安徽省医药(集团)股份有限公司员工奖惩管理暂行规定.docx

目 录安徽省医药(集团)股份有限公司员工奖惩管理暂行规定3安徽省医药（集团）股份有限公司行政班子决策议事规则16安徽省医药（集团）股份有限公司会议管理暂行规定20安徽省医药（集团）股份有限公司文件和文档管理暂行规定22安徽省医药（集团）股份有限公司印章管理暂行办法26安徽省医药（集团）股份有限公司保密及要事报告管理暂行规定29安徽省医药（集团）股份有限公司固定资产及日常办公用品管理暂行规定31安徽省医药（集团）股份有限公司证照管理暂行规定33安徽省医药（集团）股份有限公司GSP资料管理暂行规定34安徽省医药（集团）股份有限公司对外出租或租赁房屋合同管理暂行规定35安徽省医药（集团）股份有限公司水电管理暂行规定36安徽省医药（集团）股份有限公司安全管理暂行规定37安徽省医药（集团）股份有限公司车辆及驾驶员管理暂行办法40安徽省医药（集团）股份有限公司安全驾驶协议暂行规定44安徽省医药(集团)股份有限公司招待费管理暂行规定46安徽省医药(集团)股份有限公司差旅费管理暂行规定52安徽省医药（集团）股份有限公司日常卫生管理暂行规定58安徽省医药（集团）股份有限公司附则59安徽省医药（集团）股份有限公司劳动人事管理制度60安徽省医药（集团）股份有限公司在岗职工薪酬管理办法71关于安徽省医药集团有限公司在岗职工薪酬管理办法的修改说明76安徽省医药（集团）股份有限公司员工调配管理制度79安徽省医药（集团）股份有限公司员工内部调动程序表81安徽省医药（集团）股份有限公司员工培训与开发管理暂行办法82安徽省医药（集团）股份有限公司党委工作制度89安徽省医药（集团）股份有限公司党委议事规则102安徽省医药（集团）股份有限公司党委会会议制度104安徽省医药（集团）股份有限公司党委参与公司重大问题决策制度106安徽省医药（集团）股份有限公司民主评议党员制度108安徽省医药（集团）股份有限公司后备干部管理制度111安徽省医药（集团）股份有限公司党委纪检委员职责113安徽省医药（集团）股份有限公司党委组织委员职责115安徽省医药（集团）股份有限公司党委宣传委员职责116安徽省医药（集团）股份有限公司党支部换届选举办法暂行规定117安徽省医药(集团)股份有限公司员工奖惩管理暂行规定第一节 总 则第一条 为维护公司正常的工作秩序，教育员工遵守国家法律法规，遵守社会公德，遵守公司各项规章制度。根据中华人民共和国劳动合同法、公司法、工会法、妇女权益保障法，并结合公司实际情况特制定本管理规定。第二条 公司所有员工必须严格遵守国家的政策、法律、法令，遵守公司的各项规章制度和劳动纪律。爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的专业技术知识和技能，团结合作，完成工作任务。第三条 公司实行思想政治工作同经济手段相结合，坚持奖励为主、处罚为辅的奖惩制度。坚持精神奖励和物质奖励相结合，对有突出贡献的员工给予重奖；对于初次违反劳动纪律和规章制度的员工，采取批评教育为主、惩罚为辅的方法；将故意违反和过失行为严格区分，对明知故犯、屡教不改的员工，严肃处理，直至停岗或解除劳动合同。奖励和处罚应当记入员工考核档案。第四条 制定奖惩规定的目的是鼓励员工努力奋进，做出更大成就，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺利地实现目标。第五条 奖惩工作的基本原则：1.奖惩分明：在贯彻奖惩制度时，要做到有功必奖，有过必罚，执法要公正严明。2.奖惩适当：在实施奖惩中，要做到功奖相称，过罚相当。在工作中从实际出发，以事实为依据，以有关的政策、法规、和制度为准绳，克服主观主义；同时搞好调查研究，倾听群众意见，切忌轻信臆断。3.奖主惩辅：在奖惩工作中，把奖励放在第一位，把惩罚放在第二位，以奖为主，以惩为辅。4.注重时效：在奖惩工作中，应及时有效，通过表彰先进，激励一批人；通过严肃纪律，教育一批人。第六条 本规定适用于公司所有员工。第二节 奖励的实施第七条 员工奖励条件：对于有下列表现之一的员工，应由直接主管领导申报，公司人事管理部门按程序报批后，予以奖励：（一）提出的合理化建议，经采纳施行后有效，对本公司业务有特殊功绩或贡献的；（二）对于危害本公司权益之事，能事先发现或及时制止或提供线索，而使公司减少或免受损失的；（三）突发或非突发事件，临时处理措施得当或奋勇救护保全公物或人命的；（四）维护公司利益，敢于同坏人坏事作斗争，成绩显著的；（五）销售业绩突出的；（六）被评为优秀员工、优秀管理者或其他各类表彰的；（七）领导有方，使公司业务发展获取较大利润的。第八条 奖励的种类。对公司员工奖励的种类如下：（一）晋升；（二）记大功。年度内记大功两次的给予加薪；（三）记小功。记小功二次为记大功一次；（四）嘉奖：嘉奖二次作为记小功一次；（五）奖状；（六）通报表扬；（七）奖金。一次性发放。在给予上述奖励的同时，可以发给一次性奖金。第九条 奖励的程序。1.由部门提出申请报告。奖励报告应该包括：（1）在什么地方做出了贡献；（2）所做的贡献影响如何，即贡献对经营销售或对社会的影响有多大；（3）成绩是个人做出的还是集体做出的；（4）建议给予何种奖励；2.奖励报告应力求语言清晰，材料具体。主管副总审批后，交公司人事管理部门，由公司人事管理部门联合公司工会共同调查、核实情况。在调查核实过程中可对申请报告进行审查和补充，为奖励决策提供事实依据。3.根据调查情况，由公司人事管理部门根据本规定提出奖励建议，并上报公司总经理办公会研究决定。4.奖励决策做出以后，由公司人事管理部门下文，工会按决定实施奖励，奖励决定放入个人人事档案存档并记入个人员工考核档案。第三节 奖励细则第十条 对于有下列表现之一的员工，应当给予奖励：（一）在对外经营和社会活动中，由于员工突出表现，给公司赢得声誉和利益的，给予100500元的奖励。（二）在保护公司财产，防止或者避免事故的发生，使公司和员工利益免受重大损失的有功人员，给予100500元的奖励。对做出重大贡献者，给予重奖。（三）敢于同坏人、坏事作斗争，对维护正常生产秩序、工作秩序和维护公司的安全，做出显著成绩的，给予100500元的奖励。对做出重大贡献者，给予重奖。（四）对于抓获偷盗分子的非保卫部门或者个人，举报或提供线索的，将根据挽回损失的额度，给予相应的经济奖励。（五）对违反公司保密制度的人和事敢于揭露，对泄密行为及时制止的，给予100500元的奖励。（六）对违反公司规章制度的部门或者个人进行举报，公司将根据挽回损失的额度给予一定的奖励。（七）被省、市政府、主管部门授予奖励的部门或者个人，公司将给予一定的奖励。第十一条 公司对各管理部门实施目标管理，对完成目标较好的部门和个人，将给予相应的奖励。第十二条 对一般奖励，属公司各管理部门的，由部门负责人提名，分管副总审核，经公司总经理批准。第四节 惩 处第十三条 惩处的种类。对公司员工惩处的种类如下；（一）扣绩效工资：视错误情节给予10200元内的一次性扣发当月绩效工资；（二）通报批评：通报批评二次作为警告一次；（三）警告：一年内警告二次作为记过一次；（四）记过：一年内记过二次作为记大过一次；（五）记大过：一年内记大过两次开除；（六）停职检查；（七）停岗培训；（八）降职；（九）撤职；（十）开除；第十四条 惩罚的一般程序如下：（一）员工出现违纪行为，所在部门首先要认真调查、取证，保证证据充分，事实清楚。在充分了解事实材料的基础上，按照本规定，由部门负责人提出惩处报告，连同违纪人员书面检讨书（或两人及以上其他人员的书面证明材料），关于违规处理的谈话记录一起上交公司人事管理部门。惩处报告的内容包括：（1）违纪的性质；（2）违纪的过程；（3）违纪的时间、地点、涉及人数及重犯次数；（4）惩罚意见。（二）公司人事管理部门对证明材料、违纪事实及处理意见进行复核，不符合要求的，退回部门重新核办，复核通过的，作出惩罚决定，报相关领导审核后执行。重大事件需报公司专题会议研究通过。（三）惩罚决定下发当事人及有关部门，结果记入违纪人员员工考核档案及人事档案。（四）如被惩罚的人对决定不服，允许申诉。可在公布处分后十日内向人事管理部门或工会提出书面申诉。申诉不得扣压，应认真复议。但在未作出改变原处分的决定以前，仍要按原处分决定执行。第十五条 关于惩罚的几点要求：（一）违纪解除劳动合同的员工，公司各单位不得再录用。（二）停岗培训期限为13个月，停岗培训期间到公司指定岗位培训学习或工作。停岗培训期满后，本人可提出申请，经人事管理部门审核，分管领导审批，给予安排工作或自行找岗。如当月未找到工作岗位，由人事主管部门为其安排岗位，如果仍然表现不好或不愿接受，给予解除劳动合同。（三）受到降职和撤职处分，其工资按降职和撤职后的岗位工资标准执行。（四）警告、记过、记大过处分。