技术质量管理模式（doc127页）.docx

部门职能
技术质量中心
部门名称：
技术质量中心
上级部门：
总经理
下级部门：
技术管理部、质量管理部、中心试验室
部门本职：
技术与质量管理
主要职能：
1． 进行行业市场调查，收集产品开发与技术改进信息。
2． 新产品的开发设计、现有产品的改进。
3． 生产工艺文件的制定与更新、发放、登记、更换和归档管理。
4． 新工艺、新技术、新材料的应用研究。
5． 组织生产车间进行工艺技术、质量管理方面的知识、技能培训。
6． 协助、指导生产车间解决技术问题、质量问题。
7． 监督、检查和统计、上报生产车间的工艺纪律执行情况。
8． 组织制订公司质量管理目标及各部门目标。
9． 参与原辅材料供应厂商业绩的评审与考核。
10． 产品质量检验，及检验结果的统计、分析与上报。
11． 组织进行不合格品的评审，并监督处理结果。
12． 检验、试验仪器设备的规划与管理。
13． 质量事故的调查、分析和处理。
14． 组织进行质量体系内部审核和质量改进活动，不断改进质量体系。
部门职能
技术管理部
部门名称：
技术管理部
上级部门：
技术质量中心
下属岗位：
研发员、工艺员
部门本职：
产品开发与工艺、技术管理
主要职能：
1. 制定产品开发及工艺技术管理有关规章制度并监督执行。
2. 进行行业市场调查，收集产品开发与技术改进的信息。
3. 新产品的开发设计。
4. 现有产品的改进。
5. 生产工艺文件的制定与更新。
6. 工艺路线的优化、简化。
7. 新工艺、新技术、新材料的应用研究。
8. 组织实施生产车间的工艺技术培训。
9. 协助、指导生产车间解决技术问题。
10. 监督、检查和统计、上报生产车间工艺纪律的执行情况。
11. 产品工时、材料消耗定额的制定与更新。
12. 工艺技术文件的发放、登记、更换和归档管理。
13. 本部门有关文件、记录的保管与归档管理。
部门职能
质量管理部
部门名称：
质量管理部
上级部门：
技术质量中心
下属岗位：
质量管理员
部门本职：
质量管理
主要职能：
1． 制订、修订质量管理有关的规章制度并监督执行。
2． 组织制订公司质量管理目标及各部门目标。
3． 参与原辅材料供应厂商的质量业绩的评审与考核。
4． 组织质量管理方面的知识、技能培训。
5． 协助、指导生产车间解决质量问题。
6． 制订、修订原辅材料、中间制品、成品质量检验标准与监督执行。
7． 进厂原辅材料、产成品、库存品的质量检验。
8． 组织评审不合格原辅材料、中间制品、产成品、库存品并监督处理结果。
9． 组织调查、分析质量事故。
10． 原辅材料、产成品质量检验结果的统计、分析与上报。
11． 检验用仪器设备的规划与管理。
12． 参与顾客投诉的质量问题的调查、分析和处理。
13． 组织进行质量改进活动，不断改进质量体系。
14． 组织进行质量体系的内部审核。
部门职能
中心试验室
部门名称：
中心试验室
上级部门：
技术质量中心
下属岗位：
实验员
部门本职：
原辅材料、中间制品、产成品及试制品的化学分析和试验
主要职能：
1. 原辅材料、中间制品、产成品化学性能的分析和试验。
2. 填写、报告有关分析、试验记录和报表。
3. 统计、分析和上报原辅材料、中间制品、成品分析、化验结果。
4. 接受技术部门的委托进行试制品的分析和试验。
5. 提出试验仪器设备的采购计划，并进行试验仪器设备的验收。
6. 提出化学药剂采购计划，并进行化学药剂采购验收。
7. 化学药剂的使用管理。
8. 试验仪器设备的规划、日常维护和管理。
9. 中心试验室所属员工的岗位培训、调度、考勤和管理。
10. 中心试验室有关文件、化验记录的保管与归档管理。
岗位描述
技术质量总监
岗位名称：
技术质量总监
直接上级：
总经理
直接下级：
技术管理部经理、质量管理部经理、中心试验室主任
本职工作：
产品开发管理、工艺技术管理及质量管理
直接责任：
日常工作
1. 组织制订、修订技术质量系统主管的工作程序和规章制度，经批准后监督执行。
2. 主动了解掌握国家关于化工产品的发展动态、国内及国际最新技术成果。
3. 组织进行公司新产品的开发和现有产品的改良工作。
4. 组织进行改进和完善公司的现有工艺，提高产品质量，降低生产成本。
5. 审批新产品、新技术、新工艺方案。
6. 审批各项原材料、产成品的技术、质量标准、工艺文件。
7. 审批各项原材料、中间制品、产成品的质量检验规程。
8. 审批有关分析、试验仪器的操作规程。
9. 主持公司重大技术开发和改进课题的攻关。
10. 主持重点新产品、新技术、新工艺方案的可行性论证。
11. 审核公司重大产品质量问题处理意见及不合格品的评审意见。
12. 代表公司对外进行技术谈判和技术交流。

