董事会上的讲话稿.docx

董事会上的讲话稿 各位董事： 大家好。首先非常*公司各位董事的信任和厚爱，推选我为本公司第二届董事会董事长。*有限公司自2010年组建以来，在以董事长的公司首届董事会的正确领导下，取得了有目共睹的显著成绩，为项目树立了榜样，起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质，坚韧不拔的毅力，与时俱进的精神，来充实和提高自己，力争以最佳的工作业绩，来回报各位股东、各位董事对我的关爱与厚望。 借此机会，请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员工表示衷心的感谢。我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点，谈以下几点意见： 一、加强董事会建设，积极发挥董事会的核心作用。 1.加强董事会的核心作用，明确董事会职责。 公司董事会是公司经营决策机构，也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。因此有必要明确董事会职责及议事规则，以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的决策作用。 2.成立监事会，加强董事会建设。 成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分，为了保证公司正常有序地经营，保证公司董事会决策的正确性和领导层正确执行职责，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，根据公司法规定，需在公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督。 3.聘任董事会秘书，协助董事会处理日常事务。 为了进一步加强董事会建设，董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。董事会秘书对董事会负责。 二、求实创新，不断强化制度建设。 制度建设是提高公司管理水平的基础工作。而推进制度创新，应从实际需要出发。 三、解放思想，从学习中寻求解决困难的办法。 主动深入学习相关法律法规并及时掌握新出台的政策信息。不断提高科学决策水平，不断提高驾驭和解决复杂问题的能力，团结一心、求真务实、开拓创新，将公司各项工作推向新的高度。 四、认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。新一届董事会要以高度的使命感、责任感和时不我待、只争朝夕的精神，在继续发扬过去好传统、好作风的同时，进一步认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。 五、加强班子建设，建立一支团结实干的领导队伍。要建立服务型的领导班子，就要高度自觉地把构建和谐团队作为重要目标，坚持不懈地提高领导班子的领导能力。同时还要加强团结，真抓实干，顾全大局。个人的能力是有限的，集体的智慧是无限的，团结凝聚力量，团结产生智慧。一个班子战斗力不仅在于个体的能力，关键在于班子的整体合力，要坚持董事会、监事会和管理层的团结协作，做到真诚待人、坦诚处事、善听意见、有功不居、遇过不推、相互补台、严于律己、当好表率，充分调动各方面的积极性，认真履行岗位职责，聚集推动公司又好又快发展的强大合力。 各位股东、董事、监事、同志们。回首过去，我们拼搏奉献，充满欣喜；展望未来，我们斗志昂扬，信心百倍。我坚信，*有限公司的明天一定会更加美好。 谢谢大家。 第二篇：【公司治理】 董事会的运作（上）【公司治理】 董事会的运作（上） 2014-02-10acca财务第一教室 沪市2012年度董事会奖获奖公司优秀实务报告 这份报告总结了讨论会的内容，深入梳理了获奖公司的实际经验，从董事会的结构与组成、独立董事制度的贯彻、董事会议事规则的梳理、董事会专门委员会发挥议事决策的职能、董事会决策的贯彻、执行与反馈，以及董事会的考评监督等多方面，对董事会运作的优秀经验进行总结，同时也探讨了董事会运作实践中如何更好地建立和提升公司治理的机制。 