项目管理规定(全套).doc

一、 总则(一) 为规范全公司的项目管理流程，进一步提高公司的项目管理水平，促进项目管理的科学化、规范化、制度化，特制定本办法。(二) 公司项目管理的方针是：项目获取效益、公司赢得品牌、核心竞争力得到提升、员工得到培养、相关方满意。(三) 本办法适用于公司对定义条件下境内所属项目的管理，管理范围覆盖项目招投标活动、项目的施工活动及项目竣工结算活动。本办法定义条件之外的项目管理活动公司另行规定进行管理。(四) 本办法制定依据的主要文件包括：公司有关项目管理规定 。 公司其它相关制度。建筑行业有关的法律、法规。(五) 本办法是对公司原管理规定的继承、修改、完善，是公司管理手册建设的开始，是当前形势下公司项目管理活动的强制性要求。(六) 本办法是公司整体管理体系的一部分，与公司其它相关制度和规定配合使用，如有冲突，以本办法规定为主。各单位除遵循本办法规定之外，还应该遵守国家的相关法律法规及强制性标准的规定。二、 术语(一) 工程项目管理运用科学系统的观点、理论和方法对工程项目进行策划、组织、协调、控制，合理运用资源，以实现项目目标的全部活动，称为项目管理。(二) 项目管理体系由组织机构、职责、资源、过程和方法组成的项目管理系统。(三) 项目管理手册用于规定和描述公司项目管理体系的一套文件。(四) 项目管理形式在特定的环境下，为实现项目的预期目标而采取的某种资源组织形式或特定的项目管理方法。(五) 项目管理传统形式是体现标价分离，以劳务包清工为主要资源组织形式。(六) 扩大劳务分包项目管理形式是指在标价分离的基础上，通过划分和分判工作内容，对项目成本进行分块控制，实施全面预算管理的一种项目管理方法。(七) 总分包项目管理形式是扩大劳务分包项目管理形式的特例，是公司在资源紧缺特别是资金紧缺情况下为实现项目赢利目标扩大工作内容划分的范围，而采取的一种项目管理方法。(八) 联营项目管理形式是总分包项目管理形式的特例，是改变竞争方式，定向与固定合作伙伴实施总分包管理的一种项目管理方法。(九) 项目管理目标责任书是公司明确项目部在项目管理中应达到的目标，并规定其相应职责、权限和利益的文件。三、 工程项目的分类(一) 总则本办法按项目规模、结构及项目影响力对项目进行分类。针对不同类型的项目，公司在项目的管理手段、管理方式及管理侧重点方面会有一定差异。(二) 按项目规模和特点进行分类1. 特大型项目符合以下特点之一为特大型项目：-50 层以上房屋建筑工程； -高度250 米以上的构筑物；-建筑面积20 万平方米以上的住宅小区或建筑群；-合同总额3 亿元以上的工程；-单项合同额5000 万元以上的安装、装饰工程；-2 亿元以上的电厂、市政和路桥工程；-钢结构重量3 万吨或跨度150 米以上工程；-合同额5000 万美元以上的海外工程。2. 大型项目符合以下特点之一且达不到特大型标准者为大型项目：-28 层以上房屋建筑工程；-高度180 米以上的构筑物；-建筑面积10 万平方米以上的住宅小区或建筑群；-合同总额1 亿元以上的工程；-单项合同额2000 万元以上的安装、装饰工程；-单体建筑面积5 万平方米以上的房屋建筑工程；-钢结构重量1.2 万吨或跨度100 米以上的工程；-合同额2000 万美元以上的海外工程。3. 中型项目符合以下特点之一且达不到大型标准者为中型项目：-18 层以上的房屋建筑工程； -高度100 米以上的构筑物； -合同总额5000 万元以上的工程； -单项合同额1000 万元以上的安装、装饰工程；-单体建筑面积3 万平方米以上的房屋建筑工程；-钢结构重量3000 吨以上的工程；-合同额1000 万美元以上的海外工程； -建筑面积5 万平方米以上的住宅小区或建筑群。4. 小型项目达不到以上标准的工程。5. 条内“以上”者含本数，“以下”者不含本数。