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地产企业权责划分表

19

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权责划分表

目 录

经营计划管理权责划分 2
管理制度制定权责划分表 3
办公事务管理权责划分表( 一) 4
办公事务管理权责划分表( 二) 5
项目决策管理权责划分表 6
勘察、 设计招标管理权责划分表 7
规划设计管理权责划分表(一) 8
规划设计管理权责划分表(二) 9
工程招标管理权责划分表 10
监理招标管理权责划分表 11
材料设备采购权责划分表( 一) 12
材料设备管理权责划分表( 二) 13
项目目标管理权责划分表 14
项目施工管理权责划分表(一) 15
项目施工管理权责划分表(二) 16
项目施工管理权责划分表(三) 17
营销管理权责划分表 18
物业管理权责划分表 19

说 明

为了明确划分各部门、 各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系, 加强协作, 提高效率, 特制定本权责划分表。
当本表与部门职责、 岗位职责描述或业务流程相抵触时, 以后者为准。
本表未尽的事项, 应参照部门职责及岗位职责描述执行。
本表应根据公司战略、 组织结构、 岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。
经营计划管理权责划分
项
目
序
号

工 作 事 项
董事会
总经理
总经办
各职能部门
备 注
主任
战略管理
秘书
一
经营计划编制

1
公司总体战略的制订
审批
审核
负责
起草

参与

2
公司战略的修改和调整
备案
审批
负责
起草

3
下达年度计划编制任务

负责

4
制定部门年度工作计划

制定

制定

5
部门年度计划的汇总平衡

组织
参与

6
公司年度计划的确定

负责

7
正式下达年度计划、 目标

二
执行和控制经营计划

1
制定月度工作计划

组织

制定
安排在每月固定的时间上交下月工作计划
2
汇总、 平衡月度工作计划

3
确定工作月度计划

4
正式下达月度工作计划

负责

5
执行月度工作计划

负责

6
月度工作总结

审查
组织
汇总

汇报
采用书面汇报和会议汇报的形式
7
制作工作简报

负责

8
审查工作简报

审批
负责

9
下发工作简报

负责

管理制度制定权责划分表
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总经办
各职能部门
备 注
主任
战略管理
一
制度的制定

1
公司制度建设的规划
审批
负责
起草

2
制度规划的贯彻和任务分配
主持
参与
参与
参与

3
管理制度的拟定

起草
起草
部门经理负责,经办人起草
4
管理制度的汇总编订

负责
执行

5
管理制度的审核
审批

6
管理制度的颁布
负责

二
管理制度的修改和完善

1
修改意见的提出

能够由公司部门或员工提出
2
修改意见的汇总

负责
审查

3
对修改意见的处理建议

负责
提出

4
对处理建议的评议
负责

5
对管理制度进行修改

负责
起草

6
对制度修改的意见征集

负责

提交相关部门员工讨论
7
管理制度的修改定稿
审批
负责
执行

8
制度修改后的颁布
签发
执行

三
制度的执行和考核

1
管理制度执行情况的监控

负责
参与

2
管理制度执行中的奖罚处理
审批
负责

办公事务管理权责划分表( 一)
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总经办
各职能部门
备 注
主任
战略管理
公关关系
秘书
档案管理
一
会议管理

