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1、H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度 广东金科集团有限公司 主要业务流程规范手册 ( 第三版) 编制: 批准: 生效日期: 年月日 封面, 批准页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册( 第一版) 简称对照表号 简 称 全 称 序号 简 称 全 称 2 总 公司总经理 18 研 产品研发业务部海外营销( 对外称海外营销公司) 3 策 公司经营策略委员会 19 经营拓 生产经营业务部OEM拓展 4 管 公司
2、管理部公司财务部 通称部长 通称职 2021 采购厂长 采购 5 财 公司财务部 2122 车间厂职 各车间 6 内销 国内营销( 对外称国内营销公司) 22 计技 计划制造一部工艺质检设备 7 外销 海外营销( 对外称海外营销公司) 23 设 设备管理 8 制 制造部一部、 制造二部 9 安 安全委员会 25 技 工厂技术工艺 10 秘 总经理秘书室 26 设 工厂设备管理 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 人力资源管理部人事行政企划 27 采 集中采购主管
3、 1310 品 管理部品质保证 1411 信息安 财务部信息工程公司安全委员会 151412 财管总办 财务部财务管理总经理办公室 161513 制一/二财信息 财务部制造一部财务、 制造二部财务财务部信息工程 编 制 说 明 一、 本《规范手册》的编制原则: 1. 强调简明、 高效、 实用相统一的原则, 尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2. 重流程, 而不重组织、 部门的原则。 3. 借助信息技术成果, 最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4. 强调在组织中充分下放权力, 降低决策层级,
4、 将决策点置于流程内部, 从而达成纵向压缩组织, 使组织扁平化。 5. 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、 本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订; 三、 本手册主要修改部分: 1、 财务权: 集团加大了对各类项目审批的把关, 加强了对各类支出的控制, 对于一定金额的项目从审批、 合同签订和付款全部划由集团审批; 公司内部, 原采购价格审批权在制造部长, 现回收到总经理; 原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、 人事权: 根据集团分权手册, 整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责; 车间间
5、接计件人员任免原权限直接由车间管理, 现调整到人事行政企划统一管理; 3、 部分非财权、 人事权: 对于部分非财权、 人事权项目从部长调整到部门经理, 提高办公效率 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册( 第一版) 目 录 序号 业务内容 页码 一 经营管理 4 二 投资管理 4 三 人力资源管理 5 四 财务管理 9 五 质量管理 10 六 营销管理 11 七 研究开发 12 八 生产制造管理 12 九 行政后勤 13 十 审计监察 14 十一 信息工程 15 序 业
6、务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 一、 经营管理 职 权 规 范 及 业 务 流 程 1 公司经营理念、 方针目标 企人 管 策 总 集 2 公司中长期发展战略规划 企人 管 策 总 集 3 公司年度经营企划、 总结 企人 管 策 总 集 4 公司月/季度重点工作计划、 总结 总办人 管 总 集 由人力资源部门管理部进行考核 5 年度生产经营计划 经营厂计 制制 财制 总 集 76 年
