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授权管理手册 7 2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。授权管理手册 1、产品采购功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序订单员产品经理营运总监财务总监总经理购销合同签订/变更 1提 2审 4报备 3决标准库存订立/调整 1提 2议 4报备 3决补货采购标库补货 1提 2决 3报备 3报备 3报备屯货、跨区货品调配 1提 3报备 4报备 2决开发/变更产品 1提 2议 4报备 3决供应商 1提 2议 4报备 3决定价 1提/ 2议决 2议决 3报备月度销售/采购目标 1提 2议 3决进货异常 1提 2决 3报备货款请付 1提 2审 4报备 3决 4报备滞销品处理方案/损失/奖励 1提 2议 3决 2、拓展开发功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序拓展部营运总监财务总监总经理门店位置确定/变更 1提 2审 3决租赁合同签订/变更 1提 3报备 2决装修/改造方案 1提 2审 3决工程报价 1提 2审 3审/5报备 4决押金请付 1提 2决 3办出差申请 1提 2决 3、市场企划功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序市场企划营运总监财务总监总经理促销方案 1提 2决 3报备活动方案 1提 2决 3报备广宣品设计制作 1提 2决 3报备媒体广告 ≤5000 1提 2决 3报备＞5000 1提 2审 4报备 3决 4、销售功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序店长区域主管营运总监财务总监总经理月度销售目标 1提 2议 3审 4决零售售价议价 ≥98折决议价＜98折，＞成本价 1提 2决 3报备商品限价订立/修改 1提 2决团购 1提 2决授信作业额度 ≤10000 1提 2决 3报备＞10000 1提 2审 3决 4报备 ≥50000 1提 2审 3审 5报备 4决天数 ≤3天 1提 2决 3报备＞3天 1提 2审 3决 4报备 ≥5天 1提 2审 3审 5报备 4决门店促销 1提 2议 3决 4报备维修/退换费用 1提 2决 3报备产品运输方式、费用 1提 2决 3报备产品报废、折价处理参照《财务功能》授权盘点差异处理参照《财务功能》授权 5、客户资源开发功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序会管客户主管营运总监财务总监总经理会员售价 ≥98折决＜98折，＞成本价 1提 2决 3报备团购价格 1提 2审 3决会员活动方案 1提 2决 6、财务功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序相关部门部门最高主管财务总监总经理财务规章制度、流程订立/修改/废止 2议 1提董事会3决请款/报销/预支/冲帐部门最高主管以下 ≤5000 1提 2决 3审部门最高主管以下＞5000 1提 2决 3审 4报备部门最高主管 1提 3审 2决采购付款所有采购付款（欠款与预付） 1提 2审 3决个人预支 ≤半月工资 1提 2决 3报备＞半月工资 1提 2审 3决银行业务帐户开设/签章变更 1提 2决存款转拨提/决贷款 1提 2决固定资产、设备申购（单次或同一项目） ≤5000 1提 2决 3报备 3报备＞5000 1提 2审 4报备 3决维修（单次或同一项目） ≤500 决＞500 1提 2决处理、报废（单次或同一项目） 1提 2审 3审 4决产品报废、帐面损失 1提 2审 3审 4决产品损失处理 1提 2决 3审 4报备盘点差异处理 ≤1‰ 2决 1提 3报备＞1‰ 2审 1提 3决年度财务预算编制/修改 2议 1提董事会3决月度资金预算编制/修改 1提 2议决 7、人事行政功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序相关部门部门最高主管人事主管总经理人事规章制度订立/修改/废止 1提 2决组织架构、人力规划设定/修改 1提 2决周、月工作计划部门最高主管以下 1提 2决 3报备 3报备部门最高主管 1提 3报备 2决作息时间 2议决 1提 3报备人员编制 1提 2议决薪酬福利管理薪资、福利方案 1提董事会2决年度分红 1提 2决人员异动（含招聘/解聘/升降职/转正/薪酬调整）部门最高主管以下 1提 2议决 3报备部门最高主管 1提 2决培训内训 1提 2决 3报备外部培训 1提 2审 3决绩效评估业绩指标/目标 1提 2议 3决部门最高主管以下 1提 2决 3报备部门最高主管 1提 2决请休假部门最高主管以下 ≤2天 1决 2报备＞2天 1审 2决 3报备部门最高主管 1提 3报备 2决各部门制度、流程订立/修改 1提 2议决 3报备 3报备法人/负责人确立/变更 1提 2决办公室、宿舍租赁年限＜1年 1提 2决 3报备月租金额＜5000 1提 2决 3报备法律委托确定/变更/费用 1提 2决说明： l 权限设定中，前面的数字为审批的步骤，后面为权限； l 本授权由董事会核准后执行； l 本授权解释权、修改权归财务部。

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