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造价合约部管理制度
为了保证工程成本处在受控状态，便于企业全面理解项目成本状况，保证工程建设顺利进行，增进项目目实现，特制定本制度。本制度合用于河南春景置业有限企业所有新建、改建、扩建工程项目。
组织机构设置
造价合约部经理
B项目部

A项目部
土建造价工程师
安装造价工程师

土建造价工程师
安装造价工程师

工程招标管理程序
为规范企业工程招标管理，在保证项目质量、工期等规定前提下，以合理低价选择最佳中标单位，保证企业选择出最能符合企业需要和利益工程总包单位、工程专业分包单位和材料设备供应商，特制定本管理程序。
本措施合用于企业所有工程项目勘察、施工、监理、设备招标，其中金额在5万元上（含5万元）工程必须实行招标选择合作单位，工程招标采用公开招标或邀请招标方式，但无论采用何种方式，都须有三家以上投标单位参与竞标。但下列状况除外：
（1）金额在5万元如下工程可按照货比三家、合理低价原则，报企业招标工作小组同意后确定承包商；
（2）某项工程已通过企业审批确定了长期合作伙伴关系；
（3）某些政府垄断工程。

招标基本原则
1、全面招标原则：但凡符合招标条件工程项目都要以招标方式确定承包商；
2、整体招标原则：严禁将项目肢解或化整为零，规避招标；
3、资质审查原则：所有投标单位都要通过资质预审，符合项目规定投标单位方可参与项目投标；
4、合理低价中标原则：选择中标单位应是在满足各项规定前提下，报价低且合理；
5、透明公正原则：整个招标过程务必有充足透明度，应与有关部门积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；
6、保密原则：要做好标底、投标文献、评标、会标、定标等内容保密工作，以防影响招标公正与效果。
招标管理机构及职能划分
1、招标管理机构：企业设置招标工作小组，招标工作小组是企业招标工作决策机构，小组组员至少包括：工程副总经理、预算协议部经理、规划技术部经理、项目工程部经理，由工程副总经理担任组长，招标小组对定标起集体决策作用。工程招标执行部门包括预算协议部、项目工程部与规划技术部。
2、职能划分
1）预算协议部职能：按照工程实行进度计划和项目工程部提供招标工作计划，编制招标文献，组织招标、踏勘答疑、开标、评标、会标、考察、定标工作；按照招标人确定中标人，组织和参与协议谈判，进行协议分析和协议交底；负责组织签订协议归档、发放、登记；在通用协议范本基础上规范工程协议条款；广泛搜集工程施工单位、工程征询服务单位信息，搜集既有协议关系工程施工单位和工程征询单位合作状况，编制《合格工程合作单位名目》。在上述各阶段招标小组会议上，以预算协议部为会议主持人；控制整个招标工作进度。
2）项目工程部职能：编制工程、设备招标计划，提出招标规定，参与投标单位资质预审、建立合格承包商数据库、编制招标文献、踏勘答疑、开标、评标、考察、参与协议谈判，配合造价合约部开展有关招标工作。
3）规划技术部职能：明确招标规定，提供能满足招标规定施工图纸参与投标单位资质预审、建立合格承包商数据库、编制招标文献、踏勘答疑、开标、会评、考察、参与协议谈判，配合造价合约部开展有关招标工作。
合格承包商资格评审
1、建立合格承包商数据库：合格承包商是经各有关部门推荐并经企业招标工作小组审查合格工程施工、监理、勘察设计、造价征询、工程检测等单位，由造价合约部主持合格承包商有关资料搜集、整顿及预审，组织对通过预审预选单位考察筛选，并建立合格承包商数据库，所有项目招标都优先从合格承包商数据库中选择投标单位。
2、合格承包商预审应符合如下规定：证照齐全、遵法经营、管理规范；技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定著名度；重协议、守信用，信誉良好；近三年无重大质量、安全事故；
3、对预选单位考察筛选：通过预审承包商将被列为预选单位进行考察；由造价合约部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于二人（且分属不一样部门），考察应做到：事前有计划、有培训，事中有小结有完善，考察结束应编写《考察汇报》，对预选单位能否入选合格承包商名单做出明确结论，并报企业招标工作小组同意；经企业招标工作小组同意合格承包商将由工程部列入《合格承包商数据库》。
