综合-制度制修订管理办法.doc

泰富重工制造有限公司
编 制
郑雯辉

审 核
李华伶
制度编号
泰富重工制度制修订
管理办法
批 准
熊波

生效日期
年 月 日
共 页
1 目的
为规范泰富重工制造有限公司制度制修订管理工作，明确制度制修订的呈报审批流程和制度内容格式要求及编号原则，特制定本办法。
2 适用范围
适用于泰富重工制造有限公司所有制度的制修订管理工作。
3 职责
3.1 综合管理部门为制度制修订管理的归口部门，负责制度制修订工作的组织、制度内容（包括流程、语言、格式等）的规范性评审及制度发布。
3.2 各部门负责职能范围内制度制修订需求的提出、制度的具体编制与修订，对本部门制度的完整性、可操作性、适用性负责。
4 内容与要求
4.1 制修订原则与要求
4.1.1 原则
① 分层管理、信任管理原则；
② 流程简单、顺畅有效原则；
③ 节点设置合理、可控有效原则；
④ 适用、可操作性原则。
4.1.2 修订要求
① 各部门按照职能定位，负责职责范围内制度的修订，公司各分管领导及各部门负责人要系统思考各层面的主体思路及原则，确定修订思路和大体框架，并指导具体执笔人，要对制度的科学性、合理性严格审核把关。
② 在制度中出现部门名称时，原则上要求以部门职能名称代替（如财务管理部写成财务部门），各部门职能名称根据部门职责来设定，公司管理团队职务称谓除总经理外，其他采用通用称谓（如分管领导）。
4.1.3 制度文本要求
① 内容及格式：语言精练、用词准确；条理清晰、结构层次分明；目的明确、目的内容一致；文件格式符合《制度格式管理规定》（见附件2）相关要求。
② 分层思路：对需分层管理的制度，要求分层主体思路清晰、系统，有创新，能准确把握事业部的职责权限。
③ 控制点设置：要求抓住关键控制点，控制有效、全面，有创新，控制得当，收放自如。
④ 流程：流程简单、顺畅、有效，节点设置简洁、合理。
4.2 制修订需求的提出
4.2.1 制度归口管理部门定期(每年2次)组织事业部各部门对制度进行制修订。
4.2.2 在归口管理部门定期组织的制修订工作外，各部门根据当前实际情况，可提出对本部门制度进行修订的要求，但需按OA电子流程中“制度编制/变更需求流程”发起审批流程，经“相关部门会签→总经理批准”后方可开始制修订工作。
4.3 制修订步骤
4.3.1 编制部门需修改或新增文件的编排格式严格按《制度格式管理规定》执行。
4.3.2 编制部门在拟定或修改制度初稿时，必须与相关部门充分沟通并组织评审。
4.3.3 编制部门按OA电子流程中“制度编制/变更审批流程”发起审批流程，经“相关部门会签→总经理批准→发布与存档”结束。
5 附件
附件1：《制度编号管理规定》。
附件2：《制度格式管理规定》。

附件1
管理制度编号管理规定
1 目的
使公司管理制度编号规范、统一。
2 范围
适用于泰富重工制造有限公司制定的制度编号。
3 职责
制度归口管理部门负责公司管理制度编号规则的制定。
4 内容和要求
4.1 编号原则
管理制度编号应满足计算机管理的要求。
4.2 编号构成
4.2.1 公司管理制度号由五部分组成，具体形式见图 1：
/

版本号
顺序号
小类代号
大类代号
管理制度代号
图1 公司管理制度编号构成形式
4.2.2 事业部管理制度标准代号用“Z/TFZG”表示。
4.2.3 管理制度大类代号用一位阿拉伯数字来表示：
非程序类制度—用“2”表示；
程序类制度—用“4”表示。
4.2.4 事业部管理制度小类代号用两位阿拉伯数字表示，具体形式见下表：
管理制度代号
大类
小类
备注
代号
名称
代号
名称
代号
名 称
Q/ZLJS
事业部管理制度标准代号
2（程序类文件用“4”）
管理制度
01
综合管理篇

02
营运管理篇

03
财务管理篇

04
人事管理篇

05
制造管理篇

06
物流管理篇

07
品质管理篇

08
技术管理篇

09
项目管理篇
新增部门
4.2.5 顺序号为三位阿拉伯数字，采用流水编号法。
4.2.6 版本号用四位阿拉伯数字表示，数字为该制度批准发布的年代号。
4.3 编号管理
管理制度由事业部制度归口管理部门统一编号。

附件2
制度格式管理规定
1 目的
使公司管理制度格式规范、统一。
2 范围
适用于基础施工机械公司所有管理制度的编制。
3 职责
制度归口管理部门负责文件格式的审核。
4 内容和要求
4.1 页面设置为：上下边宽为2.4cm，左边宽为2.4cm， 右边宽为2.4cm，页眉距边界2.0cm，页脚距边界1.5cm。
4.2版面设置
4.2.1 每页均有页眉、页脚，页眉为中联重科公司标志（字母）及文件编号，页脚为自动生成页码，页眉、页脚格式见本文件页眉、页脚。
4.2.2 首页：
正文前按以前要求设置。

泰富重工制造有限公司
编 制

审 核

制度编号
（文件名）
批 准

生效日期
年 月 日
共 页
4.2.3 字体：正文字体采用五号宋体字，文件名称为三号黑体并加粗，条款号和标题号为五号黑体并加粗，文字与条款号间空一格。
4.2.4 文件条款以三位数字为限，若有更具体内容需区分，则用小写英文字母或带圈的数字做为区别。
4.2.5 行距为1.5倍，段间距为零。
4.2.6 对已有的文件或表格可直接引用，但必须写明引用文件和表格的名称，引用文件和表格的名称要有书名号。
4.3 文件基本内容：1目的、2范围、3职责、4内容与要求、5相关文件、6相关记录、7附件.
4.4文件的“内容与要求”可以用条款、流程图、流程图与条款混排三种表达方式。
4.4.1文件的“内容与要求”用条款表达的格式：（见示例1）
4.4.2文件的“内容与要求”全部用流程图表示的文件格式：（见示例2）
① 符号说明
活 动
决策
开始和结束
过程流向

② 页面设置和版面设置与4.1、4.2相同；
③ 流程图图表为三列两行，三列为：流程图、说明、职责，其中流程图占版面12/44，说明占26/44，职责占6/44。第一行行高为最小值；
④ 说明与流程图的活动对应，责任与说明一一对应。
4.4.3 文件的“内容与要求”用条款与流程图混合表示的格式：（见示例3）。
5 附加说明要注明：本制度由XXX部门提出并解释，并注明本制度主要起草人、本制度主要修订人（对新增制度不需题此项目）、本制度审核人和本制度批准人。
附：示例1

泰富重工制造有限公司
编 制

审 核

制度编号
（文件名）
批 准

生效日期
年 月 日
共 页
1 目的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 范围
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 职责
3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 内容与要求
4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
① XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
② XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

示例2
4 内容和要求
流 程 图
说 明
责任部门/岗位
XXXXXXX
XXX
XXXXXXX
XXXXXXXX

NO

l 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1）XXXXXXXXXXXXX
2）XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
l XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

l 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 XXXXXXXXXX
l 1 XXXXXXXXXXXXXXXX
2 XXXXXX
XXX
XXX

XXXX

XXX

示例3
4内容和要求
4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.2 工作流程
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXXXXX
XX
XX
XX

4.2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX