董事会办公室业务流程.doc

提交董事长拟定
发出董事会会议通知
经营层报送应提交董事会的提案；或是通过征求各董事意见，初步形成董事会会议提案

报告期结束后，财务负责人、董事会秘书组织相关人员及时编制定期报告草案

各专业委员会召集召开会议，审议需专业委员会、预审事项；由董事长召集召开并主持董事会会议，审议相关议案，进行讨论后表决，形成决议
公司拟进行的关联交易由经营层组织公司相关职能部门、中介机构（如需）提交资料，由董事办整理
董事会办公室提出议案
送达董事审阅
监事会审核定期报告、独立董事发表独立意见（如需）
制作信息披露文件
董事会秘书审核
审议通过，执行议案；审议不通过，不执行议案
董事会秘书将信息披露文件报送证券交易所审核登记
在中国证监会指定媒体上进行公告
董事会秘书将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地证监局
董事会办公室对信息披露文件及公告进行归档保存