7、度自营内销、 出口销售计划 销内/外销 制 财业 总 集 7 公司经营目标分解及部门责任制制订 管/财 职 策 总 8 公司年度整体管理方案 人 管 策 总 集 9 公司架构设置与组织流程调整方案 人 管 策 总 集 二、 投资管理 1 公司中长期/年度投资规划 财管 部长 策 总 集 2 对外投资 财管 部长 策 总 集 3 土地/房屋购买 职 财 总 集 4 年度投资计
8、划外投资项目 职 财 总 集 5 计划内工程购建投资项目申报 基建工程50万元以上( 含) 职 财 总 集 基建工程50万以下 职 财 总 集 6 年度投资计划内信息工程项目 5万元以上( 含) 信息 财 总 集 5万元以下 信息 财 总 集 7 计划内生产性投资项目申报 50万元以上( 含) 厂制 制/财 总 集 50万元以下
9、 厂制 制/财 总 集 8 计划内非生产性投资项目申报 20万元及以上 职 财 总 集 5万元以上(含)20万以下 职 财 总 集 5万元以下 职 财 总 信息项目需报集团审批 9 资产对外转让 10万元以下 职 财 总 集 10万元及以上 职 财 总 集 10 新产品、 新事业及外延发展建议申报 职 财 总 集 11 固定资产集团内配置
10、变更审批 职 财 总 集 12 投资项目验收报告 50万元以下 职 财 总 集 50万元及以上 职 财 总 集 外延性新产品、 新事业投资项目验收 职 财 总 集 13 设备选型、 工程承包商选择 单个合同10万元以下 职 财 总 集 单个合同10万元及以上 职 财 总 集 14 生产经营场址选址 策 总 集 三、 人力资源管理
11、 1 公司组织机构设置 人/职 管 策 总 集 2 人力资源规划 人 管 策 总 集 3 定薪管理/技术人员岗位编制 职职 人 人管 总 集 4 间接计件人员岗位编制 车间 制厂 人 管 5 生产人员岗位编制 车间 厂制 人 管人 6 人事政策、 制度 人 管 策 总 集 7 招聘计划 职/厂 部长 人 部长 管管 超编制需报总经理特批 8 员工入职、 离职、 调动
12、 助理级( 工程师) 及以上人员 职/厂 部长、 人 人 管人 总总 以月薪超过2500元人员为准 其它月薪人员 职 直接领导经理 间接领导部长 人间接领导 管人 含定薪、 直接计件、 间接计件 非定薪人员 职能 主任 人 含直接计件、 间接计件 跨公司间调动 本人 部长 总 集 生产员工直接由双方人事管理单位签字确认 9 干部人员任免 副部级及以上正部级 策 总 集 财务部长由集团直接任免 助理至科级助理及以上, 副部及
13、以下 部长职/厂 管部长 管 总 其它人员主管级以下 职 直接领导部长 间接领导 人管间接领导 人 主指班组长、 主管任命 10 直接计件、 间接计件人员变动 车间 人 车间人员借调 车 人 适合内部借调, 对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。 11 考勤管理 部门 经理 人 12 假期管理 一般月薪人员请假 2一周内天( 含) 以内直接科室领导批准, 3天超过一周( 含) 以上需间接部长领导级批准 人科室 超过1周需报人事
14、备案副部及以上需总经理批准(3天以上) 科室负责人员请假 个人 部长 人 超过一周需报管理部批准; 部长级人员请假直接由总经理批准; 生产员工请假 个人 班组长 车间主任 超过一周需报人事批; 各类有薪假期 个人 经理 人 管 人 13 休假决定 个别管理人员轮休 2一周天( 含) 以内直接领经理导批准, 3天一周( 含) 以上间接部长领导批准 人 副部及以上领导直接由需总经理批准, 超过一周需报人事备案(3天以上) 车间员工 生计车间 计 人厂长
15、制 人 公司职能部门 总办人 管 总 人 工厂制造部门 生计 厂长 部长制 人 14 出差 副部级以上(含) 申请人 总 人 2天内(含)由部长批准决定 助理级以上(含) 申请人 经理 部长 人 其它员工 申请人 经理 部长 科 海外出差 申请人 部长 总 集 人 薪资管理 15 薪资政策、 方案 人 财 管/财 总 集总 集集 16
