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企业管理制度总则校

57
2020年6月23日
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企 业 管 理 制 度
汇

编

集团总公司
二0一四年二月二十六日

前 言

为进一步理顺和完善集团及下属各分公司管理制度, 集团相关部门积极参与, 经过认真汇集、 梳理和修订, 形成了本《企业制度汇编》。本《汇编》的实施, 体现了公司管理向着”科学化、 规范化、 信息化”发展的信心和决心, 是企业积极践行”向管理要效益”的重要举措。
本《汇编》是从总体层面上理顺集团管理的制度汇编, 是指导下属各分公司工作和行为、 协调各部门之间关系的依据。下属各分公司要严格依照《汇编》中相关规定, 规范本单位工作和行为, 在不违背本《汇编》相关规定的前提下, 可结合本单位实际制定相关实施细则。《汇编》中收集的管理制度, 涉及会议管理、 采购管理、 合同管理、 工程管理、 招投标管理、 计划管理、 绩效管理等方面。
由于汇编时间有限, 编者深知涉及内容很不全面, 存在较多疏漏之处, 望多多见谅。编者会结合企业实际情况, 逐步完善管理制度, 力争使本《汇编》成为集团稳步发展、 创造辉煌的纲领性文件。

二〇一四年二月二十五日

企业管理制度

目 录
一、 会议管理制度…………………………………………………
二、 规范采购活动的询价、 比价管理办法………………………
三、 公司合同管理制度细则………………………………………
四、 工程质量管理制度……………………………………………
五、 招投标管理办法………………………………………………
六、 招标工作监督管理办法………………………………………
七、 关于对各单位经营监察的管理办法……………………………
八、 各单位监察管理办法细则……………………………………
九、 工作计划、 工作总结制度……………………………………
十、 绩效考核管理办法……………………………………………