事实上，良好的公司治理并没有一套单一的模式。然而，经济合作与发展组织（oecd）就提供了一个参照“oecd公司治理原则”（oecd原则），为公司治理基础提出一些共同要素，包括公司的管理层、董事会、股东和其他利益相关者之间的一整套关系。此外，oecd也了解到，股权集中或控股公司在很多国家还是普遍存在的，因此，也发布了经合组织国有企业公司治理指引（oecd国有企业公司治理指引）。报告将国内董事会运作的实践与oecd原则及oecd国有企业公司治理指引做了一些对比，为中国的优秀实践做出规范，也为进一步提升公司治理水平提出了一些建议。 董事会的运作包括董事会日常议事规则的设定、董事会下设各专门委员会如何开展工作，以及如何保障董事特别是独立董事拥有充分的知情权，令他们能深入了解企业的运营情况，以确保他们能真正参与公司的决策和监督。此外，董事会作为企业重大事项的议事机构，也需要与企业管理层进行有效的沟通，确保董事会决策的贯彻、执行和反馈。 获奖的上市公司都建立了比较完备的董事会日常议事规则，确保董事会开会的频次与议事的质量。这些上市公司都在努力进行充分的信息披露，定期向董事特别是独立董事及时提供企业经营管理相关信息，并定期组织调研，让董事深入了解企业运营情况。尤其重要的是，这些上市公司都建立了一整套完备的专业委员会议事规则和流程，让独立董事在专业委员会层面能充分发挥其专业性和针对重大事项的独立判断，并形成了专业委员会议事与董事会议事的衔接机制。这些对提升企业公司治理水平拥有重大意义。 董事会的议事规则与流程 董事会议事规则 董事会议事能力的先决条件是确保董事会定期召开，根据上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则，董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。同时，会议召开方式以现场召开为原则，并确保董事的参与。英国的公司治理准则明确提出董事会必须有足够并定期的董事会议，以能有效地履行其职责；新加坡的公司治理守则就要求董事会定期开会，并在董事会成员认为需要的情况下召开。在其他地方如中国香港，它的企业管治守则就提出董事会会议每年召开至少四次，大约每季度一次。 获奖公司都能确保董事会召开的频次。中煤能源每年召开六到七次正式的董事会，研究项目和经营发展的情况。兴业银行每年召开四次现场会，还有非现场会。中铁每年召开八次董事会，每位董事在公司的时间大约有90到100天。 大多数上市公司都制定了一些重要的董事会议事规则，进行了重要的制度设计和革新。 管理层向董事会的汇报机制 兴业银行董事会定期听取管理层的汇报，在每一次董事会现场会议上都要求管理层做上季度工作情况的介绍。通过定期听取汇报，董事能熟悉和了解银行的经营情况，有利于他们在决策的时候做出正确的判断。 国电电力管理层在董事会召开前，会提前与各位董事对所有议题进行充分的沟通和汇报，对各位董事提出的疑问进行解答，并按照各位董事的意见或建议对议案内容进行修改。通过提前沟通，帮助董事深入了解议案内容并在会议召开时做出正确判断。 重大事项预告制度或事先沟通机制 郑州宇通客车股份有限公司（宇通客车）强调，凡是有重大事项需要讨论，会在当次董事会上预告下一次会议重要事项讨论的内容。如果宇通客车需要考虑扩厂投资的重大决策，就必须提前与所有董事，尤其是独立董事进行沟通。因为内部董事对类似决策的把握脉络准确，为了保障独立董事的充分知情与参与决策，需要提前预告下次董事会将要讨论的重要议题。 国电电力注重向独立董事汇报，除了独立董事必须发表意见的领域，如关联交易、任职资格等以外，对于不需要独立董事发表意见的事项，董事会也会征求他们的意见。国电电力认为，独立董事在董事会上就重大决策发表意见或者提出建议十分重要。 董事会预备会议机制 中煤能源为了更好地发挥董事会作为决策的核心部门的作用，采取董事会预备会议的机制，更好地深入讨论议案。 董事会预备会议机制的设立，是考虑到董事会议事时间有限，有可能需要讨论通过众多议案，不可能在单一议案上讨论很长时间。