TCL国际电工(惠州)有限公司质量手册.doc

TCL国际电工（惠州）有限公司质量手册282020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。质 量 手 册实施日期第 3 章 1月20日第 1页 共 14 页主 题: 组织结构和职责版本/次B/231 概 述 TCL国际电工( 惠州) 有限公司是从事高档豪华开关、 插座系列产品的设计开发、 生产、 销售和服务的专业厂家。 公司实行董事会领导下的总经理负责制, 对质量管理体系范围内的组织结构作了以下划分和确定: 1、 总经理2、 研制系统副总经理3、 行政系统副总经理4、 销售系统总监5、 市场系统总监6、 制造中心总经理助理7、 管理者代表8、 人力资源部9、 采购部10、 市场部11、 销售一、 二、 三部12、 国外销售部13、 业务部14、 品管部15、 开发部16、 生技部( 原称工程部) 17、 生产部( 原称制造部) 18、 PMC部19、 总经办注: 财会部、 管理信息部、 低压电器项目部、 智能楼宇部、 总务部暂未纳入质量管理体系。手册章号3版本/次B/2实施日期 1月20日页2 / 1432 公司组织结构图总 经 理市场系统行政系统研制系统销售系统低压电器无锡分厂财经系统制造中心PMC部生技部业务部管理信息部国外销售部销售一部销售三部销售二部财会部市场部总务部人力资源部生产部采购部品管部开发部智能楼宇部 总经办备注: 本公司是TCL集团股份有限公司的下属企业, 实行总经理负责制; 手册章号3版本/次B/2实施日期 1月20日页3 / 1433 质量管理体系职能分配表标准要求相 关 文 件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部生技部市场部销售一二三部业务部国外销售部人力资源部采购部开发部4. 质量管理体系4.1 总要求 质量手册4.2 文件要求程序文件清单三阶文件清单品质表格总表管理文件控制程序技术文件控制程序品质记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺质量手册5.2以顾客为关注焦点顾客满意度测量控制程序顾客要求的识别评审程序5.3 质量方针质量方针5.4 策划质量目标质量计划控制程序5.5 职责、 权限和沟通公司组织结构图职位说明书管理者代表任命书质量手册部门组织结构及职责5.6 管理评审管理评审程序6. 资源管理6.1 资源的提供质量手册6.2 人力资源任职资格手册章号3版本/次B/2实施日期 1月20日页4 / 14质量管理体系职能分配表标准要求相 关 文 件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部生技部市场部销售一二三部业务部国外销售部人力资源部采购部开发部人力资源控制程序6.3 基础设施生产设备维护和保养控制程序设施与工作环境管理程序6.4 工作环境设施与工作环境管理程序7. 产品实现 7.1 产品实现的策划质量计划控制程序7.2 与顾客有关的过程顾客要求的识别评审程序服务控制程序客户退货处理程序广告策划控制程序客户投诉处理程序7.3 设计和开发设计、 开发控制程序设计开发计划控制程序设计评审和验证控制程序设计更改控制程序新产品试产( 生产) 工作程序工艺设计开发控制程序7.4 采购供应商评定程序采购控制程序来料检验和试验控制程序7.5 生产和服务提供装配工序控制程序注塑工序控制程序注塑模具管理和维护程序五金模具和夹具控制程序生产计划控制程序手册章号3版本/次B/2实施日期 1月20日页5 / 14质量管理体系职能分配表标准要求相 关 文 件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部生技部市场部销售一二三部业务部国外销售部人力资源部采购部开发部7.5 生产和服务提供冲压/机加/车制工序控制程序生产设备维护和保养控制程序服务控制程序客户退货处理程序广告策划控制程序产品的标识和可追溯性控制程序检验和试验状态控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序7.6 监视和测量装置的控制检验/测量和试验设备控制程序标准器具控制程序8. 