信息化管理规章制度细则.docx

信息化管理制度
信息化管理制度汇编
（试行）
XX省苏中建设集团股份有限公司
目录
一、计算机信息系统管理制度
第一章总则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1
第二章机房管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1
第三章运行维护管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2
第四章设备管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3
第五章采购管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4
第六章软件与资料管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6
第七章公司信息化建设发布制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6
第八章公司信息化建设审核制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8
第九章系统安全管理管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9
第十章信息系统数据管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11第十一章软件开发项目管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12第十二章信息化培训管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13
二、计算机网络管理措施
第一章机房突发事件处理措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17
第二章用户端系统、设备维护措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19
第三章计算机网络信息安全管理措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21
三、应用系统运营管理制度
第一章信息化建设监督制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23
第二章协同工作平台实施管理办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24
第三章项目管理系统运行管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28
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第四章人力资源管理系统〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35
第五章档案管理系统管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37附件
1、电子邮件申请表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃43
2、部门、分公司信息员联系方式一览表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃43
3、系统、设备维护单〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃44
4、机房主机设备运行记录表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45
5、机房环境记录表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45
6、设备维修保养记录表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46
计算机信息系统管理制度
第一章总则
为加强对计算机信息系统的运行管理，提高工作质量和管理有效性，实现计算机信息维护、操作规范化，确保计算机信息安全、可靠运作，结合公司实际情况，特制定如下规定：
第二章机房管理制度
机房是指安装有计算机主机、服务器、网络设备或重要计算机外部设备的场所。机房是各类信息控制及传输的重要枢纽。
第一条主机房由信息中心负责管理，建立系统日常运行日志。工作时
间以外，须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件，
