公司职能分解-讨论稿(二) 2014.8.8.doc

公司部门职能分解
（讨论稿）

希百寿药业有限公司
2014.8

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职能分解的概念

职能概念
职能分解是企业组织结构确定以后，对职能管理部门管理职能，业务、技术、生产等部门的执行职责进行细化和完善的工作。
一般 职能分解 分为“一级职能”、“二级职能”、“三级职能”。
有关概念之间的关系：
表：1-1
概念
浅译
说 明
职能
部门的功能
企业（组织）中所设立的各部门的功能。
职位
职业位置
在部门职能中所承担的角色；依据部门职能需要设置职位。职位一般指的是管理人员，相对固定的工作场所称为岗位。
职务
职位称谓
对承担职能的人的称谓。例如：部长、主任、总经理等。
职责
职位责任
职能赋予的责任，一般有大小、主次之分，与职权相对应。
职权
职位权力
职能赋予的权力，所承担职能范围内的资源调配，事件的处理决定，文件的审批等，与职责相对应。
通用职能概念：适用于所有职能部门和执行单位
二级职能
三级职能
1、 规章制度建设
1、依据公司办公室制度建设的整体部署，制订、修改和完善本部门职能范围内的各项管理规章、制度；
2、按程序逐级报领导审批；
3、在本部门职责范围内，组织相关部门、单位贯彻和执行；
4、对执行情况不定期进行检查、监督。对不按规定执行的部门、个人进行处罚。
2、 绩效考核
1、依据公司年度经营目标，以及下达的季度（月度）经营管理目标，由部门管理者分解到基层执行单位；
2、认真分析本部门负责的各项绩效指标，制定完成这些绩效指标的具体措施；
3、按本部门的职责范围，督导、跟踪、检查相关部门目标完成情况；
4、对执行单位目标完成情况进行考核；
5、依据绩效管理制度，对本部门员工进行绩效考核。
3、 计划管理
1、 依据公司的年度经营和工作计划，制定本部门季度（月度）工作计划；
2、 各项计划按管理权限经批准后，本部门认真组织计划实施；
按期分析、总结各项计划完成情况。及时总结，并在述职报告中提交计划完成状况。
4、 员工管理与培训
1、 用企业文化理念 ，结合希百寿核心价值观体系培育员工的职业道德、经营理念、工作态度、创新意识等，不断提高员工基本素质。
2、 根据工作和员工发展需求，组织员工培训并评估培训效果
3、 关心本部门员工身心健康和生活，不断提高员工的凝聚力和向心力。
5、 领导交办事务
1、完成工业公司领导安排的临时性工作。

部门的职能分解
一、 办公室
一级职能：
负责公司文件发布，内外事务协调，安排总经理的日常及重要活动，做好文秘管理、会议管理等。
二级职能
三级职能
1、公司文件发布
1、按文件管理规定与传递流程负责公司文件的收发、处理、传阅；
2、负责本部各种文件的审查、申报、签批和统一对内、对外的发布；
3、承担公司新闻发布、信息分析和上报工作；（交叉）
2、内外事务协调
1、牵头做好与相关政府部门、行业管理机构之间的联系，协调公司与这些部门和机构的关系，形成良好的社会合作氛围；
2、为总经理做好与公司各部门及外部事务的联络、协调与沟通工作；
3、在对外交往中注重树立形象，增强企业知名度，建立企业工作网络（交叉）；
3、总经理活动安排
1、负责总经理的工作、活动的日常安排；
2、负责总经理与副总经理、中层干部的信息沟通和文件传递；
3、负责公司领导参加的社会公益活动进行统一管理，酌情处理安排；
4、会议管理
1、组织安排总经理办公会议及公司重要会议工作；
2、牵头做好会议的各项准备工作，具体执行例会管理规定；
3、负责公司会议室及会议室内的设备的管理；
5、文秘管理
1、负责外来函电的收发、分转、催办、立卷归案管理等工作；
2、负责总经理办公会会议的纪录和会议决定的督办；（交叉）；
3、负责起草公司领导重要文件、会议报告及主要领导讲话工作；
4、管理总经理的待批文件，负责文件的接收（内部和外来文件）、登记、传阅、下发、归档工作；
6、公司档案资料管理
1、负责公司技术档案材料的收集、整理、立卷、归档保管、统计和建立健全制度等工作；
2、负责各部室向档案室移交档案的具体准备工作；
3、负责复制和修备破损的档案材料及承办鉴定、销毁已过保管期限的档案材料的具体工作；加强安全知识，做好防火、防盗、防虫、防潮等工作；
4、督促有关部室正确的调整所需要归档的材料立卷工作；
7、招待事务管理
1、负责接待来客、来宾并安排食宿及有关业务事项；
2、负责公司本部业务招待的各项管理工作；
3、 负责办公车辆的管理；