周工作
1. 审核工艺纪律检查结果、质量检验结果的汇总报表，抄送生产总监。
2. 审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。
3. 参与每周生产协调会，提供技术支持和质量改进意见。

月度工作
1. 每月组织一次技术质量专题会议，研究探讨技术创新、技术引进、工艺改进工作，分析、总结质量改进工作。
2. 走访与公司有紧密技术联系的重要的科研单位、大专院校。
3. 审批试验仪器、化学药剂的采购计划。
4. 审批工艺纪律检查、质量检验结果的月度汇总报表，抄送生产总监及人事部门。
5. 每月审核技术管理部上报的各部门对产品的材料消耗定额、工时定额的意见，给予必要的答复，确实需要调整的指导技术管理部重新测定，测定结果及时转交财务部门。

年度工作
1. 组织制订公司年度产品开发、技术改进计划，报批后组织实施。
2. 组织制订公司年度质量目标、质量改进计划，报批后组织实施。
3. 组织制定公司年度技术质量培训计划，报批后组织实施。
4. 向总经理报告上一年度技术开发成果，并对技术开发成果即将或已经产生的市场效应做出客观的评价。对执行情况好的部门或个人提出奖励，并抄报总经理。
5. 向总经理报告上一年度质量改进成果，并对质量改进成果客观的评价。对有突出贡献的部门或个人提出奖励，并抄报总经理。
6. 每年至少一次走访与公司有紧密技术联系的科研单位、大专院校和有关技术专家，密切与他们的联系，争取技术合作和项目开发。
7. 主持年度质量体系的内部审核。
8. 组织各部门配合年度质量体系的外部审核。
领导责任：
1. 对新产品满足市场需求的程度负责。
2. 对新技术、新产品的质量水平、技术性能和安全性负责。
3. 对产品开发的时效性、技术经济可行性负责。
4. 对提高企业工艺技术水平、质量水平负责。
5. 对出厂产品的质量符合性负责。
6. 对工艺、技术文件的先进性、合理性负责。
主要权力：
1. 对公司产品开发、工艺技术、质量管理有关的规章制度有审核权和监督检查权。
2. 对公司工艺技术标准、质量标准有审批权。
3. 对公司各项技术质量问题和争议有裁决权。
4. 对新产品、改良产品的试制有审批权。
5. 对核心技术质量秘密的安全有维护权。
6. 对新工艺的试行有批准权。
管辖范围：
1. 技术质量中心所属员工。
2. 技术质量中心所属办公场所及卫生责任区。
3. 技术质量中心办公用具、仪器设备。

岗位描述
技术管理部经理
岗位名称：
岗位名称
直接上级：
技术质量总监
直接下级：
研发员、工艺员
本职工作：
新产品开发及工艺、技术管理。
直接责任：
日常工作
1. 制订、修订技术部门主管的工作程序和规章制度，经批准后监督执行。
2. 主动了解国家关于化工产品的发展动态、国内及国际最新技术成果。
3. 组织进行公司新产品的开发和现有产品的改良工作。
4. 组织进行公司现有工艺的改进和完善，提高产品质量，降低生产成本。
5. 组织进行生产车间的工艺纪律检查，并提供工艺技术的支持和指导。
6. 审核新产品、新技术、新工艺方案。
7. 审核各项原材料、产成品的技术、质量标准、工艺文件。
8. 组织进行公司技术开发和改进课题的攻关。
9. 参与公司重大产品质量问题及不合格品的评审，提出技术方面的处理意见。
10. 参与原辅材料供应厂商的选择与考核工作，提供考评意见。
11. 技术信息的收集、整理。
12. 提出生产设备引进、改进的技术可行性建议并协助选型。
13. 对新产品的新工艺及改进后的工艺，及时组织对相关人员进行技术培训。
14. 主持新产品、新技术、新工艺方案的可行性论证。
15. 受理有关技术的合理化建议，按照程序处理。
16. 代表公司对外进行技术谈判和技术交流。