会议管理制度

一、 总则
为适应集团发展战略的需要, 进一步规范集团及下属各分公司会议管理, 提高会议质量, 加强信息沟通, 促进会议管理制度化、 规范化、 流程化、 标准化, 特制定本制度, 本制度纳入绩效考核。
二、 会议类别
1、 董事会和总经理办公会; 2、 公司领导专题会议; 3、 安全生产工作会; 4、 各职能部( 室) 例会; 5、 各分公司业务会。
三、 会议原则, 时间, 参会人员
1、 董事会由董事长召集主持, 董事会全体成员参加, 根据公司需要和企业发展不定期召开; 总经理办公会由总经理主持, 总经理和副总经理及相关人员参加, 根据公司需要和企业发展不定期召开。
2、 公司领导专题会议由总经理提议, 集团副总和相关人员参加, 根据公司需要和企业发展不定期召开, 集团下属各分公司参照执行。
3、 集团及下属各分公司每月召开一次安全生产工作会, 由董事长( 或总经理) 主持, 领导班子成员及集团职能部门有关人员参加, 形成会议纪要备查。
4、 集团职能部门工作例会, 由部门负责人主持, 部门全体人员参加, 每周召开一次, 形成会议纪要备查, 集团下属各分公司有关部门参照执行。
5、 各分公司业务会由单位主要负责人主持, 有关人员参加, 每周召开一次, 形成会议纪要备查。
四、 会议内容
1、 ( 一) 董事会内容
①讨论和决定公司的发展规划, 经营方针, 年度计划, 战略目标以及日常工作中的有关事项;
②重大事项的审议、 决策;
③公司中、 高层管理人员的聘用、 解聘事项;
④审查批准各部门提交的项目发展规划和用款计划;
⑤批准公司招聘各级管理人员和员工;
⑥定期审阅公司重要报表, 全面掌握公司的经营状况;
⑦签署对外重要经济合同和各种相关报表、 文件;
⑧处理其它经董事会授权的重大事项。
( 二) 总经理办公会会议内容
①公司组织结构的设置;
②公司制度的制定及修改;
③公司人事变更与人事安排, 员工工资及福利政策;
④公司的发展战略规划及经营计划的实施;
⑤经营中突发性、 紧急性事务的处理;
⑥公司对员工奖励与违纪处罚事项;
⑦董事会决议或责成公司经营班子予以实施、 落实的事项;
⑧总经理办公会议讨论决定的其它事项。
2、 公司领导专题会议内容
①根据公司实情和发展规划, 拟定公司全部行动计划, 经批准后组织实施;
②负责审核各项考核、 培训( 如: 员工知识结构治理及行为规范; 干部素质提升; 企业文化及发展、 规章制度、 制定激励措施等) ;
③批准实施各职能部( 室) 工作岗位职责及有关规章制度实施细则;
④实施企业文化发展实施计划, 并根据市场环境变化而适时调整;
⑤批准执行企业员工培训实施方案。
3、 安全生产工作会内容
①听取各分公司相关部门上月安全生产工作完成情况及未完成的原因说明, 下月安全生产进度的安排;
②分析、 讨论、 解决安全生产经营工作中出现的问题;
③检查、 督导、 落实经营目标实施情况。
4、 各级例会会议内容
①根据分工听取主管方面的工作汇报;
②检查、 总结、 布置本单位( 部门) 工作, 处理日常负责工作中出现的问题, 布置下周工作;
③检查、 督导、 落实工作进展实施情况。
5、 专业会议。
①质量分析会
各分公司结合自身实际( 如: 各矿对出煤质量、 巷道支护、 掘进、 安装, 运销对购、 销的煤炭和泰源分选煤炭质量, 商砼站混凝土质量、 地产开发建设项目的工程质量、 景区在建工程项目的建设质量、 家和物业服务质量等) 汇报、 总结、 上月质量完成情况, 讨论分析质量存在的问题、 研究决定改进措施。
②安全工作会
汇报各单位安全生产会议执行、 安全生产落实、 隐患治理等工作情况, 责任事故处理, 研究确定安全防范措施( 要求煤矿每月至少三次、 其它单位每月至少一次) 。
③技术、 业务培训讲座
汇报、 总结当月技术培训、 技术改造、 日常生产技术准备工作计划、 有关涉及技术审批手续证照办理和完成情况, 布置下月技术工作任务、 确定解决有关技术问题的措施方案( 要求煤矿每周至少进行一次技术培训; 其它单位每月至少进行一次业务方面培训) 。
④生产调度会
平衡生产进度、 协调解决当天各班存在的问题, 安排当天生产进度。
⑤工程进度协调会
对工程进展情况汇报 、 分析存在的问题, 制定应对措施, 布置下一步工作计划( 涉及工程口根据工程进度每月至少召开一次) 。
⑥销售分析会
对下属分公司涉及产品销售的, 要对产品销售进展情况汇报、 分析存在问题, 制定应对方案和下一步工作计划(卓建集团营销中心、 鸿基集团营销中心、 海岩商砼销售部、 大鸿寨景区市场部每周至少一次, 铁龙能源集团和泰源煤业每月召开一次销售专题会议)。
⑦财务分析会
公司财务预算、 税收以及成本变量分析执行情况, 国家有关财经政策和会计法执行情况, 设备固定资产盘点、 完善情况, 各分公司费用开支、 报账情况等( 每月至少一次) 。
⑧行政管理会议
公司大事记的编写, 企业内刊编辑出版发放, 检查、 落实、 督促各部门人事、 行政、 办公、 企管、 保安、 财务等工作情况; 制定公司各项管理制度, 监督、 检查、 指导。
上述各种会议, 均应建立完整的会议纪要, 以便检查落实。经查未按规定执行者, 每发现缺少一次, 罚有关职能部门第一责任人100元。
五、 会议要求
1、 周例会
各单位部门针对上周各项工作进行总结找出工作存在不足; 发扬成绩, 查找、 解决工作中各项管理问题。
2、 安全生产工作会
集团公司各部门、 各下属公司在参会时, 须就本部门上月工作情况, 本月工作计划等汇报事项, 形成书面汇报材料, 供会议予以参阅。集团公司各部门、 各分公司提供的书面汇报材料至少应包括以下各项内容:
①上月份生产、 计划执行情况, 包括工程进度、 存在的问题、 需增加的设备和资金等;
②领导交办、 公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况;
③本月工作计划。本月工作计划要求详实具体而不是泛泛而论, 其主要包括以下内容: ①生产任务目标; ②成本、 费用控制; ③比上月和过去有所进步、 有所改进的方面; ④资金使用计划; ⑤对工作中的问题与困难的解决方案; ⑥需要协调解决的有关问题。
六、 其它临时性会议
因工作需要召开临时性会议, 由通知部门告知参会人员及有关事项, 参会人员应按要求准备相关内容并准时参加。
七、 会议纪律
1、 任何人员不得无故缺席会议, 如确实有紧急情况, 须提前请假( 中层干部以上人员请假需总经理批准, 其它人员需向会议组织部门请假) , 否则视为缺席。违者将视情节严重性予以200元处罚。
2、 与会人员不得因任何理由迟到( 提前请假获批者除外) 。中层管理干部迟到将予以100元的处罚, 其它人员迟到将予以50元的处罚。
3、 召开会议期间, 与会人员须将手机关机或调成振动状态, 不准接听电话, 如有重要电话应向会议组织者请假后离场接听, 以免影响会议效果。
4、 与会人员在开会期间不得交头接耳、 大声喧哗或随意进出, 应按次序发言, 如有急需说明事项, 应向会议组织者示意获准后发言。
八、 相关事项
1、 会前, 由会议召集人负责通知与会人员, 明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料, 会后整理会议纪要存档。
2、 各部门会期必须服从集团的安排, 各部门小会不应安排在集团级别会议同期召开, 应坚持小会服从大会、 局部服从整体的原则, 各单位根据工作实际能够自行安排会议, 报总公司企管部备查。
3、 与会者的发言要言简意赅, 一般发言不可过长, 会议组织者或主持人在开会时应予以明示。
4、 重要会议决议或记录未正式公布前, 与会者不得提前透露会议内容。
5、 公司会议的会议纪要由专人负责整理并由公司领导审阅签发, 会议纪要应分发给与会人员, 必要时, 分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理, 由主管领导审阅签发并编号存档。
6、 会议结束后由组织部门负责将问题进行汇总、 分类, 并将会议中对各部门工作的要求进行整理、 分类、 下发。公司会议决定事项的督办、 检查和追踪由会议安排的专人负责, 根据规定的时间节点逐项跟进, 并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。

