某地产集团组织管理权责体系表.xls

权责体系关键词说明参参与与：与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。组组织织：主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。负负责责：是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。制制订订：编制相关文件，需要经过必要审批程序。审审核核：对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。审审批批：对拟决策的事项或文件进行审核批准，给出执行许可。评评审审：由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，做出决策的过程。监监督督：根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。备备案案：保存相关工作的资料，知晓相应情况发发起起：倡导、提出或发动、启动某项工作地产集团权责体系表投资发展分项职责（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一一、品品牌牌建建设设管管理理品品牌牌建建设设与与推推广广*地产品牌推广方案备案审批审核参与制订*地产季/年度品牌推广计划备案审批审核参与制订*地产季/年度品牌推广计划实施备案审批参与组织参与参与参与客户会建设与实施审批参与组织参与参与 二二、发发展展战战略略管管理理地地产产集集团团发发展展战战略略规规划划研研究究和和制制度度设设计计战略规划工作专项外包委托、招标审批备案审核组织参与发起战略发展区域和路径的选择、确定审批备案审核组织参与制订参与参与参与参与地产集团战略拓展的产品线研究审批审核审核组织参与参与参与参与地产集团战略拓展的管控机制研究审批审核审核参与参与制订参与参与参与参与地产集团战略拓展的业务流程制订审批审核审核参与参与制订参与参与参与参与地地产产集集团团三三/五五年年发发展展战战略略规规划划战略发展目标规划审批备案审核组织参与参与制订参与参与参与参与土地储备计划和资金安排审批备案审核组织参与制订参与参与参与人才储备计划和队伍建设审批备案审核组织参与制订参与参与参与参与 业务流程梳理和制度建设备案备案审批审核参与组织参与参与参与参与参与地产新业务/项目拓展操作手册备案审批审核参与参与制订参与参与地产新项目公司组建和管理手册备案审批审核参与制订参与参与参与 三三、经经营营计计划划管管理理计计划划管管理理体体系系(包包括括制制度度、流流程程文文件件等等)计划管理体系(包括制度、流程文件等)备案批准参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与年年度度经经营营计计划划编编制制、审审定定地产集团年度经营计划审批备案审核审核参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与城市公司年度经营计划备案审核审批参与参与参与参与参与参与审核参与参与组织参与参与参与参与半半年年度度经经营营计计划划总总结结、调调整整地产集团半年度经营计划备案审批参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与城市公司半年度经营计划备案审批参与参与参与参与参与参与审核参与参与组织参与参与参与参与月月度度工工作作计计划划编编制制、总总结结城市公司月度工作计划备案备案审批参与参与组织参与参与参与参与月月/季季/年年度度经经营营计计划划考考核核、评评估估月经营计划考核、评估备案审批参与参与组织参与参与参与参与季/年度经营计划考核、评估备案审批审核参与参与组织参与参与参与审核参与参与参与参与参与参与参与第 3 页，共 16 页*地产集团权责体系表投资发展分项职责（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)四四、项项目目投投资资评评估估项项目目投投入入产产出出分分析析（地产集团内部版）土地/项目信息的收集整理监督负责初步市场调查及收集资料组织参与参与参与土地/项目投入产出分析(地产集团)备案审批审核参与制订参与参与项项目目投投资资方方案案报报告告（控股公司决策版）土地/项目投资方案(上报控股公司)审核参与参与参与制订参与参与土地/项目投资方案内部评审决策审批备案参与参与参与参与参与参与参与组织参与参与项项目目立立项项文文件件（政府报批/融资版）项目建议书(立项报告)编制或委托编制备案备案组织项目可行性研究报告编制或委托编制备案备案组织项目可行性研究报告(融资版)委托编制备案备案组织土土地地/项项目目获获取取合作/转让项目(土地)洽谈、签约审批备案审核组织 