董事会办公室业务流程.doc

提交董事长拟定发出董事会会议通知经营层报送应提交董事会的提案；或是通过征求各董事意见，初步形成董事会会议提案报告期结束后，财务负责人、董事会秘书组织相关人员及时编制定期报告草案各专业委员会召集召开会议，审议需专业委员会、预审事项；由董事长召集召开并主持董事会会议，审议相关议案，进行讨论后表决，形成决议公司拟进行的关联交易由经营层组织公司相关职能部门、中介机构（如需）提交资料，由董事办整理董事会办公室提出议案送达董事审阅监事会审核定期报告、独立董事发表独立意见（如需）制作信息披露文件董事会秘书审核审议通过，执行议案；审议不通过，不执行议案董事会秘书将信息披露文件报送证券交易所审核登记在中国证监会指定媒体上进行公告董事会秘书将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地证监局董事会办公室对信息披露文件及公告进行归档保存