(三) 按项目结构进行分类1. 工业类建筑电厂类项目；工业厂房；其它工业类项目。2. 民用类建筑住宅类项目；综合性写字楼；其它民用类建筑。3. 钢结构建筑4. 特殊构建物5. 其它(四) 按项目影响程度进行分类1. 重大影响项目公司或政府部门重点项目；当地的标志性项目；特殊领域项目。2. 普通项目2.1条规定范围之外的其它项目。四、 项目的管理流程项目的管理流程划分为项目的招投标、项目的施工活动以及项目的竣工结算三个部分。项目的管理流程如以下示意图所示：工程项目的投标工程承包合同的签订项目经理部组建，项目策划管理项目目标责任管理合同管理项目绩效考核与评价行政事务管理、信息管理、资金管理、成本管理、人力资源管理施工准备分包管理试验管理计量管理施工过程控制进度管理、技术管理、物资管理、设备管理工程质量管理工程安全管理项目风险管理项目预结算管理工程资料归档工程回访与维修项目经理部解体及项目承包兑现工程成品保护和竣工交付五、 项目管理的基本原则(一) 法人管项目原则1. 公司负责建立有效的项目管理体系，并通过公司生产体系的有效运行，确保项目管理活动实现公司的预期目标。2. 是公司的授权委托机构，负责在公司确立的项目管理体系下组织项目管理活动的具体实施，并确保通过实施有效的监控，实现项目管理的各项具体目标。3. 公司通过建立有效的监控机制，从公司、项目部两个层次对项目运行的全过程进行监控，并不断提高三个层次的项目管理绩效。4. 公司通过项目管理体系的建立，营造一种激励和约束相结合的有效机制。(二) 系统管理原则1. 项目的管理是一个多目标体系，涉及到多个目标的实现。必须作为一个系统来考虑。2. 不同类型的项目，其目标实现的侧重点有差异，公司项目管理体系针对不同的目标体系分别采取与之相适应的方法对各个相关过程进行系统管理。(三) 相关方满意原则1. 项目管理必须体现相关方满意，互赢共赢的原则。相关方满意主要包括公司员工及上级满意、顾客满意、甲方监理及设计单位满意、政府及社区满意及供方满意几个方面。2. 公司项目管理方针及目标的制定充分考虑业主满意，并兼顾其它相关方的需求。3. 通过项目管理体系的有效运行和不断改进来达到相关方满意。(四) 持续改进原则1. 公司通过生产体系和监督体系的运行，对公司整个项目管理体系的管理绩效进行评价，纠正和预防偏差，并寻求项目管理体系的改进空间，提高体系的运行效率和水平。2. 根据公司制定的总体目标，对项目管理绩效进行评价，纠正和预防偏差，并寻求改进空间，对项目管理体系加以完善。3. 项目部应针对出现的不符合予以整改，并针对不符合产生的原因制定纠正措施予以纠正，对于存在的潜在不符合原因应制定预防措施防止不合格发生。六、 项目管理模式的确定(一) 总则1. 本办法适用于公司特定模式下项目的管理，不属于此定义模式下的项目管理依据公司其它相关项目管理办法执行。2. 项目管理模式的确定决定了其后续项目管理手段的选择及相关资源的组织形式。3. 不同的项目管理模式具有相融性，必要时，可以根据不同模式的特点进行有效组合。(二) 项目管理模式1. 项目分包以劳务包清工加部分辅材包干为主要特征。项目主要以劳务包清工为主要分包形式，对于不易控制的资源消耗以总量包干的形式体现。2. 承包基数测算和过程中的经济活动分析为主要成本控制手段。项目进行内部承包前，按标价分离的原则对项目制造成本进行测算，并以此作为内部承包的主要依据。在项目成本控制过程中，通过经济活动分析发现和纠正偏差，对成本实施过程进行控制。3. 项目风险抵押和承包兑现为项目管理的主要约束和激励手段。项目进行内部承包前，根据工程的类别，项目骨干成员进行风险抵押；项目完工结算后，根据项目管理绩效，对项目成员进行兑现。(三) 本项目管理模式适用但不限于以下条件1. 公司生产要素较为充分，人、财、物资源基本能满足项目施工生产的需要。2. 工程量较大、技术难度较高、有利于公司创造品牌。3. 工程有特殊工艺要求，分包队伍没有能力独立完成。4. 分包及相关要素市场不充分。5. 合同履约过程控制风险较大，需要有较强的履约过程控制能力。七、 项目管理的组织机构及职责(一) 总则1. 公司建立分级授权体系，通过合理授权，明确项目管理各个层级之间的职责和权限。2. 公司是项目管理的决策中心，项目部是项目管理的执行中心。3. 公司为项目部提供有效的支持和服务，项目部接受公司的监督和考核。(二) 组织机构及职责1. 公司的项目管理职责（1） 公司项目管理部主要行使以下项目管理职责（2） 公司是公司项目管理职责的牵头主控部门，负责项目管理方针目标的制定及公司项目管理体系的建立，负责对下一级次的项目管理职责授权。（3） 负责公司层面项目管理资源的总体调度和协调。（4） 负责对全公司工程项目管理状况的检查和监督，并根据项目管理体系的运行状况，进行改进和完善。（5） 项目部是公司项目管理的配合部门，在公司的总体组织和协调下，负责行使本部门的项目管理职能。（6） 公司主要行使如下项目管理职责：组织审查所有项目的“项目班子配备情况”。负责全公司大型以上项目、重大影响项目的项目管理监控。审查备案大型、大型以上及项目的目标责任书。负责牵头组织有关部门和人员定期进行有关项目的现场管理情况。负责主持月度的生产会议，通过会议进行项目管理的协调和控制。负责项目管理资源的总体调配。负责与项目管理相关部门的协调和沟通。负责公司层面项目管理投诉的处理。负责公司层面项目管理满意度的测量和改进。2. 项目管理职责（1） 是公司的分支机构或派出机构，负责管理范围内项目管理的监督、指导、控制和服务，代表公司执行对项目部的管理。（2） 负责项目管理目标的制定及目标的实施。（3） 负责层面项目管理资源的总体调度和协调。（4） 负责范围内项目管理状况的检查和监督，并根据项目管理体系的运行状况，进行改进和完善。（5） 管理范围内项目管理的经营决策权、资金控制权、技术确定权、人事管理权、生产要素调配权和采购决策权集中在层面。（6） 项目部是项目管理职责的主控部门，相关部门是项目管理的配合部门，在项目部的总体组织和协调下，负责行使本部门的项目管理职能。（7） 项目部主要行使如下项目管理职责： 负责管辖范围内项目管理的具体推进。负责对项目班子配备情况及时汇总和上报公司。对上接受主管领导和公司的领导，对下直接负责各项目的监控。牵头组织有关部门和人员定期进行现场检查和指导，并组织月度生产会议，通过会议对项目管理进行协调和控制。负责与项目管理相关部门的协调和沟通。负责层面项目管理投诉的处理。负责层面项目管理满意度的测量和改进。3. 项目部的职责（1） 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行公司的各项目理制度。（2） 严格按内部承包测算合同控制成本，按工程合同控制现场施工，做好项目的管理策划和过程控制，确保各项合同目标的顺利实现。（3） 做好管辖范围内资源的合理组织和使用，提高资源的使用效率。（4） 规范项目信息，建立高效率的通讯指挥系统，提高沟通效率。（5） 注重在工作中开发人才，培养下属管理人员的工作能力，搞好项目的团队建设。（6） 接受上级的指导、监督和考核，及时报告有关情况。（7） 项目部各岗位人员的基本职责：a)项目经理作为公司在项目上的全权代表，在授权范围内负责协调同业主、分包商、建设监理等各方面的关系。确保按合同要求进行施工并完成合同规定的施工内容。确定项目组织结构，选择合适人选并上报上级主管批准。确定项目工作方针、工作目标和工作程序。对重大问题包括实施方案、人事任免、技术措施、采购、资源调配、进度计划安排、合同变更及设计变更等会同上级主管部门进行决策。制定项目质量安全责任制和相应的奖罚制度。协调各施工工种及各分包商之间的工作。监督各施工单位按设计要求施工。监督执行质量检查规定，对不合格的分项、分部、单位工程负有直接责任，要及时制订纠正措施并找出失误的原因上报。审查并批准现场人员工资名单、工程费用报告及财务报告。安排竣工验收工作，以及将竣工设施向业主移交的工作。安排竣工后的结算工作。b)项目技术负责人负责项目工程技术管理。参加承建工程的设计交底和图纸会审，做好会审记录，参与项目的施工组织设计的编制及修订工作。规划施工现场及临时设施的布局。主持“项目质量计划”的编制及修改工作。主持处理施工中的技术问题，参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。负责项目承建工作的设计变更、材料代用等技术文件的处理。核定分包商的施工方案，督促其配合总体方案的实施。负责资料的收集、整理、保管工作、撰写施工技术总结。组织主持关键工序的检验、验收工作。c)项目预算负责人负责项目合同履约管理。参与公司合同履约评审，根据履约策划书，制定项目合同履约实施计划，并主持实施。负责施工过程中一般合同变更、设计变更造成的签证索赔事项的处理，负责合同公司有关部门处理施工过程中的重大合同和设计变更。负责主持项目的预结算工作。及时掌握合同履约信息，根据履约状况，制定纠正和预防措施，降低合同履约风险。负责项目分包商合同履约的监控和管理。协助项目经理做好项目的营业收入。牵头编制项目成本控制措施并组织实施。编制或复核项目施工预算。协助上级主管部门及预算就设计变更、合同修订、补充协议等事项同业主进行磋商。负责办理结算手续，牵头处理结算中出现的各类问题。d)主工长参与施工方案的编制。编制施工计划，报项目经理综合平衡。熟悉并掌握设计图纸、施工规范、规程、质量标准和施工工艺，向分包商及操作人员进行技术交底，监督指导实际操作。按施工方案、技术要求和施工程序组织施工，要编制细化的作业指导书，并负责指导实施。掌握工作中的质量、安全动态情况，组织施工过程中的质量安全检查。对施工过程的质量、安全问题，要迅速调查分析原因，评估损失，制订纠正措施，经上级技术负责人批准后及时处理。负责现场文明施工及安全交底。e)运转班根据施工要求，提出设备需用计划，并提交公司物资部门和其它有关部门。办理机械进场手续。负责机械设备的使用、维修和日常保养工作，对不能解决的设备维修，及时报公司物资部门协助解决。负责机械设备安全措施的落实。督促机操工填写机械运转记录并审核。对分包商机械设备是否按施工平面图、现场文明施工规定布置，是否符合安全规定进行监督检查。f)材料员按施工进度计划平衡后编制并向公司物资部门上报材料需用及采购计划。负责落实材料半成品的外加工定货的质量和供应时间。规定现场材料使用办法及重要物资的贮存保管计划。对进场材料的规格、质量、数量进行把关验收。负责制定降低材料消耗措施并贯彻执行。做好对分包单位及业主提供物资的登记、检查手续。及时收集的原始记录，按时、全面、准确上报各项资料。g)试验员参与项目质量计划中试验和检验计划的编制。对送检样品进行试验检验。确定现场施工配合比。负责现场试验工作并保存取样记录及各种试验资料。协助推广“四新”技术。I)安全员负责对进场人员的安全知识教育，并组织安全交底。在项目上督促执行安全责任制。参与项目安全计划的编制。监督特种作业人员持证上岗。按安全计划的要求组织检查和监督，发现问题及时按规定进行处理。农民工实名制管理农民工工资支付监督协助上级主管部门处理各种工伤事故。j)质检员执行国家颁发的关于建筑安装工程质量检评标准和规范，代表上级质检部门行使监督检查职能。负责专业检，随时掌握各辖区内各分项工程的质量情况。负责建立项目的质量奖罚制度。负责对管辖的工程项目的分部分项工程质量情况进行评定，建立所管辖工程质量档案，定期向技术负责人和上级质量检验部门上报质量情况。