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中天实业有限责任企业
私人订制果业商业计划书

一、 中天实业有限责任企业概况
1、 企业介绍:
中天实业有限责任企业是集果品生产、 加工、 贮运、 销售为一体股份制企业。主营“苹果妹妹”品牌陕西渭北绿色食品苹果、 有机苹果。含有独立进出口经营权。被陕西省政府认定为省级农业产业化关键龙头企业, 为中国果品流通协会苹果分会副理事长单位、 中国农学会葡萄分会理事单位。企业注册“宏硕”果品, 数次荣膺中国北京农博会金奖和杨凌农高会“后稷”金奖等很多荣誉, 被陕西省消协评定为“陕西省消费者信得过品牌”,
取得第八届中国国际农产品交易会金奖; 企业有机苹果示范与应用研究技术被****市人民政府评为“科学技术一等奖”、 企业前后被评为“农业产业化龙头企业优异单位”, “果业优异企业”等。
企业注册资金1100万元, 实施董事会领导下总经理负责制。企业设置子企业****绿色果业有限企业和宏硕良种苗木繁育中心和长武示范园基地。
企业含有高素质管理团体和一流技术人才, 科研力量雄厚、 基础设施完善。经过多年发展, 企业在长武县建有贮藏量8000吨果品保鲜库和高标准果品加工车间, 依靠长武县区位优势自建红地球葡萄650亩, 是国家绿色食品发展中心颁证绿色食品生产基地。现在, 企业在世界上唯一符合苹果优生七项气候指标条件渭北高原地域, 建设有17044亩有机苹果生产基地, 成为世界面积最大有机果品生产种植基地, 企业在旬邑县建设3200亩有机苹果生产种植基地成为陕西省唯一经过了欧盟和国家有机果品“双认证”苹果基地。
企业以西北农林科技大学、 ****职业技术学院等单位为关键技术依靠力量, 进行中国外新技术引进、 示范和推广, 完成了有机苹果质量标准及生产技术规程制订、 并依靠技术教授推进基地计划、 果农培训、 质量监测以及指导有机果生产等。
企业坚持 “以工业化为基础、 以标准化为手段、 以品牌建设为先导、 以整合资源为策略”经营理念, 定位高端消费群体, 以安全、 营养和一流品质赢得市场。企业已建立了成熟销售网络, 现在宏硕有机苹果已成功开拓上海、 深圳、 广州、 杭州、 西安、 重庆等中国高端水果市场, 在沃尔玛、 家乐福、 乐购等大型连锁超市都设有宏硕苹果专柜, 在中国高端苹果市场上, 占据了一定位置, 成为中国有机苹果第一品牌。

2、 企业概况

企业名称
宏硕果业有限企业
营业执照注册号
****
注册住 所
****市技术开发区滨河路7号
组织机构代码
71973***-2
办公地址
****市金鑫大厦11楼
法 定 代 表 人
***
注册资本
1100万元
实收资本
1100万元
成立时间
9月1日
企业类型
有限责任企业
营业期限

所属行业
农业产业-果品行业
经营范围
农产品、 林产品生产、 加工、 销售及进出口贸易（国家专题控制除外）, 非标设备、 自动化工程控制系统开发、 设计、 生产。
关键业务
苹果生产、 加工、 贮藏、 销售; 果品出口贸易; 良种果树苗木繁育、 组培及销售。
主导产品
“宏硕”牌有机苹果、 一般苹果、 红地球葡萄、 苹果脆片等。

