金大陆集团部门职责范本.docx

受控文件

安徽金大陆集团
管理手册（部门职责部分）
讨论稿

上海攀成德企业管理顾问有限公司
2006年6月

部门职责
部门职责目录

1.
集团总部
2.
3.
4.
5.
房地产事业部
6.
7.
8.
9.
10.
11. 物业管理部
合肥项目部
12.
淮南项目公司
13.
14.
15.
16.

注：房地产事业部内物业管理部部门职责此处暂不详述
部门通用职责

1. 部门规划及管理
l 贯彻执行集团、公司及行业有关政策、制度，负责本专业管理标准及规章制度的编制及修定，并实施；
l 根据公司战略发展规划，负责编制本部门业务规划及年度和月度工作计划；
l 负责指导、监督所属岗位的业务工作；
2. 部门日常工作管理
l 配合完成公司对相关部门的绩效考核工作；
l 负责本部门员工的绩效考核指标的建立；
l 根据公司绩效管理制度及考核指标，负责本部门员工的绩效考评工作；
l 负责部门预算项目的控制及执行；
l 负责提出本部门的人才需求，并配合集团人力资源中心进行招聘实施；
l 负责提出本部门的培训需求，并配合集团人力资源中心进行培训实施；
l 负责组织本部门员工的内部业务日常培训和岗位培训；
l 负责本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；
l 配合总裁办对本部门所使用的设施、设备及办公用品进行日常维护、管理工作；
l 负责本部门有关资料文件的起草、归档工作；
3. 其他配合性工作
l 配合有关部门进行防火、防盗、保卫等工作；
l 配合进行部门接待工作；
l 负责完成各级领导交派的其他临时性任务；

总裁办公室部门职责
1. 综合计划管理
l 负责组织集团的年度综合计划制订及分解；
l 负责组织落实集团下发的综合计划；
l 负责集团职能部门和事业部各部室月度工作计划跟踪与考核，并及时将考核结果报人力资源中心；
l 集团决策层及会议决议和决定的督办、执行监督；
2. 公文管理
l 负责集团各类文件的起草、整编、印发和行政发文的核稿、印发；
l 负责各类行政公文、传真、函件的收发、分阅、呈批、催办；
l 负责总部和各事业部之间的公文传递；
l 协助公司领导监督、检查有关行政决策的执行情况，负责文件、决策、信息的上传下达；
3. 档案合同管理
l 负责编制集团档案管理制度和规定，进行公司综合档案管理；
l 负责档案的接受和归档；
l 负责档案的存放和保管；
l 负责档案的借阅登记和催收；
l 负责档案的鉴定和销毁；
l 负责集团合同的归档、管理工作；
4. 技术资料管理
l 负责项目设计技术资料和文件的收集与审核，负责归档、收发管理；
l 负责对项目部技术、施工资料和文件管理的督促、检查，负责归档、收发管理；
5. 资产管理
l 负责办理集团总部、房地产事业部办公用固定资产的采购以及登记建档工作；
l 负责办理集团总部、房地产事业部的办公用固定资产的转移/报废手续；
l 负责牵头组织办公用固定资产的盘点；
l 负责办公用固定资产的日常维护和台帐管理；
l 负责对房地产项目公司办公用固定资产的检查；
6. 信息管理
l 负责集团信息化建设的战略规划及信息系统改进方案的制订与实施；
l 负责集团计算机信息管理系统的开发管理，维护、更新、使用管理以及网络安全维护；
l 负责计算机及相关设备的购置、调配、维修、维护保养；
l 负责集团网站信息内容的日常维护和更新的技术实现；
l 负责集团网站的推广；
l 负责处理集团日常电脑和网络故障；
7. 法律事务处理
l 负责研究集团相关的法律、法规、政策，为集团事务提供法律意见，负责法律咨询、法制宣传教育，参与公司有关诉讼和非诉讼活动，负责公司外聘律师的推荐、联络及相关工作，负责集团法律相关事务的协调处理；
8. 企业文化建设
l 负责集团企业文化的建设；
9. 其他行政后勤管理
l 负责集团印章的保管和使用管理；
l 负责集团会议的会务管理与会务服务；
l 负责集团会议的会议安排、协调以及会议纪要的整理与发放；
l 负责集团总部日常车辆调配，车辆维护、驾驶员管理/证照办理，协调集团所属单位车辆的调配；
l 负责集团前台接待；
l 负责集团办公用品的统一调配和管理；
l 负责集团企业形象的宣传与执行，通过重大活动的组织安排、对外公关等活动，提升企业品牌知名度；
l 负责集团对外事务的协调与联络及接待事务；

人力资源中心部门职责

1. 人力资源规划
l 负责制定集团的人力资源规划，并组织实施；
l 完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；
l 向集团决策层提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议；
2. 人员招聘和选派
l 负责根据集团人力资源需求状况制定招聘计划；
l 负责实施招聘，为集团总部、事业部供给人才，协助项目公司招聘人才；
3. 绩效考评
l 负责组织制定、维护及调整集团、事业部和项目公司/项目部考核方案；
l 负责收集各部门的绩效考核数据，并进行统计汇总；
l 负责员工的绩效管理的组织以及考核结果汇总整理；
4. 薪酬福利
l 负责建立集团员工福利制度；
l 负责员工的薪酬事务管理；
5. 人员培训
l 负责集团员工的培训管理工作；
l 负责根据集团情况拟定培训计划；
l 负责具体执行培训计划；
l 负责评价培训效果和督促各部门内部的培训工作；
6. 人事管理
l 负责员工的调动、离职、入职、考勤、保险和医疗等手续的办理；
7. 制度管理
l 负责集团的制度建设，及时调整和修订完善；
l 定期评价各制度的落实情况，向决策层提供管理改善建议；
8. 项目公司行政人事指导
l 负责异地项目公司的行政人事管理的业务指导和监督；
9. 其它
l 负责集团内部沟通平台的建设，促进集团内部沟通；
l 负责与党群、工会、妇联等部门的协调与沟通；
财务中心部门职责

1. 全面预算管理
l 负责集团的全面预算管理；
l 协助确定集团经营目标，协助编制经营计划，动态跟踪调整，全面的分析、评价；
2. 融资管理
l 负责拓展融资渠道，保持集团信用等级；
l 负责确保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷；
l 根据有关领导指示，合理的安排调度使用资金，保证资金的使用效率；
3. 会计核算与资金管理
l 从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况；
l 按规定准确及时地向集团、税务局等外部单位提供会计报表；
l 负责支出管理、费用报销，日常借款、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支办理；
l 负责集团会计档案管理；
4. 税务管理
l 负责集团税务筹划；
l 负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理；
5. 财务分析与公司决策支持
l 项目立项时对经济效益进行测算，提供战略决策支持；
l 认真审查各类经济合同，提供战术性决策支持；
l 定期组织财务和专项分析、提供决策分析；
6. 项目公司、子公司财务管理
l 建立项目公司、子公司财务监管体系；
l 委派和考核项目公司、子公司财务主管（经理）；
l 审批项目公司、子公司财务预算方案；
l 不定期进行项目公司、子公司的财务审查，预防财务风险；
7. 资产管理
l 负责集团、项目公司、子公司资产清查和资产评估工作；
8. 内部管理
l 银行印鉴、税务登记证及相关证件、发票、档案等的管理；
9. 其他
l 根据集团的发展战略，办理相关新办企业及老企业税务登记、开户、验资工作；
l 配合营销策划部办理客户的按揭手续及协办房款；

审计中心部门职责

1. 内部控制
l 负责编制集团内部控制制度；
l 负责审查集团内控状况；
l 协助项目公司、子公司做好内部控制；
2. 审计
l 负责在人员离任前进行审计，通过审查财务资料，评价其任职期间经济指标完成情况、财经纪律执行情况及管理决策有无重大失误；
l 负责编制集团内部审计制度；
l 负责按照年度计划，开展集团对下属项目公司、子公司例行的审计及各项专项审计；
l 负责和外部财务审计单位保持良好的合作关系，协助做好法定的外部审计工作；

发展部部门职责

1. 市场研究与土地信息收集
l 建立土地信息库（包括信息库的框架、评价指标和土地信息积累等内容）；
l 研究目标开发区域的宏观环境和城市总体规划等信息，定期编制调研报告上报决策层；
l 寻找目标地块信息，不断更新完善土地信息库；
l 与目标客户初步联系协商，进行前期实地勘查与调研；
l 根据目标地块信息和房地产事业部市场开发战略进行市场初步调查；
l 撰写市场调研报告上报决策层；
2. 可行性研究
l 组织进行项目的初步研究，汇总形成项目建议书，上报决策层审批，同时进行可行性研究准备；
l 组织项目可行性研究，汇总形成项目可研报告，组织进行项目论证；（可研外包阶段，负责组织配合外包单位进行可研报告编制工作，并组织进行项目论证）
3. 项目获取与拓展阶段手续办理
l 负责协助决策层开展与相关各方的商务谈判工作；
l 负责办理土地获取有关事务，办理《土地证》等手续；
l 负责与相关政府部门的长期协调沟通工作；
4. 项目部筹建
l 负责提请事业部总经理筹建项目部
5. 设计阶段手续办理
l 负责各阶段设计方案的政府报批工作，办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等手续；
l 负责与相关政府部门的长期协调沟通工作；
l 负责协助相关部门办理《施工许可证》和《预售许可证》；