周工作
1. 审核工艺纪律检查结果的汇总报表，上报技术质量总监。
2. 审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。
3. 参与每周生产协调会，提供技术支持和改进意见。

月度工作
1. 整理属于自己保管的企业机密，转交档案室备份。
2. 每月组织一次技术专题会议，研究探讨技术创新、技术引进、工艺改进工作。
3. 走访与公司有紧密技术联系的重要的科研单位、大专院校。
4. 审核工艺纪律检查结果的月度汇总报表。
5. 每月整理各部门对产品的材料消耗定额、工时定额的意见，上报技术质量总监，确实需要调整的指导工艺技术员重新测定，测定结果及时转交财务部门。

年度工作
1. 制订公司年度产品开发、技术改进计划，报批后组织实施。
2. 制定公司年度技术培训计划，报批后组织实施。
3. 向技术质量总监报告上一年度技术开发成果，并对技术开发成果即将或已经产生的市场效应做出客观的评价。对执行情况好的部门或个人提出奖励，并抄报技术质量总监。
4. 组织进行新技术、新工艺、新材料、新设备的引进试用工作。
5. 指导公司技术工艺文件的档案和资料管理工作，检查技术文件的分发、更换、存档，即时提出意见，防止技术失密。
6. 指导年度对各项产品的材料消耗定额和工时定额的测定和修订。
领导责任：
1. 对新技术、新产品的质量水平、技术性能和安全性负责。
2. 对新产品满足市场需求的程度负责。
3. 对产品开发的时效性、技术经济可行性负责。
4. 对提高企业工艺技术水平负责。
5. 对工艺文件的合理性负责。
6. 对各项产品的材料消耗定额和工时定额的正确性负责。
主要权力：
1. 对公司工艺技术标准有审核权。
2. 对公司产品开发、工艺技术管理有关的规章制度的执行情况有监督检查权。
3. 对公司各项技术问题和技术争议有建议权。
4. 对新产品、改良产品的试制有审核权。
5. 对核心技术秘密的安全有维护权。
6. 对新工艺的试行有审核权。
管辖范围：
1. 技术管理部所属员工。
2. 技术管理部所属办公场所及卫生责任区。
3. 技术管理部办公用具、仪器设备。

岗位描述
质量管理部经理
岗位名称：
质量管理部经理
直接上级：
技术质量总监
直接下级：
质量管理员
本职工作：
建立健全质量管理体系及组织进行产品检验
直接责任：
日常工作
1. 制订、修订质量部门主管的工作程序和规章制度，经批准后监督执行。
2. 主动了解国家关于化工产品的发展动态、国内及国际最新质量水平。
3. 审核各项原材料、产成品的质量检验规程。
4. 组织制订、修订有关分析、试验仪器的操作规程。
5. 组织进行生产车间的质量监督和检查，并提供质量改进的意见和建议。
6. 组织进行原辅材料、中间制品、产成品的质量检验工作，并审核检验报告。
7. 组织公司重大产品质量问题及不合格品的评审，提出质量方面的处理意见。
8. 参与原辅材料供应厂商的选择与考核工作，提供考评意见。
9. 组织进行客户重大投诉、退货的调查处理，提出处理意见。
10. 组织进行质量记录的监督检查。
11. 组织实施纠正措施和预防措施。
12. 收集、整理质量信息，转交有关部门。
13. 对新的质量标准及检验规程，及时组织对相关人员进行质量培训。
14. 受理有关质量的合理化建议，按照程序处理。
15. 代表公司对外处理有关质量问题。

周工作
1. 审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。
2. 审核质量检验结果的汇总报表，并上报技术质量总监。
3. 参与每周生产协调会，提供质量改进意见。
4. 每周一次检查所属办公及责任区域的安全、卫生情况。

月度工作
1. 整理属于自己保管的企业机密，转交档案室保存一份。
2. 审核质量检验月度汇总报表，抄送生产总监及人事部门。
3. 参加每月技术质量专题会议，研究、分析、总结质量改进工作。