16、工资预算 人 财 管/财 总 集 17 定薪人员定薪( 含试用/转正) 、 调薪 月薪为2500元( 含) 以上的管理或/技术人员 直接领导经理 厂长/部长、 人 人 人管 总 高层干部需报集团办公室会签 月薪为2500元以下的管理/技术人员 直接领导经理 部长 人 管人厂长/部长 人管总 18 直接计件单价核定 车间 技 制技 人 管厂长/部长人 总人管 19 间接计件比率核定 车间 厂长/部长制、 人 人 管人 总 20 额外工资申请划拨
17、 指直接计件和间接计件工资 元以下( 含) 车间 制 人厂长/部长 管人 元以上 车间 厂长/部长制、 人 人管 总 21 工资计算、 发放 车间工资分配方案 车间 制 人 管 总 车间计件工资总额 工资核算员 财财 人 部长管人 含直接计件和间接计件 车间车间间接计件工资分配及核算 车间 人厂长制 财务 管人 总管人 同上 月薪计算 工资核算员 财 管 总 工资发放 工资核算
18、员 人/、 财 管 总 22 季度/年度效益工资计算、 分配 人 财管 财 总 集 23 其它专项奖励申请、 分配 职 财人/管 财 总 人 集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案 保险福利 2424 保险福利政策、 方案 人 财 管、 财 总 集 25 员工工伤 处理 职 人 管 总 26 员工保险购买方案 人 管、 财 总 2627 员工保险方案实施 人 绩效
19、考核 26 绩效考核方案、 办法 人 职财 管、 财 总 27 关键考核指标 人 职财 管、 财 总 28 考核作业 人职 财 人、 财 管 29 干部、 员工考核 正副部级 总 集 助理至科级及以上, 副部及以下 职 厂长/部长 人 管 总 人 其它人员 职 直接领导经理 部长 人 管间接领导 人人 培训 30 培训规划、 预算
20、 人 管 总 集 31 中高级管理/技术人员培训 人 管 总 集 费用超5000 50000元需报集团批由集团统一组织 31 一般管理人员及其它岗前培训 职 人 生产人员岗前培训由车间自行组织 32 外聘/外派培训 1000元/人以下 职 部长 管 总 1000元/人及以上 职 管 总 集 33 员工辞退、 辞职审批 高层干部 本人 总 集办 总 集 需报集团办公室会签
21、 中层及技术/业务骨干 本人 部长 管 总 普通月薪人员 本人 经理 部长 人 生产员工 本人 主任 人 34 重大劳资纠纷处理措施 人 管 总 集 四、 财务管理 综合管理 1 财务会计制度、 会计政策 财 部长 总 集 2 工厂制造/营销部门会计核算方法、 成本/费用管理制度 厂财一/二财/销财 部长 总 集 3 财务预算汇编 财管 部长 策
22、 总 集 4 财务成本分析 厂财一/二财/销财 部长 总 集 资金管理 5 资金回笼、 使用计划 财 总 集 集团内单位间相互借款 财 部长 总 集 6 销售资金回笼计划 厂制/销 部长 部长 财 7 银行开户 厂财一/二财/销财 部长 总 集 8 客户信用管理 厂制/销 财 总 付款/报销作业 9 一般付款/报销作业 职 厂长
23、/部长 财 总 按规定需报集团核准的应呈报集团 预算内零星采购、 费用报销 职 部长 财 总 10 样品、 赠品费用 5万元以上( 含) 职 财 总 集 5万元以下 职 财 总 11 现金预支 因公 本人 经理 部长 财 总 因私 1000元以下 本人 经理 部长 财 总 集 1000元及以上 本人 经理 部长 财 总
24、 集 12 备用金设置( 不超过2万元) 职 厂长/部长 财 总 集 13 公司内资金调拨 出纳 财 总财 14 海外出差费用报销 本人 部长 财 总 集 私车公用报销标准审批 本人 部长 财 总 集 15 生产性投资类支出( 固定资产、 在建工程、 土地房屋) 50万以下 职 财 总 50万及以上 职 财 总 集 16 非生产设备采购、 新产品委外设计、 新产品模具、 认证、 支柱合
25、作费用 20万以下 职 财 总 20万元及以上 职 财 总 集 17 租赁费用 10万无以下 职 财 总 10万元及以上 职 财 总 集 18 装修工程 10万无以下 职 财 总 10万元及以上 职 财 总 集 19 市场调研费用支出( 含广告费) 20万无以下 职 财 总
