1、
公司经营指标调度专项会议管理办法
第一章 总则
第一条 为全面掌握公司变压器厂及各分子公司（以下简称各项目公司）各项经营指标月度完成情况，了解各项目公司在生产经营中存在的各项困难、问题并及时提出解决措施，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司各职能部门及各项目公司。
第二章 各部门职责
第三条 公司企管部负责按时组织召开经营指标调度会议。准备产值预计完成情况的统计、分析汇报资料。撰写会议纪要，并跟踪有关工作安排落实情况。
第四条 公司市场部负责按照要求准备合同签约、资金回笼指标预计完成情况的统计、分析汇报资料。
第五条 公司财务部负责按照要求准备销售收入、利
2、润、应收账款、存货、经营性净现金流指标预计完成情况的统计、分析汇报资料。
第六条 各项目公司负责按照要求准备会议汇报资料（模版详见附件一），保质保量、及时上报，并对有关工作安排进行落实。
第三章 会议议程
第七条 由公司财务部通报公司整体本月利润、收入、现金流、存货、应收账款指标预计完成情况、存在的差距及存在的问题。
第八条 由公司市场部通报公司整体本月合同签约、资金回笼指标预计完成情况、存在的差距及存在的问题。
第九条 由公司企管部通报公司整体本月产值情况、存在的差距及存在的问题。
第十条 各项目公司依次重点汇报本月各项经济指标预计完成情况，重点针对存在差距指标的详细原因分析
3、以及相应的整改措施计划进行汇报；说明目前存在的困难和问题、措施安排、需要公司协调工作等。
第十一条 公司领导做工作要求并对重点工作进行部署。
第四章 其他要求
第十二条 月度经营指标调度会议原则上在每月19日上午召开，如有时间变动由公司企管部提前通知。
第十二条 各项目公司汇报资料需要在17日下班前报送公司企管部、财务部和市场部；公司财务部、市场部汇报资料需要在18日下班前报送公司企管部。
第十三条 公司各参会部门及各项目公司发言时间要控制在10分钟以内。
第十四条 公司企管部做好会议的录音及纪要整理工作。
第十五条 变压器厂信息管理部做好会议视频、音频的连接及维护工作。
4、
第五章 考核
第十六条 公司各部门及各项目公司要及时报送会议材料。对未按时报送或报送材料质量不高的部门扣月度考核分1-3分。
第十七条 会议原则要求各项目公司一把手参会，若领导有事不能参会，则可由能说明指标情况的其他领导班子或人员参会。参会人员要提前5分钟到会场，对于迟到或早退的单位扣月度考核分1-3分。
第六章 附则
第十八条 此项管理办法解释权归公司企管部。
第十九条 此项管理办法自2013年1月起执行。
附件：XX公司X月份经营指标调度专项会议汇报资料模板
附件：
XX公司X月份经营指标调度专项会议汇报资料
一、月度经营指标预计完成情况
项目
年
5、计划
本月计划
本月预计完成
月度计划完成率
本季度计划
本季度累计完成
本季度计划完成率
利润
销售收入
其中：对外
产值
其中：对外
产量
其中：对外
合同签约
其中：对外
其中：出口签约
其中：成套签约
其中：属地签约
其中：重点区域签约
资金回笼
其中：对外
应收账款
其中：对外
经营性净现金流
存货
三项费用
二、存在差距指标原因分析及控制措施
（一）存在差距指标原因分析
（二）采取的控制措施
三、目前存在的困难问题、措施安排及需要公司领导及各职能部门协调解决的工作等
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