警告处分扣除当月的绩效工资；记过处分后三个月内，扣除绩效工资，记大过处分后半年内，扣除绩效工资。（五）停职期间到本单位指定地点反省、检讨，发放所在地在岗职工最低工资标准。第十六条 惩罚处理权限（一）停职检查：7天以内，部门负责人批准处理，7天以上须报分管副总批准处理。部门正职对副职提出停职检查处理意见后，须报分管副总批准。停职报告报公司人事管理部门复核批准后执行。（二）通报批评由各部门自行处理。罚款交公司财务，由公司人事主管部门开具罚款单。（三）警告以上（含警告）处分，由公司人事主管部门报经总经理批准后执行。第五节 惩处细则第十七条 本公司员工惩处有：“扣款、警告、记过、记大过、降级、撤职、解除合同”等。（一）对迟到、早退15分钟以内者，一次扣款20元；迟到或早退15分钟视为旷工。（二）员工旷工除按照假期管理扣除工资外，员工旷工3天者应批评教育，令其写书面检查，态度不好者，给予待岗。员工连续旷工5天或全年累计旷工10天者解除劳动合同。（三）上班时间私自离岗或做与本职工作无关的，经教育不改者，每发生1次扣发5天岗位工资和绩效工资，一个月内累计发生3次以上停发当月岗位工资和绩效工资。第十八条 员工必须严格执行请假规定。（一）销假程序：请假休假到期后，及时到公司人事主管部门办理销假手续，然后到本部门报到。超期销假按旷工处理。（二）所有请假休假人员必须到公司人事主管部门审批备案。人事管理部门根据本规定进行审核，不符合条件者不得批准。第十九条 员工必须严格遵守以下规定。（一）员工必须爱护公物，保护环境。违反者，扣当月绩效工资10-20元；属故意违反的，扣当月绩效工资15100元；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。（二）员工应当厉行节约，坚决杜绝长明灯、长流水现象。违反者，扣当月绩效工资2050元；造成损失者，按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。属故意违反的，除进行通报批评外，扣当月绩效工资50100元；情节严重的，给予警告以上处分。第二十条 员工必须严格遵守治安和消防安全管理规定。（一）严禁打架斗殴。凡先动手打人的，一律给予记过以上处分，并扣当月绩效工资100500元；造成伤害的，要进行全额赔偿；情节严重的，责令其停职检查，直至解除劳动合同，并移送司法机关依法追究其法律责任。（二）工作时间不得因私会客耽误工作，违反者，扣当月绩效工资20元；情节严重的，给予警告以上处分。（三）严禁员工在工作场所做与工作无关的事。第二十一条 员工必须遵守公司保密规定。违反者，给予警告或者记过处分，或责令其停岗培训，直至解除劳动合同；构成犯罪的，移送司法机关依法处理；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。属故意违反的，要全额赔偿，并解除劳动合同。第二十二条 严禁偷窃财物。违反者，根据情节轻重，分别给予行政处分或经济处罚，或责令其停岗培训，直至解除劳动合同；情节严重的，移送司法机关依法处理。第二十三条 严格印鉴管理，对乱用印鉴，私开介绍信，造成损失者，除按照公司关于经济赔偿的规定进行赔偿外，并给予记过以上处分，或责令其停岗培训，直至解除劳动合同；性质严重的，移送司法机关处理。第二十四条 员工涉及对外经济事项时，有下列情形之一的，给予警告以上处分；情节严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动合同。（一）不能自觉维护公司利益，损害公司形象。（二）不按照正常工作程序办事，给公司正常工作秩序造成混乱。（三）未经同意，将非公司员工带至公司重要部门或者引见给部门、公司领导，给公司造成损失的。第二十五条 严禁业务人员违规操作，变相谋取私利，接受客户的贿赂。（一）严禁以各种方式向客户和员工索取钱物。（二）严禁赌博或者参与其他博彩性活动。接受客户邀请进娱乐休闲场所。（三）不准挪用货款、不准擅自调货、不准收取现金不及时上缴、不准窜货。（四）不准利用业务之便变相谋取私人利益。不准长期不对业务帐。凡有上述情形之一者，一律给予行政记过以上处分，情节严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动合同；造成损失的，进行全额赔偿，直至追究法律责任。对徇私舞弊，以权谋私，知情不报的的行为，一经查出追究其连带责任。