部门计划完成情况需总经理审批未审批扣5分03进行奖金测算绩效考核岗依据各部门提交资料，若无例外事项，两小时内做出奖金测算；未及做出奖金测算扣2分，04将测算结果经领导签字审批绩效考核岗未审批扣2分05将各部门考核资料存档绩效考核岗未存档扣1分十一、设立、变更和注销序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01准备设立、变更和注销登记相关文件所属单位法律部门工商管理岗02审批昆仑燃气企管法规处03形成股东会决议所属单位股东会04将设立、变更和注销登记的有关文件报送工商部门所属单位法律部门工商管理岗设立、变更、注销登记文件股东会决议生效后立即提醒相关业务人员做相应变更，未提醒造成延误扣5分，提醒未办理扣办理人员分数05办理设立、变更和注销登记审批工商行政管理部门06办理设立、变更和注销登记后有关文件报送公司总部企管法规处备案所属单位法律部门工商管理岗设立、变更、注销登记文件十一、党、工、团工作序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01缴纳工会经费、统计党员人数积极分子数量团员数量所属单位法律部门工商管理岗与相关的部门党、团负责人员获取相关信息、组织相关工会活动从经费中提取与负责人员及人事岗落实人员政治面貌02与总部管理该事项人员联系昆仑燃气组织部现在经费由财务从每月的总额中提取配合相关团体组织的活动未做好相关活动的配合工作扣2分5获取发票03年底返还会费十二、三会召开的准备工作序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01每年三会召开前完成基础资料草拟工作合同管理岗会议指南、会议通知、三会主持稿、未及时完成每项扣1分02由相关人员起草的文件收集工作文秘、财务、固定资产管理人员总经理工作报告、财务预决算、固定资产投资计划及时督促相关人员，为督促扣2分03与股东方联系确定会议时间地点合同管理岗出表格班子签字未联系扣2分04核对会议文件不得有错别字完成文件打印法律部门工商管理岗相互交换会议材料检查存在问题未检查出扣2分05会前安排住宿、餐饮、合同管理岗未安排好扣2分06与昆仑资本运营处联系上报会议材料合同管理岗未审批扣5分07形成三会会决议并做好会议记录合同管理岗形成股东会决议、会议记录每份决议、记录找相关人员签字08将会议资料交给文件管理人员存档合同管理岗议案、决议、通知、记录未存档扣5分、已移交存档人员丢失扣相应分数09将三会决议盖章合同管理岗三方股东都盖章未盖章扣2分10将三会资料上传至股权系统合同管理岗所有决议议案上传未上传扣2分十三、视频会议工作序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01接到召开通知接文人员告知接文人员通知会议召开时间，或根据固定的安全生产例会召开表忘记扣2分未接到通知扣通知人分数02及时通知调试人员后勤人员或本人及时调试出现问题及时与总部联系，并做好记录接到通知忘记调试扣2分为做好记录1分03会议完毕后关闭后勤人员或本人未及时关闭扣1分6十四、与资本运营处对接序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01接到相关通知法律部门通读相关通知与负责人员及人事岗落实人员政治面貌02及时准备相关材料财务、办公室资料员财务报表或相关数据及时通知相关部门配合上报相关文件未通知扣2分未提供扣提供人分数03汇总相关材料经领导审核后上报合同管理岗文件或系统维护上传财务报表及上报文件未上报或上传扣2分十四、企业保密工作序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01严格执行公司保密制度、完成台账的保密合同管理岗泄露机密扣3分十五、合同的借阅登记序号流程操作岗位/部门需提供相关资料相应分值01填写合同借阅登记本相关借阅部门填写未填写扣1分02归还后存档合同管理岗十六、完成领导交办的其他工作