年度工作
1. 制订公司年度质量目标、质量改进计划，报批后组织实施。
2. 建立、健全产品质量监督检验体系，规划所需人员及检验仪器设备，提出申请。
3. 制定公司年度质量培训计划，报批后组织实施。
4. 向技术质量总监报告上一年度质量改进成果，并对质量改进成果客观的评价。对有突出贡献的部门或个人提出奖励，并抄报技术质量总监。
5. 指导年度对各项产品的质量考核指标的测定和修订。
6. 组织进行年度质量体系内部审核。
7. 配合年度质量体系外部审核。
领导责任：
1. 对提高企业质量管理水平负责。
2. 对出厂产品的质量符合性负责。
3. 对各项质量检验、分析数据及统计报表的正确性、及时性负责。
主要权力：
1. 对公司质量管理制度有审核权和监督检查权。
2. 对各种检验规程有批准权。
3. 对公司各项质量问题和质量争议的处理有建议权。
4. 对核心质量机密的安全有维护权。
5. 对直接下级岗位有提名建议权、对隔级下级岗位有人事任命权。
管辖范围：
1. 质量管理部所属员工。
2. 质量管理部所属办公场所及卫生责任区。
3. 质量管理部办公用具、检验仪器设备。

岗位描述
中心试验室主任
岗位名称：
中心试验室主任
直接上级：
技术质量总监
直接下级：
实验员
本职工作：
组织进行原料、中间制品、产成品及试制品的分析、实验
直接责任：
日常工作
1. 制订、修订有关分析、试验仪器的操作规程，报批后监督执行。
2. 组织进行原料、中间制品和产成品的分析、试验。
3. 接受技术管理部的委托，组织安排新产品及产品改进的分析、试验。
4. 审核有关分析记录和检验报表。
5. 组织做好所有分析记录和报表保管工作。
6. 组织进行实验仪器设备日常保养与维护事项。
7. 协助设备能源部实施实验仪器设备的定期校验。
8. 组织进行实验药剂的验收、保管、领用。
9. 进行实验室的防火、防盗等安全检查工作。
10. 监督检查所属办公及责任区域的卫生情况。

周工作
1. 审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。
2. 主持中心实验室的例会，总结、分析、改进试验工作。
3. 参与每周生产协调会，提供质量改进意见。
4. 每周一次检查所属办公及责任区域的安全、卫生情况。

月度工作
1. 提出、上报实验药剂采购计划。
2. 统计、上报原料、中间制品和产成品分析、检验月度汇总报表，抄送有关部门。
3. 参加每月技术质量专题会议，研究、分析、总结分析试验改进工作。
4. 整理属于自己保管的企业机密，转交档案室保存一份。

年度工作
1. 制订中心试验室年度工作目标、工作改进计划，报批后组织实施。
2. 协助建立、健全产品分析试验体系，规划所需人员及仪器设备，并提出申请。
3. 提出实验仪器设备校验需求，协助设备能源部制定定期校验计划。
4. 制定中心试验室的年度培训计划，报批后组织实施。
5. 协助进行对各项产品的质量考核指标的测定和修订。
领导责任：
1. 对提高分析、试验水平负责。
2. 对各项质量检验、分析数据及统计报表的正确性、及时性负责。
3. 对中心试验室管辖的仪器设备的完好性负责。
4. 对中心试验室使用的化学药品的安全使用负责。
主要权力：
1. 对分析试验结果有复查权。
2. 对检验报表有审查权。
管辖范围：
1. 中心试验室所属员工。
2. 中心试验室所属办公场所及卫生责任区。
3. 中心试验室办公用具、试验仪器设备。

岗位描述
研发员
岗位名称：
研发员
直接上级：
技术管理部经理
本职工作：
新产品的开发和现有产品的改进
工作责任：
1. 收集化工行业的科技信息以及竞争对手的技术资料，并对竞争对手的产品进行技术分析。
2. 掌握化工行业的发展动态，对行业市场进行调查，为新产品开发提供依据。
3. 掌握公司产品及原料的国际标准、国家标准、企业标准和客户协商的标准。
4. 负责协助技术管理部经理制定公司年度产品开发、技术改进计划。
5. 根据研发计划，积极采用新技术、新原料，在规定时限内开发出新产品，并认真做好记录，进行评审。
6. 负责对现有产品进行性能、外观方面的改良。
7. 根据公司的生产状况和用户要求，进行产品技术、质量标准的制订、修订，并上报。
8. 参加新产品（包括改良产品）的技术鉴定会，并对产品进行各个方面的介绍。
9. 参加技术创新、技术引进、工艺改进的攻关课题。
10. 参与重大技术、设备及质量攻关的课题。
11. 负责公司开发档案的管理工作，保守公司秘密。
12. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
13. 做好业务记录以及记录的保管或移交工作。
14. 定期向技术管理部经理述职。
15. 完成技术管理部经理交办的其他工作任务并及时复命。
岗位描述
工艺员
岗位名称：
工艺员
直接上级：
技术管理部经理
本职工作：
工艺技术管理
工作责任：
1. 协助技术管理部经理制定公司年度工艺、技术改进计划。
2. 协助技术管理部经理制定公司年度技术培训计划，报批后组织实施。
3. 编写新产品（含改良产品）的工艺文件。
4. 组织对各项产品的材料消耗定额和工时定额的制定和修订。
5. 参加新产品（含改良产品）的试制。
6. 设计公司工艺技术的检查路线，检查点和控制点，报批后实施。
7. 做好生产车间的工艺纪律的监督、检查以及统计、上报工作。
8. 协助解决生产车间提出的工艺技术问题。
9. 组织协助生产车间进行工艺技术培训。
10. 负责公司工艺技术档案的保管工作。
11. 保守公司秘密。
12. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
13. 做好业务记录以及记录的保管或移交工作。
14. 定期向技术管理部经理述职。
15. 完成技术管理部经理交办的其他工作任务并及时复命。