规划设计部部门职责

1. 可行性研究
l 参与项目的初步研究，从技术可行性方面提供专业建议，参与编制项目建议书；
l 参与项目的可行性研究，提供专业建议，参与编制可研报告；
l 参与项目可行性研究的论证评审，提供专业建议；
2. 产品定位策划
l 参与产品定位策划报告评审，从技术角度提供专业建议；
3. 计划管理
l 负责参与编制、会签项目进度控制总体计划；
l 负责编制项目整体设计计划书；
4. 堪察设计类承包商选择与合同管理
l 负责协助合同预算部建立堪察设计类承包商信息库；
l 负责与合同预算部共同确定堪察设计类承包商选择方式；
l 负责与合同预算部共同确定候选承包商名单，参与候选承包商考察/资质审察和询价工作，与合同预算部共同确定入围承包商名单；
l 负责编制技术标书、工程量清单及技术参数，协助编制招标文件；
l 负责协助合同预算部召开堪察设计类承包商选择发标及答疑会，开标、评标及定标会；
l 负责协助合同预算部参与商务谈判，从技术角度提供专业意见；
l 负责协助合同预算部组织议标会和直接委托评审会，协助合同预算部编制初步定标方案和初步直接委托方案；
l 参与合同会签工作；
l 组织合同技术交底工作；
l 负责定期组织召开合同履行工作交流会，编制合同履行情况汇总表并上报决策层；
l 负责协助相关部门进行合同结算工作；
l 负责定期组织对堪察设计类承包商进行评估，协助合同预算部不断更新完善堪察设计类承包商信息库；
5. 设计方案管理
l 负责编制规划设计任务书、单体设计任务书、扩初设计任务书、施工图设计任务书、景观设计任务书、样板房及卖场设计任务书；
l 负责各阶段与设计单位的沟通交流及督促修改，负责组织进行各阶段设计方案的评审；
l 负责组织各阶段设计方案的技术交底；
l 负责组织协调各设计单位之间的沟通，负责保证各类设计方案之间的衔接与可行性，负责设计方案的质量、进度与成本管理；
6. 报批报建支持
l 负责对发展部报批报建工作的技术性支持，负责协助发展部协调设计单位修改设计方案以达到报建要求，负责方案修改的及时性以达到报批报建工作的进度要求；
7. 项目成本管理
l 负责配合合同预算部建立项目成本管理体系，包括建立成本管理架构和成本信息库；
l 负责配合合同预算部制定各阶段设计费用成本测算和成本控制目标；
l 负责落实以成本控制目标为限额的各阶段设计任务，主要落实设计阶段对建安成本的控制目标；
l 负责提供分项结算资料，配合合同预算部进行项目决算、编制项目成本汇总和项目成本分析报告；
l 负责提出成本优化建议；
8. 材料设备采购管理
l 负责审定设计单位提供的项目材料清单及设备参数；
l 负责参与材料设备调研、样板获取；
l 负责组织材料设备选型评审会，负责材料设备选型的审核；
l 负责配合合同预算部组建材料设备采购小组；
9. 工程设计变更、签证与工程支持
l 负责设计因素导致的工程设计变更的申请和接收，负责组织工程设计变更的技术可行性论证，负责工程设计变更的审核；
l 负责协调设计单位进行变更修改，负责将变更修改结果报送各相关部门；
l 负责影响到建筑效果、结构安全的工程签证的审核；
l 负责工程施工配合与技术支持，负责参与工程竣工验收；
10. 技术管理
l 负责对工程项目的共性问题、专项难点技术、重大技术问题进行研究；
l 负责技术标准化建设和设计标准体系建设；
l 负责参与公司项目质量管理的评价与研究，编制技术管理相关制度；
l 收集市场信息，负责研究、推广“四新”；

