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董事局办公室职能及权限管理办法

董事局办公室职能及权限管理办法

第一章总则

第一条为进一步明确董事局办公室的职能与权限范围，特制定本管理办法。
第二条本制度适用于董事局办公室主任、主任助理及董事局主席秘书。
第三条依据集团投资控股有限公司董事局对董事局办公室的日常工作要求制定本制度。 第二章董事局办公室日常职能
第四条负责董事局会议的召集和董事局主席沟通会议的准备工作， 并及时跟进会议决定事
项。
第五条负责审核上报董事局的阅办文件和董事局主席交办解决的具体问题， 经由董事局办
公室主任提出意见后，呈报董事局主席批准。
第六条负责拟定、校对董事局办公室下发的各项文件； 校对董事局各委员会下发的各项文
件。
第七条 接受集团所属公司呈报董事局主席有关日常经营的汇报、请示、问询，并有选择筛 选出部分 文件，添加判断意见后呈报董事局主席。
第八条 负责按照董事局主席的要求组织专题调研，形成调研报告，提出调研结论和建议。 第九条负责跟踪落实董事局的决定事项和董事局主席要求督办的事项，及时报告。
第十条负责保管董事局各委员会的印鉴， 管理董事局各种档案，并留存各委员会会议纪要
(有委员签字)与表决表复印件进行备案。各委员会其它资料由各委员会自行保管。 第^一条起草董事局主席拟定的会议报告。
第三章对董事局成员考评组织职能

第十二条 负责对董事局成员的具体考评、管理运行组织：

1、 按照相关制度规定组织对董事局成员的年度民主测评、季度述职、质询结果统计，并将 考评结果 呈报董事局主席审定。

2、 按照考核办法规定，根据相关部门出具的考核指标结果出具对董事局成员的考核意见， 呈报董事局主席审定。

第四章与董事局各专业委员会对接职能

第十三条负责与董事局各委员会办公室对接， 辅助董事局各委员会工作，不定期参加各委
员会的会议。
第十四条 起草有关董事局及各专业委员会的制度、流程及管理办法，审核董事局办公室及 董事局各 委员会下发的各项文件。
第十五条构建、厘清董事局与日常经营管理层之间的关系和权责。
第十六条 梳理董事局各专业委员会议事规则、工作流程、年度常态工作和会议，并明确相 关时间节 点，辅助董事局各委员会开展工作。
第五章附则

第十七条 本办法由集团投资控股有限公司董事局负责解释。
第十八条 本办法自下发之日起实施。