公司管理制度汇总模板.doc

公司管理制度汇总模板802020年4月19日文档仅供参考企业文化 一、入司宣言饱满热情、坦诚心态、忠于公司、亲善同事保守机密、公正公平、恪尽职守、升华人格二、公司宗旨信守”科技为先、品质至上、诚信为本、污染预防、造福子孙”。三、企业文化创企业和谐大家庭,宗旨是博爱、平等、诚信。四、管理方针以市场要求为目标,以顾客和相关方满意为焦点,坚持安全第一、质量第一、用户至上、诚信为本、持续改进、遵纪守法。五、企业市场理念”质量第一、用户至上、诚信为本、持续改进”,用我们的专业和技术来创造市场;用我们的质量和价格来占领市场;用我们的规模和服务来扩大市场;用我们的品牌来拥有市场。六、四不做1、损害社会利益的事不做;2、损害顾客利益的事不做;3、损害企业利益的事不做;4、损害员工利益的事不做。从严治厂十条1、从思想上严,反对好人主义。各级领导要坚持原则,勇于负责,大胆管理,严格要求。努力造成”好人好事人人夸,不良倾向大家抓”的良好政治风气。2、从作风上严,反对推诿拖拉。要自觉养成令行禁止、言行一致、深入扎实的好作风。做到办事有计划,工作讲效率,事前有报告,事后有回音,遇事不推诿。3、从纪律上严,反对自由主义。要严格遵守国家的法律法规和公司内的各项规章制度,坚决反对挑拨是非、评头论足、危害团结、涣散思想的自由主义。4、从管理上严,反对迁就照顾。各项制度要不断深入,管理工作要不断提高标准。各级领导要坚持做到反映问题实事求是,考虑问题顾全大局,处理问题讲究原则,不搞姑息迁就和无原则的照顾。5、从制度上严,反对有章不遵循。要自觉维护各项规章制度的严肃性,坚持按章办事,做到有章比依、违章必究,切实保证各项措施、计划和规章制度的落实。6、从处理上严,反对得过且过。对违反国家法律、法令和公司内各项规章制度等行为都要认真调查,分清不同情况,严肃处理,并同经济利益挂起钩来,不搞下不为例。7、从手续上严,反对搞特殊化。各级领导要保持先进的的工作态度,事事处处做员工的表率。凡是要求员工做到的,领导首先要做到;凡是要求员工不做的,领导要带头不做。处理问题,对领导要严于员工,坚决反对只对员工不对领导的特殊化做法。8、从质量上严,反对生产劣质产品。树立质量第一、用户至上的思想,不断提高技术水平,严格质量管理,争创第一,信守合同,讲求信誉,开展重合同守信誉工作。9、从服务上严,反对流于形式。要真正做到急用户所急,想用户所想,承诺的事情一定要做好,坚决反对浮于表面的形式主义。10、从廉洁上严,反对损公肥私、以权谋利。要堂堂正正做人,踏踏实实做事,坚决反对各种形式的不正之风。保密工作制度本公司员工未经有关领导批准不得向外界人员传播或提供有关本公司或本部门的资料,公司一切有关文件及资料不得交给无关人员。一、加强对全体员工的保密教育,做好保密工作的自觉性。1、重大节假日,结合本单位实际,进行保密教育,讲清意义,提出要求,防止节假日中发生泄密。2、上级有关保密文件、通报等,按规定范围及时传达贯彻。3、对新员工入场时,要进行保密教育,使其等得保守国家机密、企业机密是每位公民的应尽义务。二、公司相关资料保密1、凡涉及公司利益的尚未公开和不准公开的保密文件和资料进行保密。2、总经理办公会议、公司经理/中层以上领导会议、部门会议等需要保密的议题、讲座情况、决定、发言等。3、人事工作的机密事项。如:人员的招聘、工资等未公正或公布前必须严格保密。4、对外联系交往中需要的保密事项要保密。三、做好文件、图纸、资料的保管工作。1、保密文件、资料的管理要落实到人,公司文件由综合管理部管理,技术资料由技术部门负责管理,其它任何人无权私自存放保密文件和资料。2、建立健全文件、图纸、资料的收发、传递、借阅和清退等制度。3、不得擅自焚毁文件、图纸、资料,更不允许当废纸卖掉。4、机密图纸、机密文件未经批准不准摘抄,确因工作需要携带外出时,经有关领导批准后,记录在保密手册上。四、做好参观、学习的保密工作凡外部门或个人来公司参观、学习,必须经公司有关领导和部门批准,按规定的范围、内容参观介绍,部门和个人不得任意接待参观学习的部门和个人。五、奖与惩。1、年终总结评比,对保密工作做得好的部门和个人,分别给予表扬或奖励。2、对失、泄密的单位和个人,视情节轻重,给予批评教育或做除名处理,情节严重者移交司法机关处理。