二、企业管理办公室
一级职能：
负责企业文化的融合和推广；建立健全企业法规制度；组织编制公司中长期发展规划；企业年度综合经营计划的分解、落实和考核等工作。
二级职能
三级职能
1、综合计划
1、负责根据企业年度工作重点，分解制定各部门重点工作，制定各部门年度目标和考核方案并进行考核；
2、负责编制公司的年度综合生产计划；对综合生产计划进行修订调整；
3、协助领导完成费用审批工作，负责费用审批单的接收、传送、归档与整理汇总；
2、内部监督管理
1、制订完善各项规章制度；
2、加强企业内部各项管理制度的监督，跟踪验证制度的落实情况，通过制度的梳理审核，消除企业内各部门管理盲点；
3、负责建立健全企业合同管理制度并负责企业对外签订合同（协议）的档案管理工作；
4、根据组织机构调整，负责部门职责的修订与调整；
5、负责企业文化建设及管理模式的推进；（交叉）；
6、负责完成年度、半年和各月业务公开栏（经济运行公开栏）内容；
3、综合管理考核
1、负责制订完善科室业绩、生产车间生产经济责任制考核工作；
2、负责制订完善 ，食堂考核方案并组织实施；
3、负责对考核结果进行汇总评分，并提出反馈意见和建议；
4、负责建立考核档案，定期对各部门考核情况进行综合评价和衡量；

三、人力资源部
一级职能：
负责公司员工日常管理、员工培训、考核、薪酬与福利以及劳动合同等管理。

二级职能
三级职能
1、员工日常管理
1、负责公司本部各部门的考勤管理和劳动纪律管理；
2、负责办理公司本部干部、员工调配、任免、晋升、奖惩、解聘等手续，做好人事管理工作；
3、负责职工劳动合同的日常管理工作；
4、根据国家有关规定及厂《职工奖惩条例》办理职工奖惩事宜；
5、专业技术人员职称申报、管理工作；
2、薪酬与福利管理
1、编制年度工资总额及部门奖金费用预算；制定年、季度、月工资基金使用计划；
2、确定公司本部工资计算发放程序与手续，编制公司本部各部门的员工工资
表；（交叉）；
3、负责办理公司员工的社会保险手续，定期缴纳社会保险费；（交叉）；
4、负责办理公司员工各种准假的一切事宜；
3、员工培训管理
1、负责培训需求调查，制定并组织实施年度培训计划；
2、对培训效果进行考核评估，提交评估报告；
3、负责职工岗位培训及学历教育管理工作；
4、员工考核管理
1、依据年度确定的目标计划对中层管理人员实施考核；
2、负责制定劳动纪律考核计划，并组织实施；
3、负责后备干部晋升前的考察评价工作；
4、定期对员工的绩效进行考核评价；
5、负责技能鉴定工作的组织与实施；

四、财务部
一级职能：
负责组织研究制定公司的各项财务会计制度和财务政策；企业的资金管理、财务预算及成本管理工作；负责审核或参与拟定重大经济合同、协议及有关经济文件；做好税收筹划、财务预测及物价审核工作。
二级职能
三级职能
1、财务预算
1、负责财务分析，编写财务报告。
2、负责预算的编制和登统工作。
3、负责对原始票据进行审核。审核原始凭证的合法性、真实性、完备性、正确性及记账分录是否符合制度规定。
4、负责对报销审批程序的审核。
5、负责对预算的执行情况进行汇总分析、考核、评价，每月编制资金、费用执行情况表，按月进行通报。
2、成本核算
1、负责拟定成本核算方法，编制成本计划；核算产品成本。
2、对成本、利润、费用进行分析，提出分析报告；建立原始记录帐卡等资料。
3、指导车间成本核算的日常工作及核算程序的完善。
4、编制车间单位成本计划和厂成本费用预算。
3、销售合算
1、负责销售核算；提取销售税金；计算销售利润； 登记销售明细帐。
2 、负责登记主营业务收支、营业外收支、其他业务收支、产成品明细帐；负责成品帐管理、核算，月末与仓储科对帐；协助有关部门对成品进行清查。
3、负责每月编制销售利润等有关报表，进行利润的分析，为领导经营决策提供可靠依据。
4、固定资产管理
1、负责建立固定资产卡片，办理固定资产的增减、调拨、清理等日常业务；审核固定资产的价款、报废计划。
2、负责建立固定资产原始台帐、定期组织对固定资产进行清查盘点；定期编报固定资产报表。
3、负责核算固定资产、在建工程明细帐。
4、处理固定资产报废清理的账务工作。