严格按突发事件处理规范措施（见机房突发事件处理措施）。
第二条保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区内。
第三条机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆
卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无
关软件。
第四条为保障机房安全，严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及
与工作无关的物品进入机房。
第五条不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的
所有非信息中心工作人员，须由信息中心相关业务人员陪同。
第六条信息中心全体员工应严格遵守保密制度，未经批准不得向外来
人员提供任何数据信息。数据资料和软件必须由专人负责保
管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借。不得擅自将自己
拥有的身份识别卡及各类口令告诉他人。
第七条值日人员下班离开机房时，必须检查照明、显示器等电源是否
关闭，所有的门窗是否关好。并做好防盗报警器的“设防”工
作。
第三章运行维护管理制度
日常维护管理工作主要包括对整个网络、系统、数据库等进行日常的管理和维护。
第八条信息中心配备网络、系统和数据库管理员，对网络设备、系统
和数据库等进行管理与维护，必须按规定查看网络、系统、数
据库和有关设备运行状况，并做好相关记录。
第九条建立网络防病毒系统，定期对网络版防病毒软件进行检查，并
及时对其升级。
第十条及时对各种操作系统和应用软件系统进行最新补丁程序更新。第十一条定期对服务器尤其是关键的服务器进行检查，发现其中的安
全漏洞，及时进行修补。
第十二条对于改动的运行调整情况，在每周召开的晨会上通报信息中
心全体人员及时掌握情况。
篇二：企业信息化管理制度
企业信息化管理制度
第一章总则
第一条为使公司在管理上跟上时代的发展，借助网络及计
算机等现代化的环境及工具，创造及巩固企业信息化发展的软环
境及硬环境，提高工作及管理效率，特制定《企业信息化管理制
度》。
第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，必须做好
系统测试、运行及维护工作，系统持续改善。
第二章信息化工作管理
第三条严格按企业发展规划及年度信息化发展计划开展
工作。
第四条协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工
作，针对不同层次做到由浅入深。
第五条搞好企业信息化发展的外部环境，与各级政府及组
织保持良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。
第六条搞好公司各应用系统的选型、采购工作，软件的选
型要从公司实际需求出发，强调软件原厂商及实施商的技术实力
与发展软件产品的适应性，追求软件的性价比。实施时，与软件
原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系；发挥各业务部门
的主观能动性，树立服务思想。硬件采购追求性价比、实用性、-1-
安全性及扩充性等，并做好验收等把关工作。
第七条系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织
实施，归口管理。维护工作做到系统正常运行，管理工作做到账
物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。
第八条办好企业网站，维护企业网页，保障网络安全。
第九条严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。
第十条搞好网络管理工作，公司内部网必须把好用户及密
码关，合理分配ip地址，搞好虚网划分及管理工作。
第十一条各部门对硬件设备的使用，必须按相关设备操作
规程进行；软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统
文件及他人文件。
第十二条计算机信息系统的保密管理实行领导负责制，指
定专人管理，制订相应的管理制度，对涉密的计算机要严格审查。
第十三条网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必
须由信息中心相关管理人员确认以后进行。
第十四条信息系统要尽量减少信息孤岛，开发的平台应结
合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正
常渠道。
第十五条信息中心负责和协助搞好企业计算机及相关设
备的调研、选型、采购、实施、管理、维护、调配等工作。
第十六条信息中心负责和协助处理各部门在使用网络及