财务规章制度为加强财务管理,健全企业制度,进一步完善企业财务制度体系,规范企业财务工作,维护投资者和债权人的合法权益,根据、等,制定本管理制度。财务管理要做好各项财务收支计划,对生产和经营过程中进行控制、监督、核算、分析和评价工作,管理好资金,保证资金和财产的安全。要贯彻”勤俭办企业”的理念,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗、增加积累。财务人员应当保守企业的秘密和财务信息。除法律规定和企业主管同意外,不能私自向外界提供或者泄露企业的财务信息。一、财务经理、会计的职责:1、主持财务工作,完成各项会计业务工作;2、按照会计制度的规定,记账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;3、进行成本费用控制、核算、分析和考核,督促企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;4、加强企业的资金运用管理,并制定相应的管理细则;5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料;6、完成上级领导交付的其它工作。二、出纳员的职责:1、贯彻现金管理制度,把好现金收支关,根据稽核人员签章的凭证复核,办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金,更不得挪用现金;2、建立健全现金、银行各种账目,根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账,并结出余额。现金帐余额要每日与库存现金核对,做到日清月结;3、妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用;4、配合会计做好各种账务处理、编制未达账调节表;5、完成上级领导交付的其它各种工作。三、现金借款1、公司各部门人员因工作需要借款,须填写借款申请单,并按借款申请单中各项内容详细填写并签名,凡是工程项目的款项须注明项目名称;借款单上须注明还款日期;2、借款申请单填好后,需经部门主管签字,总经理签字后,借款人持签字批准后的借款申请单到财务部由出纳支付借款,借款人在点清钱款后签上日期和姓名;3、借款人在借款使用后,应及时报销冲销借款,借款人应在财务部门要求还款时及时还清借款,若不能及时归还借款的,财务部有权在当月工资中扣除借款。四、费用报销1、公司员工在借款使用后和费用垫支后报销时,需填写费用报销单,凡应列入工程项目的款项必须注明项目名称,将盖有税务局监制章的发票粘于报销单后,原则上财务部对没有发票和提供假发票的款项不予报销,但鉴于采购的渠道和控制费用成本,收据和其它手续必须有部门主管签字、财务部审核后,交由总经理签字后才可报销;2、两位总经理签字批准:经财务部审核,报副总经理签字,经总经理签字后,财务部予以报销。3、报销人填写的费用报销单,经各级领导稽核后的报销单交到财务部,财务部统一在每月15日、30日报销,遇节假日可提前;中间如有特殊情况可在俩位总经理批示后特殊对待。5、出纳付款:费用报销人员凭经稽核过的报销单到财务出纳处领取报销款,并签上领款人姓名和日期。五、采购报账1、 采购员凭发票、采购计划单及验收合格入库单,填写”付款申请单”,由采购主管、生产部主管签字,报财务审核,副总经理总经理审批签字,最后财务出纳根据批示付款。2、 由于采购员需频繁到市场采购,采购员经俩位总经理批准后可预支备用金。六、 其它所有支出,由经办人填写”付款申请单”,经所属部门主管签名、财务部审核后,必须有副总经理和总经理审批后财务出纳方可根据批示支付款项。公司员工考勤管理制度考勤是公司为掌握每个员工出勤情况而采取的一种考核措施,公司员工应严格遵守规定的作息时间及劳动纪律,在工作时间内不迟到、不早退,提高出勤率,因故不能正常出勤应事先请假。公司领导由综合管理部考勤,各部门负责本部门员工的考勤,并应责成专人(考勤员)负责员工出勤情况,并于每月2日将上月考勤交予公司综合管理部统一汇总上报公司财务结算。1、各部门应有专人给本部门人员进行考勤。2、凡公司员工(含公司聘用人员)均按本规定进行考勤。