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1、 中国有色金属建设股份2OO3年年度汇报 目录 一、企业基础情况介绍 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及关键股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员和职员情况 五、企业治理结构 六、股东大会情况介绍 七、董事会汇报 八、监事会汇报 九、关键事项 十、财务汇报 十一、备查文件 十二、附件：审计汇报 关键提醒 本企业董事会及其董事确保本汇
2、报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。 本企业责任人张健、主管会计工作责任人王宏前、财务总监杜斌及会计机构责任人武翔确保本年度汇报中财务汇报是真实和完整。 年年度汇报 一、企业基础情况介绍 汉字名称：中国有色金属建设股份 英文名称：China Nonferrous Metal Industry’s ForeignEngineering and Construction Co., Ltd. 英文缩写：NFC 企业法定代表
3、人：张健 董事会秘书：杜斌 联络地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼 电话： 传真： 电子信箱： 董事会证券事务代表：谭峻 联络地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼 电话： 传真： 电子信箱： 企业注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B 座中色建设大厦 企业办公地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼 邮政编码：100038
4、 企业网址： 电子信箱： 年报披露报刊：中国证券报 年报登载网址：http：// 本汇报备置地点: 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦525B 室 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色建设 股票代码：0758 企业注册变更登记日期： 年7 月13 日 企业注册登记地点：国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：6 企业税务登记号码：262 企业聘用会计师事务所：岳华会计师事务全部限责任企业
5、 办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦1201-1203 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度数据摘要 利润总额： 100,021,029.30元 净利润： 80,065,121.58元 扣除非常常性损益后净利润： 21,065,112.51元 主营业务利润： 84,343,602.59元 其它业务利润
6、 4,859,164.30元 营业利润： 24,444,797.71元 投资收益： 74,285,010.51元 补助收入： 382,765.00元 营业外收支净额： 908,456.08元 经营活动产生现金流量净额： 100,645,907.65元
7、 现金及现金等价物净增加额： 176,966,031.41元 2、前三年关键会计数据和财务指标 项目 单位 调整前 调整后 主营业务收入 千元 381,618.97 304,300.76 304,300.76 净利润 千元 80,065.12
8、 62,562.74 62,562.74 总资产 千元 1,554,143.21 1,269,970.22 1,269,970.22 股东权益(不含少数 股东权益) 千元 1,003,237.00 921,891.13 960,611.13 每股收益 元 0.207 0.162 0.162 每股净资产 元 2.59
9、 2.38 2.48 调整后每股净资产 元 2.41 2.20 2.30 每股经营活动产生 现金流量净额 元 0.26 -0.07 -0.07 净资产收益率 % 7.98% 6.79% 6.51% 扣除非常常性损益 后每股收益 元 0.0
10、54 -0.082 -0.082 项目 调整前 调整后 主营业务收入 201,695.62 201,695.62 净利润 -140,285.13 -140,992.74 总资产 1,337,147.73 1,335,273.73 股东权益(不含少数 股东权益)
11、 882,866.13 881,516.07 每股收益 -0.362 -0.364 每股净资产 2.28 2.28 调整后每股净资产 2.11 2.12 每股经营活动产生 现金流量净额 0.32 0.32 净资产收益率 -15.89% -15.99% 扣除非常常性损益
12、 后每股收益 -0.392 -0.394 3、非常常性损益：59,000,009.07 元 (1)短期投资收益 -2,248,414.55元 (2)股权转让损益 71,172,600.00元 (3)资金占用费 8,280,000.00元 (4)补助收入