五五、项项目目前前期期策策划划项项目目前前期期定定位位策策划划报报告告编编制制项目开发目标和运营策略策划审批审核参与组织参与参与参与项目目标市场定位和产品组合规划审核组织参与参与参与项目概念性规划、经济指标及方案比选审核参与参与组织参与参与项目营销推广方案和销售回款计划审核参与组织参与制订项项目目前前期期定定位位策策划划报报告告评评审审项目前期定位策划报告评审审批备案参与参与审核参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与 六六、营营销销推推广广管管理理项项目目整整体体营营销销推推广广策策略略报报告告市场调研报告（竞争楼盘调研分析）备案审批审核制订项目销售任务目标和营销策略核定审批审核审核审核制订参与营销推广费用（比例）估算、核定审批审核审核审核参与制订营销策划推广专项外包委托、核定备案审批审核审核审核参与发起项目整体营销推广策略报告评审备案审批参与组织参与参与参与项项目目整整体体营营销销推推广广执执行行方方案案销售任务指标分解和季度回款目标备案审批审核审核审核参与制订销售任务指标分解和月度回款目标备案审批审核参与制订入市时机、价格策略、付款和优惠政策审批审核备案审核审核审核参与制订分阶段销售策略、推广主题和广告计划备案审批审核制订营销费用预算、媒体选择和分配策略审批备案审核审核审核参与制订销售团队组建计划、薪酬和佣金方案审批备案审核审核审核参与制订开盘前工作计划排期、开盘活动方案备案审批审核参与制订第 4 页，共 16 页*地产集团权责体系表投资发展分项职责（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)项项目目营营销销推推广广（销销售售道道具具和和包包装装）各种销售物料、宣传道具制作公司招标及合同签订审批审核审核审核参与参与制订售楼处建设和软、硬装方案、审定审批审核审核审核参与制订售楼处和工地现场包装方案、审定备案审批审核参与制订参与各种宣传物料、广告的制作和发布备案审批审核参与制订项项目目营营销销推推广广（平平面面广广告告设设计计）营销推广策划/平面设计/广告公司招标及合同签订审批审核审核审核参与参与制订项目整体VI系统设计、评审、确认备案审批审核制订各种宣传物料、销售道具平面设计确认备案审批审核制订项项目目营营销销推推广广（媒媒体体活活动动计计划划）媒体、活动方案计划编制、审批备案审批审核参与制订媒体、活动方案委托外包公司招标及合同签订审批备案审核审核审核参与参与制订媒体、活动方案计划实施审批审核参与制订销销售售计计划划管管理理（报报表表和和绩绩效效考考评评）各种销售报表汇总、编制备案审批审核参与制订季/年度销售任务指标下达、调整审批参与发起参与参与参与月度销售任务指标完成情况考核审批审核参与参与制订季/年度销售任务指标完成情况考核审批参与发起参与参与参与月/季/年度销售佣金计算、核定审批审核参与制订销销售售案案场场管管理理（业业务务流流程程管管控控）销售宣传统一说辞的编制、审定参与参与审批审核参与参与制订参与参与销售文件(价单/认购书/合同)编制/审定审批备案审核审核审核参与制定推售计划和销售政策(价单)调整、审定审核审核审核审核制订销销售售优优惠惠折折扣扣审审批批权限内(优惠政策文件规定)审批审核发起权限外(特殊情况额外优惠)审批审核审核发起销销售售管管理理标标准准体体系系（团团队队建建设设）销售队伍组建(编制范围内)审批审核参与组织销售管理标准和制度的订立、完善审批审核审核审核制订销售人员培训负责备案组织销销售售权权证证和和按按揭揭手手续续办办理理预售面积暂测、发布负责组织参与预售许可证办理负责组织参与网签合同、产权产籍登记负责组织销售合同归档、客户档案建立与管理负责参与参与组织按揭手续办理和银行关系维护负责参与组织房屋实测面积测定负责组织参与客户房屋产权证办理负责组织第 5 页，共 16 