针对一些重要议案，特别是重大的项目决策，召开董事会预备会议就显得十分重要，能让董事之间进行充分沟通。如果独立董事觉得投资规模过大，或者需要就某些方面进行改进或者修改，预备会议中都能充分提出意见，并让管理层可以就投资项目进行修改，直到董事会成员统一意见之后再上报董事会通过。董事会预备会议的机制确保了董事会的议事不是形式化，而是就重大事项进行深入沟通后的决策，确保了公司治理的完善。 招商银行也有类似的做法。由于董事会的股东代表比较全面，在很多时候董事会的意见可能因为不同股东代表的利益不一样而出现分歧。招商银行的实际做法是，提交董事会审议的议题，经管理层酝酿和论证后，提交相关专门委员会审议。董事会专门委员会有比较多的时间对重要事项进行专业研究和调研，并进行多方面的沟通和把关。相关议题经专门委员会审议通过后，再提交董事会审议，以提高效率，让一些重大的事项得到有效的决策和执行。 独立董事的角色 深圳燃气在沟通中也特别注重独立董事的专家意见。该公司2013年刚刚做了一项可转债的预案，并提交董事会审议。这样的重大决策需要大股东与排名第二和第三的股东进行沟通，以确保他们在董事会讨论时的支持。同时，虽然独立董事对业务并非精通，但是他们有财务或者法律方面的专业知识，在预案讨论时也特别需要倾听他们的专业判断，就融资的方式和具体方案的选择上提出一些合理化建议。这样，不仅保证了议事规则的遵循，也充分发挥了董事专业的判断。 信息沟通与反馈机制 确保董事，特别是独立董事，及时了解公司的经营情况、重大事项和相关的政策法规，以及主要竞争对手及标杆企业的行业动态，对于帮助他们更好地了解业务并参与决策都十分重要。oecd原则也提出，董事会成员应有渠道获取准确、相关、及时的信息。此外，在获奖公司中，有公司会向董事会，特别是独立董事提供与股价相关的信息以及投资者，特别是中小投资者提出的问题以及公司的答复，以帮助独立董事更好了解中小投资者的诉求， 并在董事会上代表中小股东权益。 为了保证独立董事能够了解公司的生产经营情况，中煤能源每日会准备“中煤信息”，董事每月可以在公司内部网站上看到生产经营信息和发生的重大事项；另外，公司会为他们提供办公室，方便他们到公司了解情况。 兴业银行每个月把银行的相关经营报表发送给董事。此外，监管部门出台的新政策，包括银监会、证监会、交易所方面的一些政策，也会及时发给全体董事，以便他们做决策时参考。 宇通客车的信息发布做得也很详尽和具体。它规定每个月结束后的五天之内向全体董事发出至少三个要件：产销快讯，上市公司的当月未经审计的报表，行业的资讯和动态，包括竞争对手状况、公司内部动态、可能投资的项目、目前的计划等。 厦门国贸在向董事提供信息时，也特别强调帮助他们迅速地了解公司的经营情况和动态。该公司证券事务部每周都会专门制作一份汇编发给董事，其中收录公司发生的主要情况，包括资本市场的焦点问题、新出台的法律法规、政策动向，以及一周以来包括专业委员会的动态、投资者提出的问题及公司的回复等。 董事的定期调研 根据oecd原则，董事会成员应能有效地承担其职责，为了改善董事会实践及其成员绩效，越来越多国家已开始鼓励公司开展董事会培训，让董事透过培训掌握关于新法律、监管和不断变化的商业风险的知识。在董事会培训方面，大部分拥有优秀治理的中国上市公司，已开展了各方面的工作，例如为董事，特别是独立董事组织定期调研，让他们更好地熟悉企业的情况，也让他们了解企业基层管理的实际情况。同时，公司也会根据董事的需要去安排调研，帮助某些董事就某些特定议题深入了解企业实际需要，帮助他们有效地做出分析及决策。 中煤能源每年组织两次独立董事的现场调研，如果独立董事提出进一步深入调研，中煤能源也会作出特别安排。此外，董事会有时候会安排在二级企业，这样能够帮助独立董事到二级企业做调研。 国电电力每年会组织独立董事到公司的基层单位实地调研，深入听取项目现场运营情况，并提出相关意见和工作建议。通过现场考察，独立董事更加深入、全面地了解了上市公司业务经营和发展情况。 兴业银行每年安排至少四次现场董事会，一般有两次会安排在异地，并会组织董监事对当地分行的业务发展情况进行调研。此外公司每年都制定调研计划，与董事作双向沟通，最后把确定的调研计划纳入年初董事会的工作计划。