3、各部门设专职或兼职考勤员,负责考勤工作。4、考勤员应由工作认真负责、坚持原则、秉公办事的同志担任。5、各部门考勤必须公开,每天考勤,每天记录,提高考勤透明度。6、各部门负责同志切实做好员工考勤的日常检查工作和月末审核工作。7、考勤表的填写必须严肃认真,不得在考勤表上乱画乱涂,做到符号一致。8、员工工作时间因病或因私事外出应办理好请假手续方可离开。9、员工因公外出须报请领导批准后方可外出。考勤实施细则:一、关于迟到、早退、旷工未经批准,员工在规定的上班时间后十分钟内到岗,在规定上班时间内提前十分钟内离岗为迟到或早退。员工在规定上班时间十分钟后到岗,在规定上班时间内提前十分钟以上离岗或未经批准擅自离岗外出十分钟以上,以及其它未经请示批准无故不到岗上班的均为旷工。员工每迟到或早退一次给予经济罚款20元,每旷工一次给予经济罚款30元,每旷工半天以上一天以内给予经济罚款100元,一天以上三天以内给予经济罚款300元,三天以上罚款500元,在罚款同时,按公司制度规定比例扣年终奖金,累计超过15天作除名处理。二、关于请、销假1公司员工外出必须逐级申请请假,回来后销假。主任以上领导因公外出必须向俩位总经理请示,如总经理不在,报综合管理部备案,主任(副主任)外出必须向主管领导请假,一般员工请假向主任请假。遇有特殊情况不能正常到岗上班的应事先请假,经批准后方可休假;未经批准而擅自休假的按旷工处理。员工经批准休假完之后应及时办理销假手续。2请事假人员必须提前一天并写出申请(休事假期间扣除工资和各项福利待遇),三天以内由各单位部门领导批准,三天以上由公司领导批准后方可休假,六天以上由俩位总经理批准后方可休假。休假完毕按时返回公司。如有特殊情况不能及时返公司,须提前向领导报告,经批准后方可续假。如有超假作旷工处理。3员工请病假应凭就诊医院开出的诊断证明书请假(除急诊外),应经批准后方可休假(病假期间发放基本工资);无诊断证明书的应按事假办理请假手续;既无诊断证明书又未办理事假手续的按旷工处理。三、其它方面工作时间不得擅自离开工作岗位或串岗,不得干私活,不得嬉笑打闹、扎堆聊天,每发现一次给予经济罚款30元,经教育仍不改者,实施纪律处分。级别浮动制度1、实行两种工资制度。一是岗位技能工资制;二是实行计件工资制。但总的工资、提成不得超过总产值的7%。2、岗位技能工资不是一成不变的。每月按照本人表现和实际工作能力制订,做到能者多得,庸者少拿。3、计件工资,按公司规定,每完成一项工程得相应的工资数。4、公司将视员工工作业绩、工作态度、管理或专业能力、培训情况、道德品行、给予工资升降。5、有下列行为之一的员工级别下浮:不能胜任本职工作,完不成任务者;产品质量差,一次检查合格率达不到95%者;当月迟到、早退累计三次(含三次)或旷工、缺勤三天(含三天)以上者;发生严重质量、行政、设备等事故者;发生重大事故隐瞒不报或弄虚作假者;消极怠工、出工不出力、不服从领导、无理取闹不听劝阻者;对上级反映情况严重失职、有意扰乱工作和生活秩序者;弄虚作假、骗取病假条者。卫生检查制度1、公司后勤行政部门每周不定时组织各部门领导对公司所属环境、车间、宿舍、仓库、食堂卫生以及设备、材料摆放位置情况进行检查评比。2、各部门无特殊情况,部门领导都要参加卫生检查评比。3、宿舍各种用品摆放整齐一致,地面、被褥、床单等保持干净并无异常怪味,脸盆、鞋置于床铺下,室内不得有蜘蛛网,做到人走灯灭。4、室内不得使用电热棒(热的快)、电磁炉等大功率电器。5、未经公司同意,不准乱拉、接电源电线。6、在检查卫生时间,房间仍有未开门者(房间内所有人员在外场施工不能返厂除外),不论室内卫生好坏,概作不符合标准处理。7、积极消除四害,要求每间宿舍灭蝇指标控制在三无以内。8、加强全体员工讲卫生教育,增强卫生意识,讲究个人衣着仪容。9、每周检查评比结果进行公示 。员工用餐制度2.1就餐一律在餐厅进行,厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。2.2严格按餐厅就餐时间进餐,其餐厅开放时间如下:早餐:07:107:40 中餐:12:1012:50 晚餐18:0019:00具体用餐时间按公司下班时间表规定时间为准。2.3员工打饭、打菜必须排队。不准插队,不准一人打多份。