采购活动的询价、 比价
管 理 办 法

一、 目的
为规范公司采购活动、 采购方式, 有效了解市场物资价格状况, 确保采购物料的单价合理, 有效的控制成本, 提高采购成本控制水平, 加强对询价、 议价、 比价过程的监督稽核, 特制订本管理办法。
二、 范围
适用于集团及下属各分公司、 子公司所有采购物资和外包的与采购成本有关的经营活动。
三、 原则
1、 严格依照 ”一询、 二比、 三砍、 四定”采购决策原则, 从 元月1日开始推行比价管理工作,各单位一把手要始终将这项工作做为加强企业管理、 节能降耗、 降低成本和扭亏增盈的重要措施来抓, 为公司取得较好的实际效果和经济效益奠定基础。
2、 总公司企管部负责对各单位、 部门的询价、 议价、 比价工作各项事务进行监督及稽核; 使用单位、 部门具体负责物资、 服务等询价、 议价工作。
3、 董事长或总经理负责合同价的最后审核。
四、 建立比价采购质保体系,严控采购成本:
1、 流程: 在采购计划实施前由采购员或主办人填报 《物资采购价格申报单》,详细填写采购物资的名称、 规格、 型号、 货比三家的价格及联系人员、 联系电话等, 报主管领导签字批准后报总公司企管部进行价格比价审核; 各责任单位汇总编制采购计划及采购询价单, 报请总公司企管部, 由企管部全过程监督参与进行询价、 议价、 比价事宜。企管部根据所需部门提供的采购计划及采购询价单、 采购询价记录、 采购询价报告样品、 技术图纸、 进行市场询价, 主审人员根据市场询价所掌握的价格标定采购上限价格签字确认,并填写比价报告, 提请董事长或总经理审批后反馈给采购人员执行。执行后将审核过的《物资采购价格审报单》、 货物发票(一般要增值税票)、 购销合同( 一次性采购价值在5000元以上必须订立购销合同) ,一并交企管部进行执行价格审核追踪。实际采购单价与申报价格不一致的,超出部分必须做出说明,经过落实(电话、 传真)确定,并请主管领导批准后,方能够加盖企管部审核章,登记在企管部建立的可追溯责任的比价管理信息台帐内,定期或不定期进行监督抽查。
注: 采购询价单应包括以下14项内容, 采购物资的品名与料号、 需求数量、 采购物资的规格信息、 采购物资的质量要求、 采购报价基本要求、 付款条件、 交期要求、 物资包装要求、 运送方式, 交货方式、 交货地点、 采购人员与相关人员的姓名及联系方式、 报价截止日期、 保密协议内容、 售后服务与保证期限要求等。
2、 进行物资分类,建立信息台帐
将采购的物资的种类、 型号、 规格、 采购单价、 产地、 品牌、 厂家名称、 联系电话和具体负责人以及采购员姓名等一一登记,建立采购比价信息台帐,作为采购比价的第一手资料。考虑到采购供应的连续性,供应的材料必须先试用合格再定点供应。
3、 实行动态管理
在对已定点的供应点或已选择供应商进行质量、 价格监管的同时, 企管部定期不定期组织相关单位进行市场考察, 广泛收集市场信息,经过市场调查不断优化供应商和供应价格,并保证我单位物资供应的连续性,使主动权始终掌握在自己手中。
4、 推行采购报销入帐”四到位”制度
采购人、 批准人、 物价审核人、 质量验收人或使用人共同在凭证上签字, 手续齐全才能够报销入帐。
5、 加强采购质量管理
择优选定2～3 家同种材料的供应点,由企管部、 采购执行部门和使用部门技术人员三家实地考察,依据我单位定点供应的标准确定供货关系,制定定点供应价格。实行采购质量责任人制度, 比价采购管理中,严格执行”比价先比质”的原则 ,采取”三比”的方式(同种产品比质量、 同种质量比价格,同种价格比信誉),同时在采购物资基准单价的设定上力求反映市场实际水平, 建立采购质量的保证体系。实行采购质量负责人制度,谁采购的产品,谁负责到底,并严格与岗位经济责任制挂钩考核,每月考核一次。
6、 执行企管部全过程监督机制
采购比价管理实行专业管理和企管部监督相结合的办法,经过召开经营分析会议和定期将该月采购不规范行为、 多次超限价采购、 不正常非定点采购等等,在工作会上进行爆光,实施全员监督。
7、 部门职责及权限范围
各单位领导班子, 均将比质比价采购管理工作列为本单位重要事宜来抓,及时完善比质比价采购工作, 协助企管部做好详细地比质比价采购管理台帐, 各单位采购部门为自己采购实施部门、 使用单位, 根据生产所需材料单耗编制材料采购计划, 严格执行原、 辅材料、 备品备件进入检验制度, 确保不合格的产品不投入使用。
8、 执行三个一制度:
即每月开一次会、 做以一次汇总、 提交报告一份, 每月由各单位负责人亲自主持召开一次各单位物价管理会议,由企管部、 采购执行部门和财务以及部分使用部门的负责人参加、 对全月采购情况进行总结 ,对不执行采购申报程序、 先斩后奏、 超限价采购以及非定点采购、 质次价高影响生产正常运行的现象进行分析, 对月度比质比价工作进行评价形成报告送董事长, 作出最终处理。
五、 比价和选择厂家
1、 供应商选择: 各使用单位、 部门应本着货比三家、 质优价廉、 比价采购为原则, 选择有能力、 信誉高、 经验丰富综合实力较强供应商。
2、 开发新供应商的前提条件:
①公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低时。
②新产品开发,现有供应商不能满足需求时。
③供应商品质、 交期、 服务达不到本公司要求时。
3、 供应商需持有以下有效证件:
①营业执照、 税务登记证、 资质证书、 开户行账号资料, 法人或法人委托书, 个人的应有身份证; 以上资料查看原件或加盖公章的复印件, 并留存复印件或加盖公章的复印件。
②产品质量保证的相关资料。
4、 询价
①选择询价或采购的对象, 应依照直接生产厂商、 代理商、 经销商之顺序选择
②将所购物料的名称、 规格、 品牌等相关信息口头告知或传真供应商, 并要求报价。
③报价单格式:
a．物料品名、 规格、 材质、 原材料品牌、 特性。
b. 币别、 付款方式、 含税种类、 报价单有效期。
c．供应商名称、 地址、 联系方式, 签名并加盖公章。
④正常的报价程序
样品价 小批量价 批量价
现金价 垫资价
⑤统一各供应商报价方式、 产品规格、 采购条件等,方可比价。
5、 比价
原有或已采用过物资, 当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、 服务、 交期达不到本公司要求时, 参照以往的采购单价以及交易条件进行比较; 新物资小批量采购后,结合供应商现场考察, 交货品质、 交期进行比较, 择优越性的供应商。
①比价条件:
a.市场行情波动较大; b.采购频率、 数量明显增加; c．本次报价偏高; d．同等品质、 服务, 其它供应商提供更低价格; e．公司策略需要降低采购成本; f．其它有利条件等。
②比价由总公司企管部组织相关部门、 单位共同进行, 由企管部提供相关比价资料。
③董事长或总经理审核无误后方生效。
④经董事长或总经理批准的供应商列入合格供应商名录, 进入公司供应商库。
六、 建立价格审批制度
建立对各单位在经营活动中构成成本的价格, 由企管部组织各使用单位相关部门、 人员定期询价, 企管部不定期对各单位所用物资和服务的市场价格进行专项询价、 考察等, 并将询价结果上报公司领导批准后实施。

公司合同管理制度

一、 目的:
为规范合同管理, 加强对合同的使用监督, 规避风险, 提高经济效益, 根据《合同法》及其它有关法规的规定, 结合公司的实际情况, 制订本制度。
二、 适用范围:
1、 本制度所称合同指企业与自然人、 法人及其它组织设立、 变更、 终止民事权利义务的合同或协议。
2、 本制度适用于企业所有的书面合同审批, 包括冠以合同、 合约、 协议、 契约、 意向书等名称的规范性文件的审批。
3、 本制度中所称单位、 部门指代表企业洽谈、 签订合同的集团及下属各分公司。
4、 本制度中所称业务承办人是合同谈判、 签订及履行的第一责任人, 并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
注: 原则上公司对外签订超过1万元的各类合同一律适用本制度。
　　三、 合同的签订
合同签订原则:
1、 承办单位在合同签订前必须认真了解对方当事人的情况, 应选择在保证所购物资质量符合国家行业标准, 满足我公司使用性能要求, 供货商有保障的单位, 进行比价, 做到同等质量比价格, 同等价格比质量、 比服务的原则; 择优选择符合要求、 价格低廉的商品, 签订合同且合同条款要完善。
2、 零星采购合同应在经过充分比价的基础上, 选择信誉好、 供货质量有保证、 价格低廉之公司、 商(店、 站)签署长期定期合作协议, 定期结算。
3、 合同洽谈: 严禁承办单位领导单独与对方谈判并签订合同, 合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加, 不得一个人直接与对方谈判合同, 并有谈判记录存档, 特殊情况例外。各单位大宗物资、 服务项目合同条款、 价格承办单位洽谈不适时, 应先在总公司内升级洽谈, 直至请示总公司董事长协调审定。
4、 签订合同应当坚持公开、 公正、 合理的原则。签订合同必须遵守国家的法律、 政策及有关规定。对外签订合同, 除法定代表人外, 必须是持有法人委托书的法人委托人, 法人委托人必须对本企业负责。凡在外签订较大合同原则上要有企管部人员参加或必须注明回公司审核盖章后生效。发现问题, 要及时采取补救措施。
5、 合同除即时清结者外, 一律采用书面格式, 合同库有标准文本必须采用标准合同文本。
6、 合同条款约定要对对各方当事人权利、 义务的规定必须明确、 具体, 文字表示要清楚、 准确。
合同内容应注意的主要问题是:
　　①部首部分, 要注意写明双方的全称、 签约时间和签约地点;
②正文部分: 建设合同的内容包括工程范围、 建设工期, 中间交工工程的开工和竣工时间, 工程质量、 工程造价、 技术资料交付期间、 材料和设备供应责任, 拨款和结算、 竣工验收、 质量保修范围和质量保证期、 双方相互协作等条款; 产品合同应注明产品名称、 技术标准和质量、 数量、 包装、 运输方式及运费负担、 交货期限、 地点及验收方法、 价格、 违约责任等;
③结尾部分: 注意双方都必须使用合同专用章, 原则上不使用公章, 严禁使用财务章或业务章, 注明合同有效期限。
7、 签订合同: 除合同履行地在我方所在地外, 签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。
8、 任何人对外签订合同, 都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨, 决不允许在签订合同时假公济私、 损公肥私、 谋取私利, 违者依法严惩。
　　四、 合同审查、 批准的管理制度
1、 合同在正式签订前, 由相应各分公司主管领导自审后, 必须按规定上报企管部进行二审, 由法务专员从法律角度初审规避法律风险, 企管部经营口从经济角度对价格、 付款方式验收质量要求等审核, 方能正式签订。审核范围: 凡以公司名义对外签订的批量采购1万元以上和价值1万元以上的单台产品、 服务(物资采购、 设备及仪器仪表购置、 外协加工、 施工服务、 监理服务、 招投标代理、 造价咨询服务等)合同。
2、 合同审批权限如下:
①一般情况下合同由董事长授权由各单位总经理审批。
　　②标的额超过承办公司净资产1/3以上的合同由董事会审批。
3、 对—些重大合同项目(单项标的50万元以上)须提前通知企管部、 法律顾问, 在合同的调研、 洽谈, 签订过程中参与进行监督。
4、 合同原则上由各单位、 部门责任人具体承办, 拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。对各分公司初步定稿的合同必须经企管部法务专员审查。合同审查的要点是:
①合同的合法性。包括: 对方当事人是否具备主体资格及履约能力; 当事人有无签订、 履行该合同的权利能力和行为能力; 是否平等、 公平、 自愿; 合同内容是否符合国家法律、 政策和本制度规定。
②合同的完整性。包括: 合同应具备的条款是否齐全完备; 当事人双方的权利、 义务是否具体、 明确; 是否使用了统—示范文本, 方案表述是否准确无误。
　　③合同的可行性。包括: 当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、 条件; 预计取得的经济效益和可能承担的风险; 合同非正常履行时可能受到的经济损失。
④合同条款合规性。合同价格是否合理, 是否进行比价后确定, 采购数量能否造成积压, 质量是否合格、 符合要求; 预付款的支付是否合理(最多为合同标的20％): 合同争议解决方式, 是否有利于我公司; 三包条款的合同是否留有质保金(一般不少5-10%); 由对方提供的格式合同, 是否存在不利于我公司的条款; 各项条款有无违反国家有关法规, 条例等规定。