4、合格承包商资格评审及增减：
1）合格承包商资格并非终身制，每隔一定期间应对其进行重新评审。对于签订承包协议承包商，应由造价合约部组织各有关部门对其履约状况进行评审，评审重要内容为承包商工作质量、进度、配合状况等，评审成果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。
2）对于未签订承包协议承包商由项目工程部组织有关部门对其进行定期年度评审，评审成果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。
3）对未列入合格承包商数据库中投标单位，应由招标工作小组组织进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不一样部门），考察结束后填写《承包商考察成果审批表》，经企业招标工作小组审查合格后列入企业合格承包商数据库中。
4）招标工作小组根据承包商评审状况决定该承包商与否在合格承包商数据库中保留。
招标工作程序
部门
程序
项目工程部
预算协议部
1、制定招标计划
主持会议，根据项目状况制定招标详划细计划
参与并提出意见
2、编制招标文献
参与编制招标文献
主持编制招标文献、编制标底、审查修改标书中经济条款等工作
3、公布招标信息或投标邀请函
选择投标单位并提出意见
主持信息公布及选择投标单位
4、发标、答疑
参与审查投标单位资质、经济、技术标部分答疑
主持发标、答疑会议，参与审查投标单位资质，负责经济标部分答疑
5、开标
参与会议并提出意见
主持接标工作，
主持开标会议
6、评标
评审技术标并参与与投标单位谈判
主持评标会议、负责评审经济标、与投标单位谈判
7、定标、发中标告知
招标工作小组组长主持，集体表决定标，并发出中标告知
8、资料管理
造价合约部主持招标资料搜集、整顿、归档工作（应指定专人负责资料管理）；并深入完善合格承包商数据库
招标工作程序表
工程招标规定文献内容
工程招标应具有与招标方式相对应图纸等技术资料，具有了对应招标条件后项目工程部、规划技术部向造价合约部提出招标规定文献，招标规定文献包括：
1、招标工程概况：项目名称、工程名称、工程建设地点、施工场地基本状况（三通一平状况）、地下水位状况；工程规定工期，动工日期、竣工日期；工程规定质量等级（与否考虑创优）；工程招标拟采用协议方式（包括：单价协议（固定单价协议、可调单价协议）、总价协议（固定总价协议、可调总价协议））；假如采用可调价协议应明确调整方式和调整范围；标段划分（工程规模较大时）；工程招标范围及不在招标范围内内容一览表；工程付款方式。
2、对投标人规定：资质等级；有关业绩；财务状况；资信状况；质量管理体系认证状况；职业健康安全与环境管理体系认证状况；其他规定。
3、对项目经理规定：资质等级；有关业绩；其他规定。
4、工程物资供应方式：甲方供应材料设备一览表；甲方指定厂家指定价格材料设备一览表；甲方指定厂家材料设备一览表；甲方指定分包工程一览表；其他状况。
5、工程协议价款调整方式：什么状况下工程协议价款可以进行调整；对投标人明确规定优惠及服务承诺；达不到工程质量、进度等目时违约责任承担方式；对项目经理部人员配置规定；其他规定。
6、招标文献：原则（示范）招标文献由预算协议部组织项目工程部、规划技术、财务部共同起草，经企业招标工作小组审核后，作为企业该类招标原则示范文本。
7、招标文献内容：招标文献应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量规定、造价规定、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标措施、违约责任及尤其约定、有关规范、投标文献格式；附件包括：施工图纸、拟签原则协议（协议中应明确发包人规定所有内容）；其中施工招标文献造价规定应由造价合约部予以明确。
8、施工类项目限制采用费率招标：如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文献和协议中明确计费根据，并规定在施工图预算编制完毕后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方查对后作为协议预算造价，并就确定后总价签订补充协议。
9、采用费率招标项目：尤其规定投标单位按招标文献规定对如下费用作出详细、明确阐明（与否计取，怎样计取），此类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。