2.4就餐时要有良好的姿态,不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。2.5就餐时不得高声喧哗,碗、筷、匙不得故作撞击声。2.6余饭剩菜,不可随手弃置,用餐完毕须各自整理桌面,倒置指定桶类。2.7力行俭省节约,饭食多少盛多少,杜绝剩菜剩饭。2.8餐厅内禁止吸烟。2.9凡协力厂商来厂洽公人员,可在干部餐厅就餐,但必须在上午10:00,下午15:00以前通知厨房,由洽谈部门领导带入餐厅就餐。2.10各部门如晚间加班至23:00或启动夜班,须在下午16:30前通知厨房,以便厨房准备工作,逾时报餐,所造成用餐不便,由各部门管理自行解决工作。惩罚与奖励制度一、奖励原则:1、正确处理国家、公司、个人三者的关系,在如数完成上交利税、增加公司积累的基础上,使员工个人收入有一定程度的提高。2、坚持按劳分配,按量提成,按质论奖,多劳多得,多利多得,优质优奖,劣质重罚。3、坚持责、权、利相统一的原则,公司管理人员、工程技术人员、工作人员在讲法方面有所区别。二、惩罚规定1、对无故不按时起床、打扫卫生、开会、熄灯(晚10点),经批评教育不改者,一次罚款50元。2、不得在公司内鼓动或参与任何形式的赌博,否则每人每次罚款200元。3、不得与其它员工、顾客和合作方争吵或对她们造成损伤,否则视情节和态度情况各罚款50-100元;打架的给予罚款200元,打群架的,所造成的一切责任由其负责严重者作除名处理,并移交公安机关处理。4、不服从班(组)长、部门负责人管理,罚款50元,屡教不改者作除名处理。5、行政人员违反公司管理制度,自行其事另搞一套,责令其限期改正,不改者罚款50元,屡教不改者作除名处理。6、严禁在车间、库房吸烟,吸烟时须到吸烟区吸烟,办公室人员不得在办公共用区域或办公室游烟,一经公司领导发现罚款50元。7、私自留人住宿,每人每次罚款200元。8、损坏宿舍门窗、玻璃、营具,照价赔偿;故意损坏,加倍赔偿。9、在上班期间严禁喝酒闹事者,发现一次每人每次罚款200元。10、在宿舍内使用电炉、气炉、液体炉、热得快等,发现一次罚款100元,并没收其物品。11、未经许可不得动用公司的运输工具,机械或设备,发现一次罚款100元,并责令其立即搬到指定地点存放。12、夜晚上下班人员不得大声喧哗、吵闹,影响她人休息,经批评教育不改者罚款50元。13、环境、室内卫生,每周检查评比一次,不符合要求者,罚款50元。14、外出不请假者,按旷工处理;私自外出不归者,一次罚款100元。15、未经公司同意,不得服务于其它公司,或利用公司名义获取个人利益,发现后罚款500元解除合同并除名。16不得有违反国家法律的行为,以及严重违反公司其它各项制度的行为,发现后解除合同并除名;盗窃公司财产作除名处理,严重者还要移交给公安机关处理。17、凡违反上述规定,经教育、罚款不改者,解除劳动合同并除名,凡除名不准二次录用。三、奖励规定对有下列行为之一的,给予表扬和物质奖励:1、对敢于向坏人坏事、违法乱纪和小偷小摸行为作斗争的人员,每次奖励50200元。2、对整理室内环境卫生和公差勤务有明显成绩的人员,每次奖励20100元。3、积极工作、讲求效率、以优质的工作为公司赢得良好的声誉者。4、对公司经营管理各环节提出合理化建议,并被采纳,经实施取得经济效益有显著成效者。5、对维持食堂、宿舍及其它公共场所秩序,主动起监督作用的人员给予适当的奖励。6、对在工作中一贯遵守制度,忠于职守,在完成工作任务中有突出贡献者。7、对拾金不昧的人员给予适当的奖励。8、对钻研业务提高技艺在行业技术业务考核、竞赛中成绩优异者。9、发现事故苗头及时采取措施,防止重大事故发生者。10、在其它方面做出显著贡献者给予奖励,由部门主管按有关规定决定。节约奖惩制度节约工作是公司长抓不懈的工作,公司员工要时刻树立”节约光荣,浪费可耻”的思想。一、为了提高员工的节约意识,特制定本制度。二、在耗用物料计划的比例内,按其实际节约金额的30%给予奖励。三、对用完水后,不关水龙头或发现有漏水现象而没有采取措施者,发现一次给予经济罚款20元。四、对人走不关灯或机器设备者,发现一次给予经济罚款50-100元。五、耗用物料超出计划比例部分,按实际金额在其提成和劳动工资中全部扣回。六、丢失物料,按丢一罚一进行处罚。