管理中心行政管控制宣贯.pptx

1管理中心行政管控制度宣贯2016-9-28 目 录2一、行政管理管控定位一、行政管理管控定位二、行政管理管控制度解二、行政管理管控制度解读3一一、管理中心行政管控定位、管理中心行政管控定位为未来发展构建全新的管控体系，成立了五大中心划分总部职能管理领域、构建全新产业版图。产品中心研发中心运营中心管理中心发展中心代理商商学院门店众筹职能领域划分构建了全新产业版图4一一、行政管理管控定位、行政管理管控定位信息管理平台公关、宣传平台对外对内 行政服务平台定位职能：会议组织、公文流转、领导日常工作的协调服务、日常性、综合性工作报告、公文的撰写工作、接待管理职能：信息管理;信息化规划、信息化建设、网络建设、软硬件运维支持职能：公关工作、形象宣传、品牌推广、企业文化建设5一、行政管理中心管控定位一、行政管理中心管控定位512制度建设：负责公司规范化制度体系建设3办文办会：负责公司会议组织、公文流转公关管理：负责公司各类公关工作协调、统筹、管理4文化建设：负责公司的形象宣传、品牌推广及企业文化建设工作5领导服务：负责公司领导日常工作的协调服务6公文撰写：负责公司日常性、综合性工作报告、公文的撰写工作7机要档案：负责公司机要、保密、档案、印章等管理工作8信息化建设：负责公司信息化规划及日常建设、服务工作9风险管控：负责公司法务事务工作10负责公司车辆、办公用品、卫生等行政后勤管理工作行政管理职能管控领域内的重点职能6 6行政管理总则公司制度汇编手册文书管理办法督察督办管理办法合同管理办法限时办结制度会议管理办法公司信息化发展规划风险管理规划企业文化手册公关工作管理办法制度的完整性、明确性、可操作性制度执行的规范性、严肃性提高行政办公效率优化效能增强服务落实办结打造公司信息化管理平台建立健全风险管理体系公司企业文化建设品牌、VI管理公关宣传管理文件或制度管控点制度体系办文办会/行政服务信息化及风险管理企业文化/品牌公关行政管理对应三大平台建设的管控制度体系：二二、管管控制度解控制度解读7二二、管管控制度解控制度解读管控制度制订、修订要点文书管理办法增加行政服务内容；细化权限；规范发文层级会议管理办法重新规范了会议分类，制定了会议管理原则，规范了会议的提拟与审批，规范了会议的前置条件督察督办工作管理办法提升办结效率；跟踪重要事项落实；增加可操作性限时办结制度提升行政审批效率，加强行政效能建设合同管理办法明确合同签署与签署前的审批管理；优化审批流程；明确各中心职责范围8二二、管管控制度解控制度解读-文文书管理管理办法法管理办法制度精要说明权限配套流程、模板文书规范管理办法原则：规范管理、优化效能、控制风险、加强服务发文审批权限界定：公司上行发文由总经理签发；平行发文由常务副总经理签发；重要事项的下行发文由总经理签发，日常经营类下行发文由常务副总经理签发。监事制发文件，由监事审签后发文。其它专门委员会（含工会、团委）制发文件，由专门委员会主要领导最终审签核准后发文。文书分类处理顺序：见下页行政部按收文的重要、紧急程度分四类，标识红、黄、绿、白四色（标识为红：重要且紧急；标识为黄：紧急但重要程度一般；标识为绿：重要但紧急程度一般；标识为白：重要程度一般并且紧急程度一般）定期将四类文件的办理汇总表送相关领导（总经理）规范发文的文头：见下页各级发文权限（见左）1.发文稿纸2.会议记录审批单3.文件处理笺4.文件处理笺5.文件办理笺6.文件传阅表7.中心/事业部专用通知9二二、管管控制度解控制度解读-文文书管理管理办法法u 文头使用规范（一）“杭州xx科技有限公司文件”文头适用于公司对外报送的文件，以及涉及公司战略规划、组织架构调整、年度计划与总结发布、重大人事调整、重要批复等重要事项的文件；（二）董事会文件、监事会文件、党委文件、纪委文件、工会文件、团委文件均使用其专用文头。（三）其他如公司日常经营管理、检查、监督等不涉及全局性工作的文件使用“杭州xx科技有限公司行政管理部文件”文头（四）公司对外信息专报统一以“杭州xx信息”文头（新增）u文书分类办理提醒重要程度紧急程度10二、管控制度解二、管控制度解读-会会议管理管理办法法管理办法制度精要说明权限配套流程、模板会议管理办法重新规范了会议分类制定了会议管理原则：1.精简、高效、务实、节约；2.小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会规范了会议的提拟与审批规范了会议的前置条件会议主持人、汇报人、纪要人、督办人等的相应权责1.公司会议组织管理一览表2.会议签到册模板3.会议记录样式模板4.会议备忘录模板5.