第二十六条 采购人员在物资入库时，必须办理验收入库手续，逐项详细、准确填写物资入库单或入库凭证。凡不按规定登记入库的，给予通报批评；情节严重的，给予警告或者记过处分。第二十七条 仓库人员必须认真验收入库物资。当入库物资的名称、规格、型号、单价、数量、生产厂家等与入库单或者货物随行单有误时，仓库人员不得擅自办理入库手续。违反者，给予通报批评；情节严重的，给予警告以上处分。第二十八条 员工反映问题应当坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。如反映问题不真实，一经核实，给予通报批评；情节严重、造成恶劣影响的，责令其停岗培训，直至解除劳动合同。第二十九条 员工必须服从工作安排，不准顶撞领导，如认为领导批评不对时，首先应当与领导交流；如受到不公平待遇或发现问题可向直接上级反映。如上级处理不公或推诿不处理，员工可越级向工会反映。对于因此受到打击报复的，可直接向公司人事管理部门投诉。违反者，给予通报批评；情节严重、影响较坏的，给予记过处分，或责令其停岗培训，直至解除劳动合同。第三十条 各部门人员要提高工作效率，增服务意识。对于到本部门办事的员工要热情接待，对于要办的事情，能当时办理的，要及时给予办理；不能办理的，要给予解释，并及时向有关领导或部门汇报，不准推诿扯皮，拖而不办。违反者，给予通报批评，扣当月绩效工资50100元；情节严重的，给予警告或者记过处分，或责令其停岗培训，直至解除劳动合同。第三十一条 管理人员对员工处分，必须公平、公正、公开，并按照分级管理、重证据、重事实的原则进行。如果对下属提出的正确意见和建议不接受、不采纳，且实施打击报复的，给予警告以上处分；如不按程序违规处理员工，给予行政警告以上处分；情节严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动合同。第三十二条 工作中相互推诿、责任心不强、工作态度不端正而延误工作的，扣当月绩效工资50100元；情节严重的，给予记过以上处分；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。第三十三条 管理人员因工作变动的，必须严格执行工作交接制度。凡阻碍工作交接或者拖延交接时间而影响工作的，给予通报批评，并扣发当月绩效工资100元；情节严重的，给予记过处分。第三十四条 严格执行员工考核档案管理，员工的所有违纪行为，必须记入员工考核档案。凡在员工考核工作中敷衍了事、不负责任、徇私舞弊、弄虚作假或者打击报复的，将对责任人给予降级或者撤职等处分；情节严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动合同。第三十五条 由于部门管理松懈，员工发生违规、违纪现象，部门负责人连带扣发当月绩效工资1050元。第三十六条 凡部门发生重大工作失误，给公司造成重大损失的，除对有关责任人进行处罚外，将追究部门负责人的责任，视情节轻重，给予记过处分或责令其停岗培训，直至解除劳动合同。性质严重的，移送司法机关追究其法律责任。第三十七条 员工在试用期内违反公司管理制度的，不予聘用；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。第三十八条 严禁员工进行损害企业利益的同业竞争：（一）员工参与进行损害企业利益的同业竞争的，予以解除劳动合同；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定及同业竞争限制协议进行赔偿；触犯刑律的，移送司法机关依法处理。（二）离开公司人员在同业竞争限制期内进行同业竞争的，依法追究法律责任。第三十九条 企业在遭遇自然灾害威胁或重大事故发生时，任何人都必须服从组织管理和调度，态度不端正、不听从指挥、临阵脱逃或不服从管理和调度的，给予记过以上行政处分，情节严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动合同。第四十条 本管理规定由公司人事管理部门负责解释，自下发之日起执行。 安徽省医药（集团）股份有限公司行政班子决策议事规则第一章 总则第一条 为切实加强班子制度建设，进一步规范决策程序，提高班子成员决策的民主化、科学化和议事效率，促进企业和谐、可持续发展，根据要求，公司决定建立定期的领导班子会议制度，并制定本议事规则。