七、各部门费用开支,按上一年费用标准,节约的费用按50%进行奖励。员工培训管理制度第一条 为建立有效的员工学习培训体系,提高公司全体员工的业务素质和工作技能,造就一支高素质的员工队伍,适应公司经营管理及长远发展的战略需求,满足全体员工自我发展、自我完善的需要,制定本管理制度。第二条 员工学习培训的组织工作要本着理论联系实际、统筹规划、学用一致、为公司的经营管理工作服务的宗旨。第三条 学习培训的原则1、全员培训原则:所有员工均应积极主动参与相应的学习培训,如公司规章制度、岗位技能、质量体系等的培训,不断促进自身业务知识与技能的提高。2、等同工作原则:经公司领导批准或由公司组织的学习培训均等同于工作,员工应认真对待并取得合格成绩。3、主管责任原则:各部门负责人有责任组织、协调员工参加相关培训,并对员工岗位培训进行监督、检查。4、与岗位相结合原则:学习培训必须与公司实际和本人岗位工作实际相结合。第四条 学习培训的主要内容1、公司简介:公司的历史与文化、组织结构、业务领域、发展方向等;2、公司的各项管理制度、质量管理体系等;3、专业知识和技能:各项业务知识和技能,如市场营销、国内贸易、法律、财务管理、工商企业管理、质量管理、人力资源管理等知识和技能等;4、通用工作技能:沟通协调、办公工具(包括计算机软件和设备)使用、公文写作等技能。第五条 学习培训的组织方式1、员工学习培训遵循定期与不定期相结合、请进来与走出去相结合、理论与实践相结合的原则,采取专题讲座、集中培训、自学、参观等方式进行岗位培训;2、公司不定期推荐、选送部分中层以上干部和主要业务骨干参加有关院校组织的文化学习和专业知识培训;3、公司组织或公司选派部分员工出国考察、培训;4、公司鼓励员工按照”业余、自费”的原则,积极参加专业对口的各种业余学习,不断拓宽专业技术知识,提高经营管理能力。第六条 学习培训工作的统一管理综合管理部管理公司员工的学习培训工作,其主要职责为:统一规划、组织、协调、管理及考核公司员工学习培训工作;制定并完善公司的学习培训制度;制定公司年度学习培训计划;组织实施学习培训项目;对学习培训结果进行跟踪考核。第七条 学习培训的主要程序1、各部门于每年年初或招聘新员工时,向综合管理部提出本部门员工培训内容建议,综合管理部根据公司年初培训计划和部门培训建议安排培训;2、各部门参加对口单位举办的培训,应报公司领导批准并到综合管理部登记备案;3、员工参加业余自费的各类学习,先由本人提出学习申请,本部门领导和总经理签字同意后,附招生简章或通知报综合管理部备案,方可办理入学报名手续4、公司统一组织的院校文化学习由综合管理部直接办理相关手续。第八条 学习培训的费用管理1、公司自己组织的员工学习培训发生费用由综合管理部计划申报、审批;2、参加地方对口单位组织的专业培训所需费用,由单位申请,报总经理审批;3、由公司统一组织和选派的大专以上文化学习的员工,先由本人支付学习费用,在完成规定学业并取得毕业证书后,公司给予全额报销学费;未取得相应证书的员工公司不予报销学费;4、按”业余自费”方式参加各类学习培训的员工,取得相关证书后,公司给予报销费用。5、在员工离职时,公司给予报销的学习(培训)费用及相关的证书必须归还给公司。管理人员行为准则为了适应公司发展,使管理人员上班时间始终以饱满的热情,尽职尽责,真诚协作,高效快捷地提供服务,树立公司良好形象,公司管理人员行为准则如下:一、仪容仪表整洁。管理人员工作时必须穿工作服,佩戴工作牌,穿着及修饰要稳重大方、协调得体、整齐清爽、干净利落。行走要有节奏,腰要挺直。二、礼貌社交、谈吐。管理人员交谈要讲普通话,交谈中要善于倾听,不随便打断她人谈话,不鲁莽提问,不问及她人隐私,不要言语纠缠不休或带讽刺,更勿出言不逊,恶语伤人;与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢,语言流利、准确。业务之外,注意话题健康、客观,采用迎送礼节,主动端茶送水;与同行交谈,注意措词分寸,谦虚谨慎,维护公司形象,不涉及同行机密;使用名片要有礼节。主动向对方递送名片,递送时身体稍向前倾,使用双手,从正面向对方递出,接取对方名片同样必须稍向前倾身,双手接过名片认真看一遍,诵读对方姓名、职务妥善保留,谈判时,应将对方名片排列在桌上,对照再认,结束后放入口袋或公文包保管。