管理评审程程序.doc

1、目的
为确保质量体系符合既定的质量目标和方针，改进质量管理活动，促进质量体系持续保持符合性、适宜性、充分性和有效性；
2、范围
适用于本公司所有经营管理、质量体系相关的作业过程及活动。
3定义
管理评审最高管理者组织相关部门对体系运行的符合性、适宜性、充分性、有效性进行评价活动；
4职责
4.1总经理：负责管理评审计划的批准，主持管理评审及决策。
4.2管理者代表：负责管理评审计划的审核，并对质量管理体系运行日常管理。
4.3质量部门：负责编制管理评审计划，下发管理评审通知，收集、汇总管理评审资料，负责管理评审改进的跟踪、检查和归档
4.4子公司各部门：负责提交本部门管理评审资料，参与管理评审，并执行管理评审决议。
5、流程图

6.过程要点简述
流程图
工作描述
责任单位
记录
策划

6.1管理评审策划
6.1.1集团总经理负责管理评审策划，决定管理评审的频次与时机；
6.1.2集团公司管理评审至少每年进行一次，如仅有一次，安排在年度12中旬或下旬。必要时，子公司参照该程序每年进行一次管理评审；
6.1.3当发生下列情况之一时，可临时增加管理评审
6.1.3.1本公司内部管理体制、组织结构、资源配备发生重大变化后；
6.1.3.2当市场需求发生重大变化，对本公司产生重大影响时；
6.1.3.3当发生重大质量、安全事故或因本公司产品质量问题引起顾客连续投诉时；
6.1.3.4总经理认为有必要进行管理评审时。
总经理

编制计划
6.2编制管理评审计划：集团公司依据本程序，由集团质量管理部门制定《集团管理评审计划》提交给管理者代表审核，总经理批准。（注本程序要求管理评审计划要提前一个月制定）
集团质量管理部门

《管理评审计划》
发出通知
6.3管理评审通知书下发：
6.3.1集团质量管理部门应发出集团公司《管理评审通知书》、《管理评审计划》，各子公司据此按时、按要求准备和提交资料。
集团质量管理部门
各子公司质量管理部门
《管理评审计划》

评审资料输入
6.4管理评审资料的汇总
6.4.1子公司各部门按时间要求将文件资料提交给子公司质量管理部门。汇编并形成专题文件及管理评审议题，并编制《质量管理体系运行报告》；
6.4.2集团各职能部门，依据各自的职责提交各自管理评审所需要年度KPI指标分析统计资料，以供评审；
6.4.3集团质量管理部门将各部门提交的评审资料和经营活动KPI指标进行汇总，包括经营KPI指标和分析，将改善意见、方案、建议等提交。
管理者代表集集团质量管理部门

《质量管理体系运行报告》

管理评审的实施与输出
6.5管理评审的实施：
6.5.1 年度管理评审以会议的形式按管理评审计划执行，管理者代表作“质量管理体系运行报告”。提出包括顾客要求、经营方针、经营目标、安全目标、绩效管理、成本管理（含质量成本）、市场管理、供应商及采购管理、人力资源、设备、技术、应急管理、产品质量、纠正预防、持续改进等诸方面议题；各职能部门负责人对报告及管理评审议题进行充分地讨论、对存在的风险进行分析，并做出综合性评价。管理评审会议的内容至少须包括：
l 每一项评审内容的详细资料和其评审的结果；
l 子公司对管理体系及其过程有效性的改进建议；
l 与顾客要求有关的产品的改进；
l 子公司各部门主管对管理体系所需资源的需求；
l 经营过程整合建议；
l 经营方针、安全目标、经营目标的调整与确定；
l 顾客满意情况及改进建议；
l 预防和纠正措施的状况改进建议。
l 对本次管理评审决议事项执行情况的追踪。
6.5.2质量部门对各部门（子公司）的总结批准后，编制形成《管理评审报告》，和《管理评审改进计划》。经公司管理层评审后，改进计划中的重点项目应纳入来年年度经营计划中予以执行。
集团总经理
集团管理者代表
子公司领导
子公司质量负责人
人力资源部门

财务部门
集团质量管理部门

《会议签到表》

《管理评审报告》《管理评审改进计划》
跟踪检查
6.8跟踪检查
6.8.1集团各部门、子公司责任部门对纠正/预防措施的实施情况和实施效果负责；
6.8.2子公司质量分管领导组织对纠正/预防措施的实施情况进行跟踪检查，并对实施结果的有效性进行验证评价并报集团质量管理部门。
集团质量管理部门
子公司质量分管领导

资料归档
6.9资料归档
6.9.1在全部纠正/预防措施完成后存档。管理评审产生的相关记录按《质量记录控制程序》执行
6.9.2集团/子公司质量部门负责管理评审文件、资料的归档工作。
集团/子公司质量管理部门

7持性文件
7.1《内部体系审核管理程序》
7.2《持续改进管理制度》
7.3《纠正与预防措施管理程序》

8记录
序号
质量记录名称
质量记录编号
存档部门
保存期
备注
1
管理评审计划
HTQPR0902-001
集团质量管理部门
3年

2
质量管理体系运行报告
HTQPR0902-002
集团质量管理部门
3年

3
管理评审报告
HTQPR0902-003
各单位

3年

4
会议签到表
HTQPR0902-004
集团质量管理部门
3年

5
管理评审改进计划
HTQPR0902-005
集团质量管理部门
3年

9程序变更记录
序号
更改条款
更改依据（通知单编号）
更改人
更改日期
备注

编制
审核
批准
发布日期
生效日期
廖勇
毛卫平
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日