3、 企业组织机构
A、 部门设置: 行政部、 生产技术部、 销售部、 发展计划部、 财务
部;
B、 分支机构:
****宇丰绿色果业有限企业（控股企业）;
宏硕良种果树苗木繁育中心（下属实体）;
长武苹果、 葡萄生产示范园区（下属实体）。
4、 企业发展沿革
1998年, ***等人创办西安宇达电子设备企业;
, 西安**电子设备企业更名为陕西**自动控制系统有限企业;
, 以陕西**企业为关键股东（股份88%）, 成立****果业有限企业, 在**县昭仁镇柳树嘴村、 丁家镇孟家嘴村有两处土地, 进行红提葡萄生产;
, **企业长武基地被国家绿色食品发展中心认证为“绿色食品生产基地”;
1月, 陕西宇达更名为宏硕果业有限企业, 企业完全转入果品行业;
5月, 宏硕果业有限企业被陕西省农业厅等二十六家单位认定为陕西省农业产业化关键龙头企业;
同年, 企业产品荣获第三届中国国际农产品交易会“畅销产品奖”、 第十届杨凌农高会“稷金奖”;
9月,正式经过欧盟有机农业标准EU2092/91和国家有机农业标准“双认证”, 成为陕西省首家也是唯一一家经过有机“双认证”企业;
, 在****城区建立了果树良种苗木繁育中心;
9月, 取得“苹果经营优异企业”称号;
12月, 有机苹果批量进入沃尔玛等超市;
5月, 有机苹果生产技术示范结果经过省级技术结果判定;
6月, 开发出“宏硕”牌苹果脆片投放市场;
4月, 承接农业厅渭南市澄城县水洼村有机基地建设项目;
10月, “宏硕”有机苹果取得第八届中国国际农产品交易会金奖。

5、 股东及股权结构
现在, 集团注册资本为人民币1100万元, 由三名自然人股东共同出资组成。各股东出资额、 占注册资本百分比及在企业任职情况见下表:

股东姓名
出资额（万元）
占注册资本百分比（%）
在甜果集团任职
***
852.72
77.52
董事长兼法定代表人
***
176.66
16.06
董事
***
70.62
6.42
监事会主席
合 计
1100.00
100.00

6、 管理团体
A、 法定代表人: ***
基础信息
姓 名
***
性 别
男
年 龄
46岁
民族
汉
籍 贯
陕西省**县
长久居住地
陕西省****市
工作经历
起止时间
工作单位名称
担任职务
1986-1997
1998-
-至今
彩*集团
陕西宇*
*果集团
董事会秘书
董事长
董事长
教育背景
起止时间
教育机构名称
学历与专业
1982-1986
成都电子科技大学
无线电专用设备
个人专长
曾参与**股份筹备、 改制及上市工作, 含有丰富企业管理和资本运作经验。率领企业转入果品行业, 对该行业含有独到认知与见解。其个人擅长战略计划与管理, 并与相关政府部门、 业界等保持着良好人脉关系。
兼任社会职务及所获荣誉
Ø 中国果品流通协会苹果分会副理事长;
Ø ****市工商联总商会副会长;
Ø ****民营企业家协会常务副会长;

B 其她管理团体组员

姓名
职务
年纪
最高学历
专长介绍

***

副总经理

54

大专
资深职业经理人, 主管企业生产工作, 曾任****丽彩集团副总经理, 在生产管理、 设备管理等方面含有丰富工作经验。
***
副总经理
50
大专
管理专业毕业, 经济师、 律师, 主管企业行政、 项目等工作。曾任陕西**实业有限企业、 ******工贸有限企业副总经理, 对企业管理、 法律、 融资等较为熟悉。

**

副总经理

36

本科
大学文化程度, 加盟企业,主管企业销售及财务工作, 在产品营销、 财务管理等方面含有较丰富知识和操作经验。

徐**

总技术顾问

60

本科
农业推广研究员, 在农业、 果业、 园艺技术等方面有着极高理论造诣和丰富实践经验。

7、 业务与产品
甜果集团现在业务, 分两大类:
1、 果品种植、 深加工、 贮运、 销售及出口贸易;
2、 良种果树苗木繁育、 组培及销售。
l 甜果集团产品, 分苹果、 葡萄等品种。以下为企业产品明细分类表:

分 类
具体品种
一般苹果
红富士、 嘎啦、 秦冠、 红星等
有机苹果
红富士
红提葡萄
美国红提葡萄
其它水果
石榴、 猕猴桃等
苹果脆片
“宏硕”牌苹果脆

二、 生产基地介绍
1、 苹果生产基地（累计17044亩）:
A、 **车村基地:
l 位于陕西省**县车村, 是于9月经过欧盟和国家标准“双认证”有机苹果基地, 也是现在陕西唯一一家经过“双认证”有机苹果基地。
l 该基地占地3200亩, 取得认证面积为3200亩。
l 该基地采取“企业+协会+农户”种植管理模式。
B、 **水洼村基地:
l 位于陕西省**县水洼村, 6月进行了欧盟有机认证, 取得有机认证转换证书。
l 该基地苹果种植面积3329亩。
l 该基地采取“企业+协会+农户”种植管理模式。
其她苹果基地（含近期计划建设基地）见附表。
4、 ****宇丰绿色果业有限企业
该企业注册资本人民币100万元, 由3名股东组成。其中, *果集团出资88万元, 占88%股权; 沈**、 张**各出资6万元, 各占6%股权。
• 该企业注册于****市, 现在关键从事果品分选、 储存等业务。
• 该企业现在在长武县拥有两个冷库和一条苹果分选线。
•
5、 宏硕良种果树苗木繁育中心
该中心位于****市城区周陵镇, 面积136亩。关键从事良种果树苗木繁育、 引进和销售。经营范围以下:

种类
品种
苹果
商品果种类有: 弘田富士、 粉红女士、 秦阳、 红盖露、 蜜脆、 富红早嘎、 长富2号、 富士冠军等。
优良加工品种: 红克普、 绿宝、 鲁佳1号、 鲁佳2号等。
樱桃
布鲁克思、 红灯、 拉宾斯、 早大果、 先锋、 意大利早红、 抉择、 红艳、 天帝1号、 秦樱2号等。
苹果矮化优系
M9、 M26、 MM106、 SH40、 TM7、 TM8等。
樱桃砧木
马哈利、 吉赛拉等
其她
葡萄、 梨、 桃、 柿子等多种名优杂果。

6、 长武果业生产示范园区
该示范园区位于****市长武县, 面积650亩。企业拥有该园区土地使用权由企业经过拍卖取得, 年限为70年。该园区关键进行葡萄、 苹果等果品生产及种植技术、 病虫害防治技术示范和推广, 同时发展经营业务。
三、 行业及企业优势
（一）有机苹果生产技术领先优势:
有机生态农业, 这是一个建立在现代生物学、 环境学、 物理学、 园艺学基础之上生态循环农业。相对于依靠化学农药和化肥近代化学农业, 完全是一场农业革命。有机种植模式生产出水果基础做到了“0农残”, 且营养丰富, 口感自然。但有机种植又是一项国际领先高科技, 其复杂程度更超出了工业生产中“ISO9000质量确保体系”。因中国企业和农户都不愿在科技上投入太多, 有机农业在中国推广难度很大。****果业集团敏感发觉了有机种植这一时尚性现代农业发展趋势, 在中国涉农企业中率先投巨款引进有机种植技术、 组建有机基地部、 请农科院和农林科技大学教授、 教授到基地普及优异有机种植技术。最终在首家取得欧盟有机苹果认证。为出口国际高端市场和占领中国高端市场拿到了通行证, 使企业发展建立在扎实科技基础之上。
（二）产业优势:
国家“十二五”发展纲要在首篇“政策导向”一章明确提出把推进农业现代化和改善宏观调控、 优化产业结构等放在关键位置。在第二篇“农业专篇”又提出加紧转变农业生产方法、 提升农业综合生产能力。发展高产、 优质、 高效、 生态、 安全农业, 推进蔬菜、 水果、 茶叶、 花卉等园艺作物标准化生产。总而言之, 将农业产业放在优先发展和关键支持战略层面。
苹果是中国最具竞争力农产品之一, 也是国家和本省关键扶持发展优势农产品。
现在, 中国苹果出口量和出口额分别居世界第一、 第五位。依据《优势农产品区域布局计划（—）》, 以后国家将着力建设“黄土高原苹果优势区”和“渤海湾苹果优势区” :
黄土高原苹果优势区
包涵区域: 陕西渭北和陕北南部地域、 山西晋南和晋中、 河南三门峡地域和甘肃陇东及陇南地域, 包含陕西、 甘肃、 山西、 河南4省69个县
发展方向: 着力发展鲜食品种; 加紧发展加工鲜食兼用具种
渤海湾苹果优势区
包涵区域: 胶东半岛、 泰沂山区、 辽南及辽西部分地域、 燕山、 太行山浅山丘陵区
, 包含山东、 辽宁、 河北3省53个县
发展方向: 着力发展鲜食品种
（三）陕西苹果得天独厚区位优势与独特品质及良好产业基础, 使得做强做大该产业存在着巨大机会。
l 黄土高原区是中国乃至世界公认苹果最好优生区, 是全球唯一符合苹果优生七项生态指标地域, 也受到了国家和本省原产地域保护。
区名称
关键指标