岗位描述
质量管理员
岗位名称：
质量管理员
直接上级：
质量管理部经理
本职工作：
产品质量的监督检查
工作责任：
1． 协助技术管理部制订原辅材料、中间制品、产成品技术质量标准。
2． 根据技术标准制定原材辅料、中间制品、成品的检测和分析规程。
3． 定期根据生产实际情况确定质量控制点，报批后监督执行。
4． 监督检查原料辅材料、中间制品、产成品的检测工作，并及时反馈信息。
5． 监督检查生产过程中的产品状态标识。
6． 审核关键的分析结果，填写检验报告，签发产品检验合格证。
7． 确定不合格产品的降级使用的适用条件和范围。
8． 检查生产车间对不合格品的隔离工作，加强不合格品的控制。
9． 监督检查检验设备的日常维护和保养，以及定期检定工作。
10． 负责针对原料供应商建立供方质量档案，并定期作出交货质量实绩的评价。
11． 针对生产中产生的各种质量问题，提供解决方案。
12． 负责质量事故的调查并提出处理建议。
13． 参与产品质量问题的分析，提出纠正和预防措施建议。
14． 每月进行产品质量统计分析，提交分析报告。
15． 协助质量管理部经理组织公司范围内的质量管理知识和技能的培训。
16． 协助质量管理部经理组织好质量体系的内部审核工作。
17． 协助质量管理部经理配合质量体系的年度评审工作。
18． 保守公司秘密。
19． 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
20． 做好业务记录以及记录的保管或移交工作。
21． 完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。

岗位描述
实验员
岗位名称：
实验员
直接上级：
中心试验室主任
本职工作：
原料、中间制品、产成品和试制品的分析、试验
工作责任：
1. 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督、检查，保质保量按时完成工作任务。
2. 进行原料、中间制品和产成品化学性能的分析、试验，并填写相关的分析记录和报表。
3. 协助技术管理部进行新产品及产品改进的分析、试验。
4. 负现所使用或保管仪器设备的日常修护、保养和报修工作。
5. 负责卫生责任区的清洁工作。
6. 协助中心试验主任进行所有化验药剂的台账建立、保管、领用、采购等事项。
7. 协助中心试验室主任进行中心试验室的防火、防盗等安全检查工作。
8. 保守公司秘密。
9. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
10. 做好业务记录以及记录的保管或移交工作。
11. 定期向中心试验室主任述职。
12. 完成中心试验室主任交办的其他工作任务并及时复命。
JS-ZD-01
产品开发管理规定

1 总则
1.1 为满足顾客的要求，生产适合市场需求的产品，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额，规范新产品开发工作，特制定本规定。
1.2 产品开发必须具有前瞻性、适用性、符合性。
1.3 技术质量中心为公司产品的开发部门，技术管理部在技术质量总监的领导下具体开展产品开发工作。