10、投标邀请：实行邀请招标，选择投标单位工作由造价合约部主持有关部门共同参与并分别从合格承包商数据库中选择必要数量（不少于三家）投标单位进行邀请招标。如合格承包商数据库中没有合适投标单位，应由招标工作小组组织进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不一样部门），补充、完善该数据库。
11、发标：招标文献发放和答疑由造价合约部组织有关部门进行。进行招标项目，要按照合格承包商原则和项目规定对投标单位进行审查，审查合格投标单位才能领取招标文献。招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文献附件一并发给投标单位。
12、开标：按招标文献应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文献送交预算协议部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文献。造价合约部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好监验记录，参与开标全体人员签字确认。
13、评标、定标：
1）评标、定标应按照货比三家原则进行充足、科学比较和论证（可采用综合评议或其他方式）。
2）中标单位应满足招标文献实质性规定，并且投标价格是合理低价；对于技术简朴、规模不大、工期规定不高施工招标应按最低报价确定中标单位。
3）造价合约部主持招标项目评标工作，招标工作小组全体人员参与，项目工程部和规划技术部评审技术标，造价合约部评审经济标。
4）评标过程中，假如不一样投标单位综合评价成果相似或很相近，其中与甲方在类似工程中有过良好合作关系投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面综合评标权重，填报《工程评标、定标评审表》，在同等条件下，优先中标。
5）招标工作小组应根据招标文献中各项指标规定，制定评标措施，并结合项目目成本指导书，客观、公正地对所有投标文献进行评价。评标人员对投标文献有疑问时，可向投标单位问询并规定其做出书面解释，但该解释不得对投标文献进行实质性修改。
6）确定中标单位后5天内，招标工作小组向中标单位发出中标告知书，并将中标成果以书面形式告知其他投标单位。
14、下列状况须重新招标：
1）投标单位互相串通投标，投标单位以向招标工作小组组员行贿手段谋取中；
2）投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；
3）开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；投标单位少于三家。
15、记录：整个评标、定标过程需由造价合约部做好记录，全体参与评标人员签字确认；将评标汇报报企业董事长审批。
16、签定协议：在中标告知规定签定协议步间内，造价合约部负责按照招标文献中协议条件和中标单位有关承诺与中标单位签订工程承包协议。
17、其他规定：招标工作结束后，由造价合约部招采专人做好项目招标资料（招标文献、投标文献、承包商考察成果审批表、答疑记录、开标和评标记录、评估标评审表、有关会议纪要等）搜集、整顿、归档工作。
18、招标管理业务流程图
代理机构或
预算协议部
董事长
工程副总
项目工程部
预算协议部
乙方
A
B
C
D
E
F
公布招标广告
索购资审文献
确认投标意向
资格预审
确定合格单位
购置标书
填报资审文献
发售标书
组织现场考察
组织考察、简介状况、现场领导
参与现场考察
组织标前会议
组织、简介方案、解答疑问
参与标前会议
编制补充文献
审定
审核
开始
确定项目
组建招标机构
选定招标方式
准备招标文献
编制标底
申请招标
审批
审批
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递交投标书
发送补充文献
确定投标方略
编制投标书
接受标书
组织开标会
公布标底
参与开标会
质疑
答疑
评标汇报
提出评标意见
决标商谈
决标商谈
决标
发中标告知书
接受中标告知书
办理履约保函
协议谈判
接受中标告知书
协议谈判
审定
审批
告知未中标单位
签字
签字
结束