第二章 会议制度第二条 公司领导班子会议是公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用的决策机构，其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策、上级指示精神、企业各项管理制度及对公司经营管理、人事任免等重大事项进行研究决策。第三条 公司领导班子会议一般每月底召开一次。遇到紧急或重要情况时，可随时召开。会议由公司总经理或党委书记主持，公司领导班子成员参加。根据研究的事项，党委委员和有关部门的负责人或人员可列席会议。第四条 建立会议记录制度。由办公室主任或秘书负责记录，对会议的时间、地点、出席人员（缺席人员要记录缺席原因）、会议议题、个人发表的意见、议题表决结果等进行记录。记录要存档备查，并做好保密工作。第三章 议事内容第五条 公司领导班子会议议事内容为公司发展战略、规划和经营目标，年度和阶段性工作计划，主要指：1.公司的规章制度、管理制度的审议及贯彻执行措施；2.年度预算费用确定和预算外重大费用开支及上级规定的有关需集体研究的大额资金使用；3.领导班子成员分工与调整等问题；4.机构设立、调整及人员编制；5.市场营销、经营中品种引入的战略合作金额100万元（含）以上的合同的订立等重大事项； 6.干部、职工人力资源范围内的有关人员的录用、推荐、调整、聘用、人事任免及职工奖惩和干部违纪责任追究；7.人事分配制度改革、工资调整及人员绩效评价；8.先进单位和先进个人的评选、推荐与表彰奖励；9.重大事故、重大突发性事件的处理，职工违纪事件处理，涉及公司稳定的事件；10.工会和职代会的重大问题；11.其它需要研究的重大问题。第四章 议事原则第六条公司领导班子会议必须遵循以下议事原则：1.民主集中制原则：对讨论的问题，必须有参与讨论人员的半数以上同意方可通过；当不同意见相持时，应暂缓做出决定，经研究后，再进行表决。2.实事求是的原则：坚持正确的政治方向，贯彻落实科学发展观，不得违反国家法律法规和出版集团的制度规定。4.保密原则：对未通过以及限定范围的事项，任何人不得擅自传播。5.效率原则：准备充分，提高会议效率。议题形成决议时，要明确落实的部门和责任人，防止议而不决，决而不行，无落实结果。第五章 议事程序第七条 会前准备。需提交会议讨论的事项，可由公司主要领导提出，也可先由分管领导或有关部门提出，交办公室汇总后，报公司党政主要领导，经研究确定讨论议题。办公室提前13天通知参会人员，参会人员要认真准备意见，分管领导或有关部门要为集体决策提供方案或建议。第八条 讨论决策。必须按照议事原则进行讨论，由提出议题的成员作简要说明，其他成员发表自己的意见。讨论决策时，必须有三分之二的成员到会，以应到会人员半数以上同意形成决定。对不能出席的班子成员，总经理或党委书记在会前征求其意见，并在讨论过程中如实反映该同志的意见。第九条 会后通报。对因故不能参加会议的班子成员，总经理或党委书记会后要将会议情况及时予以通报。需要向职工通报的，按照会议决定通报。第六章 纪律及监督检查第十条 凡会议研究的重大事项，必须严格按照程序，集体讨论决定，任何人不得擅自作出决定或私自行动。第十一条 因故不能出席会议的成员，需向公司主要领导请假。出席会议的成员若少于半数，会议应改期进行。会议形成的决定，所有领导成员在行动上必须坚决执行，不得有与决定相违背的言行。第十二条 按照“谁决策、谁负责”的原则，对因决策失误造成重大损失或严重后果的，根据决策事项的范围、决策者当时的意见承担相应的责任。第十三条 会议成员对会议作出的决议允许保留意见或反对意见，但会后不能发表与集体决议相异的意见；在会议内容未公开前，对会议的具体过程和细节不能外传。对违反保密规定造成不良影响的，应追究相应的责任。第十四条 涉及参会人员及亲属的议题时，相关人员应遵循回避制度。第十五条 会议决定要完成的事项，应明确责任人和部门，按照要求组织实施。办公室主任负责督促检查，并及时反馈给有关领导。在实施过程中遇到的问题，责任人要及时向主要领导汇报并进一步研究解决的措施。安徽省医药（集团）股份有限公司会议管理暂行规定一、公司各种会议由会议主持人明确会议时间、参会人员及会议主要内容，由相关的职能部门与总经理办公室协调并下发会议通知；相关职能部门应做好会议安排，形成会议记录或会议纪要。二、参加会议应提前五分钟进场入座，不能迟到、早退。