2 开发的立项
2.1 根据产品开发复杂程度和产品的重要程度，产品开发项目可分为：重点产品开发项目、常规产品开发项目和简易产品开发项目三种。
2.1.1 重点产品开发项目是指符合下列条件之一的：
a) 开发设计周期在6个月以上。
b) 以本公司技术力量不易完成。
c) 本公司尚无同类产品的全新产品项目。
d) 对公司未来经营业绩有重大影响的产品项目。
2.1.2 常规产品开发项目是指符合下列条件之一的：
a) 开发设计周期在6个月以下，3个月以上。
b) 本公司技术力量容易完成。
c) 公司现有产品类别的丰富和延伸。
2.1.3 简易产品开发项目是指符合下列条件之一的：
a) 开发设计周期在3个月以下。
b) 本公司技术力量极易完成。
c) 现有产品规格的系列化。
d) 现有的品种改进项目。
2.2 客户需求和行业的发展趋势为产品开发设计的主要来源。
2.2.1 营销中心必须定期对公司客户和终端用户进行调查，收集他们的使用意见、性能要求和对产品的期望。营销总监定期根据调查结果编制出《产品开发建议书》，提交技术质量总监。
2.2.2 技术管理部经理应根据产品销售意见、公司产品的生命周期、国内外技术发展动态等信息，制定出《产品开发建议书》，上报技术质量总监。
2.2.3 对于重点产品开发项目，应先由技术管理部进行项目可行性分析，提出可行性分析报告。可行性报告的内容应包括：市场需求预测、投入产出分析、配套资源、技术可行性等详细资料。
2.3 技术质量总监根据产品的开发建议和计划，做出产品开发类别的判断，并视类别组织有关部门进行综合分析，确定是否实施开发设计。
2.3.1 简易产品项目由技术质量总监技术管理部有关人员，主要评审技术可行性。
2.3.2 常规产品项目由技术质量总监组织营销总监、技术管理部和质量管理部有关人员参加，主要评审市场前景、技术可行性、经济可行性。
2.3.3 重点产品项目应由总经理组织技术质量总监、生产总监、营销总监、财务总监、技术管理部经理、质量管理部经理参加，必要时应外聘有关专家参加评审。主要评审市场前景、技术可行性、生产能力可行性、资金调配可行性、经济可行性等。
2.4 所有产品开发设计项目均应符合公司的发展规划。
2.5 技术质量总监应对每个确立的项目，签发《产品开发任务书》，转交技术管理部，对于重点产品项目的开发，《产品开发任务书》应报总经理批准。任务书的具体内容有：
2.5.1 开发设计的项目名称及内容。
2.5.2 开发设计的日程和进度要求。
2.5.3 开发项目负责人的姓名及其职责。
2.5.4 项目产品的功能、特种技术要求、法律法规等。
2.5.5 相关部门在组织和技术上的接口，确保信息的传递和衔接。
2.6 产品开发设计项目确立以后，公司各相关部门应积极配合，为产品的开发设计创造有利条件。
3 开发设计的实施
3.1 常规产品开发项目可由技术管理部经理来组织开发设计人员实施开发，也可由技术管理部经理确定项目负责人，授权项目负责人组织实施。
3.2 重点产品开发项目由技术管理部经理担任项目负责人，组织实施新产品开发。
3.3 项目负责人确立后，由技术管理部经理组织研发员、工艺员及其他有关人员进行讨论，项目负责人应制订详细的《产品开发计划书》，经技术管理部经理审核后，报技术质量总监批准。重点产品的开发计划还应报总经理批准。
3.4 《产品开发计划书》应至少包括或涉及下列事项:
3.4.1 开发设计过程所需的各个阶段及其时程。
3.4.2 所要求的审查、验证和确认活动。
3.4.3 开发设计活动有关人员及其职责。
3.4.4 所需资源。
3.5 项目负责人应定期填写《产品开发设计进度表》，上报技术管理部经理、技术质量总监。
3.6 技术管理部经理、技术质量总监应及时审核《产品开发设计进度表》，检查、指导产品开发设计工作，做好产品试制的协调工作，并组织阶段评审。

4 产品的试制
4.1 项目负责人应按产品开发计划，提交产品的原材料标准、工艺配方、产品使用说明、工艺路线、技术质量标准等文件。
4.2 由技术管理部研发员根据项目负责人提供的工艺和技术文件组织进行产品的试制，工艺员、中心试验室、采购部等相关部门应尽力配合，试制出的样品必须能满足产品开发任务书的技术要求。
4.3 项目负责人、工艺员均应参加试制全过程。
4.3.1 在试制过程中，研发员必须做好试制记录，编写试制报告，提交给项目负责人，为产品开发设计提供相应的数据。
4.3.2 工艺员应对工艺路线、工艺要求、设备能力等进行观察和记录，为编制工艺文件积累数据。
4.3.3 项目负责人应根据试制过程中出现的问题对工艺配方、工艺路线进行调整，确保试制成功。
4.4 工艺员也应为工艺路线进行系列化、标准化和规范化，并确定出相应的工时定额和材料消耗定额。
4.5 当调整生产工艺配方时，按调整后的生产工艺配方试生产，对生产样品进行全面分析，全面分析结果由质量管理部审批。
4.6 技术管理部在完成小试后，将样品送交有关用户运行试验，以验证小试样品是否能满足用户需要。
4.7 项目负责人组织技术管理部、质量管理部及其他有关部门对小试报告及应用报告进行审查和评价。

