XX项目经理2012年度目标责任书.doc

雨润建设集团2012年年度目标责任书项目管理四公司 项目2012年度目标责任书（2012年1月1日2012年12月31日）一、年度目标：项目指 标单位指标值权重（%）备 注经济指标（权重25%）利润（25%）收入（代建管理费、协议资金等）万元10按照实际完成率核算支出万元7按照实际完成率核算利润万元8按照实际完成率核算运营管理指标（权重70%）建设目标10%试投产（或正式投产）时限年 月 日5进度拖延1个月扣2.5分；进度拖延2个月归零；结算资料提交时限年 月 日5见考核细则质量管理15%重大质量及以上等级管理事故起02出现1起扣2分，可倒扣并赔偿相应损失材料验收制度执行率%1005见考核细则标准做法执行率%1008违反1例扣3分，可倒扣成本管理18%工程款支付审核按照合同比例执行率%1004施工组织设计（或施工方案）报审率%1004如不报批，扣4分工程签证违规次数（见细则）次05出现1例扣除2分，可倒扣并赔偿相应损失甲控材（核价单）单份及合同评审送审核减率5%次05出现1例扣除1分，可倒扣10分并赔偿相应损失合同管理12%合同评审意见响应及时率%10031次不响应扣0.5分，可倒扣5分合同执行率%1004见细则，含战略供应商关系维护，投诉1次扣1分，可倒扣10分事实合同、拆分合同等违反合同评审原则次数次05出现1例扣5分，可倒扣基础管理6%工程技术档案“三同时”吻合度%1002见档案管理制度印章管理制度执行率%1002见印章管理制度及细则工程造价资料及文件保存完整性%1002安全管理3%重大安全事故率%03权证管理6%屠宰证办理配合率%1002竣工备案、备案合格证书获取及时率%1002房产证等权证办理%802人才管理指标（权重5%）员工流失率%205二、指标解释、考评细则第一部分：经济指标（25%）1、收入包括：代建管理费（含权证办理）、协议内资金争取、协议外资金争取、税费返还、项目融资等（见附表1）。（1）代建管理费（模拟）按照项目管理核算当期管理总产值的8%核算收入。该产值除项目管理费和土地费用不计入外，其余均计算在内，具体包括项目前期费用、建筑安装工程费、设备与安装费用、室外及附属工程建筑与安装工程费。建厂（场）项目管理产值还包括重要权证办理【土地证、施工许可证、房产证、屠宰证、排污（临时）许可证】。权证办理产值的计取，按照各个证件的重要性不同，在证件产值基数的基础上，给予不同的产值调值系数。如：土地证按照100000元/个计算；施工许可证给予调直系数*0.8；房产证给予调直系数*1.2；屠宰证给予调直系数*1.4；排污（临时）许可证给予调直系数*1.8。（2）协议内资金：由建设集团跟踪到账的协议内奖励资金，按照一定比例计提作为收入（比例暂定8%）。（3）协议外资金：协议外资金争取：特殊政策资金、现金及实物奖励、减免费用。主要包括未在大协议及其补充协议规定范围内的政策资金和属于应缴未交的费用，减免实际发生时间为核算当年年度。协议外资金按照100%全部计提作为收入。【资金以划拨到公司账户数据为准，实物以发票或市场价数据为准，项目财务总监签字确认；符合雨润集团投资部核算口径并经确认；大协议及其补充协议未明确规定减免；需提供当地政府相关缴费规定文件或证明人签字确认（其中之一：建设公司负责人、项目负责人、财务）】（4）税费返还和项目融资收入：税费返还按照100%计算收入；项目融资按照融资成本节约额的100%计入。2、成本支出包括：项目人员工资及福利、差旅费及补贴、通讯费、车辆使用费、其他管理费、招待费、财务费、固定资产折旧及摊销等。按照企业经营财务核算体系和口径进行核算计取。3、EVA指标：EVA=NOPAT-CTC。【EVA即经济增加值。其理论源于诺贝尔奖经济学家默顿。米勒和弗兰科。莫迪利亚尼关于公司价值的经济模型的文。从最基本的意义上讲，经济增加值是公司业绩度量指标，与其他度量指标不同之处在于：EVA考虑了带来企业利润的所有资金成本，公式为：经济增加值=税后利润-资金成本系数（使用的全部资金）EVA的基本计算公式为：EVA=NOPAT-CTC。