某设计院程序文件.doc

程序文件

设计院

2007年08月10日

文件目录
序号
文件编号
文件名称
1
CX7.3-07
设计和开发程序
2
GY-04
图纸更改制度
3
SJY-01
设计院考评制度
4
SJY-02
设计院奖惩制度
5
SJY-03
开发项目提议制度
6
SJY-04
电脑使用管理制度
7

新产品研发奖励制度

售后产品信息反馈制度

CX7.3-07
程 序 文 件
修改码
A/0
设计和开发程序
页 码
1/6

1 目的
对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求与期望及相关法律、法规要求。
2 适用范围
适用于企业新产品的设计和开发全过程，包括引进产品的转化，现有产品及生产过程的技术改进等。
3 职责
3.1设计院
3.1.1 负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计和开发的组织和技术的接口，输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。
3.1.2 负责新产品的试制和生产。
3.1.3 负责新产品的监视和测量。
3.2 销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客对新产品的反馈信息。
3.3 总工程师审核《设计开发任务书》，总经理负责批准《设计开发任务书》。
4 工作程序
4.1 设计和开发的策划

CX7.3-07
程 序 文 件
修改码
A/0
设计和开发程序
页 码
2/6
4.1.1设计和开发项目的来源：
设计院、销售部根据市场调研或分析提出建议，报总工程师审核，经总经理批准后，总工程师下达《设计开发任务书》，并组织实施。
4.1.2 设计院根据上述项目来源，确定项目负责人，根据《设计开发任务书》将设计开发策划的输出转化为《设计开发计划书》，计划书内容包括：
a）设计开发的方案确认；初步设计；详细设计；设计定型；生产定型、小批量生产等各阶段的划分和主要工作内容；
b) 各阶段人员职责和权限，进度要求和配合部门；
c) 资源配置需求，如人员、信息、设施、财力保证等及其他相关内容。
4.1.3设计开发策划的输出将随设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.4 设计和开发不同组别之间的接口管理。
设计开发的不同组别可能涉及到企业不同职能或不同层次，也可能涉及到企业外部。
a) 对于组别之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员书写《工作联系单》或口头联系，由设计组负责人审批且发给相关组别，需要设计院进行协调工作的，由设计院主任审批后组织协调；
b) 销售部负责与顾客的联系及信息传递。
4.2 设计和开发的输入
4.2.1设计开发输入应包括以下内容：
a) 产品应用主要性能要求，这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望；
CX7.3-07
程 序 文 件
修改码
A/0
设计和开发程序
页 码
3/6
b) 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；
c) 以前类似设计提供的适用信息。对确定产品的安全性和适用性至关重要的要求，包括安全、包装、运输、贮存等。
4.2.2 设计开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，附有各类相关的资料。
4.2.3 设计院组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求提出澄清和解决，确保设计开发的输入满足《设计开发计划书》的要求。
4.3 设计和开发的输出
4.3.1设计开发人员根据《设计开发计划书》开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。
4.3.2 设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为生产运作提供适当的信息，设计开发输出文件因产品不同而不同。可包括指导生产的工艺文件、验收准则、《采购物资清单》及《采购规范》、产品执行的标准等。
4.3.3 由设计人员对输出文件进行审核，并填写《设计开发输出清单》，设计院主任批准后发放。
4.4 设计和开发的评审
4.4.1在设计开发的适当阶段进行系统的、综合的评审，一般由设计项目负责人提出申请，设计院主任批准后组织相关人员和部门进行。