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工程协议管理程序
为规范协议管理，防备与控制协议风险，有效维护企业合法权益，制定本制度。
合用范围
本制度合用于对外签订土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程施工协议(如下简称施工协议)。
职责
1、工程部副总负责施工协议审批；
2、企业档案室负责企业各类协议归档整顿；
3、造价合约部负责施工协议编制、签订及审核工程造价。
4、工程部负责施工协议中技术部分谈判及监督协议履行。
协议签订
1、协议主体
1）签订协议主体必须是企业及所属各企业中具有法人资格，能独立承担民事责任组织，其他部门、机构、分企业等不得私自签订协议。
2）签订协议前，应当对对方当事人主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任组织签订协议，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符经济协议。
3）企业一般不与自然人签订经济协议，确有必要签订经济协议，应经工程部副总同意。
2、协议形式
1）签订协议，除即时交割（银货两讫）简朴小额经济事务外，应当采用书面形式。
2）“书面形式”是指协议书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除状况紧急或条件限制外，企业一般规定采用正式协议书形式。
3、协议内容
1）工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期；
2）双方权利、义务和一般责任；
3）施工组织设计编制规定和工期调整处置措施；
4）工程质量规定、检查与验收措施；
5)协议价款调整与支付款方式；
6)材料、设备供应方式与质量原则；
7) 竣工条件与结算方式；
8) 违约责任及处置措施；
9) 争议处理方式；
10) 安全生产防护措施。
4、处理争议方式
处理争议方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁应明确约定仲裁机构名称，双方对仲裁机构不能到达一致意见，可选择第三地仲裁机构。
5、签订协议工作程序
1）签订协议前，业务人员或企业指定其他谈判人员应按照本制度对对方当事人有关状况进行审查，并复印对方当事人法人营业执照及专业资格证书留存。
2）施工协议由造价合约部会同有关部门负责与对方当事人商谈后拟好协议条款，附协议会审表报工程部副总审批，由办公室编写协议编号并加盖协议专用章，必要时，由总经理指定负责人员对协议进行合法性审查。
3）法律、行政法规规定应当办理同意登记手续协议，协议成立后由办公室依法及时办理。
4）协议正式签订后，将协议原件在3个工作日内交企业资料室、企业财务室备档。造价合约部留存施工协议复印件一份，以协议约定条款办理工程款支付。
6、协议变更、解除
1）在协议履行期间由于客观原因需要变更或者解除协议，须经双方协商，重新到达书面协议，新协议未到达前，原协议仍然有效。本方收到对方当事人规定解除或变更告知书后，应当在规定期限内作出书面答复。
2）存在下列情形之一，本方可以单方解除协议
1.因不可抗力致使不能实现协议目；
2.在履行期限届满之前，对方明确表达或者以自己行为表明不履行重要债务；
3.对方迟延履行重要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
4.对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现协议目；
5.法律规定其他情形。
3）变更或解除经济，应当采用书面形式（包括书信、电报）；
4）变更或解除经济协议协议应按照协议签订程序报原审批人员同意。法律、行政法规规定变更协议应当办理同意登记等手续，应依法及时办理；
7、经济协议纠纷调解、仲裁和诉讼
1）协议双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是原则，平等协商处理；
2）协议双方在一定期限（一般为一种月）内无法就纠纷处理到达一致意思或对方当事人无意协商处理，经办人员应及时书面汇报部门经理和总经理，并确定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌协议诈骗，应立即汇报企业办公室和总经理。
3）企业决定采用诉讼或仲裁处理协议纠纷，以及对方当事人起诉，有关部门应及时将协议签订、履行、纠纷产生及协商状况整顿成书面材料连同有关证据报企业办公室。