其中，NOPAT是税后净经营利润， C是加权资本成本，TC是占用的资本（包括股权资本和债务资本）。上式中的NOPAT以会计净利润为基础进行调整得到，调整的项目主要包括：商誉摊销、研发费用、递延所得税、先进先出存货利得、折旧、资产租赁等。这种调整的目的在于：消除会计稳健主义对业绩的影响；减少管理当局进行盈余管理的机会；减少会计计量误差影响。】4、由财务部和成本部联合考核，出具结果。第二部分：运营管理指标（70%）1、建设目标（10%）：包括项目投产交付目标和项目结算资料提交。（1）项目正式投产及移交1）正式投产条件：完成所有设计图纸中全部内容；符合正式生产条件（办公区、宿舍、食堂等装修结束正常使用，水电气通、设备运行正常，厂区绿化、道路完成；经营公司连续投产3日以上；项目部与经营公司办理完工程移交手续，移交记录存档备案。2）项目正式投产及工程移交每推迟或提前一个月，得分扣减或增加1.0分，可进行超额增加和减扣。由地华总经办、建筑事业部考核处据实考核。不足15天，按照当月计算；超过15天，按照一月计算。（2）结算资料提交1）工程经集团工程管理中心巡查处验收，并出具验收意见，同意进入结算后30天内，结算资料必须提交至上一级审计部门。2）结算资料提交每推迟或提前一个月，得分扣减或增加2.0分，可进行超额增加和减扣。由工程管理中心据实考核。不足15天，按照当月计算；超过15天，按照一月计算。（3）进度要求：1）本项目为 级工厂，有效工期为 天，工期起始时间以主厂房基础土方开挖时间之日起计算。2）所有新开项目，建设公司或项目部在收到设计院发出的总平布置图（电子版）2个工作日内，必须反馈政府及规划局意见。3）所有新开项目，建设公司或项目部在收到设计院发出的地勘布孔图（电子版）7个工作日内，地勘合同必须完成签订工作。4）地勘合同签订后，5个工作日内必须向设计院提供地勘报告（电子版），15个工作日内向设计院提供地勘报告（书面文本）壹套。5）新开项目在建设公司或项目部自寄出地勘报告（书面文本）日起，30天内完成招标工作并签订合同。6）新开项目在建设公司或项目部收到施工图纸后（以邮戳为准），10天内必须进行基础挖土开工。基础挖土开工后，必须在90天内，所有基础工程达到0.000.7）其他按照附件2 项目执行关键节点表进行考核。（4）考评规则此项是对项目试投产或正式投产总目标进行考核，若总最后指标完成，各关键节点时间的拖延，不作为年度目标责任书总得分的考核依据，不累计，但必须作为项目经理月度目标责任书考核依据，扣月度绩效。主厂房开工时间、主厂房一次结构封顶时间、制冷设备进场施工时间、屠宰设备进场施工时间、锅炉设备进场施工时间、污水处理设备进场施工时间、二次精装修进场施工时间按照签订时间进行考核，若推迟1个月，得分扣除10分；不足10天，按照当月计算；超过10天，按照一月计算。1）项目的进度拖延&10天，进度考核不予扣分。2）项目进度拖延10&30天，扣10分。3）项目进度拖延30&60天，得分归零。4）项目进度拖延60&90天，倒扣权重的 30 %。5）项目进度拖延90&100天，倒扣权重的 80。考核部门：建筑事业部考核处、巡查处、建设公司综合科2、质量管理（15%）（1）所有交付经营公司建设项目质量100%达到合格标准，所有分项、子分项的验收合格率必须达到90%以上；重大质量事故控制在0，每发生一起重大及以上等级质量事故扣2分，可倒扣无上限，并根据公司相关制度规定，赔偿相应经济损失。（考核部门：建设公司综合科、建设集团安全监察部、巡查处、工程监理部、建设集团总经办）（2）材料验收制度执行率。按照甲供材采购流程及仓库管理制度进行考核，包括对材料封样、材料质量验收、数量验收、材料缴库和出库、材料保管、材料相关单据资料（包括计划单、审核单、质量验收单、数量验收单、缴库单、出库单和质量保证资料）保存与提交（提交建设公司预算科、建筑事业部软件平台、工程结算中心）等。每违反1例扣2分，可倒扣，无上限。（考核部门：建设公司预算科、建设集团成本部、建设集团安全监察部）（3）标准做法执行率。对照标准做法进行考评，违反1例扣3分，可倒扣，无上限。