CX7.3-07
程 序 文 件
修改码
A/0
设计和开发程序
页 码
4/5
a）应在设计开发计划中明确评审的阶段，达到的目标，参加人员及职责等，并按照计划进行评审；
b）评审的目的是评价设计开发的结果满足总体设计输入要求的能力及达到设定目标的程度，识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求；
c）根据需要也可以安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间，评审方法，参加人员及职责等。
4.4.2 项目负责人根据评审结果，对评审做出结论，报设计院主任审批后发到相关部门，根据需要采取相应的改进或纠正措施，设计院负责跟踪记录措施的执行情况，填写在《设计开发评审报告》的相应栏目内。
4.5 设计和开发的验证
4.5.1根据评审通过的设计开发图样或样品，由设计院负责根据策划的安排对图样或样品进行验证，作为本项目设计的验证依据。
4.5.2 在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计或样品进行比较。
4.5.3 项目负责人综合所有验证结果，填写《设计开发验证报告》，记录验证的结果及跟踪的措施，报设计院主任批准，确保设计开发输入中每一项性能，功能指标都有相应的验证记录。
4.5.4 图样或样品验证通过后，设计院组织各相关部门对生产的可行性进行
评审，填写在《设计开发评审报告》的相关栏目内，设计院指导车间进行生产。
4.5.5 设计院对生产的产品进行监视和测量，出具相应的检测报告。
CX7.3-07
程 序 文 件
修改码
A/0
设计和开发程序
页 码
5/6
4.6 设计和开发确认
4.6.1确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求，通常应在产品交付之前或产品实施前完成。经试生产合格的产品经顾客使用一段时间后由销售部设计院收集相关资料为确认结果，设计院对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并传递给相关部门执
行，以确保设计开发的产品满足顾客预期的使用要求。
4.6.2 设计开发的产品满足顾客预期的使用要求后，通过设计开发确认后设计院负责将所有的设计开发输出文件进行整理，由设计院组织有关单位和专家进行产品鉴定，并以《科学技术成果鉴定证书》为设计和开发的确认。
4.7 设计开发更改的控制
4.7.1 设计开发的更改发生在设计开发生产和保障的整个周期中，设计开发人员应正确识别和评估，(如对于软件设计要保留备份文件)，设计更改对产品的原材料使用，生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。
4.7.2设计开发的更改提出部门填写《设计开发更改通知单》,并附上相关资料,报设计院主任批准后方可进行更改。
a）设计开发的更改
产品正常生产后，如需更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在《设计开发更改评审表》上，提交设计院，由相关人员根据可行性和必要性进行评审，并经设计院主任批准后方可进行更改；
b）当顾客提出更改时，应凭顾客要求更改的书面证据，并对更改的可行性进行适当的验证和确认，经总工程师批准后才能实施；
CX7.3-07
程 序 文 件
修改码
A/0
设计和开发程序
页 码
6/6
c) 当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全要求时，应对更改进行适当的验证和
确认，经总工程师批准后才能实施；当更改涉及到相关法律法规要求时,经总经理批准后才能实施；
d) 更改后须再次评审、验证、确认；
e) 设计院保存所有的与设计开发有关的记录及采取有效措施（包括变更或重新设计）的记录。
5 相关文件
5.1 CX4.2.3-01 文件控制程序
6 记录
6.1 JL7.3-01 设计开发任务书
6.2 JL7.3-02 设计开发计划书
6.3 JL7.3-03 设计开发输入清单
6.4 JL7.3-04 设计开发输出清单
6.5 JL7.3-05 设计开发评审报告
6.6 JL7.3-06 设计开发验证报告
6.7 JL7.3-07 设计开发更改评审表
6.8 科学技术成果鉴定证书

GY-04
程 序 文 件
修改码
A/0
图纸更改制度
页 码
1/2

1 更改规则
1.1 图纸的更改原则
1.1.1 图纸需要更改时，应由技术人员填写更改通知单，并经有关部门按技术责任制规定签署和有关领导审批后，才能对图纸进行更改。
1.1.2 图纸更改时，与其相关的图纸及文件应同时发出更改通知单进行相应的更改。
1.1.3 经更改后的同一代号而不同媒体介质的图纸文件应保持完整、正确、协调、统一。
1.2 图纸的更改方法
1.2.1 带更改标记的更改方法
1.2.1.1 在图纸上删去被更改的部分，输入新内容，靠近更改部位画圆、圆内填写相应的更改标记，自该圆用细实线引至更改部位。
1.2.1.2 增加新层（一般用第15层），命名为更改层，存放已被更改的部分。关闭此层，则该层内容既不显示，也不被绘制出来。
1.2.1.3 带更改标记的删改示例见图1。