13、 382,765.00元 (5)营业外收支 804,726.87元 (6)冲回以前年度计提减值准备 2,430,659.46元 (7)所得税影响 -21,822,327.71元 4、加权平均收益指标 净资产收益率 每股收益 项目
14、 全方面摊薄 加权平均 全方面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.41% 8.62% 0.218 0.218 营业利润 2.44% 2.50% 0.063 0.063 净利润 7.98% 8.19% 0.207 0.207 扣除很损益后 净利润
15、 2.10% 2.15% 0.054 0.054 5、股东权益变动情况单位:千元 项目 期初数 本期增加 本期降低 期末数 股本 387,200.00 387,200.00 资本公积 507,183.59 507,183.59 法
16、定盈余公积 6,088.37 8,433.84 14,522.21 法定公益金 31,407.50 8,381.41 39,788.91 未分配利润 49,089.72 80,065.12 55,535.25 73,619.59 货币折算差额 -20,358.05 1,280.75 -19,077.30 股东权益累计 960
17、611.13 98,161.12 55,535.25 1,003,237.00 项目 变动原因 股本 资本公积 法定盈余公积 计提法定盈余公积 法定公益金 计提法定公益金 未分配利润 增项为本年盈利 减项为利润分配 货币折算差额 股东权益累计 三、股本变动及汇率变
18、动关键股东持股情况 (一)、股本变动情况 1.股份变动情况表 单位:千股 此次变动增减(+，-) 项目 此次变动前 配股 送股 公积金转股 其它 小计 一、未上市流通股份 1、提议人股份 204,800 其中：国家持有股份 204,800
19、境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职员股 4、优先股或其它 未上市流通股份累计 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民币一般股 182,400 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其它 已上市流通股份累计 182,400 三、股份总数 387,200 项目 此次变动后 一、未上
20、市流通股份 1、提议人股份 204,800 其中：国家持有股份 204,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职员股 4、优先股或其它 未上市流通股份累计 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民币一般股
21、 182,400 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其它 已上市流通股份累计 182,400 三、股份总数 387,200 2.股票发行和上市情况 （1） 企业前三年股票发行情况 企业在前三年内未发行任何股票及衍生证券，三年前企业股票发行情况请见以前年度汇报。 （2）股份总数及结构改变情况 本汇报期内，企业股份总数及结构未发生变动。 （3）
22、现存内部职员股情况 截止本汇报期末，企业现存内部职员股数量为53.76 千股，为企业改制时高级管理人员持有股份；发行日期为1997 年3 月23-25 日，发行价格为每股7.96 元人民币，当初发行数量为总额6,000 千股，托管日期为1997 年4 月15日，托管机构为深圳证券登记，上市交易日期是1997 年10 月22日。 (二)、股东情况 1、汇报期末企业股东总数为82,091 人，其中内部职员股东人数5 人。 2、持有本企业5%以上股份法人股东情况： 截止本汇报期末，持有企业5%以上股份法人股东为一人，法人
23、股持有些人为中国有色矿业建设集团（原中色建设集团），持股百分比为52.89%，汇报期末持有量为204,800,000 股。 该企业持有企业股份为未上市流通股份，其中1.5 亿股质押给中国进出口银行,质押期为 年11 月30 日至 年6 月30 日,在质押期间,该部分股份给予冻结不能转让。 企业在本汇报期内该企业持股百分比及持股总数未发生改变。 3、企业前10 名股东名单： 序号 股东名称 年度内增减 年末持股数 百分比(%) 1 中国有色矿业建设集团
24、 无变动 204,800,000 52.89 2 泰和证券投资基金 +4,770,216 5,889,172 1.52 3 民生证券有限责任企业 未知 5,338,168 1.38 4 海富通精选证券投资基金 未知 5,225,926 1.35 5 嘉实增加开放式证券投资基金 未知 4,847,806 1.25 6
25、 嘉实成长收益型证券投资基金 +3,150,622 3,381,807 0.87 7 华夏成长证券投资基金 未知 1,834,829 0.47 8 北京有色金属研究总院 -166,305 770,500 0.20 9 鲜洪舜 未知 400,000 0.10 10 融通深证100指数证券投资基金
26、 未知 280,937 0.07 序号 股份类别 股份质押及冻结数量 股份性质 1 未流通 150,000,000 国有法人股 2 已流通 未知 流通股 3 已流通 未知 流通股 4 已流通 未知 流通股 5 已流通 未知 流通股