对不合格要及时上报技术负责人和上一级质量管理部门，监督工长制订纠正措施，并协助上级进行损失评估和质量处罚。k)财务协助预算员对项目成本的管理。协助预算员编制项目成本控制措施。计算各个成本报告期的工程成本状况。定期协助预算员进行成本分析，以便了解工程的盈亏状况。工程竣工后提供各种成本核算资料，并接受财务审计。(三) 项目管理职责的评价和完善1. 公司定期对现有项目管理机构的运行情况进行监控，并根据监控的结果，对公司层面的项目管理机构及职责进行修改、调整和完善。2. 定期对管辖范围内的项目管理机构运行情况进行监控，并根据监控结果，在公司整体机构设置的原则下，对层面的项目管理机构及职责进行修改、调整和完善。3. 项目部根据项目施工生产的实际情况，定期评价现有机构及职责的运行状况，并根据实际情况，对项目部的组织机构及相关职责进行完善。八、 投标和合同管理规定(一) 总则为了进一步促进和加强公司投标和工程合同的管理，提高投标、合同签约和合同履约质量，减少因投标、合同签约和合同履约造成的经营风险和经济损失，保障公司权益，特制定本规定。(二) 组织机构及职责1. 公司成立投标和工程合同评审小组，公司市场部（经营部）为投标和工程合同归口管理部门。2. 成立的评审小组，要报公司市场部（经营部）备案。3. 公司合同主管部门职责：宣传国家相关法律、法规，贯彻执行公司工程合同管理规定；组织公司有关部门对合同进行评审；对工程合同签订和履约情况等进行监督、检查；管理工程合同，定期分析合同质量情况；培训工程合同管理人员。4. 项目合同主管人员职责：宣传国家相关法律、法规，贯彻执行公司、工程合同管理规定；参加公司或组织的合同交底会；保管合同的基础资料，包括招投标文件、合同、往来函件、会谈纪要、工程报量、设计变更与现场签证等；及时向公司或合同主管部门汇报合同履行过程中出现的重大事项；协助项目经理做好合同履约工作；配合上级合同主管部门的检查与考核工作。(三) 管理流程1. 工程信息评审（1） 每月由经营部（市场部）牵头组织召开一次经营例会，通报信息跟踪情况，评审跟踪的工程信息并填报工程信息评审记录表，确定重点跟踪的工程，每月报送公司的经营统计报表中反映正在跟踪的重点工程信息。（2） 公司组织的工程信息评审内容包括：市场部门对工程信息进行全方位评审；资金部门对工程款支付和垫资情况等进行评审；法律事务室对工程各项法律风险进行评审；技术部门对工程技术风险进行评审；项目管部门对工期及生产组织风险进行评审；相关部门对工程信息的其它方面进行评审。2. 招标文件评审（1） 领取招标文件后，必须对招标文件进行评审，确定是否参与该项目的投标。以下工程的招标文件必须报公司评审： 垫资额度（包括分阶段付款导致的工程垫资）超过200万元的工程； 按月进度付款但付款比例低于80%的工程；按形象进度阶段付款，付款间隔时间超过两个月（含两个月）工程；以其它公司名义参与投标的工程。（2） 公司组织招标文件评审时，在必要情况下，领导和跟踪人到公司总经理和董事办公室汇报，确定是否参与投标。（3） 公司组织的工程招标文件评审内容包括：市场部门（经营部）对工程招标文件进行全方位评审；资金部门对招标文件中工程款支付和垫资情况等进行评审；法律事务室对招标文件中各项风险及违约条款等进行评审；质量部门、安全部门对招标文件中工期、质量及安全要求等进行评审；技术部门对招标文件中施工组织、方案的可行性等进行评审；相关部门的其它意见。（4） 招标文件评审应由召集部门负责汇总评审意见，填写招标文件评审表，参与部门应对本部门意见进行确认并签字。3. 投标文件评审（1） 所有工程投标文件必须组织集中评审。（2） 以下工程投标文件，必须提前两天报公司评审：省外工程造价超过3000万元的工程；以其它公司名义投标的工程（提前四天）； 公司认为有必要评审的其他工程。