⑤其它应当审核的内容。
　　5、 根据法律规定或实际需要, 合同还应当或能够呈报上级主管机关鉴证、 批准, 或报工商行政管理部门鉴证, 或请公证处公证。
6、 对大宗通用物资、 设备、 仪器仪表、 外协服务等采取招标方式进行采购, 并按《物资招标采购管理办法执行》。重大项目的采购及实施由企管部监督各单位组织进行招标采购。
7、 企管部要积极了解和掌握我公司所需常见物资、 设备、 仪器仪表、 定点协作单位、 相关服务的各类市场信息, 供货供应商的履约能力、 信誉度, 建立物资价格信息资料库。各承办单位应积极协作配合。
8、 审核时间: 企管部对报送的合同, 原则上在报送三天内完成, 重大合同七天内完成。
9、 企管部建立合同审核台帐, 经审核后下达二审意见书, 二审意见书一式两份, 承办单位一份, 企管部一份。并在同意履行的合同上盖章、 编号。如有须完善条款的, 要在所审合同编号处注明”附二审意见书”。财务处按照付款审批手续及合同审核意见书、 合同审核章付款。
10、 对送达二审的合同, 凡承办单位无一审意见和合同中有严重不完整条款的, 企管部一律不予二审, 退回承办单位整改。
11、 凡送达审核合同存在一般缺陷, 不会损害公司权益的二审可提出整改意见, 限期由承办单位更正、 完善, 同意合同同时履行。但在财务付款前承办单位必须整改完成并主动提交整改文字依据供财务部门审查, 凡未按要求完成者财务部门不予报账及付款。
12、 对不认真审查合同及不执行本规定, 致使合同出现纠纷或损害公司合法权益的, 一律由承办单位人员承担经济责任, 行政责任直至刑事责任。
五、 公司管理制度合同的履行
1、 合同依法成立, 即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、 人员都必须本着”重合同、 守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务, 确保合同的实际履行或全面履行。
2、 合同履行完毕的标准, 应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的, 一般应以物资交清, 工程竣工并验收合格、 价款结清、 无遗留交涉手续为准。
3、 企管部及有关部门负责人跟踪合同执行情况, 应及时了解、 掌握合同的履行情况, 发现问题及时处理或汇报。否则, 造成合同不能履行、 不能完全履行的, 要追究有关人员的责任。
六、 公司管理制度合同的变更、 解除
1、 在合同履行过程中, 碰到困难的, 首先应尽一切努力克服困难, 尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更, 解除合同时, 应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
2、 对方当事人提出变更、 解除合同的, 应从维护本公司合法权益出发, 从严控制。
3、 变更、 解除合同, 必须符合《合同法》的规定, 并应在公司内办理有关的手续。
4、 变更、 解除合同的手续, 应按本制度规定的审批权限和程序执行。
5、 变更、 解除合同, 一律必须采用书面形式( 包括当事人双方的信件、 函电、 电传等) , 口头形式一律无效。
6、 变更、 解除合同的协议在未达成或未批准之前, 原合同仍有效, 仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
7、 因变更、 解除合同而使当事人的利益遭受损失的, 除法律允许免责任的以外, 均应承担相应的责任, 并在变更、 解除合同的协议书中明确规定。
8、 以变更、 解除合同为名, 行以权谋私、 假公济私之实, 损公肥私的, 一经发现, 从严惩处。
七、 合同纠纷的处理
　　1、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的, 应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
2、 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理, 承办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
3、 处理合同纠纷的原则是:
①坚持以事实为依据、 以法律为准绳, 法律没规定的, 以国家政策或合同条款为准。
②以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后, 应及时与对方当事人友好协商, 在既维护本公司合法权益, 又不侵犯对方合法权益的基础上, 互谅互让, 达成协议, 解决纠纷。
③因对方责任引起的纠纷, 应坚持原则, 保障我方合法权益不受侵犯; 因我方责任引起的纠纷, 应尊重对方的合法权益, 主动承担责任, 并尽量采取补救措施, 减少我方损失; 因双方责任引起的纠纷, 应实事求是, 分清主次, 合情合理解决。
4、 在处理纠纷时, 应加强联系, 及时通气, 积极主动地做好应做的工作, 不互相推诿、 指责、 埋怨, 统一意见, 统一行动, 一致对外。
5、 合同纠纷的提出, 加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间, 应在法律规定的时效内进行, 并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