计算机过程中遇到的问题。
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第十七条严格按需求或计划采购计算机及相关设备，验收
时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格
品负责退换。
第十八条主管部门负责做好设备的入库或转固定资产工
作。
第三章内部计算机安全防范管理
第十九条凡配有计算机的部门须建立健全必要的安全防
范管理制度，认真落实安全防范措施，并负责对使用和管理计算
机的人员进行教育管理。
第二十条计算机管理和使用人员必须严格执行各项管理
制度，完善计算机台帐，计算机软件未经批准，不得擅自带出和
外借，自觉做好保密、防盗和防病毒工作，更不得用计算机从事
任何违法活动。
第二十一条加强计算机室内火种、电源的管理，不得擅自
动明火，禁止存放易燃易爆物品，使用电源必须保证安全。
第二十二条计算机部位的安全防护措施必须完善，人员离
开后关窗锁门。
第二十三条外来人员未经主管领导同意不得擅自进入计
算机室或操作计算机。
第二十四条各部门重点检查安全管理制度是否健全，管理
人员是否落实，防范措施是否完善，对存在的隐患要立即进行整
改。
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第四章信息保密管理
第二十五条依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建
立相应的保密制度，应采取以下计算机保密方法：
1.同密级文件存放于不同计算机中；
2.设置进入计算机的密码；
3.设置进入计算机文件的密码或口令；
4.对计算机文件、数据进行加密处理。
5.为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口
令。
6.经申请并获得批准，才能查询、打印有关计算机保密资料。
第五章信息化网络安全管理
第二十六条计算机安全管理由主管部门负责。第二十七条计算机操作人员要加强自身修养，遵守职业道
德和工作纪律。
第二十八条计算机操作人员要熟练掌握紧急情况下采取
应急措施的方法和步骤。
第二十九条各部门计算机操作人员应经常进行病毒检测。
第三十条发现病毒应立即采取措施进行病毒清理，新发现
的病毒类型和重大安全事故应及时上报。
第三十一条操作人员要遵守工作纪律，严格按工作权限进
行操作，严禁利用计算机技术超越权限访问或私自修改他人信
息。
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第三十二条严禁利用计算机技术制造和传播病毒，严禁攻
击和非法访问服务器。
第三十三条在网络通讯和系统内部互相传递媒体介质时，
进行病毒检测后方可传送，对于外来的、未经检测的软件和数据
一律不准上机和上网。
第三十四条计算机管理人员要坚持原则，遵守国家保密法
和信息工作纪律，认真履行工行职责，确保不泄密。
第三十五条对需要长期保存的数据，应做双重备份，以防
止数据丢失。
第六章附则
第四十条本管理办法由信息中心负责解释。
第四十一条本管理办法自发布之日起施行。
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篇三：公司信息化管理办法
公司信息化管理办法
第一章总则
现代计算机信息技术的发展、推广和应用加快了信息传递速度，提高了办公自动化水平，推动了社会现代化管理进程。为适应现代建筑行业的需要、提高企业管理水平、充分发挥计算机信息化管理优势，给公司的经营、生产、管理、决策提供及时、准确的数据，特根据相关法律、法规、二航局及公司“十一五”信息化发展规划，结合公司实际情况制定本办法。
第一条计算机信息化应用程度是衡量企业管理水平的重要标志，信息化的建设与引进、推广与应用是一项对企业发展具有战略意义的系统工程。因此，信息化的建设是一项公司全员参与的工作。
第二条计算机信息化应用的目的是通过对企业的人力、资金、设备、市场、生产、技术、管理信息等原始资料进行动态和静态的数据纪录，然后进行计算、整理、分析，为领导的经营决策提供重要依据，提高企业的决策水平，增强企业应变能力。
第三条计算机信息化应用工作的基本任务是建立和逐步发展公司的计算机信息化应用系统，最终形公司、各职能部门（包括项目部等各基层单位）两级计算机信息化网络系统，成为支持企业施工生产、经营、管理、决策科学化的重要辅助手段。
第四条公司机关各职能部门、项目部等各基层单位的网络建设、信息应用系统的规划与引进、信息设备的调配、整合与开发等均适用本办法。
第五条本办法中的信息设备（软件）主要包括：
（一）网络设备：路由器、交换机、服务器、moden、无线上网卡等；
（二）计算机：台式电脑、笔记本电脑；
（三）计算机外设：打印机、扫描仪、移动存储设备等；
（四）软件。常用软件和行业软件。
第二章组织、管理体系建设
第六条信息化组织是高度集中的组织，在企业管理和信息化建设规划上是权威性的、有效的组织，是集管理与信息化技术应用于一体的企业管理改善的组织。