更改前 54

a1
更改后 52
54
更改层输入项
图1
1.2.1.4 更改量较大时要重新出图。
1.2.3 文字说明的更改
根据更改的复杂程度和具体情况，在对图纸进行更改时，在更改的相关部位也可采用文字说明的办法进行更改。
1.3 图纸的更改程序
1.3.1 图纸的更改，应依据经过审批的更改通知单进行。
ZC/GY-04
程 序 文 件
修改码
A/0
图纸更改制度
页 码
2/2

1.3.2 图纸绘制人员按更改通知单的更改要求更改图纸，经更改通知单的编制人员复核后，在图纸更改记录栏分别填入“更改标记”、“数量”、“签名”和“日期”各栏。
1.3.3 图纸绘制人员在更改图纸后，应在有关的图纸中的其他相应更改栏中及时填写更改信息。
1.3.4 图纸绘制人员用更改后的图纸，打印或复制出生产文件，供有关部门使用。
1.4 更改通知单的填写
被更改设计图纸的存储代号、更改通知单号应填写在图纸更改通知单的规定位置上。
1.5 图纸更改后的文件名管理
经过更改后的图纸，其文件名称可根据需要在后面增加“更改1”、“更改2”、“更改××”。其中“更改1”为第一次更改；“更改2”为第二次更改；“更改××”为第××次更改，以示区别。
附注：涉及安全性能的图纸更改后必须重新送相关部门审核、备案。

2 记录：
《图样（文件)更改通知单》

设计院考评制度
本部门
设计院
审核

编号：
SJY-01

受控号：
批准

日期

绩效考评（以下简称“考评”）是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。
一、考评的目的和用途
1、考评的最终目的是改善设计院员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感；
2、考评的结果主要用于设计院工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。
二、考评的原则
1、客观性：考评要客观的反映设计院员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；
2、公平性：对于设计院同一岗位的员工使用相同的考评标准；
3、公开性：设计院员工要知道自己的详细考评结果。
三、考评的内容和分值
考核的内容分以下二部分：月考核和年度考核，月考核和月工资挂钩，年度考核和年终奖金挂钩。
1、月考核：
（1）、业务技能能力的考核：主要考核工作能力，专业知识，判断力，解决问题的能力，学习能力，应变能力。
（2）、工作业绩考核：本月完成的工作量和技术难度系数相乘为综合总分。
业绩考核中每项工程考核分数=标准核定时间*难度系数 ，所有工程业绩分数相加即为业绩分数 ，如果因设计责任心不强而造成重大损失的，将根据情况从当月工资中扣除50-500元人民币不等，如工程有质量问题或顾客的抱怨次数较多，不适应现场情况，将酌情扣出当月的业绩系数 。
（3）、工作行为：包括工作态度，指本职工作内的协作精神、积极态度等，由部门内部同事或被服务者进行考评。
（4）考勤：1：工作不满23.5天，按公司制度执行
2：工作满23.5天，考勤分为100分，迟到一次扣2分，加班满8小时加4分，矿工一次扣10分，每月根据考勤分的多少，在工资上将得到体现。
以上项目综合后得到一系数，即为绩效考评系数
2、年度考核
年度考核主要和年完成业绩挂钩
四、考评的一般程序
1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序；
2、员工对“业务技能的考核”和“工作行为”部分进行自评，互评。
业务技能的考核可作为上级等级评定的参考，工作行为直接纳入月度考核；
3、直接上级一般为该员工的考评负责人；
4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通；
五、保密
1、考评结果只对考评负责人、被考评人、负责人、（副）总经理公开；
2、考评结果及考评文件交由设计院存档保存；
3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。
六、其他事项
1、公司的绩效考评工作由设计院统一负责；
2、考评每月月底进行一次，
3、工资只有本人公开，其他人不得打探他人的工资。
七、本制度自颁布之日起实行。
附：《设计院人员行为考核表》
《设计院人员业务能力考核表》
《设计院人员业绩考核表》
《设计院人员月绩效考核表》