月度经营例会纪要模板相关规定：上级参会规范通知市委市政府主要领导或分管领导主持召开的综合性重要会议，参会人员由公司总经理/常务副总经理审批市委市政府副秘书长及以上领导主持召开的重要会议，公司参会人员为副常务副总经理及以上领导，子公司参会人员应为子公司主要领导相关会议参会人员要在2日内将会议主要精神书面报公司总经理、常务副总经理，重要事项及时报告上级参会人员审批：由上到下，一次审批11二、管控制度解二、管控制度解读-督督查督督办工作管理工作管理办法法管理管理办法法制度精要制度精要说明明权限限配套流程、模板配套流程、模板督查督办工作管理办法基于落基于落实办结、优化效能的原化效能的原则明明确确管管理理职责：行政管理中心是督查督办工作的职能管理部门，负责公司督查督办工作的组织、管理、考核及分工范围内的具体督查督办工作。明确督查督办分工：属关键绩效考核指标范围内的相关事项，由资本运营中心负责督查督办。属重大工作事项或领导明确要求督办的事项以及其他需要督办的事项由行政管理中心负责督查督办。明确督查督办工作流程：立项登记交办承办催办反馈通报明确督查督办工作时限。模板一：督查督办通知单模板二：督查督办通报表12二、管控制度解二、管控制度解读-限限时办结制度制度管理管理办法法制度精要制度精要说明明权限限配套流程、模板配套流程、模板限时办结制度明确限时办结范围：（一）公司做出的重大决策、下发的重要文件及重要的工作部署，公司党委会、董事会、党政班子联席会、常务副总经理办公会、工作例会、专题会及其他重要会议决议，上级或公司领导交办、批办事项；（二）公文类流转；（三）内部事项类报批；（四）合同类报批。明确限时办结管理职责：公司行政管理中心负责对公司公文、合同、内部事项及其他限时办结工作的办结时间进行跟踪、统计，对超出时限的事项定期提交资本运营中心进行绩效考核。明确各行政审批、督查督办工作限办时间。13二、管控制度解二、管控制度解读-限限时办结制度制度类型事项管控权 限环节办结时间说明督办类公司的重大决策、下发的重要文件及重要的工作部署，公司党委会、董事会、党政班子联席会、总经理办公会、工作例会、专题会及其他重要会议决议，上级或公司领导交办、批办事项等承办部门在接到督办件后必须在当天完成布置、安排。属公司领导交办、批示的特急事项，承办部门要在工作日当天内完成反馈。上级领导交办、批示的重要事项，承办部门要在2个工作日内完成反馈。参照督察督办工作管理办法，注意：涉及2个以上单位的督办件，限办时间包括主办单位和协办单位的办理时间。一般应在2个工作日内将意见送主办单位，由主办单位汇总、整理后在规定的时间内反馈督办部门。14二、管控制度解二、管控制度解读-限限时办结制度制度公文类发文办理上行文初审1工作日流程参见文书管理办法，初审指核稿环节。平行文初审1工作日下行文初审1工作日收文办理公文指挥件知会传阅件当天完成布置技术性公文1日内回应会商性公文1日内完成沟通15二、管控制度解二、管控制度解读-限限时办结制度制度内部事项类年度经营计划制定初审5日内完成初审流程参照公司年度经营计划与全面预算管理流程会审5日内召集专题会年度经营计划调整初审3日内完成全面预算编制初审5个工作日会审5日内召集专题会全面预算调整初审3日内完成投资项目入库初审2日内完成流程参照公司投资管理办法会审需要召集专题会会商的5日内召集专题会投资项目方案审批初审2日内完成流程参照委托业务管理办法投资管理办法16二、管控制度解二、管控制度解读-合同管理合同管理办法法管理办法制度精要说明权限配套流程、模板合同管理办法体现分级和分类管理，基于公司管控体系下原分公司成为独立法人实体，重新制订的合同管理办法，适用于公司及所属子公司实行“合同管理制度备案管理与合同审批管理”相结合的模式，公司总部合同的审签管理应严格遵照执行本办法，所属子公司合同的审签管理除遵照本办法外还要严格执行其公司的合同管理制度“审批”和“签署”操作相分离的原则：公司重大合同事项，在其法人代表进行签署前必须依本办法进行公司审批。（一）合同审批，根据合同性质金额的划分，公司对合同的审批权置于公司总经理或常务副总经理，事业部对合同的审批权置于各事业部总经理；（二）合同签署，应由合同对应的法人实体，在按本办法规定完成合同审批后，由其法定代表人依法进行签署；当由于资产归属、政策规定等原因导致签署主体无法对外进行有效签署时，由具有签署权的法人代表出具书面委托书授权其进行签署；（不涉及公司内跨法人实体进行审批的，其审批权和最终签署权合一）明确各中心管理职责：见下表根据合同类别、事项、合同主体、金额等进行细分（附后）流程：合同审批流程模板：合同审批表（附后）17二、管控制度解二、管控制度解读-合同管理合同管理办法法职能中心定位合同管理中的职责行政管理中心合同职能管理主体负责合同管理制度的制订，界定合同审批程序和分级授权规定；牵头组织各中心定期进行制度、程序以及合同模板的持续优化；合同的印章、档案管理；对合同传签流程的规范性和效率进行监督和考核（通报）。