调研的领域会涉及当前政策的变化或者监管部门所关注的议题、一些热点问题，还有一些银行发展中因战略决策变化而需要董事及时了解的议题。 此外，兴业银行也会组织一些临时性的调研，有些是董事自发提出的，有些是董事会根据董事的时间安排而组织的专题调研，目的是让董事对银行基层的经营管理有更深入的了解，尤其让董事能够接触到基层员工，听取他们的想法。兴业银行认为，所有的决策都应该切实贴近经营管理的实际需要。 兴业银行的外资董事很具敬业精神，对于不熟悉的银行运作都会提出来，要求到具体部门进行调研、曾经就有董事提出要到资金业务部门和风险管理部门调研、去了解情况，以便在董事会讨论中做出正确的判断和决策。兴业银行认为，董事的自发调研是兴业银行公司治理的特色之一，这种调研在推动公司治理不断完善的过程中，发挥了比较好的作用。 专门委员会的决策职能 专门委员会的设置 在董事会议事规则下设立专门委员会，并尽可能让独立董事出任专门委员会的主任委员或者委员，是发挥董事会作为决策核心的重要保障。根据oecd的国有企业公司治理指引，企业应设立专门委员会来支持董事会达成任务，特别是对审计、风险管理和薪酬。董事会可以根据公司所处行业及其业务所需，设置不同的专门委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、战略委员会、风险管理委员会等等。专门委员会的主席应该由非执行董事担任，而且委员会应由大部分独立董事组成，以确保专门委员会的独立性。专门委员会应定期向董事会报告，也应该把会议记录递交董事会审议。 对于中国的上市公司，由证监会印发的上市公司治理准则就提出，上市公司可按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。而审计、提名和薪酬与考核委员会中，独立董事应占多数并担任召集人。 获奖公司一般所设置的委员会包括战略、审计、提名、薪酬，以及考核、风险管理、关联交易等委员会。除了战略委员会通常由董事长担任主任委员之外，大多数获奖的上市公司都让独立董事担任专门委员会的主任，让他们在议事过程中起到一定的主导作用，并充分发挥他们的专业特长。 以招商银行为例，招商银行设置的每个委员会都有五名委员，除了战略委员会和风险与资产管理委员会之外，其他四个专门委员会都由独立董事任主任委员，而且这四个委员会都以独立董事占多数。招商银行的独立董事的专业领域包括金融、管理、财会及法律，根据他们不同的专业领域，会在不同的专门委员会里任职。 除此之外，不同的上市公司会根据公司的产业特点而设置特别的专门委员会。 把握正确的舆论导向是文化传媒企业的行业特点，为此中南传媒董事会特别设立了编辑委员会，专门主导传媒产品管理制度的制定，负责新闻出版舆论导向的审核把关等工作，在完善董事会职能的同时，充分切合了行业实际。 中铁也结合公司以建筑施工为主业的特点，设置了安全健康环保委员会。因为建筑施工这个主业板块是高危板块，非常容易发生安全事故，为了更好地承担企业的社会责任，在董事会设立之初，中铁就成立了安全健康环保委员会。委员会每年开会两到三次，每次开会都会检讨过去一段时间安全生产方面的工作，并对后续工作提出意见和安排。 专门委员会的议事职能 招商银行就建立了科学民主的决策机制。对重大事项的决策，首先是经营班子要经过充分酝酿和论证，经过行长办公会听取专门的汇报后进行讨论，做出决定后再提交董事会相关专门委员会。重大事项经过专门委员会审议同意后，方提交董事会、股东大会审议批准。这样的流程安排提高了董事会审议的效率。 招商银行认为，专门委员会肩负两方面的职责。一方面是向董事会提供意见，相当于事前把关，将审议的情况向董事会反馈，让董事会的决策更加科学；另一方面，它本身也可在董事会的授权范围内，对一些事项进行决策。就具体情况而言，招商银行大多数专门委员会仍然是建议性的，实际决策权并不多。但是风险与资产管理委员会因为拥有董事会的授权，可以在授权范围内做一些决策，而不仅是提供建议。招商银行六个专门委员会，在2012年一共召开了22次会议，审议了88项重大事项，审议的议案64项，还有24项是听取汇报不做出决议的事项。 中南传媒认为，一些议案在提交董事会之前必须首先上报专门委员会进行审议，如财务制度、审计制度及涉及重大投资等议案。