5 产品试产试销
5.1 工艺文件由工艺员编制完毕后，由项目负责人审定，技术管理部经理会签后，转发到生产中心，进行生产准备和产品的试生产。
5.2 试生产的数量一般由技术管理部经理和营销总监、生产总监协商制订，试生产的主要目的是为核实工艺文件的准确性、完整性、可执行性。
5.3 由工艺员根据试生产状况，完善设计资料及全套工艺文件和必要的工艺设备。
5.4 试生产的产品应由营销总监组织营销中心进行试销，营销总监应及时组织反馈相应意见和数据，填写《试用试销反馈表》。
5.5 技术管理部经理根据反馈意见，组织项目负责人、工艺员对相应的设计文件进行必要的调整。
5.6 简易产品开发项目，由技术质量总监和营销总监共同决定是否进行试产试销。

6 产品开发评审
6.1 在试生产和试销完成以后，技术管理部经理应上报技术质量总监。
6.1.1 简易产品开发项目由技术质量总监、营销总监和技术管理部有关人员对产品开发工作进行评审。
6.1.2 常规产品开发项目由技术质量总监组织有关部门对产品开发工作进行评审。
6.1.3 重点产品由技术质量总监上报总经理组织评审。
6.2 各部门评审内容
6.2.1 技术管理部经理和技术质量总监负责对工艺文件进行评审。
6.2.2 营销中心负责对产品的规格、性能、质量标准、外观进行评审。
6.2.3 采购部对原材料的采购供应、价格、保管等进行评审。
6.2.4 生产中心对生产设备的生产能力、生产稳定性进行评审。
6.2.5 质量管理部对产品生产全过程的检验过程、检验要求和质量水平进行评审。
6.2.6 中心试验室对各项理化指标及其稳定性进行评审。
6.2.7 财务中心对产品的成本利润情况进行评审。
6.2.8 对重点产品还应外聘专家对技术、质量的先进性进行评审。
6.2.9 项目负责人负责解答各方面的问题并负责落实意见。
6.3 项目负责人根据评审结果，填写《新产品评审表》，报相关人员审批。确定该项目是否成功，并是否正式投入生产。
6.3.1 简易产品开发项目由技术管理部经理审批。
6.3.2 常规产品开发项目由技术管理部经理审核，报技术质量总监审批。
6.3.3 重点产品开发项目由技术质量总监审核，报总经理审批。

7 产品标准的编制
7.1 经过评审后，技术管理部应着手整理工艺文件和组织编制产品质量标准。
7.2 产品质量标准和工艺文件编制完成后，由技术管理部组织有关部门进行审定，并报技术质量总监或总经理批准。
7.3 经批准的产品质量标准及工艺技术文件，由技术管理部发放到生产、质量、采购、营销等有关部门，用以指导生产、质量、采购、销售等工作。

8 产品鉴定与备案
8.1 产品经试制初步定型后，技术管理部应评估是否需要报请国家技术质量监督机构备案。
8.2 如需要备案，由技术管理部送样到行业权威检测部门进行理化检测，并到技术质量监督部门办理设计审查备案，根据情况提出鉴定申请。
8.3 由技术管理部准备和提供检测和鉴定资料,具体包括：
8.3.1 全套设计工艺文件。
8.3.2 产品说明书。
8.3.3 鉴定大纲。
8.3.4 试制工作报告。
8.3.5 设计计算书。
8.3.6 技术工作报告。
8.3.7 标准化审查报告。
8.3.8 经济技术可行性分析等。
8.3.9 试生产样品。

9 产品有关的更改
9.1 生产、业务、采购、及其他相关单位若有关于原料、半成品、产成品的规格和类别、生产流程、生产设备、工艺参数等有关产品的变更需求，均可向技术管理部提出申请。
9.2 对生产工艺文件的变更，按照工艺管理规定有关要求进行处理。
9.3 有关产品质量标准的变更，按照质量管理制度的有关规定提出申请和审批，技术管理部按常规产品开发的流程进行处理。

10 附则
10.1. 本规定由技术管理部制订，技术质量总监审核、总经理批准后执行，修改时亦同。
10.2. 本规定由技术管理部解释、监督和检查。
10.3. 本规定自颁布之日起执行。原有类似的规章制度自行废止。与之相抵触的以本规 定为准。

