变更董事的股东会决议新.docx

变更董事的股东会决议新公司于_年_月_日在_召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_、股东_和股东_有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：一、免去_的董事职务，补选_为董事，变更后董事会成员由_、_、_有限公司组成。二、免去监事_的职务，补选_为监事。股东（签字）：股东（签字）：股东（盖章）：_年_月_日