页*地产集团权责体系表工程管理（试行）各各级级机机构构授授权权审审批批项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）一一、项项目目计计划划1.1项目总体开发计划审批备案审核参与参与参与组织参与参与参与参与1.2项目总体执行计划审批审核3参与参与审核2参与审核1组织参与参与参与参与参与二二、前前期期准准备备2.1现场踏勘备案审批组织参与参与参与2.2工程管理方案备案审批审核组织参与参与2.3监理规划方案备案审批审核组织参与参与2.4临时水电方案备案审批审核组织参与参与2.5基坑支护/结构重大施工方案论证审批组织参与参与参与参与参与2.6施工图纸内部会审审批组织参与参与参与参与参与三三、施施工工阶阶段段3.1桩基施工检查及验收备案审批参与参与组织参与3.2基础施工检查及验收备案审批参与参与组织参与3.3售楼处施工检查及验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.4样板间施工检查及验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.5结构至正负零检查备案审批参与参与组织参与3.6取得预售证所需工程形象审批审核2审核1参与参与组织参与3.7主体结构封顶检查及验收备案审批参与参与组织参与3.8内装及外墙、景观样板段验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.9内装及外墙、景观工程中期检查备案审批参与参与组织参与3.10内装及外墙、景观工程验收备案审批参与参与组织参与3.11机电安装工程施工样板段检查及验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.12配套工程施工中间检查备案审批参与参与组织参与3.13消防施工检查、调试验收备案审批参与参与组织参与3.14电梯排产、安装检查及调试验收备案审批参与参与组织参与3.15机电综合调试验收备案审批参与参与组织参与第 6 页，共 16 页*地产集团权责体系表工程管理（试行）各各级级机机构构授授权权审审批批项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）四四、工工程程签签证证管管理理4.1工程签证（2万元及以下）审批参与组织参与参与4.2工程签证【2万元以上至5万元（含5万元）】审批审核1参与组织参与参与4.3工程签证【5万元以上至50万元（不含50万元）】审批审核5 审核4审核3审核2 审核1参与组织参与参与4.4工程签证（50万元及以上）审批备案审核6 审核5 审核4审核3审核2 审核1参与组织参与参与五五、竣竣工工验验收收及及入入伙伙、移移交交5.1公司内部验收审批审核2审核1组织参与参与参与5.2竣工验收备案备案审批组织参与参与参与5.3入伙手续办理备案审批组织参与参与参与参与参与参与5.4物业接管、移交备案审批组织参与参与参与参与参与参与六六、工工程程质质量量、安安全全问问题题6.1质量监管计划书审批审核2审核1组织参与参与参与6.2项目现场消防安全管理计划及责任书备案审批组织参与参与参与6.3一般质量、安全事故处理（1、造成直接损失50100万元以下；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的）备案审批审核2审核1组织参与6.4一般质量、安全事故处理（1、造成直接损失100300万元以下；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的）审批审核2审核1组织参与参与参与参与6.5重大质量、安全事故处理（1、造成直接损失300万元以上；2、严重影响使用功能，存在重大质量隐患的；3、事故性质恶劣或造成人员重伤以上的）审批审核3 审核2审核1组织参与参与参与参与第 7 页，共 16 页*地产集团权责体系表设计管理（试行）各各级级机机构构授授权权审审批批项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）1.1.概概念念规规划划设设计计1.1 设计任务书编制审批参与组织参与参与参与1.2 概念设计方案评审、确定审批审核审核参与组织参与参与参与参与参与2.2.方方案案设设计计2.1项目前期设计条件调查报告审批参与组织参与参与参与2.2 设计任务书编制审批参与组织参与参与参与2.3 确认人防指标等级位置备案参与审批组织参与参与2.4 售楼处建筑方案确定审批审核参与组织参与参与参与参与参与参与2.5 总图、户型方案确定审批审核参与组织参与参与参与参与参与2.6 方案设计评审审批审核参与组织参与参与参与参与参与2.7 初勘备案审批组织参与2.8 竖向设计及正负零方案确定审批组织参与参与参与参与2.9 住宅底商立面方案签确审批审核参与组织参与参与参与2.10 详勘备案审批组织参与2.11 样板房精装设计方案确定审批审核参与组织参与参与参与参与3.3.