第七条公司信息化工作领导小组是公司信息化的最高领导、权威机构，负责指导信息化建设过程中的全部工作，负责制定、实施信息化建设的总体规划，确定企业实施的重点项目和实施方案，负责信息化建设管理、协调和监督，制定全公司信息化工作管理办法、标准和规范，并指导各部门开展信息化工作。
第八条公司信息化工作领导小组是由公司总经理任组长，公司其他相关领导为副组长，各部室负责人（一般为正职）为小组成员。领导小组下设企业信息化管理办公室，其常设机构为企业策划部（以下简称企划部），由企划部部长担任办公室主任，负责组织、开展信息化建设日常工作，并对公司机关各职能部门、项目部等各基层单位的信息化工作进行指导。
第三章工作职责
第九条公司信息化工作领导小组对公司信息化工作实行统一领导，决策重大问题，其主要工作职责是：
（一）根据国家和行业信息化工作的方针、政策，对信息化工作进行统一领导和管理；
（二）研究、制定信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度，并落实相关经费；
（三）审批重大信息化工程项目；
（四）开展对信息化工作的检查、协调和监督。
第十条企划部对公司信息化工作领导小组负责，其主要工作职责是：
（一）负责全公司信息化管理的规划和实施；
（二）负责审核全公司计算机软硬件配置及设备的选型，对一定标准内的信息化硬软件设施购置进行审批，并直接负责公司机关各职能部门信息设备的购置工作以及各基层单位大宗信息设备招标采购工作；
（三）负责全公司信息设备的统计、调配工作；
（四）负责应用软件的引进和推广工作；
（五）负责指导公司员工正确使用计算机和排除运行中软硬件故障；
（六）负责公司机关各部门硬软件信息设施的维修、维护工作；
（七）负责机关网络中心机房设备的维护与管理，规范机关局域网系统配置与正常运行；
（八）负责公司局域网运行的安全性，防止入侵及病毒破坏。
第十一条机关各职能部门、项目部等各基层单位的职责：
（一）负责本部门在业务开展过程中，对相关信息的收集、整理、处理、储存、传递与应用的管理；
（二）负责在部门信息管理过程中与公司相关部门的沟通与协作；
（三）负责本部门信息设备的统计和日常保养工作；
（四）按照企划部或公司的统一要求，做好实施企业信息化所要求的各项工作。
第四章网络、数据安全及保密
第十二条各部门的人员必须定期对自己的所有资料进行备份，并妥善保管，严防信息丢失或泄漏公司机密。
第十三条严禁从网上下载游戏，严禁浏览非法网站或来历不明的网站，对一些来历不明的邮件及附件不要打开，不要执行从网上下载后未经杀毒处理的软件，使用移动存储工具前须先杀毒。
第十四条企划部工作人员应负责杀毒软件服务器端的定期升级，并督促公司网络内各客户端杀毒软件的定期升级。计算机使用人员在使用计算机过程中，如果发现病毒或异常情况时应立刻断网迅速隔离被感染的计算机，并立即向企划部报告。
第十五条计算机使用人员不得擅自更改计算机中的网络设置的参数配置，不得对网络布点、线路、网卡等硬件进行随意安装或异动，如需更改，必须向企划部报告，由专业人员完成。
第十六条任何计算机使用人员不得蓄意在公司内部局域网上传播病毒，恶意破坏数据资料；同时，不得以营利为目的经营企业的各种信息。
第十七条计算机使用人员如果违反本条例中的规定，情节轻微者，企划部给予警告并责成纠正。对违反本规定情节严重造成企业经济损失者，应照价赔偿并按照有关规定，进行相应的行政和经济处罚。
第五章硬软件设施的采购、调配、维修、管理
及相关软件的引进、推广与应用
第十八条公司机关各职能部门信息化设备及软件的购置（调配）必须向企划部递交书面申请说明情况，经企划部调查并提出意见后，申请部门再向公司领导提交购置（调配）申请，经领导批准后再将申请表交给企划部，然后由企划部统一进行购置
（调配），硬软件设施由企划部及申请单位安装调试、应用和推广（《公司机关信息设备（软件）购置（调配）申请表及流程》见附件一）。
第十九条公司项目部等各基层单位信息化设备及软件（500元以上）的购置（调配）必须向企划部递交书面申请说明情况，经企划部审核后，申请单位再向公司领导提交购置（调配）申请，经领导批准后再由申请单位按流程自行进行购置（大宗信息设备由企划部统一招标采购），各基层单位要及时将台帐上报企划部（《公司各基层单位信息设备（软件）购置（调配）申请表及流程》见附件二）。项目部等各基层单位原则上不再购置公用办公电脑，极少数必需配置电脑的部门和岗位除外。
第二十条公司鼓励项目部等各基层单位员工（包括领导班子成员）个人购置办公电脑，购置电脑须向企划部递交经基层单位负责人审批后的书面申请，经企划部审核后，再向公司领导提交购置申请，经公司领导审批同意方可进行限额报销（《公司各基层单位员工购置办公电脑申请表及流程》见附件三）。报销后，上报企划部，由企划部负责台帐管理。
第二十一条公司机关、项目部等各基层单位购置公用办公电脑，标准如下：
（一）台式电脑：4000元/台；
（二）笔记本电脑：8000元/台；
