董事会会议通知.doc

关于召开东莞**有限公司
第一届董事会第一次会议的通知

各位董事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00
二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：**、；
四、主 持 人：**
五、列席人员：
会议记录：**（董秘）
六、拟审议事项：
（一） 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；
（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；
（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案；
XDO公司简介（见附件）
（四）其他事项；
七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式：
姓名：**
地址：
电话：**
特此通知，敬请准时出席会议。

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日
关于召开东莞**有限公司
第一届监事会第一次会议的通知

各位监事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00
二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：、、**；
四、主 持 人：
五、列席人员：、、
会议记录：**
六、拟审议事项：
（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；
（二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；
（三）其他事项；

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

附件一、
回 执

东莞**有限公司：

关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。

签署：
日期：二〇 年 月 日

附注：
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：

委托日期：二〇 年 月 日

附件三

东莞**有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
_____年___月___日
出席会议董事签到：
姓名
职务
有效证件号码
签字栏

出席会议监事签到：

列席会议人员签到：
姓名
职务
有效证件号码
签字栏

附件四
会议议程

时 间：2013年1月17日（本周日）上午10:00-12:00
地 点：东莞**有限公司1楼2号会议室
与会人员：
主 持 人：
列席人员：
（一）监事：
（二）董事会秘书：**
（三）邀请高管：

议程及安排：
一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 时间：上午9:30-10:00
二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 时间：上午10:00-10:10
三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。
四、审议《关于.第二轮增资的议案》发言人：** 时间：上午10:10-10:30
发言人：** 时间：上午10:40-11:20
六、审议
八、与会董事签署会议决议和会议记要。

附件六

议案_一_
关于第二轮增资的议案

各位董事：
提议：
为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。

以上议案提请董事会审议。
请各位董事在下面投票并签署姓名：
职务
姓名
同意本议案签名
不同意本议案签名
日期
备注
董事长

董事

董事

董事

董事

董事

议