扩扩初初设设计计3.1 确定产品建造标准审批审核参与组织参与参与参与参与参与参与3.2 设计任务书编制审批审核参与组织参与参与参与3.3 扩初设计评审审批审核参与组织参与参与参与参与参与3.4 电梯技术参数审批审核3审核2 审核1组织参与参与3.5 高、低压配电柜技术参数审批审核3审核2 审核1组织参与参与3.6 空调主机技术参数审批审核3审核2 审核1组织参与参与第 8 页，共 16 页*地产集团权责体系表设计管理（试行）各各级级机机构构授授权权审审批批项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）4.4.施施工工图图设设计计4.1 设计任务书编制及确定审批审核3审核2 审核1参与组织参与参与4.2 分区土石方平衡方案设计审批审核3审核2 审核1组织参与4.3 正负零以下施工图备案审批审核组织参与4.4 样板房精装施工图及材料设计封样备案审批审核参与组织参与4.5 样板房精装施工图会审备案审批审核参与组织参与4.6 施工图设计评审备案审批审核参与组织参与参与4.7 正式施工图备案审批审核参与组织参与参与4.8 编制材料设备清单备案审批审核组织参与5.5.景景观观设设计计、内内装装设设计计、标标识识设设计计、二二次次外外装装5.15.1 概概念念方方案案设设计计5.1.1 设计任务书编制及确定审批组织参与参与参与5.25.2售售楼楼处处内内装装方方案案确确定定审批审核组织参与参与参与参与参与5.35.3售售楼楼处处、样样板板房房景景观观设设计计方方案案确确定定审批审核组织参与参与参与参与参与5.45.4 深深化化方方案案设设计计及及评评审审审批审核组织参与参与参与参与参与5.55.5 初初步步设设计计及及评评审审备案参与参与参与参与组织5.65.6 施施工工图图设设计计及及评评审审5.6.1 售楼处内装施工图设计及评审备案审批审核参与组织参与参与5.6.2 售楼处、样板房景观施工图设计及评审备案审批审核参与组织参与参与5.6.3 施工图设计及评审备案审批审核参与组织参与参与6.6.样样板板示示范范区区设设计计（如如有有则则按按此此进进行行）6.16.1 深深化化方方案案、施施工工图图设设计计6.1.1 设计任务书编制及确定备案审批审核参与组织参与参与6.1.2 设计方案评审审批组织参与参与参与参与参与6.1.3 设计施工图评审备案参与参与参与参与组织第 9 页，共 16 页*地产集团权责体系表设计管理（试行）各各级级机机构构授授权权审审批批项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）7.7.设设计计变变更更管管理理7.1 设计变更（2万元及以下）审批参与组织参与参与7.2 设计变更【2万元以上至5万元（含5万元）】审批审核1参与组织参与参与7.3 设计变更【5万元以上至50万元（不含50万元）】审批审核5 审核4审核3审核2 审核1参与组织参与参与7.4 设计变更（50万元及以上）审批备案审核6 审核5 审核4审核3审核2 审核1参与组织参与参与第 10 页，共 16 页*地产集团权责体系表行政人事（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一一、人人力力资资源源管管理理行行政政人人力力资资源源管管理理制制度度建建设设（包包括括制制度度流流程程文文件件等等）原则性制度等(地产集团层面出台)备案审批参与参与组织参与参与参与参与参与操作性制度(城市公司层面出台)备案审批参与参与组织参与参与参与人人员员任任免免,考考核核地产集团副总经理、城市公司总经理审批组织审核地产集团财务负责人审批审核组织参与城市公司副总经理备案审批组织地产集团总部副总以下人员及地产集团直接管理的项目部人员（不含财务负责人）审批组织城市公司部门负责人(含下属公司负责人)以上人员（不含总经理、财务负责人）审批组织参与城市公司财务负责人审批审核组织参与参与城市公司部门负责人以下人员审批组织薪薪酬酬福福利利方方案案审批审核组织绩绩效效奖奖金金分分配配方方案案备案审批组织薪薪酬酬、福福利利发发放放地产集团（按编制。不含成本部外派人员）审批审核发起城市公司（按编制。