符合最适指标数
年平均气温℃
年降水量㎜
1月中旬均温℃
年极端最低气温℃
夏季6-8月均温℃
>35℃日数
夏季平均最低气温
最适宜区
8-12
560-750
>-14
>-27
19-23
<6
15--18
7
黄土高原区
8-12
490-660
-1--8
-16-－26
19-23
<6
15--18
7
渤海湾区
近海亚区
9-12
580-840
-2--20
－13-－24
22-24
0--3
19-21
6
内陆亚区
12-13
580-740
-3-15
-18--27
25-26
20--18
20-21
4
西南高原区
11-15
750-1100
0--7
-5--13
19-21
0
15-17
6
北部严寒区
4-7
410-650
<-15
-30--40
21-24
0--2
16-18
4
黄河故道区
24-25
640-940
-2--2
-15--23
26-27
10--25
21-23
3

l 陕西现在拥有1200万亩水果种植面积, 其中苹果900万亩, 居
之首。但在市场运作方面, 至今仍存在着生产规模过小、 成本较高等问题, 还没有形成强势企业和强势品牌引领市场消费、 垄断相关资源局面。所以, 市场空间与容量仍比较大, 存在着深入挖掘与渗透巨大市场机会。
（四）消费者对食品安全不停重视, 将会给建立在工业化、 标准化等基础上有机果品及其深加工产品市场带来新与不停增加需求。中国政府愈来愈关注食品立法与监管, 这将有利于“催熟”有机食品市场――首先, 消费者将关注更安全、 更健康有机食品, 从而带动有机食品市场快速增加; 其次, 政府将采取更多方法激励与扶持健康食品企业发展。作为有机食品关键组成部分, 未来有机果品市场将会以较快速度增加, 前景将十分乐观。
（五）甜果集团在果品行业已进行了主动有效探索, 并形成了一定产业积累, 现在处于快速发展成长久。甜果集团成立至今, 立足陕西苹果这一自然资源和工业企业培养良好人力资源, 经过近五年发展, 现在已经形成了“基地、 品牌、 网络、 管理”等优势, 含有了快速发展基础和能力。
甜果集团现已基础完成了初创期资本、 人力及经验等积累, 最大收获是搞清楚了怎样发展苹果产业、 怎样进行果业经营。怎样合理计划企业“二次腾飞”战略选择, 甜果集团考虑结果是: 以产业经营为基础, 以资本经营为手段, 经过建立“基于互信、 长久合作”新型战略联盟关系, 逐步实现“中国果品行业关键龙头企业――中国果品行业代表性企业和产业整合领导企业――国际著名果品提供商”等战略目标。
（六）品牌优势: ****果业集团从开始起就把品牌建设作为企业经营战略, 其“宏硕”品牌经过几年市场检验深广大消费者青睐。前后荣膺中国北京农博会金奖和杨凌农高会“后稷”金奖等很多荣誉, 被陕西省消协评定为“陕西省消费者信得过品牌”, 10月, “宏硕”有机苹果取得第八届中国国际农产品交易会金奖。
(七) 项目优势: ****果业集团“年处理10000吨果蔬休闲食品综合深加工及冷链配送项目”经过企业多年积累和充足准备, 已经****市泾渭新区管委会同意立项, 该项目为泾渭新区经过考察调研、 现在同意立项为数不多优质项目, 也是苹果产业唯一进入这个国家级开发区项目。
该项目定位“中国领先、 国际一流”, 建成后将形成3万吨鲜果贮存能力和5-7万吨周转能力, 并采取最优异气调保鲜技术, 基础满足鲜果整年供给。该项目还将形成1万吨果蔬深加工能力, 辐射带动项目地及陕西苹果产业发展, 并有着极为乐观经济效益。