若有事不能参加会议，应事先向会议主办单位及主管领导请假，并要安排好替会人员。凡未经领导同意，不参加会议的，按旷工处理。三、参会人员在会上要畅所欲言，各抒已见，对需要汇报的材料，汇报人应会前准备整理，做到简明扼要并提供必要的文字资料，以提高会议效率，禁忌长篇大论（原则上以10分钟为限）。会议上允许持有不同观点和保留意见，一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。四、参加会议要精力集中，认真听取发言人的讲话，领会会议精神，并做好会议记录，不得处理与会议无关的事项。五、参加会议人员，要严格遵守保密规定，凡不允许公开的事项，任何人不得私自向外泄漏会议内容，以免影响决议实施。六、会议期间应保持会场安静，尽量减少出入，关闭手机或设置振动。为严肃会场纪律，禁止交头接耳讲小话，禁止吸烟。遇有特殊情况须提前退场或临时外出，须向主持人说明情况，征得同意。七、所有会议一律实行签到制，并于会后第二个工作日下达会议纪要。安徽省医药（集团）股份有限公司文件和文档管理暂行规定一、公司的文件由各职能科室负责拟稿，相关部门会签后，经分管经理审核，呈公司总经理签发。凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。二、文件签发后，送总经理办公室统一安排编号、打字，打印后送回拟稿部门校对，校对无误后方能复印、盖章。为确保文件的严肃性、规范性，拟稿部门校对时应认真负责，杜绝错、别字。三、文件和原稿，由总经理办公室档案员分类归档、保存备查。四、属于秘密的文件，核稿人应注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。五、文件统一由总经理办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、收件人等事项登记清楚，并及时向文件签发人汇报报送结果。六、外来的文件（含各种会议收到的文件等）由总经理办公室统一负责签收，并分类登记。办公室主任提出处理意见后，于接件当日即按文件的要求转送给有关部门，不得积压迟误；属急件的，应在接件后即时转送。七、传阅文件由总经理办公室专人负责收回，涉及领导指示的文件，总经理办公室应及时组织传达和落实。八、对档案资料必须按年度立卷，各部门、分公司在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定分别立卷归档。各部门负责人均应指定专人负责收集保管本系统或部门的档案资料并督促其及时归档。名单报档案室备案，如有变动须及时通知档案室。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。九、归档范围：公司会议的原始记录、会议纪要、通知、报告、讲话、决议、决定、合同、协议、报表、客户信息、声像材料等。十、公司形成的文件材料1.行政综合类：包括重要的会议材料；公司制发的文件材料及工作中形成的计划、总结、规章制度等。公司的请示、报告与上级机关的批复及下级机关的请示、报告与领导的批复；公司机构设置、撤并、改组时形成的有关协议、合同等文件材料；公司制定的发展规划、工作总结；公司名称更改、启用印鉴等文件材料。2.公司下发的有关任免和奖惩的文件材料；公司下发的有关劳资方面的文件材料；员工党团员名册；党、团、工等组织形成的有关文件材料。3.公司与国内外有关单位签订的合同、协议书等文件材料。4.公司形成的年度计划、统计报表、财务报表、审计等文件材料。5.员工的请示、申请及公司所作的重要批示及处理结果。6.反映公司重要活动的声像材料，荣誉证书，有纪念意义和凭证性的实物、照片、录像等材料。7.药品质量方面的档案材料；药品储运、养护方面的档案材料；围绕药品采购销售形成的合同等文件材料。十一、上级机关的文件材料1.上级机关召开重要会议的文件材料；上级机关颁发的要求公司贯彻执行的文件材料。2.上级领导视察、检查公司工作时形成的题词、讲话、声像等重要文件材料。十二、文件材料整理归档立卷的要求1.对应归档的文件材料，须按照文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分门别类、区别不同价值整理归档。归档的文件材料，应按照年度、组织机构、问题特征分类整理归档。2.