工程造价管理程序
项目成本控制流程
在项目决策中，根据市场定位来明确产品定位，从而明确项目投资成本目。

规划设计阶段根据项目投资成本目进行限额设计，并用设计总概算来体现经济性指标控制。

根据施工图纸制详细施工预算，为总包单位招标和项目建设成本控制根据。

确定合理项目建设成本目，并向各职能部门、监理单位正式下达，作为控制目。

项目成本目

项目施工成本
对预算内施工成本严格按施工预算实行总量控制，先经监理审核每月实际工程量，上报项目工程部审批，交预算协议部审核套量，经主管副总经理审批，拨付中间工程款。

A预算外施工成本进行合理控制，所有变更洽商必须先通过先经监理审核，上报项目工程部审批，其中对重大变更洽商要报请技术部、工程副总审批，之后交预算协议部审核套量，合计进入竣工决算中 。
B采用有效措施防止工程索赔和反索赔。

采购成本

甲供材料设备采购需在项目投资成本目和施工预算指导下进行，波及重大资金材料设备统一企业采购，预算协议部负责控制采购成本，凡采购物资超过预算，必须阐明理由通过主管副总经理审批。

A预算协议部组织施工、监理单位进行核审确定结算款项后，报技术部、主管副总审核。
B确定工程量严格按计划控制；发生变更洽商、索赔和奖罚处置需通过有效审批确认；汇总计入工程结算。

项目最终成本目实现实状况况
目
最
终
成
本
目
标

实
现
情
况

对比预定目和实际完毕状况，对各协议单位严格按照协议进行奖惩；对各职能部门进行考核，考核成果和员工薪酬挂钩。

工程设计变更单、技术核定单和现场签证单管理流程
为了加强在建项目工程设计变更单、技术核定单及现场签证单管理，规范其工作管理流程，保证工程质量和工程进度，有效控制工程成本，特制定本管理措施。本管理流程合用于企业在建各项目工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理。
1、实行原则
1）时间限制原则：企业对工程设计变更单、技术核定单、现场签证单以及其结算实行严格时间限制，保持与实行进度同步，严禁事后补办。
2）一单一算原则：一种工程设计变更单、一种技术核定单或一种现场签证单应编制一份结算单，且对应工程协议。
3）量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所波及项目工程由主管项目项目工程部责任工程师确认完毕状况和发生工程量，由专业造价。工程师负责确认其单价和造价变量额。
4）先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，假如现场签证设计较大工程额，应上报工程副总经理或企业总经理同意，确认后按权限审批执行。
5）一月一清原则：每月26日前，造价合约部就截止至本月24日已完毕且手续完备工程设计变更单、技术核定单及现场签证单，核清造价变量额并经项目工程部经理、造价合约部经理初审签字确认后，报送工程副总审核确认，抄送财务中心（造价变量额）和总经理（造价变量额、有关手续原件或标明有关手续原件编号）。
6）竣工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单波及工程竣工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在竣工后5日内共同签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。
7）原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证结算必须要有齐备、有效资料原件作为结算根据。
8）原则表格原则：所有工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定原则表格，统一编号。
9）权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格权限规定，不在权限范围内签字一律无效。
10）签证避让原则：项目工程部或规划技术部、设计院等可以用工程变更或技术核定单表达清晰和量化工程项目内容，不得再现场签证。
11）坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序原则，坚持有助于工程项目在功能、质量、投资方面实行优化原则。
2、内容及审批权限
工程设计变更及技术核定单内容及审批权限表
类别
变更或核定内容
审批权限
A类
产品设计
变更

在施工图设计阶段以及施工过程中，波及原规划、建筑单体图纸变更。

1）规划技术部提出；
2）设计单位、施工图原审查机构承认；
3）企业领导审批；
4）项目工程部待有关部门同意后实行.
B类
设计问题引起
变更

按照政府及主管部门审批规定而需做出设计变更；为减少成本，在成本报警时，在保证质量前提下进行变更；设计上采用新工艺、新材料、新设备而需做出设计变更；专业二次设计引起变更。

1）技术部或工程部提出；
2）造价合约部成本变更核算；
3）设计单位承认；
4）企业领导审批；
5）项目工程部待有关部门同意后实行。
C类
配合施工需要引起设计变更