26、 20万元及以上 职 财 总 集 20 销售返利、 佣金、 回扣 50万无以下 职 财 总 50万元及以上 职 财 总 集 21 质量事故索赔/处理费用( 公司承担) 内外销 财 总 集 22 罚款费用、 赔款费用、 捐赠、 诉讼费 质量事故索赔参照21条 5万无以下 职 财 总 5万元及以上 职 财 总 集 23 其它特大金额支出( 500万元及以上)
27、 职 财 总 集 资产管理 24 资产保险 厂财一/二财/销财 部长 总 集 25 不良资产处理 存货损失核销 厂财一/二财/销财 职 财 总 总集总 单项10000元以上集团批准 不良债权处理 职厂财一/二/销财 财 总总 集集 闲置、 报废设备、 模具和大宗废旧物资处理 职 厂长/部长 财 总 集 原价10万元以下 品厂 管制 财财 总 集 原价10万元及以上 品
28、 管 财 总 集 其它 26 广告/推广费用预算及调整 内销 销财 部长部长 总 集 27 年度销售提成方案及计提金额确认 内外销 销财 部长财 总 集 28 年度销售提成支付 内外销 销财 部长财 总 集 29 销售佣金、 回扣方案 内外销 销财 部长财 总 集 30 客户折扣折让、 返利、 价格补差 内外销 销财 部长财 总 五、 质量管理 1 公司质量方针、 质
29、量目标 品 管 总 或管理者代表 2 公司质量管理工作规划 品 管 总 3 公司质量管理年度工作计划 品 制 管 管总 4 工厂质量管理职能确定 品 制 管 总 5 公司重大质量事故处理 品 职 管 总 集 6 质量考核 品 职 管 管总 7 不合格品责任划分与仲裁 技 制 品厂制 品 8 合格供应商资格评定 生采购 品技、 /技品 制 总 由采购经理组织选点及送样,品质保证部门
30、进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行 9 合格供应商的整合方案 生采购 品/技 制 品 总 10 合格供应商的处理及淘汰 品 生采购 制 总 六、 营销管理: 1 年度销售大纲 内外销 部长 策 总 集 2 OEM产品年度收购合同 经营 制 财 总 3 年度营销政策 内外销 部长 财 总 集 4 年度销售价格制订及调整 内外销 部长 财 总 集 5 年度价格调整
31、后低于内部结算价 内外销 部长 财财 总 6 年度价格调整后高于内部结算价 内外销 部长 7 销售返利政策 内外销 部长 财 总 集 8 营销模式设计方案 内外销 部长 策 总 集 9 经销商网络的构建方案 销 部长 总 集 年度销售铺底资金总额( 每客户) 内销 总 集 10 市场促销方案 销 部长业 总总 11 年度销售生产计划 内外销 部长 制 总 13 销售计划
32、 月度) 及临时生产计划 内外销 业部长 计制 总总 14 内部结算价格的核定 财 销/拓、 制 部长 总 15 OEM/ODM管理 OEM/ODM产品价格确定 经营 制 制、 财财 总 OEM/ODM产品合作协议申报 经营 制 财 总 16 政策内常规销售合同 内/外销 法务 销财 部长 17 政策内非常规销售合同 内/外销 销财 部长 财 总 18 技术服务管理
33、 1) 技术服务网点确定 内销 部长 2) 售后服务配件比例确定 内销 销财 部长 3) 旺季借调工厂维修人员 内销 部长 制人 4) 售后服务配件领用 内销 销财 部长 5) 退换货审批 内销 销财 部长 6) 回厂维修 内销 制 六七、 研究开发 1 中长期研发规划 企研 内外销 总 集 公司年度产品开发计划 技/研 内外销研 总制 集
34、 其它产品需经承销商确认 2 新产品开发项目立项 技/企研 研 制经理 财 内/外销 总 集 未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批 3 产品设计任务书 技/研企 研 经理制 内/外销 总 4 产品功能设计方案 技/企/研 经理 内/外销 总总 承销单位确认 5 产品外观设计方案 技/企/研 经理 总总 承销单位确认 6 新产品技术文件 工程师 产品 经理 技/研 7 新产品模具制造供应商选择或招标 (含制造商的选定/价格申报等) 采
35、采购 技//研 制 总 非合格供应商需按照供应商评审程序办理 8 新产品模具制作合同 采采购 法 技/研 制 凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价 9 产品认证申报 品 销/制拓 内外销 总 10 产品专利申报 技/研 法 总 集 11 重要技术管理制度 技 部长 管 总 集 12 技术引进、 合作项目审批 技/研 总 集 七八、 生产制造管理 1 生产计划管理