四、 投资关键点
1、 中国领先有机苹果生产技术和经营实践:
A、 企业率先经过有机苹果生产欧盟和国家双认证;
B、 企业“有机苹果生产技术应用研究与示范”技术经过陕西省科技局科技结果判定, 同年取得****市人民政府科学技术一等奖;
C、 有机苹果生产投入比一般苹果略有增加（5-10%）, 但有机苹果销售价格高于一般苹果30-100%, 经济效益良好;
D、 有机食品是未来消费方向, 企业“宏硕”有机苹果在大型超市受到青睐, 并前后取得国际农产品交易会畅销产品奖、 金奖等。
2、 独具特色经营模式和经营理念
A、 企业采取“企业+合作社+农户”生产种植方法, 让果农以企业标准和规范进行精细生产, 企业负责农资供给和产品收购, 与果农建立起长久、 稳固和合作关系。以相对较低、 推广较快方法进行规范化、 标准化果品生产。
B、 经过多年积累和探索, 甜果集团形成了“以工业化为基础, 以标准化为手段, 以品牌建设为先导, 以整合资源为策略”经营理念, 重视以大工业化手段从事果品生产和加工, 重视产品质量和过程控制、 重视品牌建设和资源整合。不做简单果品经销或单纯进行果品深加工, 而是重视全方位打造果品生产经营全产业链。
C、 科学合理营销模式:
正确定位: 世界最好精品苹果、 有机苹果第一品牌
差异化营销: 作为有机苹果“宏硕”苹果, 以“黄土风情”原生态风格表现自己自然、 天然、 绿色、 有机本质, 以大、 中型超市专柜为主, 与一般苹果销售模式显著区分。
品质保障: 严格遵守实施国际农业领域最优异“良好农业操作规范”（CPA)和“有机种植体系”, 保障了“宏硕” 果品高品质。