5、材料核算
1、负责拟定企业原辅材料核算办法，并进行分类核算和帐务处理。
2、对企业各类材料原始收发凭证进行审核、分类、汇总，计算出成本核算所需各项数据。
3、负责组织有关部门定期进行库存原、辅材料的清查盘点。、
4、负责建立原、辅材料分类明细台帐；编报有关报表。
5、负责月末与仓储中心对帐。

6、明细帐管理
1、负责短期借款、应付工资、应付福利费、预提费用、管理费用、营业费用、财务费用、长期投资、待摊费用、所得税等项目的登记及核算，月底为成本核算及报表提供可靠数据。
2、负责应付工资的核实、发放及工资明细表的留存备案、工资卡的管理。
3、负责建立健全各明细帐台帐，编制费用报表，为领导决策提供可靠的依据。
4、负责拟订费用计划及分析，以及福利费的提存。
7、税收管理
1、办理税务登记、变更税务登记和注销税务登记，办理一般纳税人资格认定证书。
2、办理增值税专用发票，普通发票的领购手续；增值税专用发票防伪认证手续。
3、按照税法规定审核各项税费核算计提正确与否，注意运用好各项优惠政策，合理避税减负。
4、负责编报国税、地税要求的重点税源表、企业表等各种税表。
5、办理需税务局审批的各类事项：
6、做好税务资料整理、立档及调阅等管理工作，配合各项审计、税务稽查、调查等工作，提供资料，及时沟通。

8、物价管理
1、负责参与制定本单位物价管理制度、办法、协助好主管领导工作。
2、负责审核、收集、整理物资采购价格，并做好价格的备案及上报工作。
3、负责收集价格信息，为本单位采购提供决策依据。
4、参加招投标会议及价格审核的统计、分析与总结等。

9、银行出纳
1、办理银行结算业务。对一切开支项目，必须经相关领导审核签批，方可办理。严格控制签发空头支票。
2、登记银行存款日记帐。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单余额调节相符。要及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
3、装订银行会计凭证，打印银行存款日记账。
4、保管有关印章和票据，对于签发支票所使用的印章，要分人分别保管。

10、现金出纳
1、负责每日现金收付款业务，对所报票据进行审核。库存现金不得超出限额，不得以“白条”抵充库存现金。
2、按时对每天发生在职责内的业务逐笔登记，按时结账，并对当月凭证进行汇总。
3、对经财务主管审核过的凭证进行装订。每日登记现金日记账，核对库存现金，保证账面余额与实际库存现金相符。
4、保管所需要票据和印章。保管好保险柜钥匙及其密码，不得任意转交他人。