测量、 分析和改进8.2 监视和测量顾客满意度测量控制程序内部品质审核程序过程测量和分析程序统计技术控制程序来料检验与试验控制程序过程检验与试验控制程序最终检验与试验控制程序8.3 不合格品的控制不合格品控制程序8.4 数据分析统计技术控制程序8.5 改进纠正与预防措施控制程序客户投诉处理程序管理评审程序备注: 主要职能 相关职能手册章号3版本/次B/2实施日期 1月20日页6 / 1434 职责与权限1、 总经理: 11 对TCL集团有限公司负责, 负责TCL国际电工( 惠州) 有限公司的全面工作。12 贯彻执行TCL集团有限公司下达的各项工作任务和文件指示, 全权处理公司的日常业务。13 制定公司的经营宗旨和管理政策, 组织和推动各项计划的顺利实施。14 审核批准以公司名义发出的文件及公司的各项规章制度、 政策。15 负责有关质量标准的审批, 对有争议的质量问题有最后裁决权。16 审核批准新产品设计及开发计划。17 审批公司市场销售计划和政策。18 对公司人力资源进行合理配置。19 核准公司财政政策。110 全面评估产品质量的落实情况。111 组织和主持公司日常会议、 办公会议, 协调部属及各部门间的关系。112 审阅和批示各部门和个人呈送的报告和各项申请。113 对部属的工作进行督导, 培养部属不断提高管理水平、 业务能力和工作意识。114 主持和召开公司安全生产会议。115 制定并发布公司的质量方针和质量目标; 主持公司管理评审会议。2、 研制系统副总经理21 全面负责开发部、 品管部、 采购部、 制造中心、 智能楼宇部的领导工作, 为生产提供技术支持。22 保证所管辖的开发部、 品管部、 采购部、 制造中心按质量管理体系规定运作, 协调各部门接口关系。23 参与管理评审会议。24 直接对总经理负责。3、 行政系统副总经理31 全面负责人力资源部、 总务部和管理信息部的领导工作, 确保公司人力资源得到及时开发和利用, 确保公司财产和员工人身安全, 努力为员工提供良好的食宿条件。32 保证所管辖的人力资源部按质量管理体系规定运作, 协调各部门接口关系。33 参与管理评审会议。34 直接对总经理负责。4、 销售系统总监41 全面负责销售一、 销售二部、 销售三部、 业务部、 国外销售部的领导工作, 确保达成公司营销目标。42 保证所管辖的销售一部、 销售二部、 销售三部、 业务部和国外销售部按质量管理体系规定运作, 协调各部门接口关系。手册章号3版本/次B/2实施日期 1月20日页7 / 1443 参与管理评审会议。44 直接对总经理负责。5、 市场系统总监51 全面负责市场部、 企业形像课的领导工作, 确保各部门按要求进行市场策划和推广。52 保证所管辖各部门按质量管理体系规定运作, 协调各部门接口关系。53 参与管理评审会议。54 直接对总经理负责。6、 管理者代表61 按照GB/T19001- 质量管理体系要求标准组织建立、 维持和改进公司质量管理体系。62 组织、 主持公司内部质量审核工作。63 检查并向总经理报告质量体系运作情况。64 协助总经理召开管理评审会议。65 负责主持ISO9001事务组的日常事务和对外联络工作。66 在公司范围内传达和提高满足顾客需求的意识, 并进行有效沟通和协调各部门的关系。7、 人力资源部71 负责拟订公司的人力资源战略规划。72 负责组织进行人力资源招聘、 调配、 培训、 考核、 晋升、 薪酬、 奖惩等工作。 73 负责公司人员的福利和社会保险管理。74 负责公司的定员、 定编工作。