1
会议的提出

审核

提出

2
会议室的安排

负责

物业人员配合
3
会议通知和材料的准备

负责

公司召集的会议

4
会议的召集

主持

相关人员参加
5
制作和汇总会议记录

负责

6
会议记录的审核

负责

7
会议记录的下发

负责

部门召集的会议

8
会议的召集

主持
相关人员参加
9
制作和汇总会议记录

负责

10
会议记录的审核

负责

11
会议记录的下发

负责

二
公文处理

1
公文拟定

经办人起草, 部门经理审核

2
公文的稽核

审核

负责

3
公文的审批
负责

4
公文的编号、 登记、

负责
保管

5
公文的下发

负责

三
印鉴管理

1
用印申请

经办人提出, 部门经理批准

2
用印审批

负责

3
盖印

负责

四
档案管理

1
制定档案资料的管理办法

审核

负责

2
档案资料的收集整理、 立卷、 归档工作

负责
参与

办公事务管理权责划分表( 二)
号
序
目
项

工 作 事 项
总经理
总经办
各职能部门
备 注
主任
战略管理
公关关系
秘书
档案管理
3
档案资料的验收和交接

负责
参与

4
档案资料的保管

负责

5
档案资料的开发利用

负责
参与

参与
参与
需用部门提出想法和建议
6
档案的借阅与复印

审批

负责

经办人提出
7
档案的销毁

审批

五
客户投诉处理

1
接受客户投诉

负责
参与

2
分析投诉造成的原因

负责

3
拿出处理投诉的方案, 责成相关人员去解决问题

负责

4
解决客户问题

负责

5
监督客户投诉的处理结果

负责

汇报

6
客户投诉的处理记录

负责

六
企业文化建设

1
企业文化建设的规划

负责
参与

2
企业文化活动的计划

审核
参与
负责

3
企业文化活动计划的审批
负责

4
企业文化活动组织和实施

参与
负责

5
活动效果的评估和总结

审核
负责

七
品牌建设

1
品牌建设的规划

审核
负责
参与

2
品牌建设活动的计划

审核
负责
参与

3
品牌建设活动计划的审批
负责

4
品牌建设活动的组织和实施

负责
参与

参与

5
品牌建设的评估和总结

审核
负责

参与

项目决策管理权责划分表
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总经办
开发部
东湾投资公司
各业务部门
备 注
经理
市场研究
规划管理
土地管理
项目报批
1
政策、 土地、 经济、 行业信息收集和整理

负责
负责
负责

资料管理员参与
2
土地规划要点、 信息及合作机会的获取

负责

相关情报先汇总到总经办
3
项目的初步甄选
决策
参与
参与

4
项目的机会研究

组织
负责

5
机会研究报告的审批
审批

汇报

6
进行项目的初步可行性分析

组织
负责

参与

参与

7
初步可行性分析报告的审批
负责

汇报

8
进行项目的详细可行性分析

参与
参与

负责

9
详细可行性分析报告的论证

组织
参与
参与
参与

汇报
参与

10
项目立项的决策
负责

11
进行土地投标
必要时参与
参与
参与

参与

参与
预算合同部组织
12
土地合作协议的谈判
必要时参与
组织
参与

参与

参与

13
办理项目登记手续

负责

项目报批员具体去办理
14
办理公司登记手续

负责

勘察、 设计招标管理权责划分表
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
预算合同部
开发部
招标评审小组
各业务部门
备 注
经理
预算师
经理
市场研究
规划管理
1
招标范围和策略确定
审批
负责

参与

2
制定招标程序

负责

参与

3
投标单位的资格预审

负责

4
勘察、 设计单位信息收集

负责

5
招标评审小组的成立
审批

建议

6
招标评审小组的管理

负责

7
投标单位的确定

负责

8
邀标文件的发布

负责

9
招标文件的制定

组织
参与
参与

参与

10
招标文件的审定

组织

参与

11
投标保函的接收

负责

12
标书的发放

负责

13
组织现场踏勘答疑

负责

14
公开开标

负责

15
组织评审投标书

负责

参与

16
中标单位的确定
负责

建议

17
发放中标通知书

负责

18
合同谈判

参与

组织

参与

19
接受履约保函

负责

20
合同的确定
审批

21
签订合同

负责

22
监督合同的履行

负责

23
对合同单位考核评价

负责

参与

合格勘察、 设计单位名册的建立和管理

负责

规划设计管理权责划分表(一)
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总经办
开发部
东湾投资公司
各业务部门
备 注
主任
总工
经理
市场研究
规划管理
土地管理
项目报批
1
制定项目规划建议书