五、设备管理部

一级职能：
负责本厂设备管理和维修；设备的计量和节能；备件管理等工作。

二级职能
三级职能
1、设备技术
1、负责编制和实施设备年、季、月度修理计划。
2、参与制定本企业设备管理工作的方针目标、规章制度、技术标准、定额及设备操作维护规程，并组织实施。
3、检查、监督生产设备的使用与维护；组织好对车间设备管理与维修的业务指导；负责设备状态监测和诊断技术工作。
4、负责制定年度设备技改、更改和设备维修项目实施方案并落实。
5、负责整理设备故障等方面的资料，指导和解答设备统计方面的技术问题。
6、监督检查设备维修计划执行情况；协助使用部门对改造后的机械设备的后期维护和管理工作。
2、设备维修
1、负责电气设备、实施的调试与控制。如：测量仪器、传动装置、过程控制系统、安全装置、报警装置等 ；¡
2、负责制定公司动力设备的年、月运转计划，并负责动力耗材的发放、保管工作。
3、负责指导各车间动力设备运转工作，确保设备正常运转。
4、定期检查和监督各车间设备运转完好状况。
3、设备节能
1、负责编制企业年度节能计划，并能分解节能指标；负责制定各车间能耗定额。
2、准确及时上报节能报表；负责对职工进行节能的宣传工作，使节能意识深入职工人心。
3、巡回检查各车间的能源使用情况，对 水、电、蒸汽、压缩空气的节约措施进行指导。
4、负责制定能源管理方面的规章制度及考核奖惩办法。
4、生产设备管理
1、负责管理生产设备的原始记录、固定资产台帐、报表以及建卡和统一编号工作。
2、办理设备的验收、移交生产、内部转移、调出、借用、封存、启用、报废等手续。
3、负责编制年度设备检修计划。
4、检查设备维修计划执行情况，统计与分析设备利用、生产能力、维修费用、故障频率和设备事故情况。
5、设备、设施档案管理
1、负责建立健全设备档案管理制度，明确管理范围和内容。
2、负责全厂各种设备图纸、说明书等有关设备档案的统一保管和借阅工作；
3、设备退役时应重点关注相关的GMP文件和记录的保存，尤其是电子化的记录。应确保在文件的存档周期内记录仍然可读（保留相关的读取设备以及必要的软件等）
4、、对设施和设备的维护和维修活动完成之后，应进行必要的清洁（或灭菌），确保维护活动不会对后续的生产操作以及产品质量造成影响（例如清除润滑油等残留物、微生物污染等）。

6、备件采购及验收
1、负责外购零配件的调查、选型、 订购工作。
2、负责零备件的合同管理和收集配件初期使用的质量信息。
3、负责办理零配件材料到货误期、质量低劣和损坏件的索赔工作。
4、负责对到货情况的登记工作。
5、负责对备件开箱后，根据装箱单核对备件名称、图号、规格、数量，并做外观性质量检查工作。
6、根据备件验收情况，做相应的记录。

六、质量管理部（质保科）（本部门已做修改）
一级职能：
负责对质量体系进行协调、指导、督促和检查，并不断完善 ；客观公正地对企业所生产产品的质量进行全过程监督， 组织制定质量管理制度；对产品质量进行综合分析；负责对药品各项检验的管理工作。
二级职能
三级职能
1、全面质量管理
1、负责编制质量管理手册，制定质量方针及质量目标。制订各级质量责任制、质量计划、质量保证方案和有关质量检验方面的管理制度；
2、负责督促仪器的及时送检，配合检验仪器的校验工作，保证仪器在校验的有效期内使用；
3、参与有关质量管理方面的规章制度的制订；
2、GMP体系管理
1、组织协调质量体系职能部门对质量体系文件的编制和修改；负责对与生产质量相关的各种文件的制定、审核工作；
2、按照药品标准，对各车间产品进行监督检验，并对检测结果的正确性和可信性负监督责任；
3、严格执行生产流程质量三检制度即原辅材料、半成品、成品检验制度及物料的检验审核放行，对药品生产过程中的部分不合格品提出处理意见，并监督处置；
4、对产品检测结果进行分析，发现问题，分析原因，提出解决措施；
5、负责生产全过程的质量监督，严格执行生产过程监控管理和质量控制点管理；
6、制定年度自检总计划，组织每次自检，完成自检记录与报告，对发现的问题及时通知相关部门进行整改，并完成整改报告；
7、制定年度验证总计划，监督验证项目的完成；
8、负责各种偏差的处理，监督纠正措施的执行，保存偏差处理的记录与报告；
9、负责与生产相关的各种变更控制及变更后评价工作；
10、负责对物料供应商进行质量审计和评估，完成审计记录与报告；
11、负责用户访问、质量投诉、质量事故等全过程的处理，完成相关记录与报告；
12、负责药品不良反应的监测、报告工作。
13、负责产品留样及持续稳定性考察样品的管理工作；
14、负责批生产记录和批检验记录的审核工作；
15、负责产品的年度质量回顾分析报告及工艺用水（包括纯化水和注射用水）的监测数据汇总分析报告；
16、另外负责各种检验报告的打印、盖章、分发工作。
3、质量统计
1、负责产品生产质量月报及年度各项检验数据的汇总分析评价及各品种年度生产数量统计；
2、负责有关生产质量资料及原始记录的收集、整理和保管，并负责本年度的文件、资料的存档；
七 、生产部
一级职能：
负责公司的生产调度协调工作；对各车间现场工艺技术进行指导；组织新产品的试制及原有产品的改进；组织对生产作业计划完成情况统计和分析、审核生产统计报表。

