一人制有限公司公司新版章程与股东决议.doc

XXXX章程为了规范企业组织和行为，维护企业、股东、债权人权益，依据中国企业法(以下简称企业法)和及其它相关法律、行政法规要求，特制订本章程。本章程如和国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。第一章企业名称、住所和经营范围第一条企业名称：XXXX第二条企业住所：石家庄市XXXX第三条企业经营范围：化工产品研发和销售；化工原料、水处理试剂销售；自营和代理各类（通常）商品和技术进出口业务。（依法须经同意项目，经相关部门同意后方可开展经营活动）第四条企业在XXXX申请登记注册，企业正当权益受国家法律保护。企业为有限责任企业（自然人独资），实施独立核实、自主经营、自负盈亏。第二章企业注册资本第五条企业注册资本500万元人民币。第三章股东姓名、出资方法、出资额、出资时间第六条股东姓名、出资方法及出资额、出资时间以下：股东姓名身份证号出资方法认缴出资额（万元）出资百分比实际出资立即间XXXXXXXX货币500100%500万元0809第四章股东权利和义务及行使要求第十条股东享受以下权利：（一）决定企业经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职员代表担任企业实施董事、监事，决定企业实施董事、监事酬劳事项；（三）审议同意实施董事汇报；（四）审议同意监事汇报；（五）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；（六）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；（七）对转让企业股权作出决定；（八）对企业增加或降低注册资本作出决定；（九）对发行企业债券作出决定；（十）对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决定；（十一）制订、修改企业章程；（十二）组织企业清算，企业清算、终止后，享受企业剩下财产；（十三）对企业向其它企业投资或为她人担保作出决定。第十一条股东负担以下义务：（一）遵守企业章程；（二）依其所认缴出资额负担企业债务；（三）企业存续期间，不得抽回出资；（四）企业成立后，发觉作为出资非货币资产显著低于企业章程所定价额补交其差额；（五）确保企业财产独立于自己财产，当不能证实企业财产独立于股东自己财产，对企业债务负担连带责任。第十二条企业股东行使上述职权、职责要求：（一）股东行使上述职权、职责，对相关事项作出决定时，应该采取书面形式由股东在对应决定上签字；（二）股东行使职权、职责，对相关事项作出决定，包含企业注册登记事项变更时，应将由股东签字决定原件报企业登记机关存档，不包含到企业注册事项变更，将由股东签字决定原件置备于企业。第五章企业组织机构及其产生措施、职权、议事规则第十三条企业设实施董事一人，由股东担任。实施董事任期每届3年，任期届满可连任。第十四条实施董事对股东负责，行使下列职权：（一）向股东汇报工作；（二）实施股东决定；（三）决定企业经营计划和投资方案；（四）制订企业年度财务预算方案、决算方案；（五）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；（六）制订企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案；（七）制订企业合并、分立、解散或变更企业形式方案；（八）决定企业内部管理机构设置；（九）决定聘用或解聘企业经理及其酬劳事项，并依据经理提名决定聘用或解聘企业副经理、财务责任人及其酬劳事项；（十）制订企业基础管理制度；（十一）企业章程要求其它职权。第十五条企业设经理一人，由实施董事兼任。经理能够行使下列职权：（一）主持企业生产经营管理工作，组织实施实施董事决定；（二）组织实施企业年度经营计划和投资方案；（三）拟订企业内部管理机构设置方案；（四）拟订企业基础管理制度；（五）制订企业具体规章；（六）提请聘用或解聘企业副经理、财务责任人；（七）决定聘用或解聘除应由实施董事决定聘用或解聘以外负责管理人员。第十六条实施董事为本企业法定代表人。法定代表人行使下列职权：（一）代表企业对外签署相关文件；（二）检验股东决定落实情况，并向股东汇报；（三）在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，在符合企业利益前提下，对企业事务行使尤其裁决权，并事后向股东汇报。第十七条企业不设监事会，设监事一名，由股东任命产生。监事任期每届3年，任期届满经股东任命可连任。监事行使下列职权：（一）检验企业财务：（二）对实施董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、企业章程或股东会决议实施董事、高级管理人员提出免职提议；（三）当实施董事、高级管理人员行为损害企业利益时，要求实施董事、高级管理人员给予纠正；（四）向股东会会议提出提案；（五）依据企业法要求，对实施董事、高级管理人员提起诉讼；（六）企业章程要求其它职权。第十八条企业实施董事、经理、财务责任人不得兼任企业监事。第六章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第十九条企业应该依据法律、行政法规和国务院财政部门要求建立本企业财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时编制财务会计汇报，并依法经会计师事务所审计。财务会计汇报应该依据法律、行政法规和国务院财政部门要求制作。第二十条企业除法定会计帐册外，不另立会计帐册；对企业资产，不以任何名义开立帐户存放。第二十一条企业税后利润按下列次序分配：（一）填补亏损；（二）提取10法定公积金；（三）提取5任意公积金；（四）支付股利；（五）劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门相关要求实施。第七章企业解散事由和清算、终止第二十二条企业有下列情形之一，能够解散：（一）股东决定解散；（二）因企业合并或分立需要解散；（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；第二十三条企业解散时，应依企业法要求成立清算组对企业进行清算。清算组应该在成立之日起10日内将清算组组员、清算组责任人名单向企业登记机关办理立案。第二十四条清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应该自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第二十五条清算组在清理期间，推行下列职责：（一）清理企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知、公告债权人；（三）处理和清算相关企业未了结业务；（四）清缴所欠税款和清算过程中产生税款；（五）清理债权、债务；（六）代表企业参与民事诉讼活动；（七）处理企业清偿债务后剩下财产。第二十六条企业财产按下列次序进行清偿：（一）支付清算费用；（二）支付职职员资；（三）支付职员社会保障费用和法定赔偿金；（四）缴纳所欠税款；（五）清偿企业债务；（六）分配剩下财产。第二十七条清算期间，企业存续，但不得开展和清算无关经营活动。企业财产在未依据前款要求清偿前，不得分配给股东。企业清算结束后，清算组应该制作清算汇报，报股东签字确定后，送企业登记机关，申请注销企业登记，公告企业终止。第八章股东认为需要要求其它事项第二十八条企业营业期限为XXXX。第二十九条本章程一式叁份，企业留存一份，股东留存一份，报企业登记机关立案一份。股东署名： XXXX年XX月XX日XXXX股东决议XXXX年XX月XX日，XXXX股东就企业设置登记事宜作出以下决议：一、经过XXXX章程；二、任命XXXX担任XXXX实施董事兼经理，并担任企业法定代表人，任期三年。三、任命XXXX担任XXXX监事，任期三年。股东署名： XXXX年XX月XX日