制度文件管理.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-制度文件管理1 目的与范围1.1 规范温州国技互联信息技术有限公司及其下属的各部门、各业务体系所有制度文件和记录的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制。1.2 温州国技互联信息技术有限公司的文件分为行政公文和制度文件两种，本程序适用于温州国技互联信息技术有限公司所有制度文件的管理。2 定义本标准采用如下定义。2.1 文件归口管理部门：负责组织起草、修订、解释、废止文件，评审文件的适宜性和有效性，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门为文件及其记录的归口管理部门。2.2 制度文件：规定温州国技互联信息技术有限公司及各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求和职责权限，具有相对的稳定性。适宜审核批准发布实施YES文件编制/更改定期评审图1 100Hz10k Hz 图中文字Alt+T继续实施图1 100Hz10k Hz 图中文字Alt+T图1 100Hz10k Hz 图中文字Alt+T不适宜回收或销毁逾期文件NO3 管理要求3.1 文件通用控制流程3.2 企业标准编号的方法及表达形式如: GJHLWZHR-ZD0012012A GJHL WZ HR Z D 001 2012 A版本号年份号顺序号制度代号人力代号温州代号国技互联 制度文件表格类别代号制度文件表格类别代号制度文件表格类别代号行政管理制度XZ财务管理制度FC人力资源管理制度HR市场部管理制度MA商务部管理制度SE客服部管理制度CRM技术部管理制度企业标准代号：如GJHL代表国技互联，WZ代表温州公司，HR代表人力资源 ZD代表制度文件，001为顺序号，2012为年份号，A、B为版本号，表示一年内第几次修订。3.3 文件编制发布流程3.3.1 制度文件编制发布流程3.3.1.1 流程：编制（文件起草部门）单位审核（部门负责人）单位外会签（相关部门负责人或指定人员）行政营运中心会签（总监）董事长批准下发（行政运营中心）。注：无需董事长审批的流程，则由部门负责人批准。3.4 文件控制要求3.4.1 文件归口管理部门负责组织文件的起草、修订、解释、废止，评审文件的适宜性和有效性。3.4.2 管理标准编制部门以制度文件标准模版格式编制文件，并确保文件经管理职能会审之前在单位内部已经就文件的内容沟通一致，再申请文件审批。3.4.3 各部门管理职能负责在管理标准审批前对文件的内容和形式进行会审。3.4.4 除公司行政营运中心外，各部门只有部门制度文件（部门制度、流程文件）起草、修订的申请权和发布权。3.5 文件发布、回收和作废3.5.1 文件的发放文件可以以书面或电子版本形式发布，发布后文件归档部门及时存档。3.5.2 重新发布、回收和作废各部门文件管理员应及时更新相应文件并回收逾期作废的书面版本销毁，需保留逾期作废书面文件须加盖相应逾期或作废标识。3.6 文件评审、修订3.6.1文件归口管理部门至少半年对文件评审一次。在以下情况（但不限于）应组织对制度文件的评审，必要时进行修订，并由授权人员确定其适宜性。 组织结构发生重大调整时； 产品结构出现重大调整时； 流程发生重大调整时； 体系运行无效时（如发生重大质量问题、环境事故、职业健康安全事故、事件等）； 管理评审决定调整时； 相关部门提出流程调整申请时；3.6.2修订要求，修改内容要用红色字体颜色标识，相应编号规则见3.2所述。4 考核4.1统一发文温州国技互联信息技术有限公司正规制度文件以行政营运中心综合管理下发为唯一有效.4.2统一归档所有制度文件以行政营运中心综合管理归档为唯一有效。4.3文件发放各部门须严格按本标准编制发放制度文件，如私自发文，视为无效制度。4.4文件执行实际业务操作流程应与制度文件规定相符，若存在不符项，视为无效流程。4.5文件修订如业务流程调整，应及时与归口责任部门沟通，对相关文件进行修订，如业务流程调整后未对相关制度文件进行修订，视为无效，并对相关责任人做出相应处罚。 附加说明：本标准由温州国技互联信息技术有限公司行政营运中心提出、起草、修订本标准由温州国技互联信息技术有限公司行政营运中心归口管理 本标准自发布之日起实施。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804-精品word文档 值得下载 值得拥有-