二级职能
三级职能
1、生产调度
1、进行生产环节的调度；深入生产现场，了解生产进度，及时协调处理生产中出现的问题，重大问题及时上报；
2、参与组织生产调度会，检查督促调度会决定的执行情况；
3、协助衔接生产所需物资的供应，协调生产与其他职能部门的工作关系；
2、生产统计
1、负责生产进度、生产品种、原辅材料投入数量、质量等生产计划实施情况的统计工作；
2、负责建立或健全统计台帐，及时呈报生产统计表；
3、协助分析、研究生产过程中出现的新情况、新问题、负责拟写分析报告；
3、生产计划
1、按公司生产目标下达的月、半年、年生产计划，编制具体生产计划；
2、随时了解和掌握计划的实际执行情况；
3、根据公司计划变更通知，及时调整生产作业计划并监督执行；
4、负责与相关部门协调，保证原料、辅料及其它生产所需条件的供应；
5、负责每天对实行投料情况和生产情况做出记录；
4、生产工艺
1、认真贯彻实施国家《药品生产质量管理规范》的标准；
2、认真执行各项工艺技术标准、工艺纪律和工艺管理规定，监督、检查车间的工艺质量管理工作；
3、技术文件应按照GMP文件的要求进行管理和存档。 如： 技术规格 、操作规程、图纸（线路、管路、平面布置图等）、 测试方案和报告（试运行、确认 等）、 维护、清洁、灭菌规程、 校准文件、 维护手册、 使用日志等
4、做好工艺控制，包括对于生产设备, 物料, 操作参数, 质量控制参数,收率等方面的控制；
5、做好中间质量控制，测试一定时间后中间物料的水分或干燥失重；同时也需要控制加热温度，真空度，搅拌/旋转速度，装载量，持续时间，排气温度等等相关工艺参数和设备参数值，
6、物耗管理
1、负责编制本企业的年度物耗指标，并逐月分解到各车间；
2、对车间生产现场全过程的物耗情况进行监督与管理，特别是对工艺中使用的物料质量进行严格控制的物料（如：原料药、对药品疗效或安全性有关键影响的辅料、内包材及印刷性的包装材料及其它会影响产品质量的物料）；
3、 对产品内在质量无直接影响的物料也要严加管理和控制（ 如外包材、托盘、干燥剂、消毒剂）等；
4、及时与车间、部门进行物耗信息的反馈与沟通；
八、生产车间
一级职能：有效完成公司下达的各项生产任务指标，严格执行工艺流程，确保生产药品质量。对车间设备进行有效管理及维护并做好各项培训工作和车间内部管理。

二级职能
三级职能
1、生产管理
1、根据公司下达的生产计划和经济技术指标，制定落实各项指标措施；
2、确保车间生产运行控制，圆满完成车间月度、年度生产作业计划；
3、负责在制品的管理，建立各种生产统计台账，健全生产基础工作管理制度，以保证生产的有序进行；
4、做好微机监控系统，实现生产过程集中控制和数据采集，按要求合理调整工艺参数，对现场设备实施监控并统计分析有关重要数据，严格工艺流程，确保生产质量。
5、对车间衡器、量具、仪表等技术条件进行工艺巡视并如实记录；如：在生产、包装、仓储过程中使用自动或电子设备的，应按操作规程定期进行校准和检查，确保其操作功能正常。校准和检查应有相应的记录。
6、记录的信息应及时、真实、清晰、正确、完整。记录应按照GMP文件的要求进行管理和存档。
2、质量管理
1、全面贯彻GMP药品质量管理体系标准，确保车间产品的质量控制，实现车间质量目标；
2、执行公司有关产品工艺标准、质量标准，确保产品质量的标准化；
3、组织好车间质量三检制，总检、互检、自检纪录，配合专检严把质量关；
4、及时反馈检测数据、指导生产，同时修正在线动态检测和操作者自检的准确性。
3、车间内部管理
1、 做好员工培训教育工作，为生产提供组织保证，运用各种激励机制充分调动员工生产积极性，认真贯彻企业各项规章制度；
2、根据绩效考核管理制度，制定各项奖金使用计划和分配方案；
3、建立、健全工资及人员变动等各项工作的统计并编制工资报表，做好员工工资的计算、分配和发放工作；
4、执行公司考勤管理制度并进行各项劳动数据的统计、分析、上报工作。