6、 凡由法律顾问处理的合同纠纷, 有关部门必须主动提供下列证据材料。
①合同的文本( 包括变更、 解除合同的协议) , 以及与合同有关的附件、 文书、 传真、 图表等;
②送货、 提货、 托运、 验收、 发票等有关凭证;
③货款的承付、 托收凭证, 有关财务帐目;
④产品的质量标准、 封样、 样品或鉴定报告;
⑤有关方违约的证据材料;
⑥其它与处理纠纷有关的材料。
7、 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的, 应签订书面协议, 由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
8、 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书, 上级主管机关或仲裁机关的调解书、 仲裁书, 在正式生效后, 应复印若干份, 分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执, 各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
9、 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的, 承办人应及时向主管领导汇报。
10、 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、 仲裁决定书或判决书的, 可向人民法院申请执行。
11、 在向人民法院提交申请执行书之前, 有关部门应认真检查对方的执行情况, 防止差错。执行中若达成和解协议的, 应制作协议书并按协议书规定办理。
12、 合同纠纷处理或执行完毕的, 应及时通知有关单位, 并将有关资料汇总、 归档, 以备考。
八、 合同的管理
1、 集团公司对合同实行归属管理、 专业归口制度, 由各单位档案管理员对合同进行登记、 标号、 建立合同台账、 归档等, 法人委托书制度, 基础管理制度。
2、 集团公司合同管理具体措施:
各单位合同归口各自合同管理部门, 原始合同留存财务一份; 合同监管部门为总公司企管部留存合同复印件一份作为监督稽核依据; 各单位、 部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、 拟稿及履行工作。
3、 公司所有合同均由企管部统一登记编号、 承办人签名后, 按审批权限分别由董事长、 总经理或其它书面授权人签署。
4、 企管部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:
①建立合同档案;
②建立合同管理台帐;
　　③填写”合同情况月报表”。
九、 违反合同管理:
1、 没有签订合同, 发生合同事实的, 对当事人及主管领导根据合同标的金额处以200- 元罚款; 发生合同事实, 且有补救措施没有给公司造成经济损失, 通报批评一次。
2、 合同及附件或补充规定、 变更没有经过审批, 对当事人及主管领导根据合同标的金额处以200- 元罚款; 擅自修改经过审批合同内容的且造成严重后果, 予以追究经济责任和承当相应损失, 在签订和执行合同活动中, 构成受贿罪的触犯相关法律的, 移交司法机关处理。主管领导给予相应处理。
3、 没有经过企管部审核同意擅自对外签订或交易的一经发现, 对当事人处以1000-3000元, 并追究相应赔偿责任。
十、 合同分类
1、 一般性合同: 合同标的在1万元以上50万元以下的合同。
2、 重大合同: 合同标的超出50万元资金支出或50万元资金收入的合同。
十一、 职责分工:
对外签订合同均由董事长授权各分公司、 子公司负责人或管理者代表企业行使职权。
企管部职责:
1、 审批企业所有格式合同和各部门合同标的超过1万元以上含1万元的合同文本。
2、 参与企业对外重大合同的谈判, 并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
各单位、 部门负责人职责:
1、 负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2、 协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3、 初步审核本部门业务承办人员与合同对方商定的合同具体条款。
法律顾问职责:
1、 草拟企业主营业务格式合同或企业重大、 特殊合同。
2、 监督、 指导各部门起草及修订合同文本。
十二、 授权审批流程
1、 原则上, 在业务谈判、 双方达成一致意见后, 各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
2、 各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、 企管部经理审核、 主管领导审批, 然后形成正式书面, 变更程序亦同。
3、 业务承办人员与合同对方拟定的一般性合同, 须经所属单位、 部门负责人初审、 法律顾问审查、 企管部经理审核后正式订立合同, 变更程序亦同。
4、 业务承办人员与合同对方拟定的重大合同, 须经所属单位、 部门负责人初审、 法律顾问审查、 企管部经理审核、 董事长审批后方能订立正式合同, 变更程序亦同。
附则: 本制度由企管部负责解释, 报董事长批准后生效。