专门委员会作为董事会决策的一个前置性的专业性设置，具有较高专业性，经过充分研究与讨论的议案提交至董事会会议，能有效提高董事会决策的针对性。 专门委员会具体情况 在讨论会上，上市公司普遍认为，战略委员会与审计委员会的工作比较有实质性，薪酬与考核委员会则根据各企业落实的不同程度有所区别，而提名委员会则因中国的控股情况而未能凸显其作用。 第三篇：在中学董事会上的讲话在xx中学四届一次董事会上的讲话 各位董事，各位来宾。值此xxx中学四届一次董事会召开之际，我代表街道党工委、办事处对大会的召开表示热烈的祝贺。并以名誉董事长的名义，向前来参加大会的各位董事、各位来宾表示热烈的欢迎，对大家多年来关心和支持xxx中学以及我们街道教育事业的发展表示衷心的感谢和崇高的敬意。 过去 一年里，我们街道在科学发展、优化发展的道路上迈出了坚实的步伐，经济社会事业取得了可喜的成绩。应该说，街道良好的发展局面离不开教育的发展和人才的支撑。街道始终把教育放在经济社会发展的基础性、先导性和全局性的地位，坚持优先发展教育，切切实实为教育办实事。2007年，街道的教育基础设施更趋完善，教育水平不断提升，教学质量稳步提高。就以xxx中学来说，记得前年的12月23日，我们在这里召开xxx中学三届二次董事会，当时xxx中学的校舍、环境还比较简陋，经过一年多的建设，学校无论从校舍、教学设备，还是环境建设上，可以说又上了一个新台阶，特别是塑胶操场的建成，更为xxx中学增添了一个新亮点。xxx中学发展到今天，离不开全体师生的共同努力，更离不开社会各界人士，特别是在座各位董事的大力支持、倾力相助。 刚才，xxx主任已经把xxx中学本届董事会的工作重点作了简要部署，主题非常明确，那就是要求我们在座各位要一如既往的关心和支持学校的教育事业。虞主任讲得比较全面具体，我完全赞同。教育事业是一项社会系统工程，不仅是政府部门的份内事，更需要社会各界的支持和参与。 第一，要将优先发展教育事业作为街道经济社会发展的重要工作。街道经济建设要率先，教育事业也要率先。学校在新一轮发展过程中提出的新目标，那是对我们街道经济社会发展提出的新要求。我们各级领导干部责无旁贷，我们各位董事义不容辞。我们要通过多种途径营造氛围，为改善办学条件而多方配合，支持学校教育事业的快速发展，使之尽快和区域经济的发展相适应。 第二，要在财力、物力上尽力向教育事业倾斜。教育是一项功在当代、利在千秋的伟业；发展教育事业，是德政工程和民心工程。我们在xxx工作、发展，为官一任，造福一方百姓，办人民满意教育，泽被子孙后代，这是我们大家的一种义务，也是一种责任。街道将继续加大教育投入，同时，要研究制定鼓励社会各方面对教育的投入政策，广开教育经费筹资渠道，鼓励社会各界捐资助学。 第三，要多方协作，形成全社会兴办教育事业的合力。作为学校领导，要把办xxx老百姓满意教育放在首位；作为董事，身体力行，经常走访学校，与学校共商教育事业大计，尽力为学校办好事办大事，为学校教育事业的发展撑腰，为xxx老百姓享受优质教育资源提供必要的保障。 人民教育人民办，办好教育为人民。在座各位董事、各位来宾热心社会公益事业，心系教育，精神可嘉。我以名誉董事长的名义，代表街道党工委办事处，再次表示衷心的感谢和崇高的敬意。相信这次董事会的召开，一定会在xxx中学教育事业发展史上写下浓浓的一笔。“百年大计，教育为本”，让我们为实现“教育兴街”目标、建设xxxx教育强区而贡献我们的力量。 最后祝大家新年快乐，万事如意，合家欢乐。 谢谢大家。 第四篇：集团xx年年终董事会讲话稿集团xx年年终董事会讲话稿 公司在发展中仍然存在一些差距和不足。一是大项目、高端项目较少，完全竞争类大项目竞争力不强，全产业链服务能力不足。二是团队的能力和素质有待提升，尤其是应对全产业链服务产品、转型提升产品的能力不足。三是二级单位发展不平衡，特别是个别转型单位差距较大；四是项目经营承包等机制活力不够；五是项目履约压力较大，xx项目、epc总承包项目的履约管控需要提升；六是精细化经营创利意识不够强、能力还显不足，仍然有较大的创利空间，都将制约公司未来的可持续发展，需要我们不断加以改进和提高。 