另加成本部派驻人员、及地产集团指定的人员）审批审核发起人人员员编编制制制制定定及及修修正正地产集团总部及地产集团直接管理的项目部备案审批参与参与发起参与参与参与城市公司备案审批参与参与发起参与参与参与战略性调整编制备案审批参与参与发起参与参与参与参与 培培训训管管理理培训计划(地产集团经办)审批参与参与组织参与参与参与参与培训计划(城市公司经办)备案审批参与参与组织参与参与参与参与培训实施(地产集团经办)组织培训实施(城市公司经办)组织 派派遣遣用用工工单单位位选选择择、社社保保代代缴缴单单位位选选择择、招招聘聘（猎猎头头）单单位位的的选选择择地产集团经办审批发起城市公司经办审批审核发起第 11 页，共 16 页*地产集团权责体系表行政人事（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)二二、行行政政管管理理日日常常办办公公用用品品配配置置（地地产产集集团团）车辆及其补助标准审批备案组织备案笔记本电脑、打印机、员工住宿、室内装饰品（使用人所在部门发起）审批审核办公室分配、调整审批发起日常办公消耗品、门襟卡（当事人发起，部门负责人首先审核）审批日日常常办办公公用用品品配配置置（城城市市公公司司）车辆及其补助标准审批备案组织备案备案备案笔记本电脑、打印机、员工住宿、室内装饰品（使用人所在部门发起）批准审核办公室分配、调整批准审核日常办公消耗品、门襟卡（当事人发起，部门负责人首先审核）审批文文件件发发放放集团层面文件（相关部门发起，通过后审核单位行文）审批审核城市公司层面文件（相关部门发起，通过后审核单位行文）审批审核印印章章管管理理、文文件件档档案案调调（查查）阅阅（地地产产集集团团经经办办，经经办办人人发发起起,本本部部门门负负责责人人首首先先审审核核，获获得得批批准准后后印印章章、档档案案管管理理部部门门给给与与办办理理，地地产产以以外外的的单单位位需需前前来来办办理理需需凭凭其其单单位位负负责责人人事事业业部部总总经经理理或或控控股股各各部部门门负负责责人人签签字字的的介介绍绍信信）公章审批审核合同章审批审核法人代表、股东私章审批审核财务章审批各类证照借用、复印审批审核各种存档图纸、档案借用或复印审批各种财务类资料查阅、外调、复印审批 印印章章管管理理、文文件件档档案案调调（查查）阅阅（城城市市公公司司经经办办，经经办办人人发发起起，本本部部门门负负责责人人首首先先审审核核,获获得得批批准准后后印印章章、档档案案管管理理部部门门给给与与办办理理，地地产产以以外外的的单单位位需需前前来来办办理理需需凭凭其其单单位位负负责责人人事事业业部部总总经经理理或或控控股股各各部部门门负负责责人人签签字字的的介介绍绍信信）公章审批审核合同章审批审核法人代表、股东私章审批审核财务章审批各类证照借用、复印审批审核各种存档图纸、档案借用或复印审批各种财务类资料查阅、外调、复印审批第 12 页，共 16 页*地产集团权责体系表行政人事（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)差差旅旅、招招待待费费管管理理(审审批批人人自自身身发发生生的的费费用用,需需追追加加到到上上一一级级负负责责人人签签批批)差旅费招待费标准的制定与调整(控股如有规定,照控股文件执行)备案备案审批参与参与发起参与参与参与参与参与参与差旅费、招待费报销（地产集团，当事人发起，本部门负责人首先审核）审批审核差旅费、招待费报销（城市公司，当事人发起，本部门负责人首先审核）审批审核备注:城市公司总经理及地产集团总经理经办事项、费用，出差、请假及其费用等分别需地产集团总经理及控股公司董事长审批。第 13 页，共 16 页*地产集团权责体系表财务管理（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一一、财财务务管管理理 财财务务管管理理体体系系(制制度度建建设设）1.