合同签订流程及审批表模板.docx

协议签署步骤及管理措施

为规范企业协议签署, 推行和付款程序, 并最大程度避免风险, 合约部起草以下管理和签署程序, 本措施适适用于企业签署全部经济类协议管理, 不适适用于劳动合相同其她类协议管理。
一、 协议签署审核步骤
1、 企业各部门负责起草与本部门负责职责范围内协议, 参与协议谈判, 组织会签; 参与对协议推行评价。
2、 工程部负责审核工程协议各项技术条款;
3、 合约部负责协议商务条款, 确定待签协议与审批调整提议一致性;
4、 财务部审核协议付款, 发票纳税等相关财务相关条款。
5、 其她部门审核本专业全部协议技术条款。
二、 协议实施部门负责起草和谈判, 组织会签。协议应做到内容正当、 条款齐全、 文字清楚、 表述规范、 权利义务和违约责任明确、 期限和数字正确, 应包含:
1、 协议名称;
2、 甲乙方名称及地址, 经办人联络电话;
3、 甲乙方法人代表或其正当代理人签字、 企业公章或协议专用章;
4、 协议签署日期;
5、 标（内容）;
6、 数量、 质量;
7、 价款或酬金（工程计价方法、 工程款支付方法）;
8、 履约方法、 地点、 费用负担;
9、 违约责任（甲乙方权利和义务）;
10、 生效、 实效条件;
11、 争议处理方法;
12、 协议份数及附件;
13、 保密条款（视协议性质需要）
14、 协议负责或主办部门填写《协议审批单》、 协议摘要并附协议文本, 协议业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章, 法定代理人授权委托书原件, 按权限审核报批;
15、 协议审批标准上应按次序依次实施, 遇特殊情况下可临时调整次序, 但必需取得次序变动影响下一会签人同意。
三、 各部门协议审核关键以下:
1、 协议实施部门 协议文字和结构、 通用条款、 特殊条款、 工作范围、 双方权利义务、 技术、 工期、 进度、 质量、 履约、 担保、 保修等条款;
2、 设计、 工程、 营销部门, 审核协议对应技术条款;
3、 合约部审核协议价款及价款调整（项目价款计算书作为协议附件）、 协议款支付、 变更、 签证、 结算、 奖惩等与项目成本相关条款;
4、 财务部审核签约企业名称、 协议价款支付方法、 发票形式、 代扣代缴等与财务核实和纳税相关条款;
5、 最终提交法务部门（或法律顾问）分析判定协议风险、 与法律相关内容, 包含担不限于: 变更、 解除、 违约、 索赔、 不可抗力、 诉讼等条款。
四、 协议签署和盖章
1、 协议标准上由对方先签字盖章;
协议根据要求审批次序全部完成后, 由合约部根据审批意见和立即最终签字/盖章协议文本对照, 有添加或需要修改立刻更正, 确定无误后, 根据企业印章使用管理要求办理签字盖章手续;
2、 协议存档、 立案: 协议签署一周内, 协议正本原件及副本原件全部交行政办公室存档, 协议副本复印件交财务部、 合约部及协议实施部门留存使用; （标准上协议原件严禁外借, 项目报建、 报批除外）
3、 协议实施部门在协议推行过程中应注意: 包含工期、 造价、 质量决定应以书面形式统计和确定。包含双方往来函件, 如以企业名义发出时应以法律要求有效方法发送, 并要求对方签收并保留发出凭证, 如对方拒收应即改为特快专递方法重发。
4、 协议实施过程中, 合约部应立刻对协议推行情况进行监督检验, 并定时对协议实施情况进行分析, 做到心中有数;
5、 标准上企业不办理先建设后补协议程序。
五、 协议变更、 转让及解除必需采取书面形式:
1、 变更协议范围和付款条件, 转让协议义务、 解除协议应采取补充协议形式;
2、 工程类协议可采取设计变更和现场签证方法进行协议变更;
3、 变更、 转让或解除后协议实施部门应在一周内完成修改存档和通知, 方法和范围同协议存档、 立案相关要求。各部门应对原协议文本进行标示, 以免错误实施原协议。

协议（文件）审批表
协议NO.
协议名称

协议文号

协议内容

申请部门

申请人

申请时间

审批意见

项目部

签字: 年 月 日

工程部

签字: 年 月 日

合约部

签字: 年 月 日

财务部

签字: 年 月 日

主管副总经理

签字: 年 月 日

总经理

签字: 年 月 日

董事长

签字: 年 月 日