如果客户率先递出名片,应表示谢意,再递送自己的名片;宴请要衣冠整洁,准时到场,宴请地点要适合客户的喜好,最好由客户选定,陪客人数不宜超过客人数,如果有一位客人,可有两位陪客,分清主次位置,领客人就座后方可就座进餐,进餐时举止文明,不醉酒失态,注意协调气氛,力求和谐友好、热烈,但不要喧宾夺主,不可留下客户先行离开,等客户离席后,方可离席。三、保持办公室卫生清洁。早晨提前一刻钟到办公室打扫卫生,办公室每周要彻底进行一次大清理,保持整洁,发现有污点,立即清理;办公用品、资料及报纸要码放整齐,做到废纸入篓,废物入箱;不得在室内以及向窗外吐痰、扔杂物。四、行为、举止端庄。机关人员准时上下班,不迟到、早退、旷工,坚持做好请销假制度;上班时间禁止在办公区域或办公室吸烟,保持良好精神状态,精力充沛,精神饱满,乐观进取;对待上司要尊重,对待同事要热情,处理工作保持头脑冷静;开诚布公,坦诚待人,平等尊重,团结协作,不将个人喜好带进工作中;热情接待每一位来宾,不以貌取人,不盛气凌人,与客人约见要准时,如另有客人来访需等待时,就主动端茶道歉;出入领导办公室,主动敲门示意,同意后进入房间随手关门。五、严格办公秩序。上班时间不得大声喧哗、聊天、玩闹、嬉笑、睡觉、玩游戏、看报纸等;不得使用办公电话进行与工作无关的联络,电话行为符合规范,注意控制语气、语态、语调、语言亲切、简练、有礼、客气,及时接听,使用公司规范用语问好,例如:”您好,常州齐翔公司XXX部门或您好,XXX部门。”仔细、耐心倾听对方讲话,决不要打断对方解释,准确记录、转告电话内容,主动帮助解决顾客需求,及时转告并督促同事回电,谈话结束,等待对方先挂电话;下班要做到办公桌面干净,办公椅放到办公桌下,要做到人走灯灭、关窗、锁门;不加班时,严禁在办公室内长期逗留、闲谈。六、提高工作效率,切实做好服务工作。上级领导交办的任务及本人所负责的工作要及时办理,对工作要紧张有序,提高效率,杜绝办事拖拉、推诿的现象发生;机关人员要做到接人待客热情,说话亲切,微笑待人,微笑服务,工作有程序,办事有效率;办公室资料严禁她人查看、翻阅。七、坚决做好表率作用。机关人员要努力提高自身修养,自觉遵守公司各项管理制度及管理规定,发现异常马上处理,树立良好的个人形象,展现良好的行为作风。八、做好节约工作。要爱护办公用品及公共财产,定期清洁;水、电、纸等办公用品要节约使用,可利用的要再利用,避免铺张浪费。会 议 制 度1、会议包括:公司全员大会、主任以上领导会议、财务会议、生产会议等。2、会议时间、地点及参加人员:公司全员大会在每年年初和年终举行,公司全体人员参加,具体时间、地点待定。3、主任会议:每月第2个星期的星期六;第4个星期的星期六;4、会议要求:坚持会议制度、准时参加、做好记录、及时传达会议内容,特殊情况不能参加会议的,要提前请假。文件管理制度1、综合管理部负责对文件进行编号、码放、管理、保存、发放、回收、记录。2、文件发放范围主要是公司各部门。3、文件存档要做到有相关记录,使文件一目了然,便于查找。4、公司文件必须严格保密,违者视情节程度给予50500元的罚款,情节严重者移交相关政府部门处理。5、文件领取者必须由主管领导签名,向综合管理部提出领取份数,综合管理部签名后根据需要进行发放。6、文件未经主管领导签名及综合管理部允许,领取者不得动用。7、外单位领取文件,必须由相关的领导批准及总经理批准后,由综合管理部进行发放。仓库管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓库的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。一、 物资验收入库1、物资到公司后,经使用部门或采购人员及检验人员对物资质量检验合格后,仓库管理员依据清单上所列的名称、规格型号、数量进行核对、清点,方可入库。入库单必须有仓库管理员、质检员、生产部经理签字。2、对入库物资核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经使用人、质检员、生产部经理签字后,仓库管理员、财务部各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:未经俩位总经理批准的采购单;与合同计划或采购申请单不相符的采购物资;与要求不符合的采购物资;4、因生产急需或其它原因不能形成入库的物资,仓库管理员要到现场核对并验收合格,并及时补填”入库单”。