在总结成绩、剖析问题的基础上，确定xx年的指导思想：以国家“十三五”规划、中冶集团“四五”规划及上级各项要求为工作指南，坚定推进转型、提升、全产业链服务的发展战略，以风险可控为前提，狠抓重点产品与重点市场开发、团队素质提升与产品团队建设、精细化经营创利、创新管理、完善经营机制、成就关爱员工等工作重点，加强党的建设，构建和谐企业，打造企业综合优势。并确定了xx年需要重点抓好的十个方面的工作： 一是统一发展认识。川沪两地经营管理层必须转变思想，统一认识。尤其是要进一步坚定转型提升战略不动摇，坚定打造全产业链服务优势和新兴产品竞争优势不动摇；坚持不懈推进员工专业及综合素质提升、产品团队建设；牢固树立经营项目意识，提高项目创利能力；强调释放机制红利，在市场营销和项目经营等方面调动积极性；牢牢抓住1-2年的黄金机遇期奋力营销xx项目，做强做大核心市场和区域市场；创新管理，掌握并应用bim等管理手段，适应企业发展要求，确保圆满完成xx年各项目标。 二是加大市场开发。瞄准重点产品推进市场开发，加大与重点省市政府的合作力度，全力发展xx项目；发挥全产业链服务竞争优势，努力拓展全产业链项目；全力突破轨道交通项目和地下管廊等新的市场需求项目，积累新业绩；大力开发超高层、城市综合体、大型场馆、特大型桥梁等高端施工承包项目。巩固发展四川、上海两个核心市场，尤其上海地区务求取得更大突破；推进重点区域市场开发；做好客户维系及开发工作，积极拓展大客户市场。大力发展合作营销、自主营销承包，强化项目部营销。提高营销人员的数量和素质，强化营销系统管控，加强与技术部门的联动。 三是突出团队建设，以提升专业水平、综合素质、产品团队经营能力为团队建设的工作主线。落实经营团队、系统团队建设、项目产品团队、全产业链产品团队责任制。加大培训培养，抓好员工专业素质、管理能力以及全产业链产品的知识培训，将培养培训与人员评价、考核激励、薪酬调整、职称晋升相挂钩，对不合格的尽快置换。用好人才引进专项基金，大力引进高端人才，对不满足要求的及时淘汰。强化一次性用工、劳务派遣人员管理，同时加大不在岗人员清理。 四是提升经营项目意识，推进项目精细化经营。进一步强化项目经营意识，推动项目创利依靠管理精细化、经营技术和机制创利转变。完善项目经营政策，大幅提高经营型项目比例，推进发包承包、自主营销承包等多种承包形式，逐步发展成为经营型为主体，发包承包型、管理型为补充的项目承包格局。有关系统发挥好牵头作用，加强系统联动，做好xx项目、新兴产业项目、epc项目等项目的合同履约。 五是打造企业竞争优势。打造低端产品的成本竞争优势，中端产品生产管理和技术经营竞争优势，高端产品的全产业链服务优势。全力打造全产业链服务优势，要成立轨道交通、地下综合管廊、装配式建筑、特色小镇、城市停车综合解决方案、医养产品、海绵城市、智慧城市等产品领导组，组建产品团队，落实措施，储备技术，积极开拓市场，确保xx年取得突破。大力提高xx资本运营优势。打造低成本竞争产品、转型提升产品技术及管理优势，提高竞争力。 六是从严、从细、创新、规范管理。严格规范地执行国家有关法律法规以及中央八项规定精神、“三重一大”决策制度以及党风廉政建设等有关规定和要求。从严、从细、规范执行企业制度，创新管理，推进bim技术的应用。 七是完善各项机制，从严责任制。完善项目营销与项目经营、高端人才引进等机制政策，让更多团队和社会资源与五冶合作，加盟五冶。从严责任制，重点加强对二级单位转型提升发展的约束性考核、短板考核、重点发展事项考核，机关同步建立责任制，与二级单位联动考核。两级经营层和主要管理层要勇于担当，自我加压，做好表率。 八是全面提升风险管控水平，防范经营风险。针对xx项目及全产业链服务产品等新兴产品制定风险防控标准。坚持对民营、冶金风险项目管控死守不动摇。强化风险动态识别与及时处置，根据风险管理水平调整二级单位授权，对因管理原因导致风险损失的延长追责实效。 九是抓好安全、质量和文明施工。严格贯彻落实上级关于抓好安全生产的有关要求，强化安全管理责任制落实，防止发生安全事故。从严抓好质量和现场文明施工，做好项目文化包装，彰显企业形象。 十是构建和谐企业，成就企业员工。