制度信息表-生产项目管理办法.doc

.制度信息表制度名称中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法制度编码Q/CSG211007-2014实施日期2014-6-10编制主体公司设备部起草人骆洁艺适用范围网公司分子公司地区局县区局制度状态新立修编所规范业务及相关管理策略业务领域一级业务二级业务业务事项管控策略统一规范策略安全生产生产管理生产项目管理项目决策项目设计项目实施项目验收项目收尾负责型+审批型指导型指导型指导型指导型全网统一省内统一全网统一省内统一全网统一配套管理制度及业务指导书（含分子公司）序号管理制度或业务指导书名称编码编制主体1中国南方电网有限责任公司生产项目管理业务指导书网公司设备部业务关联关系关联领域一级业务二级业务业务事项关联关系简要描述规划建设固定资产投资计划管理固定资产投资规划管理固定资产投资规划管理各业务部门编制的专业规划成果作为固定资产投资规划测算与统筹的输入规划建设固定资产投资计划管理年度固定资产投资计划管理技改年度投资计划管理（生产、营销及其他）由各业务部门负责提出具体投资项目需求，由计划部会同业务部门进行投资统筹，然后各业务部门根据统筹后的投资盘子确定项目明细，由计划部统一下达。财务管理工程财务管理非基建工程财务管理工程成本管理财务部门参与工程可行性研究论证，根据工程财务管理办法进行财务评价，为工程决策提供相关依据;财务部门参与工程概预算审查，为工程的概（预）算执行和成本控制奠定基础财务管理工程财务管理非基建工程财务管理工程项目决算管理配合财务部开展生产技改项目的竣工决算工作物资管理需求管理采购计划管理组织编制项目物资里程碑供货计划向物资部提交生产项目计划，便于物资部组织编制物资里程碑供货计划物资管理仓储配送管理仓库管理公司分级仓库运作 项目管理部门提交领料申请、退库申请、工程余料/结余、退运清单给物资部规划建设固定资产投资计划管理固定资产投资统计固定资产投资统计科技工程费用管理应符合财务部门工程财务成本管理相关要求财务管理资产管理资产价值管理固定资产及无形资产新增技改项目投产，由财务部完成新增固定资产手续。财务管理工程财务管理科技、信息、技改（修理）工程财务管理工程成本管理财务部门参与工程可行性研究论证，根据工程财务管理办法进行财务评价，为工程决策提供相关依据;财务部门参与工程概预算审查，为工程的概（预）算执行和成本控制奠定基础财务管理预算管理年度预算预算编制审批根据财务部确定的年度预算，生技部下达年度下达成本项目。物资管理采购与供应商管理招标职能管理招标方式管理生技部关于生产招标管理要求应符合物资部总体的招标管理要求物资管理采购与供应商管理招标职能管理非招标方式管理生技部关于生产招标管理要求应符合物资部总体的招标管理要求法律部/工程招标及合同签订应符合法律部合同管理的要求。规划建设基建项目管理承包商管理各业务事项生产项目承包商管理按照基建项目管理模式实施规划建设基建项目管理承包商管理资信评价各级生技部将参加生产项目建设的承包商评价结果提交给基建部，再由基建部统一发布。财务管理工程财务管理科技、信息、技改（修理）工程财务管理工程成本管理财务部门参与工程可行性研究论证，根据工程财务管理办法进行财务评价，为工程决策提供相关依据;财务部门参与工程概预算审查，为工程的概（预）算执行和成本控制奠定基础财务管理工程财务管理科技、信息、技改（修理）工程财务管理工程项目决算管理项目结算后，财务部门应按工程财务管理制度办理项目决算规划建设基建项目管理设计管理各业务事项生产项目设计管理按照基建项目管理模式实施规划建设基建项目管理统计及综合评价管理各业务事项生产项目实施管理按照基建项目管理模式实施关联规范性文件序号文件名称编码1无2精选范本（续表）规范性文件废改立计划序号文件名称文件类型废止修订新增责任单位完成时间1中国南方电网有限责任公司技术改造管理办法公司设备部2014.6.102中国南方电网有限责任公司大修管理办法公司设备部2014.6.103分子公司技术改造管理办法分子公司2014.6.104分子公司公司大修管理办法分子公司2014.6.10评审过程记录征求意见情况主要意见，可附会议纪要初审意见专家函审意见集中评审会意见党组会意见注：1、本表格为记录制度基本信息的台账，在征求意见、审核、颁发各环节作为制度附件一并发出，一同归档，起草部门完成除灰色栏目以外信息填写。2、“配套管理制度及业务指导书”指按照统一规范策略配套本制度所规范业务，总部及各分子公司应编制的管理制度、业务指导书。其中已发布的列编码，规划中未发布的“编码”该项为空，下同；“编制主体”为编制制度的部门或单位。3、“业务关联关系”指从流程流转以及业务归口管理等角度与本制度所规范业务关联的其他业务，以和其他部门、领域的外部关联为主，“关联规范性文件”指关联的其他业务所对应的规范性文件。4、规范性文件废改立计划应在对公司系统（网、省、地、县四级）原有管理制度及业务指导书（对应表格中“文件类型”）清理的基础上，针对规范管理本项业务，列出对总部及分子公司应当实施的规范性文件废改立计划。