董事会会议通知.doc

关于召开东莞*有限公司第一届董事会第一次会议的通知各位董事：兹决定召开东莞*有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召开地点：东莞*有限公司1楼2号会议室三、与会人员：*、；四、主 持 人：*五、列席人员： 会议记录：*（董秘）六、拟审议事项：（一） 关于东莞*有限公司董事会成立及成员介绍；（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）关于东莞*有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写回执 、授权委托书（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：*地址： 电话：*特此通知，敬请准时出席会议。东莞*有限公司二o一三年三月十一日关于召开东莞*有限公司第一届监事会第一次会议的通知各位监事：兹决定召开东莞*有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召开地点：东莞*有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、*；四、主 持 人： 五、列席人员：、会议记录：*六、拟审议事项：（一）关于东莞*有限公司监事会成立及成员介绍；（二）.按照公司法和公司章程的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞*有限公司二o一三年三月十一日附件一、回 执东莞*有限公司：关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。签署： 日期：二 年 月 日附注：一、请用正楷书写中文全名。二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。三、委托代理人出席的，请附上填写好的授权委托书(见附件三)。附件二授权委托书兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。委托人签名：委托日期：二 年 月 日附件三东莞*有限公司第一届监事会第一次会议签到簿_年_月_日出席会议董事签到：姓名职务有效证件号码签字栏出席会议监事签到：列席会议人员签到：姓名职务有效证件号码签字栏附件四会议议程时 间：2013年1月17日（本周日）上午10:00-12:00地 点：东莞*有限公司1楼2号会议室与会人员：主 持 人： 列席人员：（一）监事：（二）董事会秘书：*（三）邀请高管： 议程及安排：一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 时间：上午9:30-10:00二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 时间：上午10:00-10:10三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。四、审议关于.第二轮增资的议案发言人：* 时间：上午10:10-10:30发言人：* 时间：上午10:40-11:20六、审议八、与会董事签署会议决议和会议记要。附件六议案_一_关于第二轮增资的议案各位董事：提议：为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。以上议案提请董事会审议。请各位董事在下面投票并签署姓名：职务姓名同意本议案签名不同意本议案签名日期备注董事长董事董事董事董事董事议