关心员工工作与生活，在企业发展的同时提高员工收入，扩大员工体检范围，开展关爱活动，特别是对忠诚敬业员工、偏远项目员工和困难员工，更要关怀到位，提高员工幸福感。继续为离退休老同志服好务，开展好有关活动，让他们老有所乐。通过微信群、qq群等现代化通讯工具，加大正能量宣传，凝聚发展动力。做好稳定和后勤工作，确保企业和谐稳定。 第五篇。在公司董事会上的汇报材料各位股东、各位董事大家新年好。 在这新春即将到来之际，愿我的祝福如冬日暖阳，春日清风，夏日阳伞，为你挡风阻沙，送去温暖，捎去清凉。 2011年，对矿冶来说是不平凡的一年。这一年，是公司调整结构、统一思想、谋划发展、迎难而上的关键年。公司管理层严格执行董事会决议，切实履行和担当各项职能，紧紧围绕恢复矿山开采和硫酸项目建设这个重心，按照确立目标，分工负责，责任到人，任务到基层的思路，强化管理，真抓实干。确保各项工作有序向前推进。硫酸项目的全面开工建设为既定计划中的2011年8月底全面达到生产要求谱写了一个良好的开篇。这是狂飙突进的一年，这是激情澎湃的一年。我非常荣幸能与各位股东、各位董事，一同回顾矿冶这一年走过的历程，一同分享矿冶这一年思考的所得。 下面我向董事会汇报公司2011年的主要工作 2011年，公司工作主要总结为。一“恢复”（恢复九江铜硫矿井下开采）、二“建设”（硫酸项目的建设、选矿厂技术改造建设）、三“论证”（丁家山金铜硫矿开采方案论证、选矿厂尾矿库选址论证和硫酸厂硫酸、铁矿粉及余热蒸汽等系列产品市场行情调查论证）、四“健全”（健全管理机构、健全劳动员工合同及保险体系、健全规章制度和健全矿山及硫酸厂合法开业手续）、五“重视”（重视财务成本管理、重视安全措施落实、重视环保资金投入、重视矿山后勤保障、重视技术人才的培养）。全公司上下围绕这个总体工作框架，齐心协力，深入实际，排除困难。使以上各项工作取得了阶段性的成效。 下面我祥细的向董事会汇报新茂化工科技有限公司硫酸项目的进展情况 新茂化工科技有限公司是公司为运作硫酸项目而注册的全资子公司，年产12万吨硫酸项目于2011年9月15日与江苏扬州庆松化工工程有限公司签订总包合同，由扬州庆松公司负责硫酸厂的工艺设计和主体设备制造安装，包括完工后的开车调试、后续服务。根据合同约定，土建部分由扬州庆松公司负责设计，公司自行招标施工，所以合同不含土建施工造价，另外余热锅炉部分作为单独设备，由公司自己询价招标，因此合同总价也不含余热锅炉的造价。最后合同约定的总包价为：万元，本公司于签订合同的当月为该项工程支付1400万元给扬州庆松公司作为工程预付款。通过这几个月与扬州庆松公司的通力合作，到目前为止工程设计已基本完成，设备正在制造中。 土建工程按本公司与扬州庆松公司的合同约定，目前已完成设计工作，地下桩基工程正在施工当中，由于厂址所在地的地质问题，需要大量的桩基基础。公司本着即要高质量又要经济节约的区别，在桩基设计时，组织专家充分论证，最终决定采用搅拌桩和成形桩两种方案，截止目前搅拌桩工程已经完工，公司已支付50万元工程款，成形桩工程正在进行施工，预计春节后可以完工。估计仅桩基工程的总造价就达120万元以上。土建地面上工程正在招标当中，部分工程如办公楼、配电房等项目作为分包工程正在施工当中。 硫酸厂的余热锅炉公司已于2011年11月28日与四川自贡东联锅炉有限公司签订了承包合同，合同内容包括：锅炉本体制作、安装，锅炉电控、仪控系统的设计安装及调试，合同总价410万元。目前首期180万元预付款已支付给东联公司，截止目前锅炉设计已完成，正在进行设备制造。 以上各项不包括。各种检测费、施工水电费以及各种税费、杂费等。预测硫酸厂的总造价将达8000万元左右。 在工艺设计段，公司充分考虑到目前国家对环保的要求，做到无污染花园式工厂，在工艺上采用先进的两转两吸，循环酸洗流程，酸洗液作为矿山选硫厂的选硫液得到再利用。同时考虑到硫酸生产综合效益，也作为循环经济的一部分，在工艺设计上充分利用硫酸生产过程中的余热资源生产蒸汽提供给附近厂家使用，生产的铁矿渣可以作为钢铁的原料对外出售。一系列措施可以大大提高硫酸厂的综合效益。 在抓好硬件工作的同时，公司正在积极努力地招贤纳才，我们已经和江西理工大学、东华理工大学等院校达成协议，招聘部分品学兼优的大学生到公司来。