品牌引领: 重视品牌推广和宣传。
全程立体营销: 标准规范基地建设+国际标准储存及深加工体系+精品标准终端。
3、 商机无限陕西苹果产业:
A、 陕西苹果资源得天独厚, 是中国、 也是世界上最大苹果适生区和优生区, 陕西苹果优势、 品质已经、 还将深入被越来越多人所认识;
B、 国家“十二五”发展纲要将农业放在优先发展、 关键投资突出位置, 而苹果在陕西、 ****已经成为农业支柱产业, 各级政府非常关注, 并从政策、 资金等多方面给予大力扶持。
C、 苹果产业利润空间较大, 据近两年分析及企业经营实践, 一般苹果毛利润约21%, 有机苹果毛利润约38%; 深加工利润则愈加好（宏硕苹果脆片毛利润达60%以上）;
D、 较低投资风险:
自然灾难方面: 从多年实践和陕西地域气候情况看, 基础没有较大范围灾难, 局部通常面积较小。同时政府正在计划出台农业相关保险政策;
市场方面: 鉴于陕西苹果连续增产和市场走红, 销售方面总体无大风险。
4、 前景宽广综合深加工及冷链物流建设项目:
A、 关键建设内容:
12吨/日果蔬休闲食品生产线三条;
1万吨气调库;
2万吨冷藏库;
20t/h果品光电分选线、 包装线各一条;
6-8万吨物流系统。
企业技术中心一个。
B、 项目关键指标:
项目实际投资估计约1.5亿元人民币;
项目投资回收期: 3年
项目建成后形成综合能力:
年加工10000吨鲜果、 生产1000吨果蔬（关键是苹果干和苹果脆片）休闲食品; 3万吨鲜果储存能力。
C、 经济效益: 估计项目建成后年总收入3亿, 实现利润4500万元。
D、 项目进展情况:
项目已经于3月16日与泾渭新区管委会签署投资协议, 被正式同意立项;
设备调研考察工作已经完成;
建设方案初步确定。
五、 投资合作方案
（一）、 经营目标
1、 完善法人治理, 科学规范运作;
2、 利用各方优势, 实现快速发展;
3、 快速占领资源, 打造果业名牌;
4、 稳步提升业绩, 早日实现上市。
（二）、 运作方案
1、 由****果业集团完成注册新企业-****宏硕果业有限企业（以下简称宏硕企业, 已经于12月完成）。
2、 甜果集团以经过评定经营性资产对宏硕企业进行增资, ****果业集团拟向宏硕企业增资资产总值约为 3000万元;
3、 投资人以现金方法认购宏硕企业股份, 投资人认购股份约为万股, 增资后宏硕企业注册资金约为人民币 5000 万元（暂定）;
4、 投资人认购股份价格为2.0元/股;
5、 甜果集团现有“宏硕”商标、 多种认证、 生产加工技术、 营销网络等无形资产无偿转让或提供给宏硕企业使用。
6、 增资后宏硕企业注册地址变更为陕西****泾渭新区（国家级开发区）, 并在合适时候整体变更为陕西宏硕果业股份有限企业（暂定名）。
7、 甜果集团示范园生产用地因属于集体土地, 按法律要求不能进行投资, 甜果集团拟低价长久向宏硕企业租赁。
8、 此次重组结束以后, 甜果集团持有宏硕企业（或变更后宏硕股份企业）股份占总股本60%, 投资者股东所持股份占总股本40%（投资者能够是一个或多个）。
9、 甜果集团申报****市泾渭新区空港产业园“年处理一万吨果蔬休闲食品综合深加工及冷链配送”项目已经整体移交给宏硕企业。
六、 未来三年经营业绩估计
单位: 万元
时 间 项 目

备注
总收入
9000
15000
2

净利润
1200
1800
3300

空港项目
完成一期建设
完成二期建设
全方面投产

七、 投资资金拟使用方向:

项 目
估计资金需求额（万元）
空港冷链物流项目征地等

空港冷链物流项目1万吨冷库
1000（总费用1500）
空港冷链物流项目光电分选线
1000（总费用1500）
合 计
4000
八、 宏硕企业未来五年发展计划及设想
第一阶段（-）
★ 联合投资资本, 扩大经营规模, 提升经营业绩;
★ 建成泾渭新区“年处理一万吨果蔬休闲食品综合深加工及冷链配送”项目, 形成3万吨鲜果储存能力;
★ 建设5万亩有机苹果生产基地;
★ 完善营销网络, 逐步拓展海外市场; 实现销售收入2-3亿元;
★ 成为国家级农业产业化关键龙头企业。
第二阶段（-）
★ 建设10万亩有机苹果生产基地;
★ 扩大深加工规模, 成为中国关键鲜果和苹果深加工产品供给商;
★ 扩大苹果脆片等生产规模, 实现日产3吨生产能力;
★ 建成北京、 上海、 重庆、 深圳等分销中心, 扩大海外销售网络;
★ 稳步提升业绩, 实现销售收入4-5亿元, 并完成上市。

宏硕果业有限企业
201*年4月28日