工程项目管理内控制度.docx

工程项目管理内控制度 4

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建设项目管理内控制度

第一章总则

第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量 ,对工程项目施工过程进行有 效控制 , 最大限度的节约建设和发挥效益，根据《 XX 县府建设项目审计办 法》、《**县府建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件 XX 本制度.
第二条本制度适用于本单位所有工程。

第二章组织管理体系

第三条单位成立以 XX为代表的内控领导小组，本单位基本建设的宏观管 理 ,科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部 门。
第四条领导小组职责:

(一)根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及；

(二)研究决定工程设计的重大变更；

(三)由单位领导组织每季度一次会议 ,听取项目情况汇报，研究决定工程
项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时，会议的时间、内容、地点、参加 人，由办公室负责会议 ,工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪 要；

(四)会议由单位负责人主持，单位负责人外出由工程技术科科长主持。

第五条工程技术科、总工办职责：

(一)落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；

(二)收集相关资料，为领导组决策工程项目、、预决算、重大设计变更 提供尽量详细必要的依据；
(三)提出工程项目立项的建议 ,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量 监理、验收、决算等管理工作。
(四)参加工程项目的招投标工作；

(五)工程完工后 ,组织工程验收；

(六)工程验收后 ,及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料 (尤其
是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。

(七)对工程监理单位的管理和协调，对本单位项目管理人员的管理、考 核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。
(八)及时有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问 题，交流管理经验,协调好有关**方的关系。
第三章项目管理

第六条管理程序

1、项目建议书

项目建议书的编报: 10 0 万元以下项目只编报项目建议书， 1 0 0 至 200 万

元项目先编报可研报告(代项目建议书)， 200 万元以上项目先编报项目建议书 再编报可研报告.
根据单位需求、技术需求向局提交项目立项备案申

请，立项备案后，委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可 行性研究,组织 XX 项目建议书.
2、可行性研究

将可行性研究咨询合同送法制办备案 ,然后签订可行性研究合同。可行性研 究咨询单位出具可行性研究报告,送局批复。
3、初步设计

勘察设计单位确定： 20 万元以下项目由我单位指定勘察、设计单位 ,20 至
5 0 万元项目采用比选方案确定勘察、设计单位,50 万元以上项目采用招标方式 确定勘察、设计单位。
确定勘察、设计单位后 ,合同送法制办备案，签订勘察、设计合同 ,进行初步 设计,将设计方案送行主管部门审批。
4、项目实施前期

按照行主管部门的审批后，进行施工图设计， XX 项目预算。送财进行项目 预算及招标控制价评审，根据评审结果报府审批,然后确定施工、监理单位。
确定施工、监理单位：5 0 万元以下项目由我单位指定施工、监理单位， 50 至 200万元项目采用比选方案确定施工、监理单位单位,200 万元以上项目 采用招标方式确定施工、监理单位单位.

5、项目建设

确定施工、监理单位后，将合同送法制办备案,然后签订施工、监理合同。

进行项目建设：建设单位组织项目建设 ,监理单位按合同和规范严格监理 ,施 工单位严格按施工图施工。
在项目建设过程中 ,涉及设计变更及签证时按照《 XX 县府性建设项目变
更现场签证管理办法》执行。

第四章工程概预算管理

第七条工程预算管理工作由工程技术科预算员或委托的相关单位负责，工 程预算 XX 人员应持证上岗。工程预算 XX 要求：
(一)熟悉并掌握预算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算 方法；
(二)熟悉并掌握预算定额的应取费用项目，费用标准和计算公式;

(三)熟悉并掌握施工图及其文字说明，熟悉有关技术交底内容;

(四)根据施工图中的有关内容，确定并准备有关预算定额；

(五)确定分部工程项目,列出工程细目，计算工程量，套用预算单价；

(六)XX 补充单价,计算和小计;

(七)进行工、料分析，计算应取费用；

(八)复核、计算单位工程及单方造价；

(九)填写 XX 说明书并装订签章。

第八条工程预算 XX 工作，还应遵守以下要求：

(一)在熟悉设计图纸的基础上,应公正合理的对待设

计变更和现场签证；

(二)XX 工程预算要了解材料预算价格和市场价格对工程预算的影响；

(三)必须使用计算机 XX 预决算,提高 XX 效率和确保 XX 预算文件的准 确性；
(四)预算员要不断更新知识 ,提高专业技术与管理水平，及时、准确、合 理的完成预算的 XX 工作;
(五)预算员应保持良好的职业道德，不得利用工作之便，收受合作方的 钱物，一经发现将给予相应处罚。
第九条工程预算书的评审

(一)对于向外委托预算的必须经分管工程的单位负责人审批，不需要向外 委预算的由工程技术科人员进行预算 XX，工程预算书 XX 完成后应由我分管工 程的单位负责人审核,并交单位负责人审核并签字；
(二)经审定的工程预算书作为控制工程、 XX 工程进度、 XX 计划报表、提 供**种数据的指标和工程结算的参考依据。
第五章工程项目招投标管理

第十条单位所有项目交由单位负责人审批，审批后交由工程技术科、总工 办负责实施.
第十一条单位 **成员根据生产、工作、生活的需要，研究决定单位年度基

本建设项目及。

第十二条单位**成员研究决定**科室、 **场站临时提出的急需建设的单项工 程 , 进 行 立 项 并 交 由 工 程 技 术 科 直

工程项目管理有限管理制度 1

工程项目管理有限管理制度

第一章组织机构与岗位职责

第一节组织机构

一、机构设置

、山天昊工程项目管理有限设董事长、经理层及**1

。)详见“土建子组织机构图" (职能科室、组织机构人员 XX 如下：董事 长 2 总(人 3 人,经理层 1
人1 ,总工程师)人 1 人，生产副总1 人，常务副总 1 经理 (可兼任)，办公室人。 6 人，生产、经营管理部2
二、部门与岗位职责