75 统计各项劳资报表, 负责组织公司员工行为规范的制定、 完善工作, 对各部门劳动纪律进行监督、 检查。76 负责公司与上级部门、 政府相关部门的联系, 传达、 发布及执行上级主管部门及政府部门的文件。77 组织和实施全体员工的培训工作, 并对培训的有效性进行评价。78 及时为公司的决策层提供各方面的建议。79 负责对外树立TCL国际电工企业形象。710 负责本部门员工的行政管理和素质评估, 有权对本部门人员的聘用、 任免、 奖惩提出意见。711 对公司各系统、 相关部门的工作绩效进行考核和管理分析推进。手册章号3版本/次B/1实施日期 1月20日页8 / 148、 采购部81 贯彻执行公司的方针政策。82 参加和主持公司与部门的有关会议。83 负责制订相应的采购管理制度。84 参与来料的评审工作。85 组织相关部门对供应商进行考察。86 负责按要求采购生产原材料及其它材料。810 负责组织、 主持供应商的评定工作。811 负责供应商的定期评审。812 参与管理评审和内部质量体系审核。9、 市场部91 负责市场信息网络的构建和维护, 市场信息( 包括产品信息) 的收集、 整理、 分析。 92 负责行业政策、 营销模式和销售政策分析研究。 93 制定相关营销政策和策略。 94 制定年度销售任务计划与分配方案。95 提供产品开发建议, 制定产品价格策略。 96 提供年度及月度市场推广和广告策划方案与计划。 97 策划各类推广活动、 营销会务和广告。98 制定相关市场管理制度。99 对市场人员技术培训提供支持。910 各类推广活动的实施( 包括广告投放、 宣传资料投放等。) 911 办事处物业租赁合同的审批, 办事处CI的管理。912 为相关部门提供广告产品包装及工业造型设计。913 调查与处理假冒、 伪造产品的行为。914 负责本部门的人员培训。915 负责有关部门人员品质记录的管理工作。916 参与管理评审及内部品质审核。手册章号3版本/次B/1实施日期 1月20日页9 / 14 917 负责本部门文件管理。 918 部门”6S”管理。10、 销售一、 二、 三部101 负责国内销售网络的建立、 扩大和完善; 102 负责本部人员、 商务代表及专( 经) 销商的业务培训工作; 103 负责与专( 经) 销商签订销售协议; 104 负责按合同及时交货, 并确保货款的回笼; 105 对公司的产品、 宣传资料要及时、 正确和准确地发到指定地点, 并确保产品的质量; 106 负责客户投诉的解释和退货处理事宜; 107 及时收集市场反馈信息, 并加以处理; 108 加强销售成本的控制; 109 负责对市场发展趋势的短期、 中( 长) 期预测; 1010 根据市场动态及时调整有关的销售政策; 1011 负责有关本部门品质记录的管理工作; 1012 参与管理评审及内部品质审核; 1013 参与品质体系的建立及运行; 1014 负责本部门体系文件的管理。11、 国外销售部: 111 负责国外市场销售网络的建立、 扩大和完善。112 负责本部门人员的业务培训工作。113 负责与国外客户签订销售协议。114 负责按合同及时交货, 并确保安全、 及时地回收货款115 对国外宣传资料进行编写、 核对, 并负责发给相应的客户。116 根据国外市场的动态, 及时调整相关销售政策和销售方案。手册章号3版本/次B/1实施日期 1月20日页10 / 14117 加强销售成本的控制。118 负责国外市场信息的收集、 处理。119 负责公司国外销售计划的完成。1110 负责国外客户投诉的处理、 解释及索赔、 退货的处理事宜。1111 负责本部门体系文件的管理工作。1112 负责本部门服务性合格供方名录的建立。1113 负责国外市场售后服务网络的建立。1114 负责外销常规合同的评审。1115 负责组织外销特殊合同的评审。1116 参与管理评审及内部质量审核。1117 参与设计评审、 不合格品的评审。