施工图纸会审，根据审图意见作出变更；监理或承建单位合理化提议；为了满足施工规定，施工工艺、材料更改；施工图中错、漏、碰、缺设计缺陷；原则图选用、构建详图补充；由于设计施工图纸深度不够而进行变更。

1）施工单位/监理单位/项目工程部/技术部提出；
2）造价合约部成本核算；
3）项目工程部经理审核；规划技术部审核；
4）企业领导审批；
5）项目工程部待有关部门同意后实行。
D类
技术
核定单

在招标答疑会议纪要、施工图、图纸会审纪要等技术性文献中已经有规定，不过规定不明确，或规定为选择性规定；在不变化原设计图纸和技术文献原则前提下，提出对设计图纸和技术文献上修改规定。

1）由施工单位提出；
2）造价合约部成本核算；
3）项目工程部经理审核；
4）规划技术部审核；
5）企业领导审批；
6）项目工程部待有关部门同意后实行。
3、格式规定
1）所有工程设计变更申请单、技术核定单必须使用企业规定原则表格，并明确如下内容：编号、工程名称、提出单位、对应图纸编号、变更内容及原因阐明、增减工程量、工期变化、造价变化量、各有关部门审核意见、发生时间、发生部位或范围。
2）同设计院对接部门和经办人员应规定设计院按规定统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院文献只能作为附件。
3）所有设计变更单只有加盖项目工程部公章才能生效，承包单位也应加盖公章。
4）项目工程部、承包单位均应对设计变更单进行统一编号（可按归属协议分专业持续编号，由项目工程部与承包单位协商），并整顿归档、妥善保留；双方都应设置设计变更、现场签证事项单据交付记录，即交付对方单据时规定对方签收，接受方不得拒签。
5）所有施工单位签字人员必须是施工单位法人代表授权代理人，否则视为无效文献。
4、工程现场签证审批权限
现场签证审批
权限人签字
签证金额
签证工日
单项签证额<元
<10工日
项目责任工程师和造价工程师
单项签证额≥元且<5000元
≥10工日且<20工日
项目责任工程师、造价工程师、工程部经理签字审批
单项签证额≥5000元
≥20工日
项目责任工程师、造价工程师、工程部经理、工程副总经理签字审批
5、工程现场签证格式规定
1）所有现场签证单都必须使用企业规定原则表格（见附表三），并明确如下内容：编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、变更签证内容做法及原因阐明、增长工程量、减少工程量、有关图纸阐明；
2）有关临时用工签证事项，双方应在签证告知单上洽商确定如下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包括间接费、管理费和利润，并明确与否包括税金）；
3）所有现场签证单只有加盖项目工程部公章才能生效，承包单位也应加盖公章；项目工程部、承包单位均应对现场签证单进行编号（可按归属协议持续编号），并整顿归档、妥善保留；
4）双方都应设置现场签证事项单据交付记录，即交付对所有施工单位签字人员必须是施工单位法人代表授权代理人，否则视为无效文献。
6、现场签证流程
1）项目现场工程师将签证工程施工时间、工作内容、发生原因、发生工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生费用应由何方承担等事项填写清晰。尤其是对发生原因以及签证所发生费用应由何方承担等事项填写清晰及对发生原因以及责任单位交代应详细、明确；由项目责任工程师和造价工程师共同现场查对确认，并需先行估计或审核明确签证费用，再按权限，由各对应管理人员签字承认，也应防止措词模糊、用词不准在结算时导致经济纠纷；
2）项目现场工程师应每月对本月实际完毕签证项目内容进行确认，由造价工程师对本月完毕签证项目内容精确核价、整顿后每月25号分别将截止至本月24日已完毕签证项目工程所发生造价额和有关单据文献分别报送工程副总、财务部立案、企业总经理；
3）项目工程部对签证单上直接签订工程量精确性负责；假如签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸与否与实际施工成果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由预算造价工程师按照图纸核算工程量；
4）所有签证项目工程必须由经办工程师及造价合约部工程师共同现场认定、查对后实行；
5）现场签证结算书应包括：变更或签证单原件以及与变更签证有关所有往来函件、结算书、（监理审核意见）、施工协议中相似工作内容综合单价、费率协议或协议缺项时应附取费表、材料调差根据、不执行定额应附工料分析表、其他需要阐明与造价有关问题等；