27、 6 已流通 未知 流通股 7 已流通 未知 流通股 8 已流通 未知 流通股 9 已流通 未知 流通股 10 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系 企业前十名股东中，第一名股东和其它九 或一致行感人说明
28、 名股东不存在关联方关系，企业无法确定 流通股股东之间是否存在关联关系，也无 法确定是否为《上市企业股东持股变动信 息披露管理措施》所要求一致行感人。 4、企业前10 名流通股股东名单： 序号 股东名称 年末持有流通股数 股份种
29、类 1 泰和证券投资基金 5,889,172 A股 2 民生证券有限责任企业 5,338,168 A股 3 海富通精选证券投资基金 5,225,926 A股 4 嘉实增加开放式证券投资基金 4,847,806 A股 5 嘉实成长收益型证券投资基金
30、 3,381,807 A股 6 华夏成长证券投资基金 1,834,829 A股 7 北京有色金属研究总院 770,500 A股 8 鲜洪舜 400,000 A股 9 融通深证100指数证券投资基金 280,937
31、 A股 10 何映华 266,581 A股 5、企业控股股东情况 截止本汇报期末，企业控股股东人数为一人，是中国有色矿业建设集团，该企业为国有独资企业，行政关系隶属国资委，财政关系隶属国家财政部，该企业基础情况以下： 该企业法定代表人为张健，注册资本为649,970 千元，国有独资企业，成立于1997 年，注册地址为北京市复兴路乙12 号，办公地址为北京市丰台区西客站南广场中色建设大厦四层。关键业务为：负担有色金属工业及其它各类型工业
32、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目标施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目标承包；房地产开发和经营；供电设备和自动化设备研制、开发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实施核定企业经营进出口商品以外其它商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程境内国际招标工程；对外派遣各行业劳务人员（不含海员）；和上述业务相关技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）销售。 四、董事、监事、高级管理人员和职员情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况
33、 1、基础情况 （1）人员情况、任职日期及持股数： 姓名 性别 年纪 职务 任期起止日期 年初持股 张健 男 61 董事长 .11-.11 邹乔 男 57 副董事长 .11-.11 王宏前 男 45 总经理兼董事 .11-.11 9,000 谢亚衡 男 45 党委书记兼副总经理 .1
34、1-.11 黄建国 男 55 副总经理 .11-.11 秦军满 男 39 副总经理 .11-.11 5,000 杜斌 男 47 财务总监兼董事会秘书 .11-.11 7,125 王宝林 男 57 董事 .11-.05 53,760 严弟勇 男 39 董事 .11-.11 16,
35、200 刘文君 男 40 董事 .11-.11 齐长恒 男 43 董事 .11-.11 黄寄春 男 69 独立董事 .11-.11 陈晓红 女 40 独立董事 .11-.11 赵贺春 男 41 独立董事 .11-.11 龚永才 男 58 监事会主席
36、 .11-.11 阎小梅 女 52 监事 .11-.11 刘依斌 男 30 监事 .11-.11 姓名 年末持股 张健 邹乔 王宏前 9,000 谢亚衡 黄建国 秦军满 5,000 杜斌 7,125 王宝林
37、 53,760 严弟勇 16,200 刘文君 齐长恒 黄寄春 陈晓红 赵贺春 龚永才 阎小梅 刘依斌 （2）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 职务 任职情况 张健 法人代表兼总经理 1997年1月至今 邹乔
38、 党委书记兼常务副总经理 4月至今 龚永才 副总经理 4月至今 严弟勇 人事部经理兼外事办主任 12月至今 刘文君 财务部经理 1月至今 齐长恒 资产运行部经理 1998年10月至今 阎小梅
39、 审计部经理 12月至今 2、年度酬劳情况 企业董事、监事及高管人员薪酬应由企业董事会薪酬和考评委员会依据《薪酬和考评委员会工作细则》来核定。本年度企业董事、监事及高级管理人员中张健、邹乔、严弟勇、刘文君、齐长恒、龚永才、阎晓梅未在本企业领取薪酬酬劳，企业只按每十二个月每人平均5,147 元人民币计发交通补助；上述人员薪酬均在股东单位领取。 在企业领取薪酬高管人员薪酬发放标准为基础工资及月奖领取按企业薪酬管理制度所要求等级标准按月预发放，年度发放薪酬总额按企业董事会确
40、定绩效考评措施在年底经营业绩确定后在第二年统一清算。 上述人员[表（一）、1]中本年度在企业领取年度酬劳董事、监事及高级管理人员有年度酬劳总额为1,238 千元，在企业领取酬劳董事有一名，年度酬劳总额为248.8 千元，金额最高前三名高级管理人员酬劳为711 千元。 上述人员[表（一）、1]中董事、监事及高级管理人员在企业领取年度酬劳人数为7 人，年度酬劳100 千元以下有1 人，年度酬劳100 千元至150千元有1 人，年度酬劳150 千元至200 千元有1 人，年度酬劳200 千元至300千元有4 人。 企业有独立董事三人，企业按每个月每人4