1118 参与质量体系的建立、 维持和运行。1119 负责有关顾客提供产品的接收。12 品管部12 1 负责来料、 过程和最终检验与试验。12 2 负责样品检验和试验。123 负责模夹具的验收。124 负责相关评审业务。125 负责代替客户验收产品。126 负责检验文件的制定、 审批。127 负责纠正预防措施的验证。128 食堂饭菜质量和价格的监控。129 负责文控中心的正常运作。1210 负责质量体系的建立、 维护及运行。1211 组织公司内部审核, 协助管理评审1212 建立和维护文件和资料的控制系统, 建立标准化工作系统。1213 负责实验室的正常运作。1214 完成产品各种型式试验。手册章号3版本/次B/1实施日期 1月20日页11 /141215 负责全公司计量仪器的有效使用。1216 负责产品送检、 长城认证工作。1217 负责有关计量文件和资料的管理。1218 实施原材料、 工程装修等的价格监控。1219 负责本部人员培训及外部人员在本部门的培训1220 负责生产材料消耗定额和工时定额的制订。1221 负责本部6S工作。13 开发部131 负责新产品设计开发建议书的制定。 132 负责新产品设计开发计划的策划和设计开发计划书的制订。 13 3 负责新产品设计开发计划的组织实施。13 4 负责新产品的设计工作( 包括各种图纸、 成品验收标准工艺、 工装、 说明书、 制品构 成表、 包装类文件的设计等) 。135 负责产品标准的编写。136 有关本部门文件的审定、 签发、 管理。137 组织新开发产品的设计评审工作。138 负责新产品开发所需注塑模具的安排制作和验收工作。139 负责新产品小批量试产的组织工作。1310 对本部人员进行岗位技能培训。1311 对客户提供的产品技术资料进行确认。1312 负责产品的设计更改工作。1313 必要时参与公司合同评审。1314 必要时参与供方的评定业务。1315 必要时参与不合格品的评审。1316 负责本部门质量记录的管理。1317 参与质量体系的维持和运行。1318 负责本部门6S。手册章号3版本/次B/1实施日期 1月20日页12 /1414、 生技部141 负责生产现场的技术支持、 产品定型后的一般性技术更改。142 主持制订产品的生产流程、 作业指导书, 对客户返品和库存超期物料提出处理意见或建议。143 负责五金模( 夹) 具设计工作。144 负责新产品和定型产品的五金模( 夹) 具制作及维修。145 对客户投诉的重要问题提出技术改进方案。14 6 负责机电设备的维修工作及设备改进工作。147 负责厂房布置。148 制订、 修改本部门的体系文件。149 参与管理评审、 合同评审、 不合格评审、 设计评审等工作。1410 参与内部质量体系审核工作。1411 负责本部门人员的上岗培训及”6S”工作。1412 负责生产设备的安装、 调试、 验收和有效维护。1413 负责五金模具、 夹具的制作、 维修、 保养及管理。1414 负责生产测试设备的制作与维修。1415 负责正常生产的电、 气供应。1416 负责本部门6S工作。1417 完成上级交给的其它工作任务。15 生产部151 参与管理层评审。152 参与质量体系的建立及运行。153 参与有关的销售合同评审。154 参与设计评审和小批量试产工作。 155 对本部门使用的体系文件和资料进行管理和控制, 并负责对质量管理体系要求涉及到本部门的文件进行编写、 修改和审核工作。156 过程控制: a) 按生产计划组织生产, 并对生产过程中影响产品质量的物料、 人员、 设备以及作业指导书等情况进行监控。b) 参与模夹具和生产设备的验收, 并参与对模具、 夹具和生产设备进行安装、 调试, 同时对生产设备进行日常维护。157 负责将待检品放于待检品区或挂待检品标识牌以便检验, 同时通知QC检验。158 负责本部门计量仪器的申购, 并对所领用的计量仪器进行有效维护。159 对产品检验前的检验状态进行标识和保护。