汇仁集团部门职责权限大全.docx

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董事会授权范围内的其他权力副总裁直接上级：集团总裁直接下级：职责范围内的分管部门主要职责 ¨ 分管营销部的管理工作 ¨ 分管处方药营销部的管理工作 ¨ 分管医药流通事业部的管理工作 ¨ 协助总裁制订集团的发展战略规划 ¨ 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 ¨ 协助总裁实现集团的年度经营目标 ¨ 协助总裁实现集团资产的保值增值 ¨ 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 ¨ 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 ¨ 负责分管部门的基本管理制度的审核 ¨ 负责分管部门年度财务预算方案的审核 ¨ 负责分管部门各项政策的审核 ¨ 负责分管部门管理制度的审核 ¨ 负责分管部门作业流程的审核 ¨ 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 ¨ 对分管部门的工作效果负领导责任执行总裁直接上级：集团总裁直接下级：待定岗位职责 ¨ 完成分管部门的管理工作 ¨ 协助总裁制订集团的发展战略规划 ¨ 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 ¨ 协助总裁实现集团的年度经营目标 ¨ 协助总裁实现集团资产的保值增值 ¨ 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 ¨ 协助建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 ¨ 负责分管部门的基本管理制度的审核 ¨ 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 ¨ 负责分管部门各项政策的审核 ¨ 负责分管部门管理制度的审核 ¨ 负责分管部门作业流程的审核 ¨ 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 ¨ 对分管部门的工作效果负领导责任 ¨ 对分管部门内集团财产的安全负责 ¨ 有对分管部门日常工作的管理权 ¨ 有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权 ¨ 有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权总裁助理直接上级：集团总裁岗位职责： ¨ 协助总裁处理集团对外公共关系事务 ¨ 在总裁授权范围内负责集团企业文化建设 ¨ 在总裁授权范围内负责集团对外形象宣传 ¨ 在总裁授权范围内，负责集团重要外事活动的组织与重要客人的联络、接待工作 ¨ 在总裁授权范围内负责集团突发事件的处理 ¨ 负责总裁临时授权的其它事务岗位权力 ¨ 在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务 ¨ 在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同时不再承担相应责任财务管理部财务管理部核算管理中心财务管理中心资金结算中心证券管理中心营销财务管理中心外派财务管理处直接上级：集团总裁直接下级：核算管理中心，财务管理中心，资金结算中心，证券管理中心，营销财务管理中心部门职能 ¨ 负责集团财务管理制度的制定与实施 ¨ 负责集团的会计核算和财务管理事宜，并对外提供财务报表 ¨ 委派财务管理机构，管理公司外派机构和下属单位财务 ¨ 管理集团内二级核算单位核算员 ¨ 管理集团的固定资产 ¨ 负责集团的资金供应和管理 ¨ 定期进行财务分析，为公司决策层提供依据 ¨ 负责集团的预算管理，包括年度预算计划的制定与实施，月度资金预算的平衡，批准和日常控制 ¨ 指导公司各职能部门、外派机构和下属单位的预算管理员的工作 ¨ 负责集团融资计划的建议、审核和实施过程的管理 ¨ 负责集团股权和证券的管理 ¨ 负责集团的上市事宜总监职责 ¨ 建立和不断完善集团的会计核算和财务管理体系 ¨ 建立和完善集团财务决策体制 ¨ 负责本部门工作的业务流程设计 ¨ 负责下属部门的职能、权力界定 ¨ 对本部门的工作承担全部责任 ¨ 负责审批集团月度预算 ¨ 组织编制全年预算、控制集团全年预算 ¨ 定期向总裁、董事会提交财务报告 ¨ 定期向总裁、董事会汇报企业的经营成果、预算执行情况和资产状况 ¨ 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 ¨ 负责部门下属人员的绩效考核工作总监权力 ¨ 负责集团财务人员的任命、考核 ¨ 负责审批10万元以下的预算外采购资金支出 ¨ 负责审批1万元以下的预算外费用支出 ¨ 负责财务部费用的审批 ¨ 任命集团外派机构财务管理人员 ¨ 提请总裁任命集团下属企业财务总监 ¨ 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 ¨ 对部门岗位定编的建议权 ¨ 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 ¨ 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 ¨ 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1核算管理中心直接上级：财务管理部直接下级：总帐报表会计，成本核算会计，费用核算会计，资产核算会计，销售核算会计，车间核算员，档案保管员主要职能 ¨ 负责制定全集团的会计核算办法 ¨ 负责管理各法人单位的会计核算工作 ¨ 管理公司内二级核算单位核算员 ¨ 负责合并集团财务报表 ¨ 对全集团的资产进行监管 ¨ 负责集团统一的税务筹划 ¨ 保管集团财务档案主任职责 ¨ 全面负责核算管理中心管理工作，组织制定全集团会计核算办法 ¨ 负责核算管理中心各项管理制度的制订和实施 ¨ 负责集团各公司税务筹划，合理避税 ¨ 为财务部其他各部门提供会计基础资料 ¨ 为集团外部各利益相关者提供财务报告 ¨ 负责核算管理中心与集团内相关部门的工作协作主任权力 ¨ 审核集团财务报表和财务报告，确认其正确性 ¨ 监督下属执行公司制定的财经制度和法规 ¨ 要求公司其他部门配合财务部工作 ¨ 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 ¨ 对所属部门员工任免的建议权 ¨ 越级上诉权 2财务管理中心直接上级：财务管理部直接下级：预算会计，财务分析会计主要职能 ¨ 负责组织编制集团的年度预算和月度资金预算 ¨ 负责月度资金预算的管理和日常控制 ¨ 根据企业实际运营过程，建立财务模型 ¨ 定期进行财务分析，向决策层提供决策信息 ¨ 定期进行预算与实际执行的差异分析，向各有关部门提供反馈 ¨ 指导各部门和下属机构预算管理员工作主任职责 ¨ 全面工作，负责中心各项管理制度的制订和实施 ¨ 负责财务管理处人员的管理，组织制定集团预算管理制度 ¨ 负责财务管理处与集团内相关部门的工作协调 ¨ 负责公司各部门年度和月度预算的部门审查和汇总上报 ¨ 负责反映集团各部门（责任中心）的预算目标执行情况 ¨ 负责预算与执行的差异分析的汇总上报 ¨ 根据企业实际运营过程，建立财务模型用于财务分析主任权力 ¨ 监督，检查公司各部门的预算执行情况，纠正各部门违反预算管理制度的行为 ¨ 在预算的编制和执行过程中，要求其他部门配合 ¨ 在认为有必要时要求其他部门对预算与实际执行的差异作出说明，使预算编制更加符合企业的实际运作 ¨ 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 ¨ 对所属部门员工任免的建议权 ¨ 越级上诉权 3资金结算中心直接上级：财务管理部直接下级：资金会计（收入），资金会计（支出），记帐会计，前台出纳主要职能 ¨ 资金结算中心是集团资金的管理机构 ¨ 负责统一调度集团内各法人单位的资金 ¨ 负责平衡、控制集团内的资金预算 ¨ 负责集团的统一信用融资 ¨ 负责监控各单位的资金往来 ¨ 负责集团内企业之间的资金往来管理 ¨ 负责控制集团的财务费用主任职责 ¨ 负责平衡集团资金预算，编制贷款计划 ¨ 根据贷款需求，办理贷款手续、核算贷款成本 ¨ 负责管理在集团内部各单位间资金协调、调度 ¨ 下达付款指令、管理付款权限 ¨ 管理集团出纳人员的业务工作 ¨ 负责协调各银行的业务主任权力 ¨ 当月度资金预算不能平衡时，提出调整建议 ¨ 在授权范围内根据需要调度集团内部资金 ¨ 根据需要提出融资的建议 ¨ 发现集团内部资金往来不正常时及时向上级汇报 ¨ 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 ¨ 对所属部门员工任免的建议权 ¨ 越级上诉权 4证券管理中心直接上级：财务管理部直接下级：证券主管，投资分析，证券分析主要职能 ¨ 证券管理中心是集团投资、融资的管理机构 ¨ 负责组织投资项目的可行性分析，编写商业计划书 ¨ 负责资本性支出的预算编制 ¨ 负责权益性融资的研究分析 ¨ 负责集团股权、证券的管理 ¨ 负责上市的准备工作主任职责 ¨ 全面负责本中心工作和人员的管理，组织制定集团投资管理办法 ¨ 负责制定集团权益性融资的管理办法 ¨ 负责本中心与集团内相关部门的工作协调 ¨ 负责公司投资计划的部门审查和汇总上报 ¨ 对集团上市工作负最终责任主任权力 ¨ 审核集团投资计划 ¨ 审核集团权益性融资方案 ¨ 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 ¨ 对所属部门员工任免的建议权 ¨ 越级上诉权 5 营销财务管理中心直接上级：财务管理部直接下级：外派主办会计，主办会计，助理会计，出纳主要职能 ¨ 营销财务管理中心是公司财务管理部派驻上海的财务机构，接受财务管理部的直接领导 ¨ 受集团财务管理部委托，全面负责营销部和处方药营销部的预算管理、财务管理、费用核算、资金管理等项事宜 ¨ 营销财务管理中心原则上执行集团的财务管理制度，并根据实际情况制定并实施营销财务管理制度 ¨ 