设计院奖惩制度
本部门
设计院
审核

编号：
SJY-02

受控号：
批准

日期

1    总则
1.1    为明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，根据公司的相关制度规定并结合设计院的实际情况，特制订本制度。
1.2    本制度适用于设计院全体员工。
2    奖惩的原则
2.1    奖惩的原则：
2.1.1    奖惩有据的原则：奖惩的依据是国家法律法规、公司及本部门的各项规章制度。
2.1.2    奖惩及时的原则：为及时的鼓励员工对公司所做的贡献并及时纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。
2.1.3    奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。
2.1.4    有功必奖，有过必惩的原则：制度面前人人平等，一视同仁，严防公司员工特权的产生。
2.2    员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。
2.3    员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。
2.4  奖惩通知单必须通知到本人，对于奖惩的合理性当事人有申诉的权利。
3    奖励
3.1    奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作、奋发向上、争取更好业绩的目的。
3.2    奖励的方式分经济奖励、行政奖励两种。
3.3    经济奖励包括奖金、奖品等。
3.4    行政奖励包括通报表扬、晋升等。
3.5    以上两种奖励可分别施行，也可合并执行。
3.6    员工有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金300元，奖金随当月工资发放，嘉奖通报全公司。
3.6.1   与同类产品相比，设计开发出的新产品有明显优势者。
3.6.2 对原有产品进行创新型改造成果显著者。
3.6.3   提出合理化建议被采纳或发现重大隐患，为公司挽回重大经济损失者。
3.6.4 工作努力、业务纯熟，完成重大或特殊有难度任务者。
3.6.5   超额（10%—30%）完成上级下达的工作任务者。
3.6.6    在完成生产、工作任务，提高产品质量、工作质量 和服务质量及增收节支方面做出显著成绩者。
3.6.7   全年满勤，无迟到、早退、病、事假者。
3.7     员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金500—2000元，奖金随当月工资发放。记功通报全公司。
3.7.1    设计开发出的新产品被行业领域用户充分肯定者。
3.7.2 超额（＞30%）完成上级下达的工作任务者。
3.7.3    检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者。
3.7.5    全年累计获嘉奖三次者。
3.7.6    对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者。
3.8  员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金2000—5000元，奖金随当月工资发放。记大功在全体员工大会上宣布。
3.8.1    全年累计获记功5次以上且未受到惩戒处理者。
3.8.2    超额（＞50%）完成上级下达的工作任务者。
3.8.3    承担巨大风险，挽救公司财产，表现突出者。
3.8.4    连续三年，年终考核列为优等者。
3.8.5    对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者。
3.9    任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德、才兼备者还可破格提升。
3.10    奖励事项如为多人共同合作而完成的，其奖金按参加人数以一定的比例分配。
4 处罚
4.1 处罚的目的是：防微杜渐、惩前毖后。
4.2 处罚的方式分为经济处罚和行政处罚两种。
4.3 两种处罚同时适用，并行不悖。
4.3.1 未办请假手续，私自离岗者，除按旷工处理外，每人次罚款50元。
4.3.2 工作场所内吸烟、大声喧哗、使用污言秽语或追逐嘻闹等影响他人工作的，每人次罚款20元。
4.3.3 工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者，每人次罚款20元。
4.3.4 无故迟到、早退和旷工按考勤制度处罚，迟到、早退、旷工累计达到3次/月的，取消当月绩效工资。
4.3.5 上班时间接打私人电话超过5分钟的，每人次罚款20元。
4.3.6 上班时间玩游戏、聊天、睡觉做与工作无关的事情的，每人次罚款20元；被人指出屡教不改的，视情节给予50—200元的经济处罚；情节严重的根据公司相关规定处理；
4.3.7 无领导批示，随便将图纸资料交给他人的每人次罚款500元。
4.3.8 泄漏公司图纸资料等给公司造成重大损失者，除负相应的赔偿责任外，根据公司相关规定给予留厂察看、开除等相应处罚。
4.3.9 设计任务下达后，无故拖延设计时间，造成供货滞后给公司带来损失的，根据造成损失的大小给予1-2倍经济处罚；情节严重的根据公司的相关规定处理。
4.3.10 设计过程中不接受他人意见，一意孤行，造成材料浪费甚至产品报废的，根据造成损失的大小给予1-2倍的经济处罚。
4.3.11 对当事人的经济处罚，从当事人的当月工资中直接扣除。
5 附则
以上奖惩同公司规定不符的，以公司规定为准。