6）双方核定现场签证造价后，应在变更签证单上注明核定费用，并由双方造价工程师签字、盖章；可以用工程变更单或技术核定单表达清晰和量化工程项目内容，不得再现场签证。
7、现场签证办理时间规定
1）正常现场签证单，应在有效签字人共同签订完毕，并与承包单位核定费用后，才告知承包单位开始实行；特急类（指假如不立即实行将导致更大损失签证）现场签证，可以先实行再核定费用；如属隐蔽工程，则必须规定承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算并对清工程量；
2）对于费用未核定现场签证单，发包单位工程部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容所有施工完后3日内（自监理及项目现场工程师确认竣工状况日期开始计算），向项目现场工程师报送完整变更签证结算书；现场签证由造价合约部负责3日内核定工程量、确定造价；
3）监理、项目现场工程师应在变更签证内容完毕3个工作日内在现场签证单上对完毕时间和完毕状况进行阐明；
4）项目造价合约部每月应将变更、签证发生状况分析汇总，报送企业工程副总经理、财务部，并进行数据综合分析，提出对应管理提议。
工程结算管理制度及流程
1、工程结算管理制度
1）所有服务类协议结算、工程类协议结算（包括建安工程、装饰工程、材料设备采购、环境配套工程、智能化工程及非政府性收费区内管网设备工程），均需项目工程部、规划技术部、造价合约部审核承认，同步上报工程副总审核。
2）所有协议结算时必须遵照原协议约定结算原则，严禁出现与结算原则违反现象；所有结算均需逐层审批签字后方能生效，结算金额需造价合约部及时反应到协议台帐及动态成本中。
3）工程类结算（或工程类施工图预算）编制，原则上由造价合约部完毕，若需要委托征询企业完毕，造价合约部要提出申请，阐明原因，报工程副总、总经理审批。
4）所有需要结算外审委托，由工程副总统一组织实行。
5）项目工程部根据签字盖章完毕后结算书，按照协议及结算规定进行尾款申请、支付；未经工程副总经理审批结算，主办部门不得对承包单位支付结算尾款。
6）对甲供材料（三方协议）结算付款规定有施工单位、监理单位、项目工程部三方签字盖章承认结算书方可支付结算材料款。
7）结算资料需具有100％可复查性，并随同 “结算审批单” 流转， 结算手续完毕后，所有结算资料由造价合约部统一编号留档，以备后期查询。
8）各项目工程部每月25日填报下月结算计划表上报工程副总经理、财务部；结算书一式四份，分别留承包单位、项目工程部、财务部、造价合约部各一份。
2、结算、决算审核
1）造价工程师在工程施工过程中对设计变更、技术核定单进行同步决算编制，待工程竣工后在决算编制原则下，重要是对决算范围、协议不明确内容变更签证处理、争议处理、施工单位提供决算时间、提供完整资料时间、特殊问题处理等深入明确，在此原则下同施工单位进行查对。
2）审核负责人对结算中价款、结算资料进行审核，对结算成果有问询权。对于工程量计算误差超过1.5%，材料、设备及取费原则高于市场平均水平结算，有权规定造价合约部重新结算，并以此作为对各专业预算工程师考核根据。
3）结算审核过程中，发现弄虚作假、损害集团利益，追究有关负责人责任。
3、协议价格分析：就协议范围、计价措施、计量程序、工程款结算措施和程序；协议价格调整、费用索赔条件、价风格整措施、计价根据、索赔有效期；拖欠工程款责任。
4、工程造价档案建立
1）招标文献
2）投标文献
3）工程预算书
4）工程所有变更签证单
5）工程决算书
6）工程（材料）结算证明
5、工程造价记录分析管理：根据工程不一样类型不一样状况建立造价档案，进行工程造价分解及记录分析，为类似工程预决算及标底审核等工作提供参照根据：
1）工程状况简表
2）工程地基处理造价及单方造价
3）工程土方工程造价及单方造价
4）工程基础工程造价及单方造价
5）工程主体工程造价及单方造价
6）工程门窗工程造价及单方造价
7）工程内装修工程造价及单方造价
8）工程外装修工程造价及单方造价
9）电气工程工程造价及单方造价
10）给排水工程工程造价及单方造价
11）消防工程工程造价及单方造价
12）暖通工程工程造价及单方造价
13）小区内设施工程造价（绿化《硬质与植物》、给排水、小区道路、消防、供配电及照明、智能化等）详细技术经济指标。
6、工程结算、决算流程
施工单位提出结算祈求
附：**度完毕工作量/工程施工验收资料/设计变更/工程洽商/费用索赔等文献