定期进行营销财务分析，上报集团和所在部门领导 ¨ 定期核对营销部、处方药营销部与集团财务管理部的帐务往来 ¨ 负责协调与财务工作有关的相关事宜运营保障部运营保障部内部审计中心营销监审中心法律事务中心安全保卫中心外勤处保卫处内勤科直接上级：集团总裁直接下级：内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心部门职能 ¨ 建立集团严密、科学、规范的内部控制体系 ¨ 对集团各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计 ¨ 对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为进行监审 ¨ 有效监督集团财产的安全、完整，维护全体股东合法权益 ¨ 有效监督集团各种业务运作符合集团规章制度、国家法律法规要求 ¨ 通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况 ¨ 对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行查处，运用法律武器保护企业利益 ¨ 保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全 ¨ 对销售人员进行警示教育、对集团所有员工进行法制教育 ¨ 集团BaoMi工作管理 ¨ 完成集团董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作部长职责 ¨ 全面负责本部门日常管理工作 ¨ 负责本部门工作计划的制订工作 ¨ 负责本部门管理制度的制订工作 ¨ 负责本部门作业流程的制订工作 ¨ 负责本部门财务预算的制订 ¨ 负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系 ¨ 负责制订集团各种监督和审计制度 ¨ 负责制订集团年度审计计划 ¨ 对集团各种经营运作符合法律规定负监督责任 ¨ 对集团各种经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负监督责任 ¨ 对集团财务管理体系、会计核算体系的规范运作负监督责任 ¨ 对集团整体运营体系存在问题向集团总裁提出合理化建议 ¨ 对集团的安全运营秩序和企业员工安全负监督责任 ¨ 对各种资金管理的安全性、规范性负监督责任 ¨ 对各种投资项目的财务状况和运行情况负监督责任 ¨ 对中层以上领导的行为符合公司规定负监督责任 ¨ 对集团员工受到应有的法制教育负责 ¨ 对集团知识产权、各种企业jimi的BaoMi性、档案管理完整性负监督责任 ¨ 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 ¨ 负责部门下属人员的绩效考核工作 ¨ 对部门的工作效果负责 ¨ 对部门内集团财产的安全负责部长权力 ¨ 岗位职责范围内的管理权 ¨ 对集团经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权 ¨ 按照企业规定，对一般违规违纪事件的处罚权 ¨ 对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议权 ¨ 对违法事件依照法律程序进行司法诉讼的权力 ¨ 对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见 ¨ 对各种治安、财产x案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权 ¨ 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 ¨ 对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权 ¨ 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 ¨ 对部门岗位定编的建议权 ¨ 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 ¨ 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 ¨ 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1内部审计中心直接上级：运营保障部直接下级：财务审计，经营审计，专项审计主要职能 ¨ 建立和健全集团财务审计的制度和体系 ¨ 对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计 ¨ 对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督 ¨ 对集团经营活动进行专项审计，包括对重大投资、工程合同、物资和设备采购中的预决算、价格行为进行监审，包括领导离任审计等 ¨ 监督集团各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求主任职责 ¨ 全面负责本部门日常管理工作 ¨ 负责本部门管理制度的制订 ¨ 负责本部门作业流程的制订 ¨ 负责内部审计工作的计划、实施和总结 ¨ 负责有关制度、规范的制订、修订 ¨ 负责有关审计档案和资料的保管、BaoMi工作 ¨ 对重大问题及时调查和上报 ¨ 负责部门下属人员的绩效考核工作 ¨ 对部门的工作效果负责 ¨ 对部门内集团财产的安全负责主任权力 ¨ 职责范围内的管理权 ¨ 有向被审计部门索取各种审计所需资料、要求提供审计工作便利条件的权力 ¨ 有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力 ¨ 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 ¨ 对阻挠、破坏审计工作的部门或人员有警告权力和建议运营保障部甚至集团总裁进行惩处的权力 ¨ 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 ¨ 对所属部门员工任免的建议权 ¨ 越级上诉权 1.1财务审计主要职能 ¨ 对财务管理、会计核算体系、集团财务经营状况进行监督和审计岗位职责 ¨ 对财务制度制订的规范性、科学性负监督责任 ¨ 负责监审工作的计划、实施和总结 ¨ 负责有关制度、规范的制订、修订 ¨ 对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责 ¨ 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 ¨ 负责有关审计档案和资料的保管、BaoMi工作 ¨ 对重大问题及时调查和上报 1.2经营审计主要职能 ¨ 对集团各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题 ¨ 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和研究，通过运营保障部部长向总裁提出建设性改进意见 ¨ 对集团及所属控股公司的采购情况进行动态监督和定期审计岗位职责 ¨ 对经营审计制度制订的规范性、科学性负监督责任 ¨ 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 ¨ 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 ¨ 负责监审工作的计划、实施和总结 ¨ 负责有关制度、规范的制订、修订 ¨ 负责有关审计档案和资料的保管、BaoMi工作 ¨ 对重大问题及时调查和上报 1.3专项审计主要职能 ¨ 对集团及所属控股公司的投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行动态监督和定期审计 ¨ 处理员工对经营行为的举报、投诉事项 ¨ 处理被审计对象对审计报告的复议请求岗位职责 ¨ 对专项审计制度制订的规范性、科学性负责 ¨ 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 ¨ 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 ¨ 负责监审工作的计划、实施和总结 ¨ 负责有关制度、规范的制订、修订 ¨ 负责有关审计档案和资料的保管、BaoMi工作 ¨ 对重大问题及时调查和上报 2营销监审中心直接上级：运营保障部直接下级：行为监察，营销审计主要职能 ¨ 营销体系（营销部、处方药营销部、医药流通事业部营销部门、中药原料事业部营销部门，下同）的监审制度建设、管理架构设计 ¨ 营销体系的市场行为、员工行为监督和审计主任职责 ¨ 全面负责本部门日常管理工作 ¨ 负责本部门管理制度的制订 ¨ 负责本部门作业流程的制订 ¨ 对集团营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告 ¨ 对集团营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团规章制度和集团利益 ¨ 负责部门下属人员的绩效考核工作 ¨ 对部门的工作效果负责 ¨ 对部门内集团财产的安全负责主任权力 ¨ 职责范围内的管理权 ¨ 定期审计的组织权、实施权 ¨ 临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行 ¨ 向被审计和监督部门索取各种所需资料、要求提供工作便利条件的权力 ¨ 对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力 ¨ 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 ¨ 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系有修改建议权 ¨ 对阻挠、破坏审计工作的部门或个人有警告权力和建议运营保障部甚至集团总裁进行惩处的权力

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