参与
负责

2
项目规划建议书的论证
审批
参与

组织
参与
参与

参与

3
进行项目总体策划

负责

4
项目总体策划书的论证

组织
参与
参与

汇报
参与

5
项目总体策划书的审批
负责

6
总体规划方案制作的过程管理

参与
参与

负责

设计单位制作方案
7
规划方案的论证

组织
参与
参与

参与
参与
各规划单位对方案汇报
8
选择最佳规划方案
审批

组织

参与

9
规划方案报送市政及公用部门征求意见

参与

工程部负责
10
规划方案报送政府主管部门征求意见

负责

11
配合地质勘探工作

负责

12
配合、 审查六图二书的制作

负责

委托设计单位制作
13
规划方案报市规委审批

负责

项目报批员具体去办理
14
到市规委办理建设用地规划许可证

负责

15
初步设计方案制作的过程管理

参与
参与

负责

16
初步设计方案的论证

组织
参与
参与

参与
参与
设计单位进行汇报
17
选定最佳初步设计方案
审批

负责

18
送交通、 人防、 消防部门审批

参与

参与

负责

设计单位制作方案
19
到市规委办理建设工程规划许可证

负责

20
扩初设计

组织
参与
参与

21
扩初设计的评审

组织
参与
参与

参与
参与
设计单位进行汇报
22
市规划院、 市政所做大市政咨询

参与

工程部组织
23
市政各部门设计方案

参与

工程部组织

规划设计管理权责划分表(二)
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总经办
开发部
工程部
东湾投资公司
各业务部门
备 注
主任
总工
经理
市场研究
规划管理
资料管理
项目报批

24
进行土地评估

负责

25
办理土地使用手续

负责

26
组织设计单位编制施工图

负责

27
施工图的内部审查

参与

负责

参与

参与
工程部
28
施工图强制性标准的送审

负责

29
组织设计单位制作园林设计方案

负责

参与

设计单位制作园林设计方案
30
园林设计方案的论证

组织
参与
参与

参与
参与

31
选定园林设计的最佳方案
审批

建议

参与

32
园林方案到园林局审批

负责

33
组织设计单位制作园林施工图

负责

设计单位制作园林施工图
34
园林施工图的审查

参与

负责

参与

35
各类图纸的管理与下发

36
接收、 管理施工图纸

负责

37
各类图纸的管理与发放

负责

38
图纸会审及设计会签

参与

组织

39
大市政协调会与市政二次设计

参与

组织

40
设计变更与洽商

参与

组织

41
竣工验收工作

参与

参与
组织

42
销售配合工作

参与
参与

43
销售面积预测和测绘工作

负责

44
销售许可证办理

负责
参与

45
项目产权办理

负责
参与

46
客户小产权办理

参与

负责

47
项目决策总结

审核
负责

48
项目规划总结

审核

负责

工程招标管理权责划分表
项
目
序
号

事 项
总经理
总经办
预算合同部
工程部
招标评审小组
各职能部门
备 注
主任
总工
经理
预算师
经理
专业工程师
1
招标范围和策略确定
审批

组织

参与

2
制定招标程序
审批

负责

3
资格预审文件的编制

组织

参与

4
招标评审小组的成立
审批

建议

必要时外聘专家
5
招标评审小组的管理

负责

6
邀标文件的发布

负责

7
到招标办登记备案

负责

8
投标单位资格的评审

组织

参与

9
投标单位的确定
审批

建议

10
对投标单位或其代表性工程进行考察
审批

参与

负责
参与

参与

11
招标文件的制定

负责
参与
参与
参与

参与

12
招标文件的审定
审批

组织

参与

13
投标保函的接收

负责

14
标书的发放

负责

15
组织现场踏勘答疑

参与

负责
参与

参与

16
公开开标

组织

参与

17
组织评审投标书

组织

参与

18
中标单位的确定
审批

19
发放中标通知书

负责

20
组织合同谈判

参与

组织

参与
必要时请律师审查
21
合同的确定
审批

22
接受履约保函

负责

23
签订合同

负责

24
监督合同的履行

负责

25
对合同单位考核评价

负责
参与

26
合格分承包商名册的管理和记录

负责

不合格单位永不录用

监理招标管理权责划分表
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
预算合同部
工程部
招标评审小组
各业务部门
备 注
经理
预算师
经理
专业工程师