手册章号3版本/次B/1实施日期 1月20日页13 / 141510对生产过程中出现的不合格品进行标识、 隔离, 参与不合格品的评审。并根据不合格品的处理结果进行返工、 返修等。1511 对生产过程中出现的质量问题视情况及时提出品质问题报告书, 并跟进相关部门的处理结果, 同时协助相关部门对客户返品进行处理。1512 对本部门的质量记录进行有效管理。1513 参与内部质量审核活动。1514 对本部门所有从事与质量有影响的工作人员进行教育、 培训或资格考核。1515 依据公司的质量方针和目标策划管理项目和管理目标。1516 有效实施6S管理。1517 确保与销售、 PMC、 采购、 财务、 生技、 开发等部门( 或课) 沟通顺畅。16、 PMC 部161 参与管理层评审。162 参与质量体系的建立及运行。163参与设计评审和小批量试产工作164 对本部门使用的体系文件和资料进行管理和控制, 并负责对质量管理体系要求涉及到本部门的文件进行编写、 修改和审核工作。165 参与供应商的评定。166 负责物料采购计划的制订和更改。167 负责对顾客提供的产品进行贮存、 标识和防护。168 负责对仓库贮存物料及生产过程中的材料、 半成品、 成品进行标识。169负责生产计划的制订、 更改以及对计划实施情况进行监控协调, 确保在有序状态下完成任务和公司宏观目标。1610 对有关搬运、 贮存、 包装、 防护、 交付措施实施控制。a) 负责公司各类物料的入库、 搬运、 贮存及发放工作, 并建立有关帐卡。b) 负责待检物料的标识及产品发货前的包装工作。c) 对物料的库存环境进行检查。1611 对本部门的质量记录进行有效管理。1612 参与内部质量审核活动。1613 对本部门所有从事与质量有影响的工作人员进行教育、 培训或资格考核。1614 依据公司的质量方针和目标策划管理项目和管理目标。1615 有效实施6S管理。手册章号3版本/次B/1实施日期 1月20日页14 / 1417、 业务部171 组织相关部门进行合同及合同更改的评审, 并负责所有合同的跟进工作; 172 负责按合同及时交货, 并确保货款的回笼; 173 对公司的产品、 宣传资料要及时、 正确和准确地发到指定地点, 并确保产品的质量; 174 负责客户投诉的解释和退货处理事宜; 175 及时收集市场反馈信息, 并加以处理; 176 加强销售成本的控制; 177 负责有关本部门品质记录的管理工作; 178 参与管理评审及内部品质审核; 179 参与设计评审、 不合格品评审; 1710 参与品质体系的建立及运行; 1711 负责本部门体系文件的管理; 1712 负责常规合同的评审; 1713 负责有关顾客提供产品的接收。18、 总经办181 促进公司整体工作流程科学、 简洁、 流畅、 高效。182 促进全公司公文及档案管理正规化、 标准化、 科学化。183 及时传递公司有关文件资料, 保证以公司名义下发的各类文件正确有效及解释。184 协助总经理对行政系统、 研制系统、 销售系统、 市场系统、 无锡分厂等职能部门从各个层面进行管理和监控, 及时协调沟通并配合各相关部门工作。185 加强法制宣传, 维护公司合法权益, 及时开展法律咨询和处理公司与外部的各种纠纷问题。186 严格开展公司内部财务审计工作, 及时提出审计报告及审计管理建议。187 配合财会部门开展全公司的成本控制、 推进与完善工作, 不断降低成本。188 确保公司质量管理体系和生产工艺的有效性和适用性。189 搞好公司对外公关协调工作, 同政府机关及企事业单位建立合作关系和交往, 确保各项业务展开顺畅。1810 学习全球最新管理思想, 促进公司总体管理思想的开发、 引进、 交流学习和科学更新, 为公司制定各阶段战略目标提供决策依据。1811制定企业文化发展战略, 实施方案和推进计划, 促进企业核心文化思想的形成、 改进和提升。1812 总经理授予的其它工作。