（3） 公司组织工程投标文件评审时，内容应包括：商务标：承包范围、计价依据和各种价格的考虑、工程量的计算情况和含量指标、成本测算情况、评分办法等；技术标：针对招标文件评分办法对方案的考虑，包括工期、质量、进度计划、机械设备、平面布置、劳动力安排、施工部署、措施、安全文明施工、总承包管理等；资信标：业绩资料、项目班子配备及其他有关资信资料等；详细的成本测算资料（明确拟采用的项目管模式）。（4） 公司组织的工程投标文件评审内容包括：市场部门对投标文件进行全方位评审；商务部门对投标报价进行评审；资金部门对工程款支付、投标和履约保证方式等进行评审；技术部门对施工组织设计等进行评审；项目管部门对投标工期、施工总平面布置、质量目标、质量保证措施、施工机械配备、材料采供及价格等进行评审；人力资源、劳务部门对项目班子配备、劳动力安排等进行评审；安全管理部门对工程安全目标、安全保证措施等进行评审；法律事务室对投标文件中各项风险及违约条款等进行评审；其它相关部门意见。（5） 投标文件评审应由召集部门负责汇总评审意见，填写投标文件评审表，参与部门应对本部门意见进行确认并签字。4. 合同评审（1） 所有工程合同必须组织集中评审。（2） 起草的合同初稿应采用国家建设工程施工合同示范文本或当地政府颁布的示范文本。（建设单位未提供合同初稿情况）（3） 公司评审的工程合同，将评审修改后的合同初稿及评审记录报公司市场部门（经营部），公司市场部门（经营部）两天内将公司评审意见以书面形式反馈。（4） 根据公司评审意见修改合同初稿后送业主，严禁将未经和公司评审的合同送业主。（5） 组织合同谈判小组，评审修改后的工程合同，谈判人员要尽可能向业主争取有关合同条款,特别是合同中的工期、质量、价格、付款、违约等主要条款，谈判人员不得随意更改并向业主承诺。合同重要条款不能与业主协商一致时，必须及时向公司汇报。（6） 公司和组织的合同评审内容包括：市场部门对工程合同进行全方位评审；资金部门对工程垫资情况、工程款支付、保函、保险等有关条款进行评审；法律事务室对工程合同风险、垫资风险、违约风险等有关条款进行评审；项目部对工期、质量目标及违约、工程材料采供、机械设备及违约等有关条款进行评审；技术部对施工技术等有关条款进行评审；人力资源、劳务部门对项目经理、项目班子配备、项目人员组织等有关条款进行评审；安全管理部门对工程安全目标及违约等有关条款进行评审；其它相关部门意见。（7） 合同补充协议作为合同的一部分，按以上程序进行评审。（8） 合同评审应由召集部门负责汇总评审意见，填写工程合同评审表，参与部门应对本部门意见进行确认并签字。5. 用印（1） 投标文件办理盖章时,应提供以下资料：招标文件评审表；投标文件评审表；盖章申请表。（2） 工程合同办理盖章时,应提供以下资料：工程合同评审表；盖章申请表。（3） 重大工程应将投标文件（含商务标、技术标和综合标）刻录成光盘在办理盖章前送公司市场部门（经营部）。6. 合同履约管理（1） 合同履约策划合同履约前，合同主管部门应组织合同履约策划，编制合同履约策划书，明确合同控制要点及相应风险防范措施。 （2） 合同交底合同交底分为一级合同交底和二级合同交底。一级合同交底是公司合同主管部门向项目部管理人员就合同履约策划书的内容，包括质量、工期、安全文明施工、合同价款等全面内容进行的交底，交底应当具体全面具有可操作性。二级合同交底是由项目经理牵头，项目预算向项目全体人员进行的交底和履约职责分工。项目部领导要在接受一级交底基础上，依据合同履约策划书的内容，再次全面研究合同，项目经理要及时组织项目全体人员召开合同二级交底会，项目预算要根据项目部的职能部门、人员的具体分工，依照分部分项工程进行具体交底和职责划分。合同交底文件是对公司、项目部具有约束力的法律文件，合同交底属公司商业机密，应依照受控文件管理，任何人不得非法传播、泄露。