财务管理体系(制度建设）审批参与参与制订参与参与参与参与参与参与核核算算控控制制年度财务分析报告备案负责审核制订坏账处理（10万以下）备案审批审核审核发起坏账处理（10万及以上）审批备案审核审核审核发起财财务务预预算算年度财务预算（城市公司）审批参与组织参与参与参与参与审核参与编制参与参与参与参与参与年度财务预算（地产集团，含城市公司）审批审核审核参与编制参与参与参与参与月度资金计划(城市公司)审批审核审核参与编制参与参与参与参与参与月度资金计划(地产集团，含城市公司)审批审核参与编制参与参与参与参与税税务务管管理理税务统筹审批审核组织审核制订税务统筹执行备案备案批准负责资资产产购购入入(地地产产集集团团）100万元以下(预算内)审批审核发起100万元及以上(预算内)审批审核审核发起资资产产购购入入(城城市市公公司司）10万元以下(预算内)审批审核发起10（含）-100万元(预算内)审批审核审核审核发起100万元及以上(预算内)审批审核审核审核审核发起资资产产处处置置(地地产产集集团团）30万元以下审批审核发起30万元及以上审批审核审核发起资资产产处处置置(城城市市公公司司）10万元以下审批审核发起10（含）-30万元审批审核发起审批审核发起30万元及以上审批审核审核发起审批审核发起银银行行账账户户管管理理银行账户管理（包括开户、销户等）备案审批发起工工程程款款支支付付（含含质质保保金金、材材料料款款等等）城市公司经办100万元以下备案审批审核审核审核发起审核城市公司经办100万元以上，500万元以下审批备案审核审核审核审核发起审核城市公司经办500万元以上审批审核备案审核审核审核审核发起审核第 14 页，共 16 页*地产集团权责体系表财务管理（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)（城城市市公公司司）营营销销类类费费用用支支付付广告宣传类费用审批审核审核发起销售佣金审批审核审核发起销售办公费用审批审核审核发起 城城市市公公司司管管理理类类费费用用支支付付行政管理费审批审核相关部门发起业务招待费审批审核相关部门发起薪酬及福利审批审核发起车辆费用或交通补贴审批审核相关部门发起 地地产产集集团团管管理理类类费费用用支支付付行政管理费审批审核相关部门发起业务招待费审批审核相关部门发起薪酬及福利审批审核发起企业宣传费审批审核发起车辆费用或交通补贴审批审核相关部门发起财财务务费费用用支支付付手续费、利息、帐户管理费等小额款项备案(利息)审批负责税税款款支支付付日常税款支付审批负责业业务务经经办办费费支支付付（月月累累计计不不超超过过2020万万）城市公司业务经办费(额度2万元以下)审批审核审核相关部门发起城市公司业务经办费(额度2万以上10万以下)审批审核审核审核相关部门发起城市公司业务经办费(额度10万以上)审批审核审核审核审核相关部门发起地产集团业务经办费（10万以下）审批审核相关部门发起地产集团业务经办费（10万及以上）审批审核审核相关部门发起第 15 页，共 16 页*地产集团权责体系表成本管理（试行）授授权权审审批批项项目目授授权权审审批批分分项项目目战战略略监监督督单单位位管管理理单单位位执执行行单单位位控控股股公公司司地地产产集集团团城城市市公公司司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一一、成成本本管管理理规规划划设设计计阶阶段段成成本本管管理理概念方案阶段目标成本概算审核参与参与参与组织项目投资成本分析报告审批备案审核审核参与参与参与制订成成本本动动态态管管理理单期项目目标成本调整审批审核参与参与组织审核参与参与参与参与制订责责任任成成本本管管理理责任成本分解审批参与参与参与参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与责任成本月度分析报告参与负责参与参与成成本本结结算算及及项项目目后后评评估估整体工程结算参与审批备案负责审核审核审核发起审核成本评估报告参与负责参与参与参与参与参与参与工工程程类类采采购购管管理理工程招标议标采购（额度100万及以下）审批参与参与组织参与参与工程招标议标采购（额度100万-1000万）参与审批参与参与组织参与审核参与参与参与参与工程招标议标采购（额度1000万以上）审批参与审核参与参与组织参与审核参与参与参与参与直接委托（额度5万及以下）审批参与组织参与直接委托（额度5万以上）审批参与参与组织参与审核参与参与参与参与工工程程类类合合同同管管理理合同管理体系的搭建与修正（包括合同范本的制订）审核参与参与参与参与参与发起参与参与参与参与参与参与参与参与城市公司经办合同签订（额度100万及以下）备案审批审核参与参与发起参与参与城市公司经办合同签订（额度100万-1000万以下）审批备案参与审核审核参与发起参与参与城市公司经办合同签订（额度1000万以上）审批参与审核备案参与审核审核参与发起参与参与城市公司经办合同签订后变更（变动金额超过总合同3%或变动金额超100万）审批审核备案参与审核审核参与发起参与参与第 16 页，共 16 页