归档的文件材料，应将正文与附件，印件与定稿，请示与批复，转发件与被转发件分别装订在一起，不得分开。3.公司经营管理活动中的各种合同及常规性报表等由各部门文档管理员保管。4.每年首季度各部门档案由部门整理、填写一式两份移交目录，移交档案室统一管理。十三、档案的借阅及销毁1.凡确需借阅档案的部门或个人，应说明档案的作者、形成时间、内容和利用目的，并履行批准登记手续；经分管领导审批后，在档案室查阅。借阅档案者，应爱护档案，对其内容注意保密，保持档案的清洁，不得转借、勾画、涂改、拆散、抽换。确需外借档案，应经总经理批准，在限期内归还。2.会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务负责人同意。外单位因特殊需要，查阅有关会计档案时，应持正式公文，并经公司领导同意方可借阅。查阅会计档案时不得将档案带出公司；如需摘抄、复印，应先登记，经分管副总经理或总经理审批同意方可办理。3.定期对档案进行鉴定，准确地制定档案的销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经总经理办公室主任审核，报公司领导批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。安徽省医药（集团）股份有限公司印章管理暂行办法一、总 则为加强对公司及各部门的印章管理，特制定本办法。二、印章的定义（一）公司及各部门的公章;（二）凡冠以“安徽省医药（集团）股份有限公司”名称的各类合同章、财务章、收发章等；（三）公司法人代表章、签名章及用于公务的负责人名章；（四）经公司办公室鉴别，应列入管理的其它印章。三、印章的刻制（一）各部门刻制印章，必须以正式文件为依据，持部门负责人签字的申请，经公司办公室审核、公司领导批准后，有办公室办理报批和刻制手续。（二）印章的规格按有关规定执行。四、印章的启用（一）凡属本办法第“二”条规定范围内的各类印章（以下简称印章）的启用，统一由公司办公室主任根据正式文件审批，并由办公室经办人员办理印鉴登记、备案手续。 （二）对于未按规定擅刻印章或未办理印鉴备案手续擅自启用的，将追究部门主管领导的责任。（三）公司及各部门印章应由专人保管，严格按规定使用。五、印章的使用（一）使用印章应严格执行审批及登记制度。1.使用部门印章应报请部门负责人同意，并明确登记使用时间、使用目的、批准人。2.使用公司印章要填写专用印鉴使用审批单（附后），经部门领导同意，报公司领导审批后方可。（1）凡公司对外签订合作协议、药品（原料药）采购合同、各类销售合同（协议），需要加盖公司公章及法人代表章的，必须经公司董事长审批同意，或经公司董事长授权的公司领导审批同意并严格遵照合同审批权限审批。（2）需加盖公司公章的各类便函、报表、文件、证明、材料等按公司公文处理规定程序办理。（3）一般事务性工作需加盖公司公章，由公司总经理或副总经理审批同意。（二）停止使用的印章应及时办理注销并上缴公司办公室封存或销毁。六、本制度自总经理办公会议讨论通过后执行。七、本办法由公司办公室负责解释。附件：安徽省医药(集团)股份有限公司公司印鉴使用审批单时 间部 门经办人事 由部门领导意见公司领导意见公司董事长意见安徽省医药（集团）股份有限公司保密及要事报告管理暂行规定一、公司员工有保守公司秘密的义务，涉及公司业务、财务资料、GSP资料、招投标资料、合同、企划营销方案等保密内容，未经总经理批准，任何人不得擅自对外发布、传播和篡改。二、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。三、财务部、开票大厅系公司收银、开票、做帐所在地，属财务重地，无关人员未经同意不得入内。四、开票员应对其电脑密码进行保密，严禁对外提供和泄露，如违反此规定，视造成后果扣罚开票员当月绩效工资或调整其工作岗位。五、财务、统计、业务及有关人员不得将有关报表、合同或其他与公司机密有关的资料、台帐随意摆放，更不允许无关人员使用上述微机。六、公司的电脑系数据处理及办公所用，所有电脑均不允许运行与公司无关的软件及程序，未经许可不得上网。七、综合管理部门、财务部等无人时必须随手锁门。八、严禁私人交往中泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。九、员工若发现机密已泄露，应立即报告公司上层领导，并及时做出处理。