工程管理部部门职责

1. 产品定位策划
l 参与产品定位策划报告评审，提供专业建议；
2. 计划管理
l 负责参与编制、会签项目进度控制总体计划；
3. 设计方案评审
l 负责参与各阶段设计方案的评审，提供专业性建议；
l 负责参与各阶段设计方案的技术交底，提供专业性建议；
4. 项目成本管理
l 负责配合合同预算部建立项目成本管理体系，包括建立成本管理架构和成本信息库；
5. 材料设备采购管理
l 负责根据材料设备清单界定的本部门职责内容对材料设备样板提供专业性建议；
l 负责参加材料设备清单中本部门职责范围内材料设备选型评审会，提供专业性建议；
l 负责配合合同预算部组建材料设备采购小组；
6. 工程设计变更、签证管理
l 负责参加工程设计变更的技术可行性论证，提供专业性建议；
l 负责参与重大设计变更的审核；
l 负责参与重大工程签证的审核；
7. 工程进度、质量与安全文明管理
l 负责各项目工程进度、质量、安全文明施工情况的检查、督促；
l 负责对关键工序、关键部位的施工结果的核查；
l 负责各项目工程的支持服务，为项目部提供重大工程技术问题的技术支持，必要时参与项目工程例会及各种技术交底和答疑；
l 参与各项目工程的验收；
l 与项目部共同承担工程质量、进度、安全文明施工责任；
8. 工程技术质量管理
l 负责工程标准化管理，包括工程管理制度的建立和完善；
l 定期检查项目部工程管理工作程序是否符合公司统一要求；
l 负责跟踪各项目工程质量通病防治情况，并做出总结；
l 进行工程信息收集、总结，建立工程案例信息库；
l 负责业主重大投诉的技术核查，提出处理解决方案并进行处理；
l 负责组织开展公司“四新”应用管理；

合同预算部部门职责

a．合同采购管理
1. 计划管理
l 负责参与编制、会签项目进度控制总体计划；
l 负责编制材料设备采购计划；
l 根据项目部的采购要求，及时调整计划并负责编制材料设备采购月度实施计划；
2. 承包商选择与合同管理
l 负责组织建立堪察设计类承包商、施工类承包商和营销类承包商信息库；
l 负责与相关部门共同确定承包商选择方式；
l 负责组织候选承包商考察/资质审察和询价工作，与相关部门共同确定入围承包商名单；
l 负责编制商务标书和工程量报价要求，组织相关部门编制招标文件；
l 负责组织召开各类承包商/供应商选择发标及答疑会，开标、评标及定标会；
l 负责组织主导商务谈判工作；
l 负责组织议标会和直接委托评审会，组织编制初步定标方案和初步直接委托方案；
l 负责组织进行合同签订工作，并及时将原件报总裁办存档；
l 参与重大合同交底工作和重大合同履行工作交流会；
l 负责合同结算工作的审核；
l 负责参与对各类承包商的评估工作，组织不断更新完善各类承包商信息库；
3. 材料设备供应商选择与合同管理
l 负责组织建立材料设备供应商和材料设备信息库；
l 负责组织建立材料设备采购小组（小组成员包括规划设计部和工程管理部人员）；
l 采购小组确定材料设备供应商选择方式；
l 采购小组从信息库中选择材料设备供应商候选名单，进行候选供应商考察/资质审察和询价工作，确定入围供应商名单；
l 采购小组负责编制技术标书、工程量清单及技术参数，组织编制招标文件；
l 采购小组召开材料设备供应商选择发标及答疑会，开标、评标及定标会；
l 采购小组负责商务谈判；
l 采购小组进行议标会和直接委托评审会，编制初步定标方案和初步直接委托方案；
l 采购小组协助决策层进行合同会签工作，组织合同交底工作；
l 负责定期组织材料设备供应商合同履行工作交流会，并上报决策层；
l 负责协助相关部门进行合同结算工作；
l 负责定期组织对材料设备供应商进行评估，不断更新完善材料设备供应商和材料设备信息库；
4. 材料设备采购管理
l 负责组织材料设备调研和样板获取；
l 负责参与材料设备选型评审会，负责重大材料设备选型的审核；
l 负责组建采购小组进行甲供材料设备采购，保证材料设备按时、按质、按量供应；
l 负责落实以成本控制目标为限额的材料设备采购任务；
l 负责参与合同交底和材料设备验收（包括甲供、甲定乙供和乙供材料）并进行备案存档；
l 负责对材料设备（包括甲供、甲定乙供和乙供材料）现场使用情况不定期的监督检查；
l 负责对不合格材料组织退货；
l 负责甲供材料设备合同结算的申请、审核；
l 提供“四新”建议；