（三）如确有特殊要求，经公司领导同意审批后，可适当提高标准。
公司各基层单位员工个人购置办公电脑，限额报销标准为：
（一）台式电脑：购买价格不低于4000元，凭正式发票在所在单位一次性可以报销2000元，员工电脑必须为公司工作3年，否则按其使用年限扣除报销费用，公式如下：（2000÷36）×（36－已使用月数）；
（二）笔记本电脑：必需岗位方可允许购买，购买价格最低不低于6000元，凭正式发票在所在单位一次性报销4000元，员工电脑必须为公司工作3年，否则按其使用年限扣除报销费用，公式如下：（4000÷36）×（36－已使用月数）。
报销费用由项目部等各基层单位承担，所有享受报销办公电脑的员工，3年内无论在公司其他任何部门或基层单位都不得再申请其它费用报销（3年内不得再申请购置电脑，员工在待岗期间，其电脑的使用有效期顺延）。员工个人购置办公电脑后，维修及保管由员工自理。
第二十二条公司机关所有信息化设备（软件）由企划部统一调配，项目部等各基层单位硬软件设施的变动要经企划部批准、登记备案。公司所有淘汰或报废的硬软件信息设施统一由企划部处理。
第二十三条公司机关所有信息化设备（软件）的日常管理工作由企划部相关人员负责，项目部等各基层单位的信息化建设工作由基层单位主要领导负责指导，各项管理工作由综合办公室负责，信息化设备（软件）的日常维护工作由指定的兼职信息管理员（综合办公室主任）负责，及时、准确地将台帐上报企划部（《公司各基层单位信息设备（软件）统计表》见附件四）。项目部等各基层单位的信息化建设要达到以下要求：有专项资金预算，有局域网，internet接入率100%，带宽≥2兆。
第二十四条由于人为原因而造成公司硬软件信息设施丢失、损坏的，各相关责任人将按规定赔偿，若无法确定责任人，则由其保管人负责赔偿。其中，公司信息设备折旧年限为3年，赔偿金额计算公式为（原值÷36）×（36－已使用月数）×40%。
第二十五条公司机关各职能部门信息化设备（软件）出现故障，需及时向企划部报告，如果涉及到维修费用问题需提出书面维修申请，经企划部核实后，按照相关
流程处理（《公司机关信息设备维修申请表及流程》见附件五），项目部等各基层单位的信息化设备（软件）自行进行维护、维修，费用自理。
第二十六条项目部等各基层单位公配的信息化设备（软件），在项目完工以后必须按照规定流程将设备及其台帐上交企划部，由企划部检查设备是否完好，若无法正常使用则由基层单位负责维修，费用由基层单位承担（《公司各完工项目信息设备（软件）上交统计表及流程》见附件六）。机关员工若因工作变动离开机关，在离开前必须将其使用的信息化设备上交企划部，由企划部检查设备是否完好，若无法正常使用则由其本人负责维修或赔偿（《公司机关信息化设备（软件）上交统计表及流程》见附件
七）。
第二十七条上级主管业务部门指定推广使用的应用软件，由各部门负责安装、调试和运行中的维护，其相关费用由使用单位负责解决。各业务部门在接到相关通知后应向企划部通报有关情况，企划部负责做好相关的协助工作。
第二十八条公司鼓励与支持解决公司业务所需的小型应用软件的开发与应用。公司部门或个人自行研制开发应用软件，应先到企划部备案或由企划部安排开发，开发完成后（包括编程、用户手册等文档），企划部组织有关人员进行评审，提出改进措施，并指定一至两个单位试运行，研制开发人员负责运行中的维护和完善。运行稳定后，由企划部负责推广和应用，其版权由公司拥有。对取得良好应用效果的软件开发人员，由企划部向公司提请奖励。
第六章企业信息化业务外包管理
第二十九条公司根据实际情况将企业信息化建设相关业务通过外包形式委托给社会服务性机构承担，具体事宜由企划部办理。
第七章企业信息化建设相关理论（知识）培训教育制度
第三十条为了提高员工的计算机操作水平，增加员工的计算机知识、改变员工的思维方式和行为方式，所以采取多种方式对员工进行教育和培训。教育和培训的对象分为三个层次：
（一）面向企业的高层管理人员，参加对象是企业的总经理和副总经理及其他主要领导；
（二）面向企业中层管理人员，参加对象是公司各部门负责人、各基层单位负责人等；
（三）面向整个企业的全体员工。
第三十一条企划部负责制定培训计划，培训计划中应该列明培训时间、地点、培训内容、授课教师、培训对象等。各部门要加强对专业技术人员的培训，确保计算机系统的正常运行。
第八章附则
第三十二条本办法于发布之日起正式执行。
第三十三条本办法由企划部负责解释。
附件：附件一：《公司机关信息设备（软件）购置（调配）申请表及流程》
附件二：《公司各基层单位信息设备（软件）购置（调配）申请表及流程》附件三：《公司各基层单位员工购置办公电脑申请表及流程》
附件四：《公司各基层单位信息设备（软件）统计表》
附件五：《公司机关信息设备维修申请表及流程》
附件六：《公司完工项目信息设备（软件）上交统计表及流程》
附件七：《公司机关信息设备（软件）上交统计表及流程》
附件一：
公司机关信息设备购置（调配）申请表
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