（考核部门：建设公司综合科、建设集团安全监察部、建设集团品质技术部、巡查处、工程监理部）3、成本管理（18%）（1）工程款支付比例审核执行率：指对工程款支付进行审核时，对合同协议约定的比例执行情况。每发生1例超比例审核支付，扣2分，可倒扣，无上限；给公司造成经济损失的，并按照集团相关制度赔偿相应的经济损失。（考核部门：建设公司预算科、建设集团成本部）（2）施工组织设计（或施工方案）报审率：是指费率计价模式的施工合同，施工单位的施工组织设计（或施工方案）报项目部、建设公司预算科、建设公司和建筑事业部、合同预算部审核的情况。如未报批，扣4分并赔偿相应损失。（3）工程签证违规：是指未按照工程签证流程和规定，履行相关手续擅自变更或签发变更的行为，包括现场发生变化故意拖延不报批和处理的；未按照集团签证流程履行审核擅自签发的；签证签发合法而不合理（未按照审核要求签发）。工程签证违规行为每发生1例，扣除得分2分，可以倒扣，并赔偿相应损失。（考核部门：建设公司预算科、建设集团成本部）（4）甲控材核价与合同送审核减：单份甲控材核价单核价（合同送审）核减比例指甲供材（合同送审）项目部申报价格与最终核定（送审）价格的差值，与最终核定（评审）价格的比值。核减比例5%时，每1份合同或核价单发生1次按照1例计算，出现1例扣除1分，可倒扣10分并赔偿相应损失。（考核部门：建设公司预算科、采购科、建筑事业部采购处、建设集团成本部）4、合同管理（12%）（1）合同评审管理：严格按照合同评审程序执行，对平台相关部门提出的评审意见，在2天内给予及时反馈和响应。发生1次不响应扣0.5分，可倒扣5分。（考核部门：建筑事业部采购处、合同评审中心）（2）合同执行率：合同执行包括合同签订及时性、标的物跟催、战略供应商关系维护、企业诚信和品牌建设与维护（是否按照合同约定节点办理工程款审核和支付）等。如发生战略供应商投诉，每投诉1次扣1分，可倒扣10分。（考核部门：建筑事业部采购处、建设集团监察部、建设公司采购科、建设公司综合科、工程监理部）（3）事实合同等违反合同评审原则管理：合同未签订，未按制度评审就执行，违规形成事实合同；拆分合同规避合同评审；其他一切违反合同评审原则的行为。每出现1例扣5分，可倒扣，无上限。（考核部门：建筑事业部采购处、建设集团成本部、合同评审中心）5、基础管理（6%）（1）工程技术档案资料同时同步性由董事局办公室档案处负责考核。同步性和完好率必须与工程形象进度保持协调一致，按照档案目录进行评价，评价细则见档案管理制度，按照得分与权重同比例计算。（考核部门：建设集团办公室、董事局档案处）（2）印章管理。按照集团印章管理制度及管理办法相关细则进行考评，包括印章的刻制、保管、使用与审批、移交等，按照得分与权重同比例计算。（考核部门：建设集团办公室、董事局办公室）（3）工程造价资料及文件保存完整性，包括涉及工程造价的文件资料收集、整理与保存，必须有资料清单和流水编码，建立电子台账，随机可查；相关文件原价及时提交档案馆备档。每发生一例缺失或遗漏，扣2分，可倒扣，无上限。（考核部门：建设集团办公室、建设集团成本部、董事局办公室档案处）6、安全管理（3%）重大安全事故率。每发生一起重大安全事故，该项得分归零，并按照相关制度赔偿相关经济损失。（考核部门：建设集团安全监察部、工程监理部、巡查处、建设公司综合处）7、权证管理（6%）（1）由经营子（分）公司对屠宰证办理情况进行反馈，根据屠宰证证书日期和竣工投产日期进行汇总核实考核。屠宰证办理要求项目部须在项目具备正式生产条件时（或项目试投产仪式举行后1个月内）配合经营公司办理到位。每拖延10天，扣除1分，扣完为止。（考核部门：建设集团办公室、建设集团市场部）（2）竣工备案、备案合格证书获取及时性：工程竣工验收结束后，1个月内完成竣工备案，并获取备案合格证书。若推迟，按照每推迟一天，扣得分0.2%。（考核部门：建设集团办公室、建设集团市场部）（3）房产证等权证办理。在发展部将土地证和可研手续办理到位的条件下，建筑事业部必须将房产证等权证在工程竣工交付后6个月内办理到位。每推迟10天，扣2分，可倒扣，无上限。