审计监察中心合同专业审核主体负责合同法律风险控制，对合同的合法合规性进行审核；负责制订公司合同通用模板，对各中心制订的专项合同模板进行公司层面的审核把关，规范法律条文的界定；项目管理负责合同项目分内容的审核把关和风险控制，对涉及项目建设内容、标准、进度、成本等条款依据招投标结果进行审核负责项目类合同相关模板的制订、优化财务管理负责合同财务风险控制，对合同涉及价款和支付的部分进行专业审核其他职能中心、业务部门负责合同涉及各自专业领域的合同内容的审核把关；负责各自专业领域各项合同专项模板的制订、更新和完善合同管理工作中的职责划分：18编号类别界定审批流程审批主体签署主体I 工程类项目合同 政府类1.1政府委托公司（公司再委托给子公司的）项目合同1.1项目目责任任主主体体发起起相相关关中中心心传签分分管管领导总会会计师常常务副副总经理理总经理理总经理总经理1.2政府直接委托子公司的项目合同1.2子子公公司司发起起事事业部部相相关关中中心心传签分分管管领导总会会计师常常务副副总经理理总经理理总经理子公司1.3子公司间的委托业务合同1.3子公司子公司发起起事事业部部常常务副副总经理理事业部常务副总经理子公司自营类1.4公司自营类（公司再委托给子公司的）项目合同1.4项目目责任任主主体体发起起相相关关中中心心传签分分管管领导总会会计师常常务副副总经理理常务副总经理根据授权原则子公司自营类项目合同1.5通过招标方式确定的项目合同子公司内部合同子公司内部合同审批流程批流程子公司1.6通过直接委托方式确定的项目合同1.5子子公公司司发起起相相关关中中心心传签事事业部部常常务副副总经理理事业部常务副总经理子公司1.7子公司间的委托业务合同同同1.3事业部常务副总经理子公司二、管控制度解二、管控制度解读-合同管理合同管理办法法合同审批权限表-119II 非工程类项目合同重大项目涉及新行业、新产业进入，新模式合作的投资类、权益类、融资类（含BTBOT融资租赁）项目2.1公司项目2.1相关中心、事业部发起相关中心传签分管领导总会计师常务副总经理总经理总经理总经理2.2子公司项目 （A类B类）2.2子公司发起事业部相关中心传签分管领导总会计师常务副总经理总经理总经理子公司一般性项目咨询（融资咨询、管理咨询、信息化咨询等）、服务采购等一般性项目2.3公司本部项目同2.1总经理总经理2.4子公司项目（A类）预算内：子公司内部合同审批 流程预算外：同1.3事业部常务副总经理子公司2.5子公司项目（B类）子公司内部合同审批流程子公司二、管控制度解二、管控制度解读-合同管理合同管理办法法合同审批权限表-220二、管控制度解二、管控制度解读-合同管理合同管理办法法分分类 界定界定A类管控子公司公司战略运营管控事业部下属子公司；公司下属核心业务领域的子公司；成立不足三年，业务发展或内部管理尚不成熟的子公司。B类管控子公司公司战略管控事业部下属子公司；公司下属业务领域相对独立的子公司；成立超过三年，业务发展或内部管理成熟的子公司。21二、管控制度解二、管控制度解读-合同管理合同管理办法法21u 示例：合同政府委托公司（公司再委托给子公司的）项目合同审批流程序号序号依序权签人依序权签人责任关键点及说明责任关键点及说明意见规范意见规范时限要求时限要求1 1项目责任主体发起公司审批流程发起人填写合同审批表，对合同内容的真实、完整、有效性负责，承担追溯责任。手写签字内部时间，不计入流程2 2项目责任主体负责人意见对合同内容的真实、完整、有效性负全责，承担追溯责任。手写签字3.13.1工程管理中心审核意见审核对合同内容的规范、真实、完整、有效性负全责，并承担追溯责任。格式印章3个工作日3.23.2法律顾问审核意见审查合同文本规范性、完整性和相关法律条款，对合同的法律合规性负责。格式印章3个工作日3.33.3审计监察中心审核意见对合同符合监察审计相关法律法规的规定负责。格式印章3.43.4财务管理中心审核意见审查合同价款、付款方式，对合同标的金额的准确性、明确性及支付合理性负责。格式印章4 4分管副总审核意见对合同内容的真实、完整、有效性负全责，承担追溯责任。格式印章5 5总会计师审核意见对合同的财务合规性负责。格式印章6 6常务副总经理审批（签署）意见对签署合同全面承担授权责任。手写签字7 7行政管理中心专职核稿人对合同的文字（错、别字）、结构（相关合同模板）和一致性（合同签署双方、合同版本、价额）负责。手写签字8 8总经理或授权代理人签署意见对签署合同全面承担法人责任。手写签字合同盖章由行政管理中心统一负责加盖公司章/合同章/法人章。22谢谢！