JS-ZD-02
工艺管理规定
1 总则
1.1 为规范公司的工艺管理，防止出现质量问题、影响生产的正常进行及公司的效益，特制定本规定。
1.2 工艺文件是用以指导技术操作、保证产品质量、提高生产效率以及劳动组织、工艺检查等工作的技术文件。
1.3 贯彻执行工艺文件是加强计划管理、做好生产技术准备工作、建立正常生产秩序和完成各项技术经济指标的可靠保证。
1.4 所有生产工艺均应编制成文，形成工艺文件，以确保给正常的生产活动提供正确的依据和指导。
1.5 工艺文件一经批准，便具有强制性和严肃性，本公司员工应严格遵守，切实执行，未经许可，任何部门和个人不得擅自变更和修改。

2 工艺管理组织及职责
2.1 本着“相互服务、相互监督”的原则，公司的工艺管理工作主要由技术质量中心和生产中心负责。
2.2 技术管理部作为公司的工艺主管部门，其主要职责是：
2.2.1 收集科技信息，制订并实施工艺发展规划。
2.2.2 组织开展实施工艺技术革新、合理化建议，推广新方法、新工艺。
2.2.3 对经生产验证成功的新品，编制相应的工艺文件。
2.2.4 对原有工艺进行优化、简化，修改并替换原有的工艺文件。
2.2.5 为了保证工艺文件的先进性和可操作性，技术管理部在编制工艺文件时，应积极要求生产中心配合。
2.3 生产中心作为工艺执行部门，其职责是：
2.3.1 配合技术管理部进行产品工艺的调查及审查。
2.3.2 加强对生产过程中工艺装备、工艺文件的管理。
2.3.3 根据生产设备状况、人员素质状况，协助技术管理部制订、修订原辅材料消耗定额和工时定额标准。
2.3.4 审核、验收并保管工艺文件，根据不同品种的产品下达相应的工艺单。
2.3.5 根据生产过程中的问题和员工的合理化建议，积极提出工艺改进要求。
2.3.6 配合技术管理部的新品试生产和相应工艺文件的编制。

3 工艺文件编制
3.1 工艺文件的编制时机
3.1.1 工艺文件一般应在新产品试制后，编制出初步文件，便于指导试生产。
3.1.2 在试生产成功，经过新产品评审后，技术管理部应根据试生产的实际状况，完善、规范成为正式文件。
3.2 编制工艺文件的要求
3.2.1 工艺文件应保持先进性，编制时要认真总结吸纳国内外先进的操作方法和经验，以及员工的合理化建议。
3.2.2 工艺文件应具备现实性，即在编制时要考虑到公司现有生产设备的性能，工人现有的技术水平和素质。
3.2.3 应坚持理论与实际相结合，保证工艺文件具有群众基础，做到切实可行，以保证产品质量和安全生产。
3.3 正式文件应及时编制，并经会签审定后方可生效。
3.4 在会签审定时，必须把文件内容所涉及的资源来源、技术标准、原项目任务书、新工艺、新材料，初步文件等资料作为附件一并提交给会签者参考。
3.5 工艺文件的编制与审批
3.5.1 工艺文件由技术管理部工艺员起草，技术管理部经理从规范性上给予指导。
3.5.2 在技术管理部经理的组织下，由生产总监、质量管理部经理、产品开发项目负责人组成讨论审定小组，依据实际情况讨论、审定后定稿。
3.5.3 由技术管理部整理出报批稿，经技术管理部经理、生产总监会签，技术质量总监批准后发布实施。

4 工艺文件发放与应用
4.1 经批准的工艺文件由技术管理部统一发放到生产中心。未经批准的的工艺文件一律不得发放，更不得投入正式生产。
4.2 工艺员应对工艺文件的质量和协调性负责，生产车间在贯彻工艺文件时出现不能解决的工艺技术问题，工艺员应积极主动及时帮助解决。
4.3 工艺员应就新工艺文件及时向生产车间技术人员、操作人员及其他相关人员进行培训，使他们能全部掌握为止。
4.4 对于新的技术改造项目有关的设备，工艺员应协助设备人员对生产车间技术员、操作人员及其他相关人员进行培训，详细讲解设备性能、使用方法和注意事项。
4.5 生产总监对生产中心工艺文件的贯彻执行负责，并应积极创造贯彻工艺文件的有利条件，如发现工艺文件有问题需修改时，应按修改程序办理。
4.6 车间技术员对本车间贯彻工