同时也面向社会招工，公司利用春节前后大批在外务工人员返乡的机会，大力宣传公司的优势，张贴和散发招聘广告，招纳各类人才到公司来工作，同时对各岗位员工组织专业培训，公司已与有关单位和厂家取得联系为公司培训相关人员，为今年8月底的开工生产做准备。 目前在工程的施工与运作当中也遇到不少困难，如。硫酸厂的供电、供水、道路等公共设施方面还不完善，本公司正在积极努力地与政府有关部门联系，请他们帮助解决。 下面我向董事会汇报公司2011年度财务收支情况 附： 下面我向董事会汇报公司2011年的工作打算 按现代科学的公司管理模式来运作，进一步完善制度、加强管理，突出重点，争取时间，确保公司完成选矿厂尾矿库建设、丁家山金铜硫矿恢复性开采和新茂化工硫酸项目早日达到全面投产要求。 1、进一步完善公司的职能部门及下属厂、矿的机构组建，以满足公司生产经营正常运行的需要。 2、进一步完善公司的各项管理制度和办法，并确保各项制度得到贯彻和落实。 3、做好相关人员（包括矿山部分人员和硫酸厂人员）的招聘工作。 4、做好丁家山金铜硫矿的补充地质勘探、采矿设计和恢复性开采工作。 5、继续做好对外联系工作，为公司正常的生产经营创造一个良好的外部环境。 6.落实九江铜硫矿、丁家山金铜硫矿、硫酸厂“环评”验收工作。 7、加强矿山安全、生产管理。严格执行生产计划，确保安全、生产任务完成； 8、毫不松懈的抓硫酸厂基建进度。确保今年8月底达到全面投产要求。 9、加快选矿厂技改工程进度，力争3月底选硫厂试生产。 10、把选矿厂尾矿库放到重要议事日程来抓。 2011年是公司发展非常重要的一年，有许多纷繁复杂的工作需要我们去做，我会团结公司管理层，积极发挥各职能部门的作用，力争年底向董事会交上一份满意的答卷。 下面我向董事会汇报要确保完成公司2011年度各项工作应着力解决的几个问题 一要解决公司管理模式的转变。俗话说“没有规矩，不成方圆”。公司是一个大的集体，公司将用制度来管人，一层领导一层，按级负责，坚决按制度办事，不搞个人说了算，形成现代科学的公司管理模式。 二要解决政令畅通的问题。不要上有政策，下有对策。公司是个生产经营企业，公司的工作一经领导层决定，所有员工必须坚决执行。 三要解决员工培养的问题。社会在不断地进步，知识在不断地更新，要更好地做好本职工作，这就要求公司所有工作人员要加强学习，不断提高自己的知识水平、业务技能、管理能力。 四要解决敬岗敬业的问题。公司所有工作人员要以公司的工作为己任，积极的想办法、出点子为公司的发展出谋献策。要按照岗位责任制，明确岗位责任。公司将不定期地依照岗位责任制对每个员工进行考核，考核结果将予以建档，作为今后员工职位的晋升，确定薪金标准的基本依据。 五要解决企业文化的问题。树立良好的企业文化是企业发展的源泉。公司确立了“资源有限、创新无限，勇于开拓、和谐发展”的发展理念。公司坚持以人为本、关爱生命、保护环境、安全发展、科技兴企的经营策略，把服务社会、回报股东、关爱员工、共创未来作为永恒的宗旨。企业的发展，离不开优秀的团队。我们的公司是个新公司，也是个新团队。员工来自不同的地方、不同的单位。我们既然走到一起来了，就要求大家团结一致，齐心协力，心往一处想，劲往一处使。在日常工作中，同事之间要互相帮助，要有宽容之心，要营造一个和谐的工作团队，形成一个良好的工作氛围。 虽然公司目前或多或少还存在一些问题，在公司运作方面也遇到了不少的困难，但公司上下还是团结一心、迎刃而上，具体问题具体分析，逐个问题攻坚解决。当然，正如一句名言所说：如果一个时代的所有问题是人人都可解决，那么这个时代将无所谓英雄。如果哥伦布的船队面对的不是从来无人敢于穿越的未知海域，那么新大陆也不会留待他们来发现。我们要勇于承担企业公民的社会责任、促进与社会的和谐、赢得社会的尊重。而千里之行，始于足下，只有脚踏实地的精耕细作，才能造就公司的基业长青。矿冶也深信，我们的一切努力，最终都能从市场中获得公平的回报。 最后，要再次感谢各位股东、各位董事倾心静听。是你们的信任与支持，造就了矿冶过去的辉煌；而在现在和未来，也正是你们的信任与支持，给了矿冶在这激越年代里大步前行的勇气。我的讲话就到这里，祝各位股东、各位董事身体健康，合家幸福。第27页 共27页