二、 物资保管管理制度1、 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区堆放;2、 劳保用品要防止虫蚀、鼠咬、防霉变、防腐,必须经常检查;3、 易燃、易爆、易腐蚀物品必须隔离存放;4、物资摆放整齐、仓库环境干净整齐。三、 物资的领用管理制度1、仓库管理人员必须按照生产部下发的工程材料计划单发料,在工程计划单以外的,不能擅自发出;2、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或生产部经理未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。3、仓库管理员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。对即将超出期限的物品,应向主管领导反映,及时处理,以免失效造成损失。4、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时通知使用者,使用者按要求填写采购申请单,经总经理批准后交采购人员及时采购。5、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。6、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。四、 物资退库管理规定1、 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。2、 废品物资退库,仓库管理员进行查验后,入库并做好记录和标识。五、 工具的借用1、 需严格按照”工具领用表”来发工具,并填写 ”借用单”进行作业。2、 ”借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。六、 工具的归还1、 已办理归还的能够装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。2、 工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理。七、 工具的报废:报废的工具能修复的尽量修复使用,确实不能修复的按实际剩余残值上报财务部。八、 安全1、 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,检查货物,异常情况及时处理和报告。2、 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。3、 高空作业需要使用作业车,并注意安全。4、 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。九、 物资管理1、 在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。2、 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。3、 每月对库存物料进行呆滞分析和进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。4、 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误造成严重后果的需要追查相关责任。十、 单据、卡、帐务管理1、 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。2、 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。3、 每月的单据登帐人员需要保管好。遗失需要追查相关责任。十一、盘点管理1、 仓库管理人员每月底必须进行盘点;2、 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。