4、现场管理
1、对生产环境进行必要的控制，以避免环境对药品的污染。如： 洁净级别、通风、温湿度和压差等
2、要求操作人员包括健康、培训、卫生、更衣、洁净区行为和操作规范等 。
3、制定生产现场管理、定置管理细则，确保车间生产现场文明生产GMP管理体系要求；
4、负责车间技术环保和劳动保护，监督检查各项规章、制度的落实完成情况。
5、安全管理
1、贯彻安全第一，预防为主的方针， 确保安全目标实现；
2、制定安全管理的各项制度及指标，并有效的贯彻执行，做好监督工作；
3、负责职业健康安全管理体系危险源辨识、更新和应急预案的编写及演练工作，确保职业健康安全管理体系有效运行。

九、化验室

一级职能：
组织检验人员按照相关的质量标准和检验操作规程完成日常检验工作，并对检验人员的操作进行监督和指导。
二级职能
三级职能
2、检验管理
1、负责做好产品质量检验的管理加强基础工作，保证各种记录齐全、真实、准确、工整、提高管理水平；
2、严格执行化验室内部规章制度，包括：化验室人员管理、化验室仪器设备管理、化验室化学试剂、原辅料与产品管理、原始记录填写制度、检验制度、保密制度、无菌室及化验室安全卫生等制度；
3、信息反馈
1、负责向有关部门和生产现场反馈质量检验信息，为解决质量问题和提高产品质量提供依据；
2、负责对检测数据和化验结果进行复核，并要求检验人员如实地记录所有检验、试验情况，并及时向有关部门反馈相关信息；
3、组织检验人员按照相关的质量标准和检验操作规程完成日常检验工作，并对检验人员的操作进行监督和指导；
4、内部管理
1、组织化验员正确使用检验用仪器设备及计量器具，协同计量部门做好计量器具检定等管理工作；
2、严格执行公司保密制度，有关数据、资料除对口部门及公司领导同意查阅的外，其他部门及个人概不允许查阅、传看。
3、负责实施对检验人员的业务培训计划，不断采用新的检测手段，努力提高测试水平。
十 、市场营销中心
一级职能：
负责公司各种产品营销、市场调查、客户关系管理、售后服务等工作，在市场部的领导下做好产品销售工作，负责客户关系管理，做好及时回收货款及售后服务工作。

二级职能
三级职能
1、营销战略及管理
1、根据公司的战略发展规划，编制每年度的药品、保健品的市场营销战略,开拓销售市场；
2、在执行过程中，随时根据外部市场的变化等具体情况，进行战略调整；
3、定期对已经实施的营销战略进行评价，为制订下一期的营销战略提供依据；
4、负责希百寿药业的统一销售工作,签订、履行、变更定货合同,回收销售货款；
5、负责与公司下属企业相关部门的协调和沟通以及开票、发货、运输、统计、审核等工作；
6、负责公司营销队伍的日常管理,制定内部规章制度,并组织实施；
2、市场调查、研究与预测
1、收集国家局相关经济政策，行业信息，跟踪国、内外同行业技术、市场信息、产品变化信息；
2、及时了解同行业企业动态、市场及产品营销动态和竞争对手状况，预测市场变化动向，为公司领导经营决策提供重要参考依据；
3、对收集的各种市场信息及时进行整理、分析，并建立市场调研信息档案；
4、对上述动态、信息要结合公司经营策略、市场发展情况，定期撰写市场调研报告，并及时上报公司领导；
3、市场活动的实施
1、组织与实施各种公关、促销、宣传、推广等活动；
4、定期对市场营销活动进行分析，并将各类反馈信息及时反映给公司领导和有关部门；
5、通过电话调查、客户洽谈等活动对市场营销策划活动的效果进行评估，不断改进市场策划活动，提高其效果；
6、经常通过各种方式进行市场、客户满意度的调查，听取客户对公司营销工作的意见；
7、将收集到的信息，及时反映给公司领导和相关部门；
8、编制年、季、月度统计分析报表，及时编写销售统计分析报告；
4、客户关系管理
1、搜集各种客户信息，建立及完善各类客户档案；
2、按照客户的购买额度，将客户进行分类，对大客户进行重点管理；
3、根据客户付款情况，对客户的资信情况进行评价，确定客户的信用等级，控制公司对客户提供的赊销额度；
4、进行日常的客户关系维护工作，做好客户满意度调查。

