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哈药股份部门职责人力资源部部门职责基本情况部门名称人力资源部直属上级总经理人员编制下设职位部门职能保障人力资源满足哈药股份发展的需要部门主要职责 1. 制订哈药股份人力资源规划和各项人力资源管理制度 2. 负责哈药股份组织机构设置，各部门定岗定编工作 3. 负责哈药股份人力资源管理制度实施，监督子、分公司人力资源制度实施情况 4. 负责哈药股份总部人员招聘、选拔，职务调整和薪酬级别调整 5. 负责哈药股份总部员工的劳动关系、人员调配、奖惩、福利、考勤、社会保险等管理工作 6. 负责哈药股份总部员工发展与职业生涯设计工作 7. 负责专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作 8. 负责哈药股份总部人事统计报表及人事档案管理 9. 负责下属全资子公司总经理与财务负责人的招聘任免事宜 10. 审核下属子公司经营班子的招聘任免事宜 11. 审批下属子公司总经理的薪酬制度、绩效考核制度，并监督实施 12. 指导、监督下属子公司人力资源管理工作 13. 负责各管理委员会的日常运作 14. 完成领导交办的临时工作主要工作制度流程管理制度管理流程修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者 2004-4-9 新规做成证券部部门职责基本情况部门名称证券部直属上级总经理人员编制下设职位部门职能保障资本市场对公司近期及远期发展的支持部门主要职责 1、负责上市公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）方式的研究探讨及具体融资工作的策划和组织实施 2、配合相关部门做好募集资金的使用及监控 3、负责证券投资方式的研究及投资业务的具体操作与实施 4、负责监测公司股票二级市场走势及药业板块上市公司动态和证券市场在宏观环境下运行趋向的研究与分析 5、组织编制上市公司定期报告（年报、中报、季报）、临时公告（董事会、股东会、监事会、重大事项等公告），并准确及时向监管部门报送和发布 6、负责建立、健全信息披露制度，并组织实施 7、负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整 8、负责公司在证券媒体的形象宣传工作 9、整理和归纳国家及监管部门颁布的有关信息披露及公司规范化运作方面的法律法规，并组织董事、监事及高管人员学习和贯彻 10、为公司重大决策提供咨询和建议 11、负责董事会、股东大会日程、议程的安排及会议筹备组织，负责会议记录并保管相关文件 12、协助监事会工作，保管监事会会议记录 13、组织制定和完善董事会、监事会、股东大会相关工作条例或实施细则 14、负责做好公司与上级证券监管部门、交易所的沟通工作 15、组织执行公司内部的部门、分厂的独立法人式的改制工作 16、规范完善公司内所有全资、控股公司的法人治理结构，并提出资产经营方面的建议 17、完成领导交办的临时工作主要工作制度流程管理制度管理流程修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者 2004-4-9 新规做成计划财务部部门职责基本情况部门名称计划财务部直属上级总经理人员编制下设职位部门职能保障产权完整、提高资金利用效率、降低财务风险部门主要职责 1. 对哈药股份资产实施产权管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证公司资产的完整和有效 2. 对下属子公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施 3. 负责哈药股份银行借款、对外担保的审查论证 4. 对下属子公司投融资项目进行研究、审查、论证，为哈药股份董事会决策提供支持 5. 负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核 6. 组织制订并实施哈药股份总部财务政策、财务管理制度 7. 对下属子公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施 8. 负责定期进行经济活动分析和各项专题调研分析 9. 负责进行哈药股份总部日常会计核算、合并报表编制等工作 10. 负责审核各子公司年度经营计划并编制哈药股份年度经营计划 11. 负责制定哈药股份总部预算 12. 负责对哈药股份子公司年度预算进行监控管理 13. 负责对子公司经营成果进行考核 14. 负责年报、中报、季报的编制工作，以及与之相关的财务资料的提供 15. 负责对涉及资本筹资等活动所需的财务资料的统计与计算 16. 根据管理需要，完善和制定公司相应内控制度 17. 完成领导交办的临时工作主要工作制度流程管理制度管理流程修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者 2004-4-9 新规做成资金结算中心部门职责基本情况部门名称资金结算中心直属上级计划财务部人员编制下设职位部门职能减少资金占用和资金成本，发挥资金的最大效益部门主要职责 1．负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务 2．负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行 3．负责制定和完善资金管理的内部控制制度 4．负责在国家各商业银行办理存、贷款业务 5．负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金帐簿 6．提供各种金融信息咨询服务 7．办理属于资金结算中心办理的其他业务主要工作制度流程管理制度修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者 2004-4-9 新规做成

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