开发项目提议制度
本部门
设计院
审核

编号：
SJY-03

受控号：
批准

日期

1    总则
1.1 为加强新产品的开发力度，开发出更适合市场需求的新产品，抢占市场先机。现要求相关人员尤其是销售人员和售后服务人员协助，每月或每次出差回来提供在现场发现的相关产品开发的信息，以帮助设计人员确定正确的产品开发方向。
1.2   本制度适用于公司全体员工。
2    实施细则
2.1 首先相关人员根据搜集的信息填写《开发项目提议表》，并交设计院相关负责人员。
2.2 《开发项目提议表》中各项内容应填写清楚详实，尤其是项目提议背景、项目开发价值、市场需求量等，以作为评审的初步依据。
2.2 设计院每月对上报的产品开发信息及时进行汇总，并组织设计院、销售部及相关技术人员进行评审，以确定是否有开发价值及是否纳入产品开发计划。
2.3 年终由设计院对全部提议项目进行评优，评定为优秀的由公司根据其价值进行相应的奖励。
附：《开发项目提议表》

电脑使用管理制度
本部门
设计院
审核

编号：
SJY-04

受控号：
批准

日期

1    总则
1.1 为充分发挥计算机的使用效益，提高计算机的使用效率并延长其使用寿命，规范计算机的使用制度以更好的为设计服务，特制定设计院计算机使用管理制度规定。
1.2 本制度适用于公司全体员工。
2   实施细则
2.1 设计人员所用电脑以“谁使用谁管理”的原则实行专人专管，并相互监督，以确保电脑的正常使用。
2.2 使用人员必须对计算机（显示器、主机、键盘等）进行日常清洁维护，基本做到显示器、主机及键盘表面清洁。
2.3 凡使用电脑的人员必须严格按照计算机操作规程进行开、关机等使用操作，使用完毕后必须退出所有程序并关机后，方可关掉总电源。发现野蛮操作者，将根据其行为进行通报处罚，如因不正当操作或者人为损坏电脑或部件，则由该当事人进行相应赔偿。
2.4 使用计算机过程中如发现异常情况，应立即停止操作查找原因，严禁野蛮操作损坏计算机。
2.5 外来磁盘、光盘在使用前应首先进行杀毒处理，确定没有病毒后，方可使用，严防病毒传播。
2.6 严禁上班时间在计算机上玩游戏、听音乐及进行其它与工作无关的活动，不得浏览、传播不健康的和法律、法规禁止的不良信息内容，发现一次给予警告，不听劝阻的按相关公司规定处理。
2.7 除因工作需要或领导批准外，不准擅自改动计算机的连接线，不准随意打开计算机主机箱，不准擅自移动计算机、线路及附属设备。
2.8 除因工作需要外，严禁随意格式化硬盘、随意重装操作系统。
2.9 原则上非本部门人员不得随意使用设计院计算机，如工作需要，必须获得部门主管同意或电脑管理人员同意，使用时电脑管理人员应在场陪同。
2.10 设计院专用上网电脑不对外使用，严禁非本部门人员随意上网，如工作需要，必须获得部门主管同意或电脑管理人员同意，使用时电脑管理人员应在场陪同。
2.11 设计人员如工作需要收发邮件、查找资料等，可使用专用上网电脑，但不得随意修改系统设置或私自设置密码，以免影响他人使用。
2.12 设计人员因出差需要携带笔记本电脑，借用电脑时应检查电脑工作是否正常，并做好相关记录；出差过程中应妥善保管，不得损坏丢失；工作结束后应抓紧办理还机手续，因个人使用不当造成的损失应予以赔偿。
3   附则
本规定自公布之日起施行，如与公司规定不符的，以公司规定为准。

附：《电子邮件发送记录》