年公司内控规章制度落实情况自查报告.docx

XX年公司内控制度落实情况自查报告 按照xx的通知要求，现对2020年上半年公司内控制度落实情况进行认真自查。现将有关情况报告如下： 一、加强制度建设。我公司切实加强内控管理，坚决执行三重一大决策制度，将落实三重一大决策制度作为贯彻执行民主集中制、强化内部管理的重要举措，通过建立健全规章制度，不断完善监督管理体系，为公司持续、健康、稳定发展提供了机制保障。 近年来，结合公司实际，先后制定党委议事规则会议管理办法采购及招投标管理办法工程基本建设管理办法资金使用管理办法内部审计制度等制度，这些制度对重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作做了具体规定，使企业在三重一大事项上有章可循，为提高决策水平、预防腐败提供了制度保障。 二、完善工作机制。公司对三重一大项目在作出正式决策前，始终坚持充分调研、反复论证，并安排各有关部门做好会议决策前的准备工作，其中xx部负责对经营活动中的重大事项决策、重要项目安排和大额度资金使用做好前期调研、资料整理工作; xx部负责对涉及固定资产管理的重大事项决策、重要项目安排和大额度资金使用做好前期调研、资料整理工作;xx部负责做好重要人事任免的推荐、考察工作;xx办公室负责对党建工作中的重大事项做好前期调研、资料整理工作，并做好有关会议记录、会议纪要整理工作;工会负责组织做好对有关事项的职代会审议工作;纪委负责对违反有关规定的进行问责。各部门之间分工明确、互相协作，有效规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险。 三、坚持民主决策。公司领导班子严格贯彻执行民主集中制，坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，凡三重一大事项必须通过召开党委会议、党政联席会议、总经理办公会议或职工代表大会集体研究决定。纪委充分发挥监督职责，全程参与招投标活动，对公司基建工程事项进行全过程监督、检查，严格执行中层干部任前廉政考试制度，强化对领导干部的日常考核研判。在公司内部形成作风民主、清正廉洁的工作氛围。 四、规范权力运行。近年来，公司在制定年度目标任务、改建搬迁、成立建设新店、对外合作、业务招标、基层党组织设置、评选年度先进、审议工作报告以及选拔、任用、调整、免职中层干部等工作中，均通过会议集体研究后作出决策。特别是在组织实施投资购地、改造开发等重大项目过程中，公司领导班子坚守对党负责、对组织负责、对企业负责、对职工负责的态度，多次召开专题会议讨论研究、组织职代会审议，并及时向省厅报告工作进展，确保决策过程合法合规，确保权力运行公开透明。 我公司在此次自查中未发现任何违反内控制度的行为。 在今后工作中， 一是进一步严格执行三重一大决策制度，加强学习宣传教育，切实增强领导干部对三重一大工作重要性的认识，强化工作责任感。 二是进一步充实完善内控管理制度，明确、细化集体决策的事项范围，优化决策程序。 三是进一步强化廉政风险管控，自觉接受厅党组、驻厅纪检组的监督和指导，自觉接受公司纪委和干部职工的监督，扎实推进公司党风廉政建设工作。 四是进一步加强内部审计，以严格审计规范经营行为、规范决策流程。第3页 共3页