1、案例分析案例分析n案例综述案例综述n案例分析案例分析&解决办法解决办法n案例总结案例总结第1页/共20页案例综述案例综述n广东S公司与芬兰U公司签定一笔纸制品进口合同；n合同总值：USD72，000；n支付条款：S公司于货物装运前30天内，预付60%货款，余款在提单签发之日起45天内结算。第2页/共20页案例分析案例分析n关于“预付货款”n合同签定时应注意的问题n价格上扬后是否立即支付nU公司拖延交货的意图nS公司应如何应变nS公司是否能收回货款n为追回货物采取什么措施第3页/共20页案例分析案例分析 关于“预付货款”“预付货款”意味着进口方预先履行付款义务，但货物的所有权一般是在出口方交出物
2、权凭证之后才转移。于是就产生了资金负担不平衡和出口方延迟交货、不交货的风险。第4页/共20页案例分析案例分析合同签定时注意事项：考虑如下问题 调查卖方资信 要求提供担保 合同的专业审查 第5页/共20页考虑如下问题考虑如下问题思考如下问题：1 该公司为什么一定要预付款？2 该公司是否对买方缺乏信任或是该公 司一贯采取这种贸易支付方式？3 该公司有诈骗嫌疑吗？第6页/共20页调查卖方资信调查卖方资信n 可以问自己的银行，向商业资信评估机构咨询，如贸易组织、大使馆或领事馆的商务部门、营销代理人以及其他同买方有关系的公司进行了解。第7页/共20页要求提供担保要求提供担保n 要求卖方提供可靠的担保，比
3、如提供还款保函、出口保函、备用信用证、预支信用证等方式。此亦是防止对方违约造成重大损失的利器。第8页/共20页合同的专业审查合同的专业审查n 要预防合同条文上的漏洞和陷阱，在签约时要以相关法律法规为指引，由专业人员对合同的条款进行细致的审查评估，完善相关条款的表述，避免岐义，以防止漏洞和陷阱。第9页/共20页S公司如何回答公司如何回答 若涨价情况属实：我方是在充分信任贵公司履约能力的基础上给了贵公司这个定单，并相信即使产品价格在贵地上涨，贵公司也应该本着诚信原则继续忠实地执行已签定合同。我方同样会在合同规定的合理期限内将款项支付给贵公司。另外，我公司该产品的其他国际供应商并没有向我方传递该产品
4、有涨价压力的信息。我公司欲与贵公司建立的是长久的贸易合作关系，请相信我们的诚意并希望第一次合作能够顺利进行！第10页/共20页S公司如何回答公司如何回答若涨价情况不属实：对不起，我方无法确信你方能够保证继续执行合同。并且即使产品在贵地涨价，贵公司也应该继续执行已签定的合同。请告诉我方贵公司要求立即支付货款的确切原因。现在我公司对贵公司的履约能力产生怀疑，请提供给我方贵公司正在备货生产的证据。如贵公司继续坚持你方要求，很遗憾我们只有立即终止这份合同。第11页/共20页U U公司的意图公司的意图nU公司收到预付款后拖延交货的目的，其一是提高货品售价；其二无意于交货，拖延时间是为自己出逃做准备，属于
5、诈骗行为。第12页/共20页S S公司如何应变公司如何应变n调查U公司财务状况 其经营情况是否严重恶化；是否转移资产、抽逃资金，以逃避债务；是否丧失商业信誉；是否有丧失或者可能丧失履行合同的其他情形。n迅速另外组织货源，做好与国内买家的沟通。第13页/共20页S S公司如何应变公司如何应变n行使法定权利(一)如卖方仍然托词或已获取U公司恶劣的财务状况调查证明,则应该立即以卖方严重违约为由，书面通知卖方中止合同并提出赔偿要求第14页/共20页S S公司如何应变公司如何应变n行使法定权利(二)如已确定其属于诈骗行为，马上通过各种渠道联系“U”公司所在地的警方商业犯罪调查部门,起诉“U”公司贸易诈骗
6、并提供之“U”公司的汇款帐户要求立即冻结U公司的帐户.第15页/共20页是否能收回货款是否能收回货款n 这是一个典型的商业诈骗案，收回货款很困难。n 快速反应解决纠纷，以防止自已的损失扩大和其它商业活动受更多负面影响。第16页/共20页追回货物采取的措施追回货物采取的措施n 此属诈骗案应及时向司法机关报案，避免优柔寡断，给对方转移财产或逃脱以充分的时间。第17页/共20页案例总结案例总结n预付款适用范围：商业信誉较好的企业之间；有担保的情况下；关联公司之间；跨国公司母子公司之间；成套等大型设备进口；市场上的紧俏商品 第18页/共20页案例总结案例总结n采用预付款应注意的问题：预防合同条文上的漏洞和陷阱；注意交易对手的资信情况；凭保证函预付货款；要求对方提供可靠的担保；预付比例的掌握；装运和催装；快速反应解决纠纷；第19页/共20页THANKTHANK YOU!YOU!第20页/共20页
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