（3） 合同履行各个职能环节按合同履约策划和合同交底的内容完成本职责范围内的相关合同要求；履约过程中，各职能环节应及时传递信息，对于合同履约过程中的超出合同履约策划书内容的部分，应及时向合同主管部门汇报；各环节应建立合同履约台帐，及时记录合同履约的活动过程。7. 合同变更管理（1） 合同变更是指合同主体、内容的变更。合同主体变更包括总包合同主体变更与发包合同的变更。（2） 总包合同主体发生变更时，项目部要及时将信息报送（公司）合同主管部门，合同主管部门要及时组织相关部门进行项目盘点，对前期已经完成的工程进行结算。（3） 发包方主体发生变更，工程继续进行施工时，要依照公司合同评审程序及合同策划管理程序进行重新评审和策划。（4） 工程施工过程中的一般设计变更，对履行合同影响不大的，由项目部确认后组织实施。（5） 较大的设计变更，对合同的正常履行影响较大的，项目部应向公司市场部门（经营部）报告，公司市场部门（经营部）组织评审和策划，并协同项目部一同与发包方谈判，根据谈判结果，双方签订补充协议。补充协议按合同交底程序进行交底。由项目部与发包方办理有关手续（如洽谈记录、签证等），并将变更记录依据要求向相关部门报告，作为备案、合同变更和结算的依据。8. 工程签证和索赔管理详见项目预结算管理规定。9. 合同文件管理（1） 合同文件是指合同双方当事人在合同全过程（订立前、订立后、履行、变更、终止以及争议解决等环节）中形成的，对双方具有约束力的，涉及双方当事人权利义务的文件，包括资信调查、项目资格审查、招标文件、投标文件、合同正副本、合同交底和工程量表、预算结算报表、工程图纸、技术标准、规范、工程技术（安全）交底、会议纪要、往来函件、协议等明确双方权利义务的等等文件。（2） 合同文件应当书面形式。发包方以口头形式提出的技术变更、修改设计与工程有关的其他要求时，接受发包方口头要求的项目部应立即会同相关部门，把发包方的口头要求整理成书面文件，并询问发包方该书面文件是否真实表达了发包方的意见，若发包方认为书面文件的表述真实，则请发包方签字认可，若发包方认为书面文件的表述未能真实表达其意图，则项目部负责修改该文件直至发包方认为该表述真实为止，并请发包方签字认可。（3） 项目部是合同履行过程中的合同文件的直接责任者，负责收集、归档、管理履行过程中的合同文件。项目经理应将合同文件的收集、归档、管理作为项目合同管理的重要日常事项，将合同文件管理责任具体落实到部门、人员。工程竣工后，项目部应将所有合同文件送相关职能部门归档。（4） 项目部合同文件管理的范围包括（但不限于）：工程招标、投标、中标文件；施工图预算、结算、设计概预算资料以及工程洽商、设计变更等；工程索赔、反索赔资料；施工进度管理资料；行政、公函类往来文件、会议纪要；项目部施工组织设计、施工方案、技术（安全）交底、施工日志、施工实验及验收记录、施工检验纪录、材料计划及进出场纪录等；项目部分包方的资质管理文件；公司与相关分包方，项目部在授权范围内与相关分包方签订的所有合同文件；成本核算、经济技术分析资料；合同统计资料；项目部制定的有关合同履行的规章制度；在劳动工资、劳动竞赛活动中形成的重要材料；其他。(四) 相关记录：1. 工程信息评审表2. 招标文件评审表3. 投标文件评审表4. 工程合同评审表5. 投标文件盖章申请表6. 