3、 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。4、 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。十二、仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。十三、仓库管理人员如没有按仓库管理制度执行,所造成的一切损失由仓库管理人员负责。生产运输车辆使用暂行规定生产运输1. 生产各部门用车均按要求填写,由派车人统一安排,经生产经理签字同意后方可出车;各部门用车应提前一天申请。2. 一式三联,一联存根、二联交司机、三联交门卫,无一律禁止出车。要记载用车部门、用车人、收货人(点收后签字)、用车事由(要注明装载货物名称数量)、时间、起讫地点(见附表一)。3. 生产办针对生产各部门用车申请应设置,一式三份,一份存根、一份交司机、一份交财务,各部门记录表要分开记录,使用车辆时应记载时间、地点、用途、码表数、行驶里程、用车人、驾驶人(见附表二)。4. 外租用车辆用车,由生产办针对生产各部门用车申请统一安排,凭出车,收货人要认真清点装载货物名称、数量,确认无误方可签字。5. 司机要根据上的物料料进行核对,交货时要有收货人签字,结算时要凭进行核算车辆补助、外租用车辆费用。6. 处理在行驶途中应特别注意安全行驶,遵守交通规则,若有罚款由驾驶员负担。一、存根 二、出车司机 三、门卫派车单附表一用车部门用车人收货人用车事由用车时间码表数往返公里出车地点到达地点派车人派车负责人备注车辆行使月统计表 附表二日期起讫地点用途码表数行使里程用车人驾驶人备注注;此表一式三份,一份存根、一份交司机、一份交财务。统计人: 部门经理: 安全检查制度一、安全生产检查内容:具体内容如下:查领导、查制度、查措施、查隐患、查教育培训、查事故处理。二、安全生产检查的方法:1定期安全生产检查。2专业安全生产检查。3季节性安全生产检查。4特殊性安全生产检查。三、安全生产检查实施:1定期安全生产检查为日检查、周检查、月度检查。(1)日检查:车间/项目部安全员每天对施工现场进行安全巡视检查,填写日检表。(2)周检查:每周由车间主任/项目经理负责组织本部门/项目文明施工各相关人员参加,对现场进行一次安全生产检查。(3)月度检查:由公司安全质检中心组织,公司安全检查成员参加,对各单位进行安全生产、文明施工达标验收检查。2专业性检查:由公司组织专业人员,对现场进行安全防护、用电安全、机械安全、消防安全专项检查。3季节性安全生产检查由主管领导组织,安全质检及相关部门参加。具体内容如下:冬季/夏季安全生产检查、雨季安全生产检查。4特殊性检查:由各级领导带队,相关部门参加,在”元旦”、”五一”、”十一”等特殊节假日,对生产车间/施工现场进行安全、消防等措施落实情况的检查。四、组织公司 ”安全月”活动,加强宣传教育,对在施工进行巡检。为了响应国家的”安全月”活动,将六月定为公司”安全月”在此期间,生产部门、安全质检中心要加强安全宣传教育,并加大检查力度。每周检查一次,对存在的安全隐患和问题的项目进行曝光并通报批评,提高全员的安全意识。安全生产教育制度一、为了使员工在思想上树立”安全第一、预防为主”的思想,广泛开展安全生产宣传教育,使各级领导和全体员工,真正认识到安全生产的重要性、必要性,懂得安全生产、文明生产的科学知识,牢固树立安全第一的思想,自觉遵守各项安全生产法令和规章制度。在生产中熟悉安全技术操作规程,采用正确的操作方法和预防措施,确保员工安全健康,必须进行安全教育。二、建立经常性的安全教育和培训考核制度,考核成绩要记入员工技术档案。三、对新员工必须进行入厂安全教育。教育内容包括安全基本常识、技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项,并经考试合格后,方可进入操作岗位。四、三级安全教育内容:公司生产教育培训,每年不少于2天。国家的安全生产方针、政策、法规。公司生产特点:一般安全生产规定和安全生产规章制度。公司历年发生事故的教训。预防事故的注意事项。车间/项目部安全教育培训,每月不少于1天。车间/项目部生产特点、危险区域的安全事项和