反洗钱业务培训总结.doc

反洗钱业务培训总结
2021年7月至10月，人民银行组织开展了第五期金融业反洗钱岗位准入培训通知，结合单位实际，认真组织反洗钱人员进展了学习，进一步统一了对反洗钱知识的认识，提高了反洗钱业务能力。现将本次反洗钱业务培训总结如下：
一、根本情况及组织实施
根据工作安排，按时激活了参加培训人员的激活码，补充完善了个人信息，上传了个人照片，按照规定开场学习。本次培训以参加网络学习为主，重点学习了?反洗钱法律法规?、?银行业反洗钱操作实务与案例?等课程，其中学习?反洗钱法律法规?9小时53分钟，学习?银行业反洗钱操作实务与案例?7小时25分钟，到达了规定的课时。在学习的根底上，按照时间要求进展了阶段性测试与终结性考试，其中阶段性测试最高成绩80分，终结性考试成绩94分；按照比例折合最终成绩90分。
二、培训效果
培训主要围绕?反洗钱法律法规?、?银行业反洗钱操作实务与案例?等课程开展学习。在?反洗钱法律法规?课程学习中，我认真地学习了反洗钱根本知识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承当的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有关知识。在?银行业反洗钱操作实务与案例?课程学习中，我了解了多个关于洗钱的案例，让我们能更好的掌握反洗钱知识。通过培训，我充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家与金融机构带来的后果与灾难，知晓了我们所承当的反洗钱义务、责任与权利，了解与掌握开展银行反洗钱工作的程序与措施，切实提高了员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能与水平，收到了理想的效果。
三、反洗钱工作中存在的问题及下步努力方向
1、对反洗钱工作的重要性认识不够。对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够的认识。
2、内部员工缺乏反洗钱的知识与能力。员工在一定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的识别、分析与遇情处理等知识。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，下一步我们要努力学习反洗钱的知识，不断提升对洗钱行为的判断处理能力。在以后的工作中，经常总结日常工作中的问题与缺乏，不断寻求解决问题的新方法新思路，为银行反洗钱工作把好第一道关，让反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。
第 2 页