（考核部门：办公室、建设集团市场部）第三部分：人才管理指标（5%）人员流失指除后退离职人员以外的非试用期人员离职。员工流失率=年度人员流失人数/（期初人数+本年度新进人数）*100%。本年度员工流失率每多0.5个百分比，评价得分扣减1分，以此类推，可倒扣分，最多可倒扣5分，（考核部门：建设集团人力资源中心评价）三、激励机制：（一）月度收入：按照集团公司统一薪酬政策执行。（二）福利按照集团公司相关福利政策和制定执行。（三）岗位补贴按照原业绩评价原则核算发放，岗位津贴为02000元不等。（四）单项奖：证件办理、协议内外资金争取按照董事长批示的文件执行单独奖励。（五）年终奖金：【2011年奖金核算标准】1、考核核算标准见附件4.2、年度奖金核算根据项目所对应规模及项目年初（末）所完成现状据实考核核算奖金总标准。处于北方或人际罕见的困难、边远山区，按照项目距项目负责人居住地（以身份证地址为准）的距离，给予一定的调整系数。具体为：距离1000KM（含）以上的，系数为1.1；距离1500KM（含）以上的，系数为1.2.3、奖金核算（1）年度目标责任书得分&95分，奖金按照100%全额发放。（2）年度目标责任书得分90&95分，奖金按照 95% 发放。（3）年度目标责任书得分85&90分，奖金按照 90% 发放。（4）年度目标责任书得分80&85分，奖金按照 85% 发放。（5）年度目标责任书得分75&80分，奖金按照 60% 发放。（6）年度目标责任书得分70&75分，奖金按照 50% 发放。（7）年度目标责任书得分&70分，奖金归零。四、责任书说明：1、本责任书经建设公司总经理和责任人双方签字生效。一式陆份，考核委员会、财务部、总经办、档案室、责任人各持有一份， 2、按责任书的约定的内容由相关部门逐月对经济、管理指标进行考核；审计部对财务指标进行审计确认；考核委员会和财务部据此责任书进行汇总和核算。3、2011年目标责任书签订后，如果项目经理岗位变动，按其所在岗位工作的时间段分段考核核算，年终汇总发放。4、项目经理依据本责任书，与各专业工程师签订年度目标责任书。建设公司确定专门人员逐月分解，严格考核。第 建设公司总经理（签字）： 项目经理（签字）： 身份身身份证（复印件） 2012年 月 日 2012年 月 日附件1：附件2： 项目整体进度节点控制目标 总目标：2012年 8 月 28 日投产设计合同施工调试序号关键工作正常施工工期(月)节点工作备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1主厂房（土建）112厂区管网道路33绿化2应避开夏季4氨机房（土建）4本项目不涉及5锅炉房（土建）46配电房（土建）47污水处理（土建）38待宰圈及卸猪台（土建）49化制间（土建）410仓库（土建）4本项目不涉及11外立面形象312生产线设备413制冷设备414锅炉3含备货期1个月15高低压配电3含备货期1个月16污水处理（设备）4含备货、调试期2个月17通风4含备货、调试期2个月18二次精装修3附件3： 项目进度执行表附件4： 项目节点目标激励机制分配比例 项目节点目标激励机制分配比例总目标：2012年8月28日投产设计合同施工调试序号关键工作正常施工工期(月)备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月适时权重0.040.060.050.060.090.050.050.080.090.10.130.10.1累计权重0.040.10.150.210.30.350.40.480.570.670.80.911主厂房（土建）112厂区管网道路33绿化2应避开夏季4氨机房（土建）4本项目不涉及5锅炉房（土建）46配电房（土建）47污水处理（土建）38待宰圈及卸猪台（土建）49化制间（土建）410仓库（土建）4本项目不涉及11外立面形象312屠宰设备413制冷设备414锅炉3含备货期1个月15高低压配电3含备货期1个月16污水处理（设备）4含备货、调试期2个月17通风4含备货、调试期2个月18二次精装修319结算审计办理第8页 共8页