36、 月度生产计划 计计生 经理厂长 制 含补充或调整计划 产品需求订单 经营生 经理 厂长制 财 生产经理接单、 组织评审, 主计划员排产 样板单(含自配件) 内/外销计生 部长 厂长制 计 生产经理接单、 组织评审, 主计划员排产 生产作业计划及调度指令 计生 厂长制经理 2 21)采购计划 外协外购件业务量分配 生采购 品 厂长 制 总 凭此表进行采购订单分解 大宗原材料采购计划 生采购 制、 财厂长 总制 采
37、 外协外购件采购订单 业务员采购员 生产 经理 经批准的采购订单由采购业务员实施采购 工具.标准配件.易耗品计划 使用 部门 设技设 厂长制 采 32)材料采购、 外协采购价格审批 大宗原材料采购意向书(含定价) 采采购 厂财一/二 制 财 总 凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同 工具配件/易耗品/劳保用品价格 采采购 制厂财一/二 财 总制 外协外购件价格( 含定额) 生产 经理采购 厂长 制厂财一/二 财 总制
38、 外协外购件暂定( 计划) 价格 生产 经理采购 制厂长 财制 从订单下达后3015天内完成定价 4)原材料/外协外购件/自制半成品调出 生计 制 厂财一/二财 厂长制总 3 模具维修申报及定价 车间 模具班 制采计 财 总 设备大/中修申报及定价 车间 设设 制厂长 财 总 设备管理经理组织维修 模具的外调 50万元以下 计 制 财 总 50万元及以上 制 财 总 集 4 计量器具申购及定价 品
39、 管 总 5 产品质量事故索培/处理费用 品 职 财 总 制造商承担部分 八九、 行政后勤 1 公司行政奖惩( 批评表扬或罚款等) 职 人 管 管总 日常奖惩100元内由经理/主任批准, 500元内由部长批准, 超500元, 需报总经理 2 公司CI管理 职 管总办 总 集/企 3 公司企业文化建设 人/总办秘 管 总 4 对外宣传(文字部分)组稿 总办秘人 经理 5 对外申报评奖 总办人
40、 管 6 对外公关活动的组织策划 5000元以下 职 管 总 5000元及以上 职 管 总 集 7 对外捐赠及对外赞助活动审批 职 总总办 集 8 电话安装、 名片印制 职 总办部长经理 管人 管理总务归口管理, 属工厂部分由厂长批准 9 办公用品、 药品购买审批 职 部长经理 管人 管理总务归口管理, 属工厂部分由厂长批准 10 公章管理 秘 集团统筹
41、11 定期会议制度设立 总办人 管 总 12 安全生产、 安全保卫事故处理 职 总务 人厂长 制安 总办人 超过5000元以上( 含) 需上报总经理审批, 特大事故需报集团审批 员工抚恤、 慰问 3000元以下 单位 部长 管 总 集 3000元及以上 单位 部长 管 总 集 13 公司文体活动及费用审批 总办人 管 2万元以下 人 管 总 超过1万元需报集团备案 2万元及以上 人
42、 管 总 集 14 书籍、 图文资料、 报章杂志订购 职 总办人 管 管总 财 书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确认 15 公司生产经营场地调整 职 总办人制 管财 总 16 公司大型会议组织 职 总办人 管 总 17 营业执照申领、 变更、 年审 总办秘 总 18 办公室装修及绿化 职/厂 人/管财 管 总 九十、 审计监察 1 审计监察制度制订
43、集 2 重要事项审计监察报告 秘审 策 总 集 3 轻微违规违纪事件处理 秘审 总 4 严重违纪事件处理 秘审 策 总 5 目标责任考核审计报告 秘 总 6 重要岗位人员离任审计 秘 总 庥 十一、 信息工程管理 1 信息工程年度投资开发计划 信息 财 总 集 3 软、 硬件购买申请 职 信息 财信息 总 4 台式电脑申请领用 使用人 经理 部长 信息 属工厂范围的由厂长审核 5 互联网及局域网申请 使用人 经理 部长 信息 6 易耗品件领用 使用人 经理 信息
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