b．成本预算管理
1. 可行性研究
l 参与项目的初步研究，从成本方面提供专业建议，参与编制项目建议书；
l 参与项目的可行性研究，提供专业建议，参与编制可研报告；
l 参与项目可行性研究的论证评审，提供专业建议；
2. 产品定位策划
l 参与产品定位策划报告评审，提供专业建议；
3. 计划管理
l 负责根据项目进度控制总体计划编制项目成本控制措施；
4. 成本管理体系
l 负责组织建立项目成本管理体系，包括建立成本管理架构和成本信息库；
l 负责组织建立项目目标成本责任体系，并负责落实与考核；
l 负责组织建立成本监控预警机制，对项目成本进行动态监控和调整；
5. 预算管理
l 负责组织各相关部门制定项目设计各阶段费用成本测算、概算、预算和成本控制目标；
l 负责监督落实设计阶段对建安成本的控制目标；
l 负责参与各阶段设计方案的评审；
6. 项目成本动态管理
l 负责组织建立项目成本动态控制体系；
l 负责各阶段成本目标预测，并监督各阶段成本目标执行情况；
l 负责对材料设备采购价格的监控，包括甲定乙供、乙供材料设备的核价；
l 负责组织对目标成本控制范围内的重大支出进行会签，避免目标成本的非预期超出；
l 负责组织各部门统计分项成本，并对超出部分进行预警管理，负责组织完成各阶段成本分析报告；
l 负责编制《建安成本动态控制表》和《项目发展动态成本控制表》；
l 负责指导、监督各部门建立动态成本信息台帐；
7. 工程设计变更、签证管理
l 负责参加工程设计变更的技术可行性论证，提供成本控制建议；
l 负责工程设计变更的成本核算，负责工程设计变更的审核；
l 负责工程签证的成本核算，负责工程签证的审核；
l 负责重大工程设计变更、工程签证的实施跟进和结果审核；
8. 工程付款、扣款管理
l 负责工程费用核算，审核合同款项支付申请；
l 负责工程扣款金额核定，审核未达标工程的扣款通知书；
l 工程保修金的支付审核；
9. 决算管理与后评估
l 负责组织进行项目结算、决算；
l 负责编制项目成本汇总和项目成本分析报告，收集、分析已完成项目的成本经济指标；
10. 资料管理
l 负责项目成本预算管理相关资料的管理；
l 负责收集工程设计变更、工程签证等项目成本管理资料文件，及时报送总裁办存档；
营销策划部部门职责

1. 可行性研究
l 参与项目的初步研究，从营销方面提供专业建议，参与编制项目建议书；
l 参与项目的可行性研究，提供专业建议，参与编制可研报告；
l 参与项目可行性研究的论证评审，提供专业建议；
2. 产品定位策划
l 负责编制产品定位策划报告；
l 负责组织产品定位策划报告评审；
3. 计划管理
l 根据公司年度经营计划制定年度销售目标和计划；
l 负责编制项目销售总体计划；
l 负责参与编制、会签项目进度控制总体计划；
4. 项目成本管理
l 负责配合合同预算部建立项目成本管理体系，包括建立成本管理架构和成本信息库；
l 负责落实营销费用的成本控制目标；
5. 设计方案评审及工程设计变更
l 负责参与各阶段设计方案的评审，提供专业性建议；
l 负责审核、落实涉及到顾客承诺的设计变更；
6. 项目手续办理
l 负责《预售许可证》等销售阶段手续的办理；
7. 营销类承包商选择与合同管理
l 负责协助合同预算部建立营销类承包商信息库；
l 负责与合同预算部共同确定营销类承包商选择方式；
l 负责与合同预算部共同确定候选承包商名单，参与候选承包商考察/资质审察和询价工作，与合同预算部共同确定入围承包商名单；
l 负责编制招标文件，协助合同预算部召开营销类承包商选择发标及答疑会，开标、评标及定标会；
l 负责协助合同预算部参与商务谈判，提供专业意见；
l 负责协助合同预算部组织议标会和直接委托评审会，协助编制初步定标方案和初步直接委托方案；
l 参与合同会签工作；
l 负责定期组织对营销类承包商进行评估，协助合同预算部不断更新完善营销类承包商信息库；