(一)、总
、董事长l

、总经理 2

执行集团及本决议，主持全面工作，保证 (1 )

经营目标的实现，是**项目标和任务落实的第一责任人；

组织制订年度工作计划、财务预算报告及利润分配(2)

方案，报董事长审核通过,并负责落实；

组织指挥的日常经营管理工作，全面主管本**(3)

协调**分及项目部搞好生产管理,组织、职能科室,

督促、协调**部门抓好市场开发、业务开拓、成本控制、对

结帐及工程款回收工作；

在董事长委托权限内代表签署有关协议、合同和处(4)

1

理有关事宜;

根据人事权限规定，决定对员工的奖励、加薪、晋(5)

升和处分、辞退、调动等事宜；

支持、配合检查组的检查、监督与考核工作；(6)

力口强员工队伍建设和企业文化建设，塑造和维护良好(7)

的企业形象。

、常务副总经理3

在本董事长和总经理授权下，全面主持经营管(1)
理部工作;

负责工程业务管理制度的制订、完善和考核兑现工作; (2)
主持工程业务的评审，参与决策;(3)

对合同签订严格把关;(4)

负责对的**级经营工作进行辅导、监督、考核;(5)

每两月组织经营科长、预算科长、信息员进行市场信息(6) 分析和研究，帮助解决经营工作所遇难题;
按照经营工作方针和目标组织分解经营指标,并负(7)

责制订可操作性考核细则,确保目标实现；

负责每季度以书面形式向领导提供市场调研和市场(8)
信息报告、业务进展报告以及业务承接奖罚情况;

负责协调**种关系及与经营工作相关的**种纠纷；(9)
负责工程款催要工作； (10)

在总经理外出时主持全面工作。(11) 2

、生产副总经理4

按集团的总体思路，在本总经理的领导下，分(1 )

管生产管理部工作；

负责**种指标的制订、和考核工作,下达生产指令,(2)

制订与调整生产计划；

负责人、财、物的配置和调动,负责机械设备和材料的(3)

管理与控制；

负责技术、质量、安全、材料、后勤、企业形象等工作(4)

的管理与监督；

审核项目生产进度报表，制订作业标准，拟订成本控制(5)

措施；

负责合同执行情况的监督; (6)

负责监督分包队伍的管理工作；(7)

监督按制度实施的**种罚款是否到位。 (8)

、总工程师 5

执行国家有关技术方针、策、法律、法规,支持(1)

工程技术人员正确行使职权;

负责建立健全技术管理的有关规章制度，协调**级(2)

技术管理部门之间的关系,及时组织解决施工生产中的技术

关键和重大技术问题；

组 织 XX 企 业 长 远 和 近 期 技 术 规 划 ,

立足本职岗位 ,尽心尽责，认真对待每一项工作、做好每一

件事。在短短的一年多时间里在领导和同事的关心帮助下 ,

从检修一线基础工作做起，为了能尽早胜任本职工作 ,本人

除了上班时多学多干外 ,还经常放弃休息的时间，认真学

习、钻研**类设备图纸,遇到不解的地方，认真琢磨，直到

弄懂为止。对设备管理严格执行“两票、三制”勤于检查 ,

认真到位，注意观察设备及其运行状况，，在边干边学

中，不断积累工作经验和设备缺陷分析与事故处理能力 ,将

自己所学的理论知识与实际进行充分联系，根据自己熟练

掌握的岗位技术知识，指导电气班的**项工作。

三、勤

我在专业学习和班组管理方面工作的同时 ,还利于业余时间编写了《XX X 厂调速器电气检修工艺规程》、《XX X 厂励磁装置检修工艺规程》等检修 规程。另外 ,积极组织和参加检修部开展的“检修维护人员多能化”岗位培训工 作，努力达到精一门、会二门、学 **。主要是集中理论讲课，同时结合现场设 备进行讲解、现场考问讲解、图纸讲解、设备事故与故障分析处理等，另外， 采取一事一培，一问一答的方式 ,激发和调动班组员工的积极性、主动性和创造

性，在学习中“比、学、赶、帮、超”互动式的学习和交流的良好氛围，大大 提高了班组人员的素质和技能水平，同时也使得他本人在技术方面得到全面提 升，专业技能普遍提高，真正起到技术保证系统的作用 ,更好地确保安全生产。 实现全年无事故安全目标。
四、绩

由于设备为近一年来刚安装新投运的设备 ,设备正处于磨合期，故障率高、 图纸不全，维护工作量大、点多面广；为了尽早全面掌握维护技能水平 ,我利用 **种渠道虚心向安装师傅请教，同时通过个人加班加点，不断自我加压、自我 完善，自我提高 ,终于在较短时间内熟练掌握了机电 **方面应具备的知识及维护 技能，得到领导的肯定，并且胜任电气维护 **个岗位的工作 ,为设备的安全运行 打下了坚实的基础，也为发电目标顺利完成创造有利条件。由于班组成员及本 人的不懈努力，电气班每个成员都取得了长足的进步 , 电气班的**项工作名列检 修部的前茅。