1
招标范围和策略确定
审批
负责

参与

2
制定招标程序

负责

参与

3
投标单位的资格预审

负责

4
招标评审小组的成立
审批

建议

5
招标评审小组的管理

负责

6
投标单位的确定

负责

7
邀标文件的发布

负责

8
招标文件的制定

组织
参与
参与
参与

9
招标文件的审定

组织

参与

10
投标保函的接收

负责

11
标书的发放

负责

12
组织现场踏勘答疑

参与

负责

13
公开开标

负责

14
组织评审投标书

组织

参与

15
中标单位的确定
负责

建议

16
发放中标通知书

负责

17
合同谈判

参与

组织

参与

18
接受履约保函

负责

19
合同的确定
审批

20
签订合同

负责

21
监督合同的履行

负责

22
对合同单位考核评价

负责

23
合格监理单位名册的建立和管理

负责

不合格单位用不采用

材料设备采购权责划分表( 一)
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总工
材料设备部
预算合同部
其它业务部门
招标评审小组
备 注
经理
设备工程师
材料工程师
资料管理
经理
预算师
1
设计规划中的设备选型和材料采用建议

审定

负责
负责

2
与总包单位的合同签订中采购权限的确定
审批

负责

3
材料设备数据库的建立

负责
负责

资料管理员提供支持
4
项目总体采购计划的制订

审定
负责
参与
参与

备案

5
项目采购计划的启动

组织

提出

6
招标评审小组的成立
审批

建议

必要时邀请外部专家和现场人员
7
招标评审小组的管理

负责

8
招标文件制作

参与
参与
参与

组织
参与
参与

9
招标文件审核

组织

参与

10
邀标单位资格审查

负责

11
选择邀标单位

建议

负责
从数据库中选择
12
接受投标保函

负责

13
发出标书

负责

14
去供应商的公司或项目考察
审批

组织
参与
参与

参与

参与

必要时
15
组织答疑和现场踏勘

组织
参与
参与

参与

必要时
16
现场开标

组织

17
评审投标书

负责

18
中标单位的确定
审批

19
发放中标通知书

20
合同谈判

组织
参与
参与

参与

21
接受履约保函

负责

22
合同文本的确定
审批

23
签订合同

负责

材料设备管理权责划分表( 二)
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总工
材料设备部
预算合同部
其它业务部门
备 注
经理
设备工程师
材料工程师
资料管理