41、761.91 元标准支付独立董事津贴。 3、董事、监事和高级管理人员离任情况 本届企业董事王宝林先生因工作调动原因不再担任董事一职，经企业董事会第三届第9次会议选举产生，中国有色金属建设股份总经理王宏前先生担任董事。 （二）企业职员情况 截止汇报期末，企业及企业控股企业拥有职员944 人，职员专业组成、教育程度以下： 1.专业组成: 专业分工 人数 占职员总数百分比 管理人员
42、 131 14% 财务人员 35 4% 技术人员 236 25% 行政人员 31 3% 生产人员
43、 373 39% 其它 138 15% 累计 944 100% 2.教育程度: 学历 人数 占总额百分比 硕士
44、 26 2.8% 学士 189 20.0% 大专 116 12.2% 中专 62 6.6% 其它
45、 551 58.4% 3.截止汇报期末，企业及企业控股企业离退休人数为21 人。 五、企业治理结构 （一）企业治理情况 企业严格根据《企业法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规要求，不停完善企业法人治理结构、建立现代企业管理制度、规范企业运作，企业制订了《企业章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《企业财会管理制度》、《监事会议事规则》、《募集资金管理措施》、《投资者关系管理要求制度》及各项经营
46、活动规章制度。这些规则所要求内容基础符合《中国上市企业治理准则》规范要求，关键内容以下： １、相关股东和股东大会：企业能够确保全部股东，尤其是中小股东享受平等地位，确保全部股东能够充足行使自己权利；企业股东大会召集、召开均按股东大会规范意见要求实施，企业已根据股东大会规范意见相关要求结合企业实际情况制订企业股东大会议事规则；关联交易公平合理，并对定价依据给予充足披露。 ２、董事和董事会：企业严格根据《企业章程》要求董事选聘程序选举董事及独立董事；企业董事会人数和人员符正当律、法规要求；企业各位董事能够以认真负责态度出席董事会和股东大会，能够主动参与相关培训，熟悉
47、相关法律法规，了解作为董事权利、义务和责任；企业董事会已建立了略、提名、审计、薪酬和审核等四个专业委员会，并结合企业实际情况制订了委员会工作细则。 ３、相关监事会：企业监事会人数和人员符正当律、法规要求；依据《企业章程》、《上市企业治理准则》及相关法规制订了监事会议事规则；企业各位监事能够认真推行自己职责，能够本着为股东负责态度，对企业经营情况、财务情况和董事和高级管理人员推行职责正当合规性进行监督。 4、相关绩效评价和激励约束机制：企业已完成了以人力资源制度改革为主旨机构调整、岗位价值评定、定岗定编、竞聘上岗、薪酬制度改革，并于开始实施，这将深入完善企业职员绩
48、效评价标准和激励约束机制；同时企业董事会已参考国际上同类著名企业经验及相关法规制订企业董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，以确保企业绩效评价标准和激励约束机制能公正、透明并符正当律法规要求，从而能充足调动企业职员主动性，实现企业股东利益最大化。 5、相关相关利益者：企业能够充足尊重和维护银行及其它债权人、职员、消费者等其它利益相关者正当权益，共同推进企业连续健康地发展。 6、相关信息披露和透明度：企业指定董事会秘书负责信息披露工作、由董事会证券事务代表接待股东来访和咨询，企业能够严格根据法律法规和企业章程要求真实正确完整立即地披露相关信息，并确保
49、全部股东有平等机会取得信息；企业能够根据相关要求立即披露大股东或企业实际控制人具体资料和股份改变情况，企业自成立以来一贯严格根据企业法证券法等相关法律法规要求规范运作并将一如既往地根据《上市企业治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东利益。 （二）独立董事推行职责情况 企业董事会依据中国证监会公布《相关在上市企业建立独立董事制度指导意见》要求，制订了《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》。所选定三名独立董事自上任以来严格根据《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》要求参与企业经营管理，对企业需董事会所决定事项均独立发表了自己意见，忠实、认真地推行了自己职责。 （三）企业和控股股东“五分开”情况: 1、人员分开方面： 截止本汇报期末，除企业董事长和企业第一大股东—中国有色矿业建设集团法人代表为同一人兼任外，企业总经理、副总经理等高级管理人员已无在本企业和股东单位中双重担职情况，企业总经理、副总经理均在企业领取薪酬；企业财务人员无在关联企业兼职情况；企业含有独立劳动、事及工资管理权。 2、资产完整方面： 企业资产是完整。原企业改制时关键经营性资产及全部经营业务已全部进入本企业，企业全部资产均为企业独立拥有，不存在和控股股东无法划分资产界限
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