十、员工在工作或经营过程中出现疏漏、错误或损失，不得隐瞒、撒谎、掩盖，应及时向部门负责人、分管副总、直至总经理报告，如隐瞒不报造成损失者，公司将加重对当事人的处罚。安徽省医药（集团）股份有限公司固定资产及日常办公用品管理暂行规定一、固定资产、日常办公用品（低值易耗品）等有关资产的添制，本着“节约、合理、有效、使用”和“集中限价采购、统一归口管理”的原则进行申购。1.固定资产、办公用品等有关资产的购买实行申报制，办理申请购买手续，并对三家以上具有合法资质的商家进行比价采购，由总经理办公室填写办公用品申购单，经分管经理审核，财务部门参与，总经理批准后，送交总经理办公室进行集中统一采购。2.对单个商品价格在500元以下的日常办公用品（低值易耗品）及业务招待用品（烟、酒等）的采购，应按照质量优良，价格合理，供货及时以及售后保障服务的原则，经总经理办公室分管负责人和采购员调查了解，确定相对稳定的供货渠道。并就供货质量、价格以及售后服务等问题与供货方进行商谈，签订供货合同。3.若供货商在合同期内有弄虚作假、以劣充优等欺诈行为，可采取经济索赔、终止合同等办法进行制裁，对情节严重的应追究其法律责任。二、公司物管员负责接收并清点物品，确认后在送货清单上签收。物管员如发现质量问题，应拒绝接收并及时通知总经理办公室分管负责人。经调查核实，根据合同条款，要求供货商进行调换或依法追究其责任。物管员每半年对日常办公用品的收、发、库存数量进行盘存，并将盘存表上报公司分管领导。三、办公室根据计划清单、送货清单，对物品数量及价格审查后，进行结算。四、办公室对公司购买的大宗固定资产（单价1000元以上）统一编码、登记、造册，报财务部备查。按照“谁使用，谁负责；谁保管，谁负责”的原则办理领用手续，分别建立固定资产及日用办公用品帐本，详细记录固定资产及日常办公用品的购进及领用。属员工个人使用的由个人负责，属部门或分公司使用的由部门或分公司负责人负责。在员工或分公司负责人离开公司时，应办理资产移交手续。如有丢失或损坏，按原价赔偿。对员工没有办理资产移交手续而离开公司的，公司将直接追究所在部门负责人的责任，如造成公司资产损失的，将由所在部门负责人承担。五、日常办公用品发放。各部门、分公司于每周一、周三下午到办公室领取办公用品。安徽省医药（集团）股份有限公司证照管理暂行规定一、证照范围包括：公司及分公司药品经营许可证、医疗器械经营许可证、营业执照、GSP证书、协会登记证、协会组织机构代码证、进出口企业资格证书、海关注册登记证书等。二、证照管理员负责办理证照的年检、变更、注销、审批等手续，并建立档案。三、公司证照的正、副本原件由质量部负责保管。各部门、分公司的证照正本原件由相应的分公司、部门负责人签收，悬挂在办公场所明显位置，副本原件由质量部负责保管。四、因工作需要，证照登记内容需要变更时，由申请变更的分公司、部门提出申请，经分管副总经理、总经理批准后，证照管理员按程序及时办理。五、分公司、部门需要公司、分公司证照复印件的，由相应的分公司、部门提出申请，质量部负责人批准，并履行登记、签字手续。安徽省医药（集团）股份有限公司GSP资料管理暂行规定一、GSP资料是指公司在开展GSP工作过程中，形成的各种GSP软件资料、管理方法和理念。二、各分公司、部门指定专人负责保管GSP资料，对本部门所有GSP资料进行整理、汇总、归档，并接受企管部的指导。三、公司员工查阅GSP相关资料，必须经所在分公司、部门负责人及分管经理同意，登记后方可查阅。四、任何部门、个人不得擅自将公司GSP资料提供或变相提供给任何其他企业、个人；不得擅自接待外单位和个人的参观、学习、咨询等活动。如有上述行为，一经发现、核实，视情节给予相应处理，并责成责任人收回所提供的一切资料并消除影响。安徽省医药（集团）股份有限公司对外出租或租赁房屋合同管理暂行规定一、合同签订的原则1.合同的订立，必须遵守中华人民共和国经济合同法及有关法律和行政法规的规定。2.合同的条款应清晰、无歧义、无缺项，具有法律效力。3.重要合同应咨询公司律师或到有资质的公证机关进行公证。二、合同签订的程序1.需租赁房屋的有关科室及部门应事先提出书面申请并附具体意见报公司总经理办公室。出租房屋一律由总经理办公室对外办理，价格市场化。2.总经理办公室接到报告一周内，配合有关部门人员到租赁房所在地进行考察调研。3.总经理办公室将考察调研情况以书面报告形式报公司经理室，由经理办公会确定是否签约。同意签约的，由总经理办公室