23
督促供应商的合同履约

负责

24
材料设备的进场

组织
组织

参与
工程部
25
材料设备的验收

负责
负责

26
合格证及资质证明的收集

负责

27
违约行为的处理
审批

负责

备案

28
合同变更管理

参与

负责

29
材料设备使用情况的跟踪管理

负责
负责

30
材料设备在使用或安装中问题的解决

参与
组织
参与
参与

31
设备安装竣工验收

负责

32
设备使用的报批

负责

33
设备安装的二次设计和施工管理

负责

34
供应商考核与评价

负责
参与
参与

35
合格供应商档案的建立

负责

36
材料设备的保修服务的联络和管理

负责

37
监督和管理总包单位的材料设备采购活动

负责
参与
参与

项目目标管理权责划分表
项
目
序
号

工 作 事 项
总经理
总经理办公室
工程部
预算合同部
材料设备部
计划计财部
备 注
一
项目管理目标的编制

1
项目管理目标的提出和组织

负责

2
项目建设总体方案的初编

组织
起草
起草
起草
包括管理目标和实施办法
3
项目建设总体策划的评审
审批
参与
组织
参与
参与
参与

4
实施单位提出建议

项目经理提出
5
目标汇总平衡
审批

组织

6
正式下达项目建设总体方案和项目管理目标
下达
组织

下达给总包和监理单位
7
制定实现目标的工作计划

组织
参与
参与
参与
参与
总包和监理单位制定、 上报相关计划
8
与项目经理签立《项目管理目标考核书》
签订

二
项目目标的执行

监督
参与
参与
参与
参与

三
项目目标的考核

1
项目质量目标的测定

负责

2
项目成本目标的测定

负责

3
项目工期目标的测定

负责

4
项目安全文明目标的测定

负责

5
项目费用目标的测定

负责

6
项目的综合考核
审定
参与
负责

项目施工管理权责划分表(一)
项
目
序
号

工作事项
总经理
总经办
材料设备部
开发部
工程部
备 注
主任
总工
经理
项目经理
专业工程师
资料员
工程外联
一
施工前准备

1
开工证的办理

负责

2
项目经理的选派
审批

提议

3
项目组的职责、 制度落实

审查

监督
负责

制定项目管理模式和制度, 照章执行
4
对总包、 监理、 分包单位的项目成员资格和目标管理体系的审查和确认

参与

负责

5
现场临建方案审定

负责

参与

参与

参与
工程部公关员负责去报批
6
现场的六通二平及临建施工

检查
巡查

7
图纸会审和设计交底

参与

参与
组织
参与
参与

组织施工、 监理、 设计单位参与
8
对总包单位制定的施工组织设计和监理单位制定的监理大纲进行审查

负责

参与

参与

9
组织人员、 设备进场

参与
负责

二
施工过程

1
项目月度工作计划制定

审查
汇总

总包、 监理单位提交
2
项目月度计划的确认和下达

负责

3
关键分部、 分项工程施工方案的审查

负责

参与

参与

参与

4
人机法环等施工前准备条件的监督检查

检查
巡查

必要时总工参与技术协调
5
专业分包单位的进场

协调

协调

6
施工单位的设备材料的进场检查

监督

巡查
必要时总工参与技术协调
7
甲供材料设备的进场检验

组织

8
总包和分包的分项施工

检查
巡查

以总包和监理单位为主体
9
现场重大技术问题的处理

负责

参与
参与

项目施工管理权责划分表(二)
项
目
序
号

工作事项
总经理
总经办
材料设备部
开发部
预算合同部
工程部
备 注
主任
总工
经理
项目经理
专业工程师
资料员
工程外联
10
工程的质量检查

检查
巡查
巡查

总包、 监理单位为主体
11
技术资料的过程检查

参与
负责

12
图纸变更洽商

参与
参与
备案
审查
参与
参与

13
工程量的审查

负责
确认

14
现场安全文明施工

检查
巡查

15
现场布置、 形象CI

检查
巡查

16
月度的综合汇报

审查
汇总

参与

17
项目进展情况的公布

负责

18
各合同单位违规行为的处理
审批

负责
建议

19
质量事故和突发事件的处理

参与

负责
汇报

20
市政的报装报批手续

负责

21
市政二次设计协调和施工管理

参与

组织

22
项目施工中的营销配合工作( 现场整理、 样板间制作等工作)

参与

组织
参与

23
与项目建设相关的外部关系协调

负责
参与

参与

24
基础工程验收

参与

组织
参与
参与

25
主体工程验收

组织

25
单位工程验收

参与
参与

组织
参与
参与

26
竣工资料和图纸的收集、 整理、 报送

负责

27
办理市政供排手续

负责

28
竣工备案手续的办理

负责

29
质量保证书和使用说明书的编制

参与
参与

组织
参与
参与

30
进行工程保修、 设备使用培训

组织

物业公司参与

项目施工管理权责划分表(三)
项
目
序
号

工作事项
总经理
总经办
计划计财部
材料设备部
开发部
预算合同部
工程部
备 注
主任
总工
经理
项目经理
专业工程师
资料员
工程外联
31
项目交接机构确定
审批

参与

组织
参与
参与

物业公司参与
32
项目交接程序的确定

参与

负责
参与
参与

物业公司参与
33
进行项目交接、 清点

参与

组织
参与
参与

物业公司参与
34
协调施工单位进行工程保修

负责

35
对各施工单位、 监理单位进行评价考核

负责
参与
参与

36
进行项目施工总结

组织
参与
参与

37
项目经理的考核评价

参与

参与
参与
参与
参与
组织