十一、物资供应部
一级职能：
负责公司物资的供应、采购 管理等工作。
二级职能
三级职能
1、物资采购
1、负责编制辅助材料的采购计划，库存合理，防止库存积压。
2、对供应商原则上，向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审批确认。进行调查后再签订质量协议等书面资料，必要时采取现场审计；
3、定期进行贮备资金的核定和原辅材料成本的测算，做到厉行节约，储备合理。
4、负责采购环境因素和危险源控制措施的执行情况。
2、采购管理
1、对采购物资，及时办理各项相关手续， 并核销采购计划。
2、根据公司经营目标及年度、季度生产计划，编制所需物资的年、季、月度采购供应计划、采购预算，并负责计划的实施。
3、负责采购物料的数量、品种、规格、质量、价格符合合同、质量验收标准。
4、负责处理物料交货、验收工作。

3、物资分析
1、对供方进行资质、供货质量、价格进行分析评估。
2、明确物料和产品的处理和管理规程，确保物料和产品的正确接收、贮存、发放、使用和发运，应采取措施防止污染、交叉污染、混淆和差错；
3、经常深入车间，了解原辅材料在车间的使用情况，做到心中有数；
4、对所有物料的处理，如接收、待验、取样、贮存、发放及发运均严格按照操作规程或工艺规程执行，必要时要有相关记录。

十二、仓储部
一级职能：
负责负责组织实施公司药品成品、原料、各种辅料及备品备件的的综合管理工作，负责组织制定库房各项管理制度，根据实际情况修订各种材料的保管、领发措施及改进措施。负责组织各种物资保管工作。
二级职能
三级职能
1、成品统计
1、负责药品成品/样品数据分类统计、汇总、报送；
2、核对每日成品出入库及库存数量；
3、监督管库员每日报送数据准确、及时；
4、负责每月对成品进行库存分析；
2、辅料统计
1、负责核对每月辅料库管员出库数据与车间材料室领用情况，并进行统计、反馈；
2、负责库房辅料总体出入库及库存数量核对，报送月报表；
3、负责每月对辅料进行库存分析；
3、原料统计
1、负责制药原料每月出入库数据统计、报送；
2、负责每月药品的配方管理；
3、负责原料出入库及库存数量核对与监管；
4、物料管理
1、全面落实厂内有关安全规章制度；负责库区的安全管理，库区消防安全巡检及消防安全设施保养记录；
2、物料储存严格按照药品生产工艺需的要将物料在不同的条件下储存；
3、物料在规定的有效期或复验期内贮存，如贮存条件遇到异常，应根据情况重新评估其对物料的影响，必要时进行复验。 ；
十三、审计部
一级职能：
负责制定企业内部审计计划和实施方案 ;对企业及各部门执行财经制度和有关法律法规的执行情况实施审计监督；对经济责任和经营成果进行评价。
二级职能
三级职能
1、财务审计
1、监督各部门对各项财经规章制度的执行情况。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
2、负责或会同其他部门查处企业内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违规违纪行为。
3、协助政府审计部门和会计师事务所对企业的独立审计活动。参与对企业重大经营活动、重大项目、大经济合同的审计活动。
4、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
2、基建工程审计
1、审查工程项目的预算和决算；调整预、决算计划。
2、了解施工定额执行情况及实际工程量的增减情况，负责处理有关统计资料。
3、对企业内部基建项目及维修预、决算的工程量、材料价格等成本的真实性进行审计。
4、负责草拟一般的工程审计计划和审计报告，并做好工程结算资料的归档工作。

2014.8.
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