监理单位提供审查汇报

项目工程部资料员审查结算资料

项目工程部责任工程师签订工程质量、进度、协议规定等审查意见

项目工程部经理综合会签意见、确认审查意见

造价合约部经理安排造价审核工作(可外委)

市政类

水暖类

电气类

土建类

造价合约部经理根据核算造价判断：如金额不一致，安排专业造价工程师与施工单位谈判,形成一致意见

造价合约部经理意见

工程副总经理意见（必要时外委二次审核）

项目工程部、造价合约部存档

监理单位签收

项目工程部经理签发

7、工程付款审批及支付流程
监理单位审核意见
项目工程部资料员审查工程资料、申请文献意见
项目工程部工程师付款符合性审查意见
项目工程部经理综合审查意见
符合性
协议根据
历次付款状况
项目工程部经理确认意见
造价合约部经理审查意见
工程副总经理审查意见
企业总经理审批
收款单位提供正式发票
财务部根据资金状况、支持性文献审批手续及发票真伪等判断：如不符合规定，告知造价合约部；如符合规定，签名后全套资料返回造价合约部。

造价合约部告知收款单位

财务部出纳办理付款

造价合约部登记付款台帐

归档

施工单位提出付款申请

8、结算、支付有关管理表格
结 算 申 请 单
编号：cjzy-znxq-0000
项目名称

协议编号

工程名称

协议价值

施工单位

协议工期完毕状况：
协议质量完毕状况：
协议执行过程中与否符合规定，有无奖罚状况：
安全文明施工状况：
施工组织与协调状况：
交接工作完毕状况：
变更、签证编号

索赔资料

甲供材料明细

扣除费用
水费

电费

排污费

临时设施费

罚款

企业代缴手续费

其他

经手人： 日期：
部门经理： 日期：
监理企业意见

注：本表由项目工程部填写并随完整结算资料提交造价合约部，结算资料不全造价合约部有权不与结算

结 算 月、年 度 计 划/动 态 管 理 表
编号：cjzy-znxq-0000
协议编号
协议名称
承包单位
协议金额
承包单位
报审金额
计划支
付金额
实际支
付金额
合计支付
金 额
未支付
金 额
备注
经办人

结 算 审 批 / 支 付 审 批 表
编号：cjzy-znxq-0000
项目名称

原建筑面积
㎡
结算建筑面积：
㎡
施工单位

原协议造价
元
送审价
元
结算价
元
核减（增）额
元
核减（增）原因

项目工程部审核意见

年 月 日
造价合约部审核意见

年 月 日
工程副总
审核意见

年 月 日
总经理/董事长审批

年 月 日

委托编制预（结）算审批表
项目名称

构造形式

面积（m2）

施工图完毕时间

需提报时间

申请原因

项目工程部

年 月 日
造价合约部

年 月 日
工程副
总经理

年 月 日
造价合约部人员职责及权限
造价合约部经理职责及权限
1、职责：
1）贯彻国家、地方有关定额、预算、价格、协议管理等方面规定，主持工程预算