工程合同盖章申请表工程信息评审记录表(*)* 评审时间：20*年 * 月 * 日 评审编号：20*00*号工程名称建设单位评 审 意 见市场商务部门财务资金部门法律人员领导意见招标文件评审记录表(*)* 评审时间：20*年 * 月 * 日 评审编号：20*00*号工程名称建设单位评 审 意 见市场商务部门财务资金部门法律人员项目部门技术部门领导意见投标文件评审记录表(*)* 评审时间：20*年 * 月 * 日 评审编号：20*00*号工程名称建设单位评 审 意 见同意投标的理由及评审意见：同意投标人员签字：不同意投标的理由：不同意投标人员签字：公司经理意见同意投标理由：不同意投标理由：说明：1、公司投标文件评审采取集中方式进行，并附经济指标分析和成本分析资料；2、参加评审人员为/公司市场商务部门、财务资金部门、技术部门、项目部门、设备科门、人力资源部、劳务部门、安全管理部等部门负责人，/公司总工、经营和生产经理。工程合同评审记录表(*)* 评审时间：20*年 * 月 * 日 评审编号：20*00*号工程名称建设单位评 审 意 见同意签订合同的理由及评审意见：同意签订合同人员签字：不同意签订合同的理由：不同意签订合同人员签字：公司经理意见同意签订合同理由：不同意签订合同理由：说明：1、公司投标文件评审采取集中方式进行，并附经济指标分析和成本分析资料； 2、参加评审人员为：公司市场商务部门、财务资金部门、技术部、项目部门、设备科、劳务部、人力资源部、安全管理部等部门负责人，公司总工、经营和生产副经理、经理。投标文件盖章申请表(*)填报时间：20*年*月*日 00*号项目名称工程造价工程规模工程地点联系电话业主名称联系人申请事由：申请单位： 负责人：市场部意见：领导意见:工程合同盖章申请表(*)填报时间：20*年*月*日 号项目名称工程造价工程规模工程地点联系电话业主名称联系人申请事由：申请单位： 负责人：市场部意见：领导意见:九、 项目策划管理规定（一） 总则1. 项目策划是项目实施过程控制的开始，所有施工项目必须要在施工前进行项目策划。2. 项目策划的目的是为了有预见性地识别项目需求和风险，合理部署项目的实施步骤，顺利实现项目的预期目标。（二） 项目策划的内容项目策划主要包括三个方面的主要内容。1. 项目合同履约策划主要包括对合同条款的理解、合同风险的识别，在理解和识别风险的基础上，制定相应的控制措施，并落实实施职责和工作流程。2. 项目成本策划主要包括对项目成本的测算，项目成本控制点的确定，制定相应的控制措施，并落实实施职责和工作流程。3. 项目施工策划主要包括对项目施工组织、技术、质量、安全、资源等方面的策划，明确项目的相关需求，制定相应的控制措施，并落实实施职责和工作流程。（三） 项目策划的职责1. 项目策划工作由所在主管生产经理负责牵头组织协调管理。2. 公司市场部门（经营部）（经营部）是项目合同策划的主管部门，负责牵头组织管辖范围内项目合同的策划。相关部门及项目经理（项目预算）配合市场商务部门的策划工作。3. 项目部是项目成本策划的主管部门，负责牵头组织管辖范围内项目的成本策划工作。相关部门及项目经理配合策划工作。4. 项目部是项目施工策划的主管部门，负责牵头组织管辖范围内项目的施工策划工作。相关部门及项目经理（技术负责人）配合项目部的策划工作。5. 项目部负责策划结果的实施。（四） 项目策划的实施流程1. 项目策划的依据项目策划的依据包括以下几个方面：投标文件和项目合同；业主的资源状况；设计与施工规范；公司的资源状况；市场生产要素的状况；工程情况与特点；适用的法律法规；有价值的历史数据；相关风险识别的结果；项目经理的能力和水平。2. 项目合同策划的实施流程（1） 工程承包合同签定后，由公司市场部门（经营部）（经营部）组织项目部门、财务资金部门、技术部、安全部、物资部门、劳务部、人力资源部、法务室、项目经理（项目预算）进行合同履约评审。（2） 合同履约评审主要是识别合同需求和风险，主要包括以下几个方面的内容：合同每一条款表达的准确含义及需求；针对每一条款的控制措施及相应实施职责；合同可能存在的履约风险；针对每一风险的控制措施及相应实施职责；各专业系统可能存在的风险；各专业系统相应的控制措施和相应实施职责。（3） 合同履约评审应形成合同履约策划书。（4） 合同履约