工程质量管理制度

一、 目的
为切实落实好工程进度, 把控好施工质量, 打造一个优良的工程项目, 为公司的可持续发展树立良好的市场信誉, 完成集团公司对房地产的整体规划, 特制订以下管理制度:
二、 工程质量管理制度
工程质量标准: 工程建设中对工程质量实施有效的控制, 以达到施工图、 设计文件、 国家有关政策法规及规范标准要求, 与公司签订的合同及相关约定。
工程质量责任主体划分: 工程部是工程质量责任第一主体, 工程副总为第一责任人, 所有现场管理人员要对监理公司和施工单位认真做好监督管理工作和各个工序的质量控制工作。
工程监理单位职责: 应当依照法律、 法规以及有关技术标准、 设计文件和建设工程承包合同, 代表建设单位对施工质量实施监理, 并对施工质量承担监理责任。发现监理人员没有按照合同约定和工程监理规范的要求, 采取旁站、 巡视和平行检验等形式开展工作, 对建设工程实施监理, 对监理单位给予经济处罚1000元起。
工程部检查: 每周至少定期一次由监理组织, 工程部、 总包单位和各分包单位责任人参加的质量检查, 对各施工单位本周完成的工程质量进行评定, 对不合格工程或质量隐患下达整改指令, 并将评定结果在监理例会上通报。每月工程副总至少参加一次质量大检查, 组织相关单位参加, 对存在质量问题, 由专人负责整改单位配合在要求时间内完成的整改措施, 工程部及监理负责督促落实。
总公司检查: 企管部会同总工程师、 技术部、 工程部等相关部门不定期地对工程项目的相关检查记录和工作开展情况进行抽查, 以确保工程的安全、 质量等符合公司既定目标。总公司企管部定期不定期参加检查或查看检查记录; 对没有监督监理单位组织安全文明检查的对工程副总予以200元罚款, 没有参加人员予以100元罚款; 主管领导参加次数不够的给予责任人200元罚款。
三、 质量问题处理:
1、 对于工程部、 监理单位当天发现的质量问题, 召开质量主题会议, 对发生原因进行分析、 制定相应处理方案, 并在会议结束后第二天, 组织问题整改、 落实情况检查, 对没有认真执行整改的提出批评并限期整改。依据整改内容进度计划进行现场整改验收, 对拒不整改单位提出通报批评, 并监督整改。对整改效果明显的单位提出通报表扬;
2、 对工程中出现材料以次充好或降低质量等级的的按照差额在总工程量中同比例扣除工程款; 对工程部出现质量事故的企管部组织事故分析调查, 进行质量问责, 拟处理意见报董事长审批后执行。
四、 考核及奖惩办法
1、 自施工正式开工起, 工程部建立和完善对施工单位质量监督管理评价体系, 对每周工程施工过程的质量进行评价